Nexo накратко: дейността и съмненията около компанията
Как работи криптобанката и хронология на всички обвинения и дела срещу нея през годините
Shutterstock
©
Shutterstock
Моят Капитал
Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.
Темата накратко
- Прокуратурата претърси офисите на основаната от Антони Тренчев и Коста Кънчев криптокомпания Nexo рано в четвъртък.
- За момента няма повдигнати обвинения, но прокуратурата цитира разследвания за финансови и данъчни измами, пране на пари, финансиране на терористична дейност.
- Основаната през 2017 г. българска компания има сложна корпоративна структура, нетрадиционен бизнес модел и множество на брой официални и неофициални обвинения срещу себе си
Статията, която искате да прочетете е част от архива на "Капитал", който е достъпен само за абонати. Той включва над 200 000 стати с всичко за бизнеса, политиката и обществото в България от 1993 г. насам.
Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
2 лв. / седмица за 12 седмици * Към офертата
* Aбонамент за Капитал - 2 лв./седмица през първите 12 седмици, а след това - 7.25 лв./седмица. Абонаментът Ви ще бъде подновяван автоматично и таксуван на месечна база. Може да прекратите по всяко време. Само за нови абонати, физически лица.
4 коментара
"Тези са същите с Кресисимо и Хелп Карма. Една групичка. Въпросния Коста Кънчев е съдружник в Кредисимо и основател на Хелп Карма, само дружества, занимаващи се с измами и пране на пари. Ситуацията с ХК беше особено грозна, защото хората отделяха по 5,10лева за деца в нужда, докато въпросните лица към момента имат източени около милиард долара"
"Българското разследване идва след месеци на засилен интерес върху Nexo от страна на международни регулатори и прокуратурата в Ню Йорк"
Тоест, американците пръднали и родната прокуратура веднага се насрала ... Не е добра идея да се прави бизнес от България, ако имаш проблеми със САЩ, имайки предвид колко много натегачи имат тука, доказващи със зъби и нокти кое им е най-верното куче за да отърват кожите и да не попаднат в некой списък.
https://www.youtube.com/watch?v=u_zlS468g_o
Спомени...
Прогнозата за времето във Вашингтон се очертава облачна за Гешев.
https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10161290216966189
Конгресменът Дейвидсън, който иска санкции срещу Гешев е оглавил подкомисията, в чийто ресор са санкциите.
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.