Случаят Nexo: Криптопрокурори срещу криптобанки

https://www.investor.bg/a/541-kriptopazar-i-digitalni-aktivi/367920-nexo-plashta-globa-ot-45-mln-dolarav-sasht-za-da-prekrati-razsledvaniyata-na-vlastite

Ще се разберат с хамериканците май.
Остават островитяните и нашите...

Аферата Нексо взе все повече да заприличва на "аферата" с уж хакнатите пръскачки на парламента!

Изнесените от българската прокуратура данни за пране на руски пари и финансиране на тероризъм през крипто портфейлите на Нексо /Nexo/ не намират потвърждение в публично известните санкционни списъци:
https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10161305038081189
Тези списъци съдържат адресите на конкретни сметки в различни криптовалути, към които и от които е забранено да се правят преводи. В нито един от тях няма преводи от или към Nexo след обявяването на санкциите.

На никого ли не правят впечатление няколко неща:
1. Статийката е анонимка. Вероятно защото никой не е пожелал да омърля името си покрйя една - видимо - криптопирамида, разслезвана из белия свят;
2. Статийката не цели сериозен анализ, а иска да карнавализира едно разследване (...за какво, по негови думи, са го питали ДАНС и "две девойки от прокуратурата": къде са им клавиатурите, какви са "тия копчета по бюрата" и защо има толкова храна в офиса...). от което е много реално да тръгнат и други разследвания към свързани лица;
3. Асен В. в качеството си на вицепремиер и министър на финансите е преговарял с приятелите от NEXO за включване на криптото им в БОРИКА. В резултат е щяло да се допусне незабавно теглене на реални пари през българската платежна система от твърде информираните хора в Nexo, оставяйки криптозагубите за всички нас.

Защо за това не се пише?
Пирамиди, фараони...Стара песен на нов глас.

На мен също тази статийка ми прилича по-скоро на адвокатстване в полза на Нексо,а не като реално представяне на ситуацията - още повече след днешните разкрития.Това да те изхвърлят от САЩ (а скоро най-вероятно и от други места)и да платиш глоба от 45млн.,а пойнта на всичко да е лошият Гешев ми се струва малко сектантско и с нищо по-различно от заключенията на "медиите на властта"

До коментар [#4] от "Yoan Zapryanov":

Добър ден и на вас.
Празник е за очите ми, но къде пише любезното ви име, че въпреки положеното старание пак не го виждам?
Както и да е - не е анонимка и оттеглям упреците си в тази част като неоснователни.
По същество по-интересни са темите за карнавализирането/принизяването на разследването, което цели да внуши на публиката накакъв панаирджийски момент в разследването. При по-стриктната регулация в САЩ част от дейността на Nexo бе санкционирана и вероятно ще последват и определени забрани. Т.е. американската прокуратура в 8 щата може да разследва, а българската - не може.
Защото си позволява да разследва дружеска на .... компания ли?
го напишете, естествено.
И за нагласите по време на дружеското на ... управление на ПП за вграждането на крипто пирамидата в платежната система на БГ ми е интересно да прочета мнението ви.

PS Слагам многоточия, вместо названието на познатия ви кръг, защото винаги много старателно и безогледно ме трият, когато го напиша. Но вие си го знаете.
Ако посмеете да

До коментар [#6] от "D.r D":

И всички неща, описани от вас, сме ги отразили. Не мисля, че някой някъде казва, че българската прокуратура не може да разследва. Колкото до "дружеска компания" - отразявали сме всичко около нея през последните две години, със задълбочени разследвания, някои от които са вземали рекордно място в хартиените ни броеве (една от тях бе на 7 страници). Вчера Иван Гешев дори цитира някои от тези статии и описаните в тях дела или съмнения от инвеститори.

С това смятам да приключа обясненията си - единственото ми намерение е да описвам случващото се чрез най-добрата възможна потвърдена информация, с която разполагам, от официални и неофициални източници. Там, където информацията не е потвърдена, е изрично написано.

Поздрави!

До коментар [#3] от "D.r D":

Повярвай, на всички ни прави впечатление, че нищо не си прочела, и че нарочно наричаш статията “статийка”.

При ГЕРБ/ДПС дори троловете за нищо не стават.

Прокуратурата ни за жалост не става за нищо. Справка КТБ, Тад Груп, убийците на пътя (сина на Данчо Ментата, Семерджиев).

Ти представяш ли си, ако продавачите в магазина за толкова некадърни също? Нямаше един хляб да успеят да продадат, хората щяха да измрат от глад.

С други думи, ако Нексо имаше издаден в България лиценз, досега да са ги опаткали, като КТБ и да са им взели бизнеса. Но тук прокуратурата удари на камък, защото на практика няма лиценз, който да бъде отнет, нито прокуратурата има начин да въздейства върху подобни виртуални транзакции с международен елемент, нито има някакъв реален бизнес, който да бъде заграбен, както това се случи с Цветан Василев, нито пък прокуратурата може да се справи с такъв сложен казус, както се посочва в статията. Ето защо, целият случай е бил най-вероятно, за да бъде изрекетирана компанията и да си заплатят за спокойствието.
По-интересно е, че Гешев е бил поканен на молитвена закуска в САЩ, където най-вероятно ще му бъде поставен ребром въпроса: "Ще подпукаш ли най-накрая мафията, задкулисието и статуквото в България или ние ще подпукаме теб, както ние си знаем?..."