Карибският финансов триъгълник
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал
Новият брой: Ало, Маджо

Карибският финансов триъгълник

Сър Алън Станфорд многократно е бил разследван. Дали&nbsp;сега ще успеят да докажат обвиненията в съда?<br /> &nbsp;<br /> <br />

Карибският финансов триъгълник

Маргарита Насева
2741 прочитания

Сър Алън Станфорд многократно е бил разследван. Дали&nbsp;сега ще успеят да докажат обвиненията в съда?<br /> &nbsp;<br /> <br />

© Reuters, всички права запазени


Не е имало и никога няма да има лесен начин за печелене на пари, твърди Алън Станфорд, чиито престъпления и начин на живот доказват мащаба на неговата решимост да се къпе в охолство и разкош.

Милиардерът с рицарското звание „сър” заедно с двама негови подчинени е обвиняем за финансова измама на стойност 8 млрд. долара, осъществявана чрез банката му Stanford International Bank, базирана на остров Антигуа. Срещу него и подчинените му е заведено гражданското дело в съд в Далас. След три дни в неизвестност агенти на ФБР най-сетне го откриха в края на миналата седмица във Вирджиния заедно с приятелката му. Тримата обвиняеми са предали личните си документи на американските власти, съобщи в петък Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ.

По същото време разследванията на бизнес империята на Станфорд започнаха да напипват очертанията на една огромна черна дупка, погълнала 8 млрд. долара. „Осемте милиарда, за които сте чули в медиите, не са тук”, Sunday Times цитира един от назначените от правителството на Антигуа синдици в SIB. Съгласно обвинението банката е предоставяла депозитарни сертификати с обещания за неестествено високи лихви, мамейки, че парите са инвестирани в активи с висока степен на сигурност. Според Sunday Times синдиците вече не изключват възможността банката да се окаже огромна схема на Понци, в която на старите вложители се е плащало с парите от новите. Вероятно е работела на същия принцип, както и разкритата през декември м.г. схема, чрез която Бърнард Мейдоф измами своите клиенти с 50 млрд. долара.

Разточителност и лукс

Макар пирамидата „Станфорд” да изглежда джудже в сравнение с тази на Мейдоф, 58-годишният сър Алън постепенно се превръща в „любимец” на медиите заради пикантните подробности около личността, бизнеса и връзките му с известни личности. Получени от Financial Times съдебни документи от 2007 г. повдигат завесата върху луксозния начин на живот на милиардера, чието лично богатство се оценява на 2.2 млрд. долара – къща във Флорида за 10 млн. долара, покупки на подаръци за Коледа за 75 000 долара, флот от частни самолети на стойност 100 млн. долара, яхта. Делото е заведено от майката на двете му деца - Луис Сейдж Станфорд. След раздялата им тя получава годишна издръжка за децата в размер 850 000 долара, кола и шофьор на разположение 24 часа на ден.

Подобна разточителност се забелязва и в офисите на бизнес империята – врати от бор, свръх изискани бюра, мирис на нова маркова мебел, отбелязва Observer. Банката в Антигуа също се стреми да вдъхва увереност на своите клиенти, че знае как да се грижи за себе си и за тях. В офисите е нает „служител по протокола”, който е главно портиер, натоварен с организирането на превоза, плащането на самолетни билети и обслужването на посетителите на SIB.

Тази разточителност обаче контрастира с факта, че одитор е малката счетоводна фирма от Антигуа CAS Hewlett. Когато бивш съветник на офис на банката в Маями е изразил пред ръководството учудването си от странния избор, са му отговорили, че по-големите фирми като KPMG са „прекалено скъпи” и че банката предпочитала да използва този капитал, за да раздаде по-високи дивиденти, отбелязва Guardian.

Бизнес на точката на замръзване

През изминалата седмица активите на Станфорд бързо бяха замразявани в различни части на света. Още с внасянето на гражданския иск съдът в Далас замрази активите на компаниите на Станфорд. В Тексас адвокатска фирма, която представлява 100 от клиентите на бизнесмена, вече заведе първото от този род гражданско дело срещу милиардера. В Хюстън е назначен синдик на брокерската и консултантската компании от групата. Синдикът предупреди, че клиентите временно няма да разполагат със сметките си. Финансовите власти в Антигуа също назначиха синдици в местната банка Stanford International Bank (SIB), която е в сърцето на скандала, а Източнокарибската централна банка бе принудена в петък да поеме контрола върху другата банка на сър Алън – Bank of Antigua, с цел да предотврати нейния колапс, след като клиентите й се втурнаха панически да теглят средствата си. Венецуелските власти пък забраниха на директорите на банковите клонове от групата на Станфорд да напускат страната, а правителството пое контрола върху Stanford Bank Venezuela. Властите в Перу и Еквадор прекратиха дейността на банките на групата в техните страни.

ФБР и министерството на правосъдието на САЩ започнаха собствено криминално разследване. Източник от ФБР потвърди в петък, че управлението разследва евентуални връзки на тексаския милиардер с наркотрафиканти от Мексико. Според информация в печата става въпрос за Картела от Залива (Gulf Cartel), една от най-жестоките наркоорганизации в света. Говори се, че мексиканските власти са заловили частен самолет на Станфорд, където са открити чекове, свързващи го с картела.

Преди 20 години той е бил разследван именно за връзки с някои от най-големите наркортели в света като Меделин и Кали и за пране на пари чрез неговата банка Guardian International Bank със седалище на карибския остров Монсерат, припомня в. Independent. Тогава не е било повдигнато нито едно обвинение. Впоследствие банката е затворена и милиардерът насочва бизнес интересите си към остров Антигуа.

Добре излъскан имидж

Макар че мексиканската връзка засега тъне в докадки, вече е ясно, че сър Алън Станфорд, многократно е използвал имена от британското кралско семейство, за да привлича инвеститори. В лъскавите си брошури, списания и уебсайтове Stanford Financial Group, компанията майка на сър Алън, е използвала поне четири имена на личности от кралското семейство, за да подчертае безупречната репутация на бизнесмена, когато са били задавани неудобни въпроси как функционират неговите бизнес начинания, установява Observer.

Станфорд очевидно е разчитал и на подкрепа сред американските политици, за които той също не е щадил пари. Даренията му възлизат на 2.4 млн. долара. Сред получателите им са кампаниите на настоящия президент Барак Обама и неговия противник в кандидатпрезидентската надпревара Джон Макейн. Вестник Wall Street Journal изчислява, че по-голямата сума от даренията са са получени от демократите.

Сред хората, на които Станфорд разчита да му създадават добър обществен имидж и които спонсорира, са известни личности от света на спорта като английския футболист Майкъл Оуен и състезателя по голф Виджай Сингх. Той финансира пет от 20-те крикет мачове в Карибите с по 20 милиона долара. Миналата година постигна споразумение да спонсорира крикета в Англия и Уелс със 100 млн. долара в продължение на пет години. След гръмването на аферата, ръководството на английския крикет прекрати връзките си със Станфорд, признавайки, че е допуснало грешка.

Със сигурност предстои да излезнат още факти за живота и бизнеса на Станфорд. Ако бъдат намерени достатъчно основания и бъде заведено наказателно дело (както се очаква, след като и ФБР започна свое разследване), нищо чудно в бъдеще Станфорд да смени луксозния си начин на живот и да ограничи разточителността си с доста по-скромно и малко жилище, оградено с решетки.

Не е имало и никога няма да има лесен начин за печелене на пари, твърди Алън Станфорд, чиито престъпления и начин на живот доказват мащаба на неговата решимост да се къпе в охолство и разкош.

Милиардерът с рицарското звание „сър” заедно с двама негови подчинени е обвиняем за финансова измама на стойност 8 млрд. долара, осъществявана чрез банката му Stanford International Bank, базирана на остров Антигуа. Срещу него и подчинените му е заведено гражданското дело в съд в Далас. След три дни в неизвестност агенти на ФБР най-сетне го откриха в края на миналата седмица във Вирджиния заедно с приятелката му. Тримата обвиняеми са предали личните си документи на американските власти, съобщи в петък Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
  • 1
    Avatar :-|
    Добре облечен бизнесмен

    И при нас аналогични случаи има бол, само дето частта с разкриването на престъпленията я няма. Даже и царско семейство има замесено. хехехе. Ей, дишаме им във врата на западняците.

  • 2
    Avatar :-?
    2012....

    Трябва рестарт на системата....2012....


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK