Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как
Затягане на правилата и нови изисквания, което налага организациите у нас да изострят вниманието си
Станислав Николов
Вечерни новини
Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
В края на март бе обнародван новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който официално въвежда в българското право изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Директивата, известна още като "Четвърта директива срещу изпирането на пари", всъщност трябваше да бъде транспонирана в националните законодателства на държавите членки в срок до 26 юни 2017 г. Сроковете за транспониране не са препоръчителни, а обвързващи, а неспазването им например доведе до предявяване на иск пред съда на ЕС от Европейската комисия срещу Гърция и Румъния.
Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.
Вече съм абонат Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата
Вижте абонаментните планове
4 коментара
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – какво се промени? - времето ще покаже !!!
И кой стои зад Интерком? Гинка или Бойко?
Отговор, не е Гинка
Това се нарича театър на сигурността (англ. security theater).
Този законодателен спам единствено ще доведе до повече разходи (ще се назначават хора, които да се занимават с театъра на сигурността), което ще доведе до нарастване броя на хората, които се занимават с непродуктивни неща - все по-малко хора, реално произвеждащи полезни продукти и услуги ще се налага да обслужват все повече, които се занимават с глупости.
Финансирането на тероризма не може да се спре с подобни закони, защото това става на ниво държави. Няма как държавата да хване себе си в нарушение. Държавите имат ресурса да финансират тероризма безпроблемно (техните закони няма как да са насочени срещу тях).
Например биха могли просто да купят оръжие и да го доставят с военни самолети на съответните терористични групировки. Могат да доставят и банкноти в чували (пак с военни самолети) навсякъде, където терористичните групировки имат нужда от финансиране.
Този театър на сигурността ще засегне единствено занимаващите се с бизнес. Тоест - всички. Когато отидете в магазина цената на този театър на сигурността ще бъде включена в цената на стоките.
Дълбокото ми убеждение, е че няма такова понятие "пране на пари" във финансовия свят. Още император Веспасиян е казал, че парите не миришат. Това понятие е въведено в правото от хора които искат да проследяват парични и стокови потоци и активи и да се бъркат в частно-правни сделки, да го използуват за притискане на неудобни хора, фирми, организации. Голямата цел е надзор над всичко, под маската за честните пари и срещу мръсните пари. Не мога да преценя коя е онзи сила /световна сила/ която стои зад това.
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.
Вход