Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как

Затягане на правилата и нови изисквания, което налага организациите у нас да изострят вниманието си

Очевидни са тенденциите за въвеждане на все по-стриктни правила в тази материя, което налага организациите у нас да изострят вниманието си
Очевидни са тенденциите за въвеждане на все по-стриктни правила в тази материя, което налага организациите у нас да изострят вниманието си
Очевидни са тенденциите за въвеждане на все по-стриктни правила в тази материя, което налага организациите у нас да изострят вниманието си    ©  Shutterstock
Очевидни са тенденциите за въвеждане на все по-стриктни правила в тази материя, което налага организациите у нас да изострят вниманието си    ©  Shutterstock
Станислав Николов е адвокат от адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори". Темата е разисквана по време на семинар на тема "Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) в медийния бизнес. Право на информация, етика и регулации", организиран от кантората.

В края на март бе обнародван новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който официално въвежда в българското право изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Директивата, известна още като "Четвърта директива срещу изпирането на пари", всъщност трябваше да бъде транспонирана в националните законодателства на държавите членки в срок до 26 юни 2017 г. Сроковете за транспониране не са препоръчителни, а обвързващи, а неспазването им например доведе до предявяване на иск пред съда на ЕС от Европейската комисия срещу Гърция и Румъния.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
4 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    oyj52578755 avatar :-|
    Илия Ценев
    • + 1

    Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари – какво се промени? - времето ще покаже !!!

    Нередност?
  • 2
    gosko22 avatar :-|
    gosko22
    • + 1

    И кой стои зад Интерком? Гинка или Бойко?

    Отговор, не е Гинка

    Нередност?
  • 3
    vstoykov2 avatar :-|
    Валентин
    • - 1
    • + 3

    Това се нарича театър на сигурността (англ. security theater).

    Този законодателен спам единствено ще доведе до повече разходи (ще се назначават хора, които да се занимават с театъра на сигурността), което ще доведе до нарастване броя на хората, които се занимават с непродуктивни неща - все по-малко хора, реално произвеждащи полезни продукти и услуги ще се налага да обслужват все повече, които се занимават с глупости.

    Финансирането на тероризма не може да се спре с подобни закони, защото това става на ниво държави. Няма как държавата да хване себе си в нарушение. Държавите имат ресурса да финансират тероризма безпроблемно (техните закони няма как да са насочени срещу тях).

    Например биха могли просто да купят оръжие и да го доставят с военни самолети на съответните терористични групировки. Могат да доставят и банкноти в чували (пак с военни самолети) навсякъде, където терористичните групировки имат нужда от финансиране.

    Този театър на сигурността ще засегне единствено занимаващите се с бизнес. Тоест - всички. Когато отидете в магазина цената на този театър на сигурността ще бъде включена в цената на стоките.

    Нередност?
  • 4
    coffee.bean avatar :-|
    coffee.bean
    • - 1
    • + 2

    Дълбокото ми убеждение, е че няма такова понятие "пране на пари" във финансовия свят. Още император Веспасиян е казал, че парите не миришат. Това понятие е въведено в правото от хора които искат да проследяват парични и стокови потоци и активи и да се бъркат в частно-правни сделки, да го използуват за притискане на неудобни хора, фирми, организации. Голямата цел е надзор над всичко, под маската за честните пари и срещу мръсните пари. Не мога да преценя коя е онзи сила /световна сила/ която стои зад това.

    Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал