Прокуратурата разследва Ветко Арабаджиев и семейството му

Специализираната прокуратура разследва Ветко Арабаджиев, семейството му и други лица, някои от които са служители на Арабаджиев, обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев. Арабаджиев и семейството му обаче не са в страната от началото на август, обяви още той. До момента са задържани около 10 души, а по неофициална информация, разпространена в късния следобед, сред задържаните е и синът на Арабаджиев - Вълчо.

По-рано тази сутрин прокуратурата влезе в столичния хотел "Маринела" и в пловдивския хотел "Марица", които са на бизнесмена. В съобщение до медиите, разпратено рано сутрин, се казва, че става дума за разследване на организирана престъпна група за данъчни измами от ДДС и за пране на пари. Разследването е започнало от началото на годината, а делото е било образувано преди десет дни.

Абонирайте се за Капитал

Получавате пълен достъп до всички статии и целия архив

"Собственикът на хотела, ако използвам думата "собственик", по официални данни, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си. Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми", каза Гешев, цитиран от агенция "Фокус". След разследваните са и лица, които формално нямат нищо общо с фирмите, които са собственост на Арабаджиев или са контролирани от него, това били подставени лица, чрез които са използвани фирми, "контролирани от един кръг лица да приспадат данъчен кредит.", каза още Гешев.

Има задържани, намерени са "дребни суми от рода на 150 хил. лв.", по думите на Гешев, но се очаквало те да станат повече до края на деня. Част от парите били намерени в кутия за обувки. Текат множество претърсвания и изземвания на различни адреси и на автомобили в София и Пловдив, предстои изземване на автомобили.

Бягство от данъци



Действията на прокуратурата са в рамките на досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъци в големи размери чрез подправяне на данъчни документи, пише в съобщението на прокуратурата. "Установено е, че в периода 2017–2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци", пише в прессъобщението на прокуратурата от сутринта. "Тези фактури са били осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на ДДС. Установено е също, че в периода 2016–2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", се казва още там.

Разследването се води от следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Хотелите на Ветко Арабаджиев

Хотелската група, свързана с Ветко Арабаджиев, включва както градски, така и ваканционни имоти, като купеният през 2015 г. "Кемпински" в София (сега "Маринела") е номер 14 по ред. Сред морските обекти попадат четири хотела в "Слънчев бряг" и шест в "Елените", където има и над 250 вили. Част от веригата "Виктория" са още хотел "Пампорово" в едноименния курорт и хотел "Марица" в Пловдив. Преди години той придоби и софийския "Амбасадор", но сградата е съборена и строителство на нов обект не е предприето.

Текстът е обновен в 15,25 ч