С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
2 31 авг 2018, 12:23, 7067 прочитания

Прокуратурата разследва Ветко Арабаджиев и семейството му

Производството е за данъчни престъпления и пране на пари, по неофициална информация е арестуван синът на Арабаджиев Вълчо

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Прокуратурата като лъжливото овчарче

Акцията срещу източване на ДДС

7 сеп 2018

Наследството на Арабаджиеви: лукс и счетоводни загуби

Бизнес историята на Ветко и семейството му е като синопсис на прехода

7 сеп 2018

Колко е голям бизнесът на Миню Стайков

Фирмите, в които влезе прокуратурата, са най-големите производители на вино и брашно в страната

5 сеп 2018

Прокуратурата задържа Миню Стайков и още 10 човека по разследване за данъчни измами

Операцията се провежда по същата схема и за същите обвинения като тази срещу Ветко Арабаджиев и семейството му

5 сеп 2018

Прокуратурата: Ветко и Маринела Арабаджиеви се укриват

Открити са доказателства за укриване на данъци при фамилния бизнес за 10 години назад, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев

3 сеп 2018

Над 10 млн. лева кеш открити досега в хотели, офиси и сейфове на Ветко Арабаджиев

Бизнесменът и съпругата му Маринела се издирват с европейска заповед за данъчни измами и пране на пари, синът им Вълчо е в ареста

1 сеп 2018

Хотел "Маринела" ще приема европейските лидери за председателството

Другите кандидати в търга за настаняване - две туристически агенции, бяха отстранени

13 сеп 2017

Съдът: Надстрояването на хотел "Маринела" е незаконно

Редица институции се намесиха в казуса с надстрояване на едноетажния конгресен център в последната година

12 юли 2017

Столични хотели в повече

Икономиката раздвижи и бизнеса на обектите с 4 и 5 звезди. Но новите проекти могат отново да свалят приходите на собствениците

4 сеп 2016

Ела, Ветко, изяж ме

Едно от лицата на българския туристически бранш демонстрира нагледно как не носи на критика

2 сеп 2016
Специализираната прокуратура разследва Ветко Арабаджиев, семейството му и други лица, някои от които са служители на Арабаджиев, обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев. Арабаджиев и семейството му обаче не са в страната от началото на август, обяви още той. До момента са задържани около 10 души, а по неофициална информация, разпространена в късния следобед, сред задържаните е и синът на Арабаджиев - Вълчо.

По-рано тази сутрин прокуратурата влезе в столичния хотел "Маринела" и в пловдивския хотел "Марица", които са на бизнесмена. В съобщение до медиите, разпратено рано сутрин, се казва, че става дума за разследване на организирана престъпна група за данъчни измами от ДДС и за пране на пари. Разследването е започнало от началото на годината, а делото е било образувано преди десет дни.

"Собственикът на хотела, ако използвам думата "собственик", по официални данни, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си. Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми", каза Гешев, цитиран от агенция "Фокус". След разследваните са и лица, които формално нямат нищо общо с фирмите, които са собственост на Арабаджиев или са контролирани от него, това били подставени лица, чрез които са използвани фирми, "контролирани от един кръг лица да приспадат данъчен кредит.", каза още Гешев.

Има задържани, намерени са "дребни суми от рода на 150 хил. лв.", по думите на Гешев, но се очаквало те да станат повече до края на деня. Част от парите били намерени в кутия за обувки. Текат множество претърсвания и изземвания на различни адреси и на автомобили в София и Пловдив, предстои изземване на автомобили.

Бягство от данъци



Действията на прокуратурата са в рамките на досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъци в големи размери чрез подправяне на данъчни документи, пише в съобщението на прокуратурата. "Установено е, че в периода 2017–2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци", пише в прессъобщението на прокуратурата от сутринта. "Тези фактури са били осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на ДДС. Установено е също, че в периода 2016–2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", се казва още там.

Разследването се води от следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Хотелите на Ветко Арабаджиев

Хотелската група, свързана с Ветко Арабаджиев, включва както градски, така и ваканционни имоти, като купеният през 2015 г. "Кемпински" в София (сега "Маринела") е номер 14 по ред. Сред морските обекти попадат четири хотела в "Слънчев бряг" и шест в "Елените", където има и над 250 вили. Част от веригата "Виктория" са още хотел "Пампорово" в едноименния курорт и хотел "Марица" в Пловдив. Преди години той придоби и софийския "Амбасадор", но сградата е съборена и строителство на нов обект не е предприето.

Текстът е обновен в 15,25 ч
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Иван Бедров ще ръководи дейността на Радио "Свободна Европа" за България 1 Иван Бедров ще ръководи дейността на Радио "Свободна Европа" за България

До края на годината ще бъдат сформирани редакциите в София и Букурещ, съобщи базираната в Прага информационна служба на САЩ

22 сеп 2018, 1604 прочитания

"Инерком" поиска КЗК да разгледа сделката с CEZ отново 3 "Инерком" поиска КЗК да разгледа сделката с CEZ отново

Гинка Върбакова ще пробва да убеди регулатора, че вече няма общо с фотоволтаиците си, макар че остава техен собственик

21 сеп 2018, 2311 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Мръсните тайни на Созополския залив

История за един кораб, двама министри, няколко капитани, малко водолази и много мазут

А ти в кой фонд отиваш?

Близо 93 хил. лица са сменили пенсионното си дружество през първото полугодие

Пазарът на занаятчийска бира е малък, но с потенциал

Все повече ентусиасти започват свой бизнес, рисковете обаче не са малко, както и възможностите

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

20 въпроса: Мартин Колев

Дебютната пиеса на създателя на "Софийски магьосници" прави премиера тази есен

Кино: "Аз съм ти, Адриана"

Артистична елегия за две силни жени в две български епохи

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 38

Капитал

Брой 38 // 22.09.2018 Прочетете
Капитал PRO, Топ 5 от "Капитал": Темите, които можете да прочетете само тук

Емисия

СЕДМИЧНИКЪТ // 22.09.2018 Прочетете