Централата на Deutsche Bank беше обискирана по разследване на пране на пари
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Централата на Deutsche Bank беше обискирана по разследване на пране на пари

Централата на Deutsche Bank беше обискирана по разследване на пране на пари

2845 прочитания

Германската прокуратура нареди да бъдат обискирани шест офиса на Deutsche Bank, включително централата на най-голямата банка в страната във Франкфурт, в рамките на разследване за пране на пари срещу най-малко двама нейни служители. Според информации, открити в досиетата "Панама пейпърс", германската банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат пари, добити чрез престъпни деяния, посочва прокуратурата. Банката потвърди информацията за обиските и обеща пълно сътрудничество.

Разследването се отнася за двама служители на 46 и на 50 години, чиито имена и длъжности не се съобщават. Заподозрени в пране на пари са и известен брой лица на ръководни постове.

Следствието твърди, че заподозрените не са съобщили за съмнения за пране на пари на офшорни компании, извършващи данъчни измами, преди да бъдат разкрити през април 2016 г. в т.нар. "Панама пейпърс".

Германската прокуратура нареди да бъдат обискирани шест офиса на Deutsche Bank, включително централата на най-голямата банка в страната във Франкфурт, в рамките на разследване за пране на пари срещу най-малко двама нейни служители. Според информации, открити в досиетата "Панама пейпърс", германската банка е заподозряна, че е помагала на клиенти да създават дружества в данъчни убежища, за да перат пари, добити чрез престъпни деяния, посочва прокуратурата. Банката потвърди информацията за обиските и обеща пълно сътрудничество.

Разследването се отнася за двама служители на 46 и на 50 години, чиито имена и длъжности не се съобщават. Заподозрени в пране на пари са и известен брой лица на ръководни постове.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    ideyazabulgaria avatar :-|
    ideyazabulgaria

    Забравяте да пишете, че „Дойчбе банка“ е прехвърляла специално руски пари през каналите си в данъчни убежища. Това са парите на руските олигарси от продажбата на сурови източници- газ и нефт на Европа. Европа. Путин лично е номинирал олигарсите , дал им е на концесия всички източници за 1 рубла. Те добиват нефт и газа, продават го на Европа, Европа плаща на олигарсите с евро- считана сега за най силната валута в света, а те , вместо да реинвестират в руската икономика за да я възстановят от грабежа, който се извърши в Русия последните 30 години, изнасят капиталите си в данъчни убежища- извести като офшорни зони. От 30 години руската олигархия изнася годишно над 300 милиарда долара. Фирмите на руските олигарси са регистрирани само в данъчни убежища, включително и най големините - Газпром и Лукойл и по този начин те не плащат данъци на държава Русия. В Русия едрия бизнес не плаща данъци на държавата, данъците се събират от малкия и среден бизнес. За това Русия след 30 годишен грабеж сега има най ниския жизнен стандарт в Европа с 122 евро минимална палка и няма пари да купи лекарства на онкоболните си и да поддържа социалната си система.
    Всички данъчни убежища са англо-американски протекторати , банките са дъщерни на главните банки-майки в САЩ или Ангия и ги захранват с парии. По този начин се пълнят американската и английска държавна хазна, като се изпразва руската. Това е добре ошло за икономиките на САЩ и Англия, след като неолиберализма им изнесе производствата в Китай и Азия и им ликвидира средната класа. Сега единствено руските пари движат техните икономики.
    Заедно с руските пари, руските олигарси изнасят и парите на България, Украйна, Чехия, Унгария и други източно-европейски страни, чийто икономики е завладяла. За това им помагат последните комунистически елити, продължаващи да управляват в страните, те им отварят вратите на държавите си за навлизане на руската олигархия и завладяване на икономиките им.
    Всички западни големи банки имат представителства в Русия и изнасят парите на Русия. Сега ЕС се управлява от десните от Единната народна партия( консерваторите) и социалистите- представители на едрия финансов капитал. Те съзнателно си затварят очите как големите западни банки прекарват руските пари към данъчни убежища, защото те им пълнят джоба. За това и консерваторите и социалистите нищо не говорят за ликвидиране на данъчните убежища в сърцето на Европа- Люксембург, Лихтенщайн, Монако, Кипър, Малта и много други.
    Западът се спасява, защото има правова държава, чийто главен институти- съдебната система е независима от политическата власт. Тези обиски и арести в „Дойче банка“ показва именно това. Обаче какво да правят източните народи, които нямат правова държава и съдебната им система продължава да бъде, както беше в старата комунистическа държава, зависима от политическата власт? Наш бат Боко е сложил всички институции на правовата държава под мишницата си- съдебната система, полицията, финансовото разузнаване, държавния контрол над харчене на държавните пари? Защо мислите властта мълчи за изнасянето на българските пари? Защото те всички се изнасят през банките на бат Боко. Главният „ опозиционер“ на ГЕРБ- БСП гледа какви ги върши бат Боко, но мълчи, защото и нейните 36 руско-българки олигарси играят в тази мръсна игра.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK