През миналата седмица официално бе потвърдено, че "Лайф чойс" е превеждал солидни количества валута зад граница чрез Международната банка за инвестиции и развитие, финансовият министър Димитър Костов официално запита БНБ дали осъществяваната от "Лайф чойс" дейност по набиране на парични средства не е банкова дейност по смисъла на Закона за банките и кредитното дело. Освен това той иска информация от централната банка дали "Лайф чойс" е имал законово основание да превежда валута зад граница чрез Международната банка за инвестиции и развитие. Последното запитване на г-н Костов е във връзка с ревизията, която Столично данъчно управление прави в "Лайф чойс".

Първите сигнали за това се появиха още по времето, когато множество вложители купуваха т.нар. ОДР (RDR), по които компанията изплаща 10% месечно в лева и 3.5% във валута. Източници от някои финансови къщи, които отказаха да бъдат назовани, сигнализираха, че компанията обменя големи количества левове срещу твърда валута, които после трансферира в чужбина чрез МБИР. Според сега действащия валутен режим за всеки превод в чужбина пред банката трябва да се посочи основание (фактура за внос на стоки, за извършена услуга, доказателство за печалба от направена чужда инвестиция и др.).

Преди около година шефът на "Ист-уест" Иво Недялков с фалшиви фактури за услуги е превел от сметката на холдинга в Пощенска банка около 2 млн. долара в чужбина. След това той изчезна от страната.