Финансовият министър поиска разследване на "Лайф чойс"
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Финансовият министър поиска разследване на "Лайф чойс"

Финансовият министър поиска разследване на "Лайф чойс"

1498 прочитания

През миналата седмица официално бе потвърдено, че "Лайф чойс" е превеждал солидни количества валута зад граница чрез Международната банка за инвестиции и развитие, финансовият министър Димитър Костов официално запита БНБ дали осъществяваната от "Лайф чойс" дейност по набиране на парични средства не е банкова дейност по смисъла на Закона за банките и кредитното дело. Освен това той иска информация от централната банка дали "Лайф чойс" е имал законово основание да превежда валута зад граница чрез Международната банка за инвестиции и развитие. Последното запитване на г-н Костов е във връзка с ревизията, която Столично данъчно управление прави в "Лайф чойс".

Първите сигнали за това се появиха още по времето, когато множество вложители купуваха т.нар. ОДР (RDR), по които компанията изплаща 10% месечно в лева и 3.5% във валута. Източници от някои финансови къщи, които отказаха да бъдат назовани, сигнализираха, че компанията обменя големи количества левове срещу твърда валута, които после трансферира в чужбина чрез МБИР. Според сега действащия валутен режим за всеки превод в чужбина пред банката трябва да се посочи основание (фактура за внос на стоки, за извършена услуга, доказателство за печалба от направена чужда инвестиция и др.).

Преди около година шефът на "Ист-уест" Иво Недялков с фалшиви фактури за услуги е превел от сметката на холдинга в Пощенска банка около 2 млн. долара в чужбина. След това той изчезна от страната.

През миналата седмица официално бе потвърдено, че "Лайф чойс" е превеждал солидни количества валута зад граница чрез Международната банка за инвестиции и развитие, финансовият министър Димитър Костов официално запита БНБ дали осъществяваната от "Лайф чойс" дейност по набиране на парични средства не е банкова дейност по смисъла на Закона за банките и кредитното дело. Освен това той иска информация от централната банка дали "Лайф чойс" е имал законово основание да превежда валута зад граница чрез Международната банка за инвестиции и развитие. Последното запитване на г-н Костов е във връзка с ревизията, която Столично данъчно управление прави в "Лайф чойс".

Първите сигнали за това се появиха още по времето, когато множество вложители купуваха т.нар. ОДР (RDR), по които компанията изплаща 10% месечно в лева и 3.5% във валута. Източници от някои финансови къщи, които отказаха да бъдат назовани, сигнализираха, че компанията обменя големи количества левове срещу твърда валута, които после трансферира в чужбина чрез МБИР. Според сега действащия валутен режим за всеки превод в чужбина пред банката трябва да се посочи основание (фактура за внос на стоки, за извършена услуга, доказателство за печалба от направена чужда инвестиция и др.).


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK