Кабинетът иска да раздели парите на мръсни и чисти
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Кабинетът иска да раздели парите на мръсни и чисти

Кабинетът иска да раздели парите на мръсни и чисти

787 прочитания

На свое заседание през миналата седмица Министерски съвет прие Законопроект за мерките срещу изпиране на пари. Според текстовете, предвидени в него, целта е да се въведат механизми за проследяване на имущества, придобити чрез или по повод на престъпления. Законопроектът предвижда трите вида мероприятия в тази връзка да бъдат идентифициране на клиенти, съхраняване на информация и разкриване на информация.

Според министъра на правосъдието Младен Червеняков в последното си становище Асоциацията на търговските банки изразява положително становище към законопроекта и забележките, които прави, са редакционни. Досега обаче в публикуваните в пресата мнения на АТБ се протестираше срещу подобен род законодателство с мотиви, че по такъв начин се нарушава банковата тайна.

В законопроекта изчерпателно са изброени формите на изпиране на пари. Такива са:

- Преобразуването или прехвърляне на имущество със знанието, че те са придобити чрез или по повод на престъпление с цел укриването или прикриването на произхода им.

- Подпомагането на лице, което участва в осъществяването на първоначалното престъпление с цел избягването на правните последици от неговата дейност.

- Укриването или прикриването на истинското естество, източника, местоположението, разпореждането, движението или правата по отношение на имущества със знанието, че те са придобити чрез или по повод на престъпление.

- Придобиването, притежаването или използването на имущество със знанието в момента на получаването, че те са придобити чрез или по повод на престъпление.

Банковите и финансовите институции, действащи в страната, са задължени чрез законопроекта да изпълняват предвидените мерки при случаите, в които има влизане в трайни правоотношения сдаден клиент, извършване на сделки или операции за сума, която надвишава 1.5 млн. лв. и също така винаги когато възникне съмнение за изпиране на пари. Не е ясно обаче какво точно включва терминът "съмнение".

Предвижда се създаването на специализирана служба към МВР, която да съхранява, анализира и обработва информацията. Народното събрание ще трябва да реши обаче кой вариант за разкриването на информация да се приеме. Първият е ръководителят на тази служба с писмено нареждане да спре за срок от 24 часа извършването на определена операция или сделка. Ако през това време не бъде наложена съответна мярка от органите на съдебната власт, операцията или сделката може да бъде извършена. Другият е разкриването на информация да става само след образуването на предварителното производство по реда на чл. 156 ал. 3 от НПК.

На свое заседание през миналата седмица Министерски съвет прие Законопроект за мерките срещу изпиране на пари. Според текстовете, предвидени в него, целта е да се въведат механизми за проследяване на имущества, придобити чрез или по повод на престъпления. Законопроектът предвижда трите вида мероприятия в тази връзка да бъдат идентифициране на клиенти, съхраняване на информация и разкриване на информация.

Според министъра на правосъдието Младен Червеняков в последното си становище Асоциацията на търговските банки изразява положително становище към законопроекта и забележките, които прави, са редакционни. Досега обаче в публикуваните в пресата мнения на АТБ се протестираше срещу подобен род законодателство с мотиви, че по такъв начин се нарушава банковата тайна.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK