С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
12 фев 1996, 12:56, 748 прочитания

Кабинетът иска да раздели парите на мръсни и чисти

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
На свое заседание през миналата седмица Министерски съвет прие Законопроект за мерките срещу изпиране на пари. Според текстовете, предвидени в него, целта е да се въведат механизми за проследяване на имущества, придобити чрез или по повод на престъпления. Законопроектът предвижда трите вида мероприятия в тази връзка да бъдат идентифициране на клиенти, съхраняване на информация и разкриване на информация.

Според министъра на правосъдието Младен Червеняков в последното си становище Асоциацията на търговските банки изразява положително становище към законопроекта и забележките, които прави, са редакционни. Досега обаче в публикуваните в пресата мнения на АТБ се протестираше срещу подобен род законодателство с мотиви, че по такъв начин се нарушава банковата тайна.


В законопроекта изчерпателно са изброени формите на изпиране на пари. Такива са:

- Преобразуването или прехвърляне на имущество със знанието, че те са придобити чрез или по повод на престъпление с цел укриването или прикриването на произхода им.

- Подпомагането на лице, което участва в осъществяването на първоначалното престъпление с цел избягването на правните последици от неговата дейност.



- Укриването или прикриването на истинското естество, източника, местоположението, разпореждането, движението или правата по отношение на имущества със знанието, че те са придобити чрез или по повод на престъпление.

- Придобиването, притежаването или използването на имущество със знанието в момента на получаването, че те са придобити чрез или по повод на престъпление.

Банковите и финансовите институции, действащи в страната, са задължени чрез законопроекта да изпълняват предвидените мерки при случаите, в които има влизане в трайни правоотношения сдаден клиент, извършване на сделки или операции за сума, която надвишава 1.5 млн. лв. и също така винаги когато възникне съмнение за изпиране на пари. Не е ясно обаче какво точно включва терминът "съмнение".

Предвижда се създаването на специализирана служба към МВР, която да съхранява, анализира и обработва информацията. Народното събрание ще трябва да реши обаче кой вариант за разкриването на информация да се приеме. Първият е ръководителят на тази служба с писмено нареждане да спре за срок от 24 часа извършването на определена операция или сделка. Ако през това време не бъде наложена съответна мярка от органите на съдебната власт, операцията или сделката може да бъде извършена. Другият е разкриването на информация да става само след образуването на предварителното производство по реда на чл. 156 ал. 3 от НПК.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: "Топлофикация София" е с нов директор, Орбан свива властта на кмета на Будапеща Вечерни новини: "Топлофикация София" е с нов директор, Орбан свива властта на кмета на Будапеща

И още: Напрежението около избора на Иван Гешев за главен прокурор продължава; По качество на живота България попада в Латинска Америка

18 ное 2019, 241 прочитания

Снимка на деня Снимка на деня

На фона на мащабни антиправителствени протести, Чехия отбеляза 30-годишнината от "Нежната революция"

18 ное 2019, 190 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "К1: Средата" Затваряне
НАКРАТКО

Още от Капитал
Искам ново и по-хубаво жилище

Преориентирането на търсенето към по-качествени имоти в София води до лек ръст в средните цени

Тази карта ми излезе златна

Защо лихвите по кредитни карти не падат и как да платим по-малко по тях

Пресъхналият Перник

Приблизително 60 хил. души ще бъдат засегнати от бъдещия воден режим в област Перник

Европа и светът според Макрон

Френският президент е прав за проблемите на ЕС. Но не успява да намери партньори за решаването им

Ново място: Смесен магазин "Зоя"

Веригата за био продукти се разширява с обект на пл. "Гарибалди"

Близкият и далечен Николай Атанасов

Поетът и ЛГБТ активист почина на 41 години и остави литературно наследство, което ще бъде открито от ново поколение читатели

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10