С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
97 6 сеп 2013, 17:58, 35539 прочитания

Испанската връзка

Евелин Банев-Брендо "изпрал парите" на най-големия доставчик на кокаин в Каталуня

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Инфографика

Опростена схема на пътят на парите от трафика на наркотици. Източник: мотиви на СГС

Увеличаване

Документ



В началото на март в испанското яхтено пристанище Сотогранде е арестуван 60-годишен българин. На борда на неговата яхта са открити 590 килограма кокаин. На 23 март Асошиейтед прес потвърди новината, без да назовава името на арестувания. Уточни само, че яхтата е акостирала на частен кей със загасени светлини. Арестуваният е известен български ветроходец. Сотогранде е испански град на входа на Средиземно море, близо до Гибралтар.

Десет години по-рано, в края на 2003 г. , специализираното звено за борба с наркотиците и организираната престъпност към испанската полиция започва разследване срещу организирана престъпна група, която доставя и търгува "на едро" с кокаин в района на Барселона. В продължение на повече от година испанските полицаи наблюдават, подслушват и анализират дейността на групата.  Две години след това испанската полиция финализира разследването. При част от обиските във вила в Сотогранде са били намерени 137 килограма кокаин. Жилището било собственост на българския състезател по ветроходство - Петко Граматиков, а близо до него била закотвена яхта, която също била негова.


По-късно ще стане ясно, че полицаите са претърсили без разрешение тази вила и Граматиков ще бъде оправдан. Същия ден испанската полиция претърсва и яхтата Esprite, собственост на компания на Граматиков. На борда й са открити 935 кг кокаин. Точно за тях испанските власти ще разследват небезизвестния Евелин Банев, известен като Брендо.

Разследването на испанската полиция, което било кръстено операция "Портимар", приключва успешно през февруари 2005 г., когато са задържани 18 души. От тях осем били българи, включително и ръководителят на групата - Ивайло Хеселблат. Полицията иззема над 620 килограма кокаин, оръжие и над 700 хил. евро. Според разследващите разбитата при операция "Портимар" българска престъпна група била сред най-големите търговци на кокаин в Каталуня. Конкретно -  само за ден един от задържаните дилъри успявал да пласира 14 килограма кокаин.

Осем години по-късно и две хиляди и петстотин километра на изток бившият състезател по борба от Тополовград Евелин Николов-Брендо ще бъде признат на първа инстанция за виновен по обвинение за участие в организирана престъпна група за пране на пари.



През февруари Софийският градски съд (СГС) наложи на Банев 9 години затвор, а подсъдимите с него - доведеният му брат Симо Карайчев, неговата бивша съпруга Моника Добринова и нейната сестра Десислава Дишлиева, получиха условни присъди. Престъпната група според разследващите има още един участник - съпругът на Десислава Константин Дишлиев, който обаче беше застрелян с 11 куршума в центъра на София само няколко месеца след операция "Портимар".

Миналата седмица съдия Костадинка Костадинова обяви мотивите към присъдата си. От тях става ясно, че основният довод  за това, че Брендо е "прал" пари от наркотрафик, са доказателствата, че той е поддържал връзки с осъждани за търговия и трафик на наркотици в Испания. Съдът приема, че събраните доказателства за тези контакти действително са косвени, но "както всяко поотделно, така и в тяхната съвкупност" създават непрекъсната верига, която доказва, че Евелин Банев е прал пари от търговия с кокаин.

През юли Банев, който е бивш съдружник на убития Иван Тодоров-Доктора и Петър Петров-Амигоса, получи на първа инстанция 20-годишна присъда в Италия за това, че е ръководил международна организирана група за трафик на кокаин от Южна Америка до Европа. Срещу него има разследвания в Румъния - за трафик на наркотици, и Швейцария - за документно престъпление и пране на пари.

Операция "Портимар"
От решението на Върховния съд в Мадрид по операция "Портимар" става ясно, че групата със строга йерархия, която разпространява наркотиците, е била под ръководството на 48-годишния днес българин Ивайло Хеселбарт, който е координирал доставките на кокаин. Негова дясна ръка е Ивайло Андонов. В групата влизали още Васил Угринов от Благоевград, Панчо Русев (който отговарял за съхраняването на наркотика), Георги Райчев (който контролирал транспорта) и др.

Групата взимала кокаина от различни градове в провинция Кадис (Манилва, Сотограндe). За да достигне до Барселона, кокаинът (по 80 - 90 килограма) бил укриван в тайници на леки автомобили. Те се управлявали най-често от испански професионални шофьори, които без проблем взимали разстоянието от Манилва до Барселона и обратно (общо около 2200 км) за по-малко от два дни.

Веднъж доставена в Барселона, дрогата била съхранявана на различни места, преди да бъде предадена "надолу" по веригата, за да бъде пласирана от испанските дилъри, които в йерархията на групата били под българите. Парите от продажбата на дрогата никога не се складирали заедно с кокаина.

До реализация на полицейската операция се стигнало, след като в края на 2004 г. групата успяла да пласира последната пратка кокаин и била в очакване на ново зареждане. Въпреки че използвал предплатени SIМ карти, полицията установява, че през януари 2005 г. Ивайло Хеселбарт зачестява телефонните си разговори с останалите членове на групата. В началото на февруари кокаинът достига в Барселона, а две седмици по-късно полицията предприема арестите. В жилище в Барселона са намерени 697 хил. евро, машина за броене на пари, както и фалшиви унгарски документи за самоличност със снимките на Ивайло Андонов и Иван Кирилов. Укрити в автомобил са намерени 20 патрона 22 калибър и оптичен мерник.

Във вила в Сотогранде били намерени 137 килограма кокаин. Жилището било собственост на българския състезател по ветроходство Петко Граматиков, а близо до него била закотвена яхта, която също била негова. По-късно ще стане ясно, че полицаите са претърсили без разрешение тази вила и Граматиков ще бъде оправдан. Същият ден испанската полиция претърсва и яхтата Esprite, собственост на компания на Граматиков. На борда й са открити 935 кг. кокаин. За тях испанските власти ще разследват именно Брендо. Една скоба - редица български медии посочват заловеният на яхтатата Espirite близо тон кокаин като причина за убийството на благоевградския висаджия Васил Горчов-Кьоравия. Фактите обаче са други - Кьоравия е застрелян на 20 януари 2005 г., а яхтата е "арестувана" близо месец по-късно.

В дома, в който Ивайло Хеселбарт живеел с приятелката си Виолета Цекова, разследващите иззели 5000 евро,  820 швейцарски франка, часовници Cartier , Rolex и  Omega на обща стойност над 170 хил. евро. Сред документите полицаите намерили устав на регистрираното в Британските  Вирджински острови дружество Pissen Finance Corp, в което Хеселбарт бил назначен като консултант. През 2009 г. Върховният съд на Испания потвърждава окончателни присъдите по операция "Портимар". Ивайло Хеселбарт получава 13.5 години затвор.

Именно намерените в дома му документи за офшорната компания Pissen Finance Corp  са една от връзките, които свързват групата с Евелин Банев-Брендо. Договорът на Ивайло Хеселбарт с Pissen Finance Corp бил открит на личния компютър на треньора по борба и дългогодишен приятел на Брендо Георги Караманлиев при претърсването на дома му от швейцарската полиция през 2008 г.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: Парламентът прие бюджет 2020 на първо четене, 1.5 млрд. евро глоба за Унгария заради еврофондовете Вечерни новини: Парламентът прие бюджет 2020 на първо четене, 1.5 млрд. евро глоба за Унгария заради еврофондовете

И още: Tesla щурмува Европа през Германия, Цацаров е вариант за шеф на антикорупционната комисия, ВСС ще прегалсвуа избора на Гешев за галвен прокурор

13 ное 2019, 1105 прочитания

Ревизоро внесе и оттегли по-висок акциз за цигарите Ревизоро внесе и оттегли по-висок акциз за цигарите

Големите вносители по-скоро го подкрепят, ГЕРБ засега е против. Увеличението можеше да засегне повече по-евтиния сегмент

13 ное 2019, 718 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "К1: Средата" Затваряне
Сергей Станишев превърна БСП в клиентелистка партия

Депутатът от 40-то Народно събрание Татяна Дончева пред "Капитал"

Още от Капитал
Сбогом, кабели

Първите дошли в автосектора се изнасят първи към по-евтини дестинации

Мениджърът, който удвои гиганта VMware

Пат Гелсингър, изпълнителен директор на американската технологична компания, пред "Капитал"

Местните избори отвъд резултатите

В София и други градове проличаха възможности за по-широк фронт срещу наложения от ГЕРБ модел на управление

Климатично северно сияние

Как Финландия ще стане въглеродно неутрална до 2035 г.

20 въпроса: Христо Христозов

"Практиката показва, че бързите решения имат висока цена и рядко са устойчиви"

Пчелен опит

Пчеларството става все по-разпространено хоби сред градските хора

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10