Кой кой е в списъка на Агенция „Митници“
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Кой кой е в списъка на Агенция „Митници“

Кой кой е в списъка на Агенция „Митници“

35812 прочитания

Самоковският кръг

За фирмата „Партньор“ ООД се счита, че е свързана с Константин Димитров-Самоковеца. Официално съдружници в нея са Цветан Методиев Василев и Ивайло Георгиев Чукачев. Фирмата е регистрирана на адрес в Самоков и според предмета и на дейност се занимава с вътрешен и международен транспорт, спедиция и други. В първоначалната регистрация на дружеството от 1997 г. обаче като съдружник във фирмата фигурира и Константин Димитров Димитров. В следващите публикации в Държавен вестник неговото име вече не фигурира.

Цветан Василев е по-познат в контрабандните среди като Хафти - един от най-приближените хора на Косьо Самоковеца. Освен в „Партньор“ той е собственик и на фирма „Класик-Х“ ЕООД. Източници от спецслужбите твърдят, че той контролира вноса от Дубай през пловдивската митници и контрабандата на горива. Само преди две седмици беше съобщено, че мобилните групи са разкрили липси при вноса на пропан-бутан от Хафти. Ставаше въпрос за 80 хиляди литра, които липсвали. Срещу Хафти беше извършен опит за убийство на 7 март. Срещу него бяха изстреляни 27 куршума, но случаен полицейски патрул до дома му в столицата го спаси. Името на Хафти излиза и в архива на информационната система АПИС при фирма „Мода-Мито“ ООД, която вероятно е била закрита, тъй като в актуалната база Булстат я няма. Там Цецо-Хафти е бил съдружник с Ангелина Димитрова - съпруга на Косьо Самоковеца. От архива излизат и фирмите „Рина“ ООД и Рина-ком“ ЕООД, но тяхно актуално състояние липсва.
Не е ясно дали Самоковеца все още има някакво участие в дружеството, или го е напуснал. Другата фирма, свързвана с неговото име, е ЕТ „Иво Ушагелов“, която също е намерила място в черния списък. Фирмата е собственост на Иво Ушагелов, когото публикации в пресата свързват с Константин Димитров-Самоковеца. Преди време в. „Новинар“ съобщи за разкрит опит за източване на ДДС при фиктивен износ за Косово на стоки за бита с фактурна стойност 30 000 евро. Нарушението беше осуетено от мобилните групи за борба с контрабандата на митническия пункт „Гюешево“. Акцията е била проведена по сигнал на служители на митническото бюро „Илиянци“. Експортът бил на фирмата „Манчи“. Според „Новинар“ зад нея стоял Иво Ушагелов, който някога е работил в екипа на Косьо Самоковеца. С тази акция, ръководена лично от шефа на мобилните групи Красимир Демирев, на практика е пресечен проспериращият от ноември миналата година канал на Ушагелов за източване на ДДС. На границата автобусът е представил фактура, че изнася 50 вида стоки - запалки, оксижени, чадъри, електроди и други, каквито мобилният отряд не е открил при проверката. Поради изтичане на информация обаче намиращият се на един час разстояние втори автобус на „Манчи“ се отървал от фалшивите фактури. По шест камиона или автобуса на „Манчи“ са преминавали границата седмично през Гюешево. Чрез фиктивен износ фирмата е източвала на седмица ДДС за около 80 000 лева, което прави около четири млн. лева за година, разкрили източниците на „Новинар“. Шефът на агенция „Митници“ Асен Асенов тогава не отрече за акцията, но отказа коментар до изясняване на детайлите. В списъка е и фирмата „Ем Джи Ес“ ЕООД с предмет на дейност „товарен автомобилен транспорт“. Това всъщност е превозваческата фирма на Николай Методиев-Пилето. Задържаните тирове с контрабандни стоки преди две седмици бяха собственост на същата фирма. Тя е регистрирана в Долни Богров. Николай Иванов Методиев-Пилето е съдружник и в „Митинвист“ ООД, която се занимава с търговско посредничество. Съдружник в нея е Красимира Кръстева Кръстева. Освен в „Митинвист“ тя е съдружник и в дружеството „МК Антъни“ ЕООД, занимаваща се с производство на кино- и видеофилми. В същото време Николай Методиев е собственик на фирма с подобно наименование - ЕТ „Антъни“. Явно Кръстева и Пилето са дългогодишни партньори в бизнеса. В списъка присъства и фирма „Комакс 2002“. Собственикът Петър Тодоров Матов участва в още две ЕООД-та - „Евротрейд БГ ЕООД“ и „Евроком импас“ ЕООД. В последното е само управител - собственик е кипърската офшорка „Амбро-мба холдингс лимитид“. „Евроком Импас“ има още един управител - Петър Тодоров Матов, който има участия в много кабелни телевизии, предимно на Евроком. Той е инженер и се занимава по-скоро с техническата поддръжка. Тодор Матов се казваше съдията по борба, когото разстреляха с картечница в Студентски град през януари. Бойко Борисов тогава каза, че убийците са били пратени за Димитър Джамов, но са се объркали. Не е ясно дали има връзка между убития съдия и собственикът на „Комакс 2002“.

Сирийският Доктор

Друга посочена в списъка фирма е „Джоан - Бахзад Ибрахим“. За собственика и - сирийския търговец Бахзад Ибрахим, е известно, че е лекар по образование, завършил е хуманитарна медицина в Плевен и е с българско гражданство от 1984 г. Председател е на сирийската общност в България, търговските му дружества тук са регистрирани още в началото на 90-те години.

Според публикации в пресата през 2002 г. между Ибрахим и Самоковеца е избухнала война. Последният искал трафика на сириеца да минава през него, но Бахзад Ибрахим отказвал. За това Косьо Самоковеца поръчал обир на хората на Ибрахим, казва сириецът в интервю за в. „Дневник“. Това стана на магистрала „Тракия“ до едно от заведенията „Хепи“. Четирима въоръжени тогава ограбиха 180 000 лева. Трима от нападателите бяха задържани след автородео из пловдивските улици. В интервюто си тогава Ибрахим се оплака, че след като е отказал да застане под шапката на Самоковеца, всеки негов камион, идващ от Турция, е бил щателно проверяван. След инцидента сириецът отишъл в Пловдив и дал показания пред полицията. Надежда Тороманова, в която са били парите, е служителка на „ВИТ 94“, собственост на други двама сирийски бизнесмени - Баштуж Илхан и Баштуж Хакан. Фирмата е известна в митническите среди като един от най-активните вносители от Турция. Бахзад Ибрахим е бил и член на съвета на директорите на застрахователна компания „Европа“ през 1997 г. заедно със сегашния министър на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски и Гиньо Ганев. Сред фирмите в списъка е „Интернешънъл трейд къмпани“, свързана с ливанския „Ирабу холдинг“, който от своя страна е акционер в няколко други фирми, между които и известната дистрибуторска фирма „Алта България“. Фирмата е официален вносител на продуктите с марка „Галина бланка“ от Испания и има собствена мрежа за дистрибуция в страната. Освен с внос на сухи супи фирмата се занимава и с внос на сапуни и перилни препарати от Турция. Сред по-непопулярните играчи в списъка фигурират много други арабски (ливански) вносители и дистрибутори. Известно е, че обикновено те вършат мръсната работа на мултинационалните компании на пазари, на които все още няма условия, за да работят официално. След като пазарът стане достатъчно атрактивен, големите компании обикновено стъпват директно и се разграничават от арабските търговци. Отлъчените вносители обикновено търсят начини за оцеляване, повечето от които са на ръба на закона.
„Евромастер импорт-експорт“ ООД също е в списъка на рисковите фирми. Тя се занимава с внос, износ и търговия на ръчни и електроинструменти и железария. Компанията е на пазара от 1992 г. и продължава да развива успешно своя бизнес и до днес. „Евромастер“ ООД си сътрудничи с компании от страни от Далечния изток като Китай, Индия и Тайван. „Евромастер“ ООД работи с бизнес партньори от цяла България и страните от Балканския полуостров. „Евромастер“ има офиси, складове и магазин в София и представителство в Китай.

Компютърни фирми в Матрицата

В черния списък на митниците на практика попадат и структурите на може би най-голямата компютърна асемблираща компания в България. Казано с други думи, контролните органи вероятно са вдигнали мерника на пазара на сглобявания в България хардуер, за който непрестанно се говори, че е по-скоро в зоната на сивата икономика и е трън в очите на вносителите на маркови машини. За миналата година официално декларираният импорт на компютри в България е бил на стойност около 101 милиона долара. Под особения надзор на митниците е попаднала фирмата СММ 97, която е дъщерна структура на Most Computers - доминиращия играч на пазара на немаркови PC съвместими машини у нас. За миналата година тя беше на второ място по внос на компютри и компютърни компоненти, а заедно с импорта на Most Computers надминават и лидера в тази категория, фирмата „Поликомп“, който обаче е най-голям дистрибутор на маркови машини на HP и Fujitsu Siemens. Официално декларираният внос н а двете фирми през 2002 г. е за над 8.5 милиона долара. За техни основни съперници на пазара на сглобяваните в България машини минават фирмите „ПроСофт“ и „Риск електроникс“. За момента немарковите компютри продължават да доминират на пазара заради по-ниската си и атрактивна за крайния потребител цена. По неофициални данни те заемат две трети от него като количество продадени машини. Фирмата СММ 97 ЕООД е 100% собственост на Христофор Езекиев Аспарухов, един от съакционерите в „Мост компютърс“ ООД. Той е и неин управител. Апарухов участва в Most с 18-процентен дял. Другите двама големи акционери в асемблиращата фирма са Михаил Трендафилов Михайлов (64%) и Михаил Цонев Драганов (14%). Останалите фирми от структурата на Most - „Мост компютърс“ ЕООД, „Мост инк“ ЕООД и „Мост-А - Христофор Аспарухов“, са собственост на Аспарухов и са управлявани от него.

Спортната връзка

Специалното внимание на митниците е привлякла и фирмата „Роял спорт“ ООД - официален вносител на спортна екипировка с марка ASICS и стратегически партньор на ЦСКА. През пролетта на тази година фирмата подписа рекламен договор с червения футболен клуб, според който играчите ще излизат на терена с облекла на ASICS през следващите две години години. В управата на фирмата влиза и известният волейболист Любомир Ганев. През последните няколко години неговият дял във фирмата е намалял от 33% през 15% до 3.4%. На негово място като основни съдружници са влезли Петьо Ангелов Петков с 53% и фирмата „Ранинг спорт“ - с 34%. „Ранинг спорт“ е вносител на маратонките „Ранърс“ („Избягай от скуката“) и е собственост на Александър Николаев Цанков и Младен Вълев Иванов, които държат по 50 на сто от дяловете.

Вносители на обувки, текстил, плодове

Разгледан стоково, списъкът на митниците отразява някои от хроничните браншови вопли. В отговор на близо двегодишните оплаквания на производителите на обувки в България, че незаконният внос ги убива, изобилства от вносители на обувки и материали за производството им. В отговор на аналогични жалби от производителите на текстил са набелязани и много вносители на текстилни изделия от Турция и Китай. Каргото от Турция и Китай поначало е рисково за фиска и убийствено за производителите и в списъка има приличен брой фирми, които го правят. Отделено е подчертано внимание на вноса на насипен ориз. Отдавна се говори, че при вноса и пакетирането му се реализират големи незаконни печалби. Има вносители на плодове, зеленчуци и ядки от Турция. Високите мита правят този внос атрактивен за митнически измами. Има вносители на транспортни автомобили и авточасти. Набива се на очи фактът, че в списъка се явяват единични вносители на горива (от Гърция), докато при злоупотребите с горива бюджетът търпи едни от най-големите си загуби от стокова контрабанда. Няма нито един вносител на месо и месни продукти, въпреки че за безобразията в този сектор отдавна много се шуми.

Първоначалният списък на „некоректни фирми“, утвърден от Агенция „Митници“
 Булстат Име Седалище Собственици Какво внася/изнася Откъде/закъде
 130844935 Комакс 2002  София Петър Тодоров Матов  Облекла и обувки Турция и др.
 831660610 Вит-94  София Абдулсалам Абдулджалил Ибрахим, Захра Шейхо Халил Облекла и обувки Турция, Сирия, Китай и др
 30114045 Джоан - Бахзад Ибрахим София Бахзад Абдулджалил Ибрахим Облекла, играчки, електроника, обувки и стоки за бита Китай и др.
 130461919 Лин стар  София Саях Мохамад Абдулсаях  няма данни  няма данни
 121833797 Евромастер Импорт-Експорт София Мохамад Реда Хасан Баша, Хусеин Али Ауада и др.  Инструменти, железария Китай и др.
 130436951 Мат-Стар  София Тамим Хамади Мезиад и Съдружници Обувки Китай и др.
 121211329 Евробау  София Лалка Димитрова Хьофер, Методи Александров Анастасов  няма данни  няма данни
 121249493 Ийст ентърпрайз София Шън Чънлйе и съдружници Чадъри, играчки и др. Китай, Хонг конг
 130230218 Метропол 2000 София Славчо Шанков Челебиев  няма данни  няма данни
 115176642 Хет Трик Ентърпрайз Пловдив Георги Щерев Фолев, Румен Щерев Фолев и др.  Обувки, куфари, чанти Китай
 40421740 Латоя-Текс  София Иво Михайлов Лазаров Играчки, спортни пособия, обувки Китай
 130978585 Баудели  София Ван Мейчин Обувки Китай
 130730757 Джун София Джу Дзунню Сутиени Китай
 121573374 Колибри дизайн  София Теодора Янкова Рангелова Куфари, чанти Китай и др.
 130979751 Кантера мюзик София Арбен Ефремов Хавальов  няма данни  няма данни
 130979744 Броз трейд София Юрий Славейков Дудински  няма данни  няма данни
 130585151 Миа - комерс София Антоанета Иванова Митева  няма данни  няма данни
 128529156 СД Аякс - Низамов и сие Елхово Петьо Дамянов Низамов, Елена Димитрова Овчарова и др.  Облекла и обувки Турция
 104544413 Металик - М Горна оряховица Пантилей Василев Енев няма данни  няма данни
 130175533 Евро-Лидер 2000  София Георги Милчев Хаджииванчев Пластмасови изделия Китай, Турция, Хонг конг
 836005174 Олимп Димитровград Димо Колев Йовчев, Делчо Танев Жеков и др.  Зеленчуци и плодове Турция
 836060555 Георги Мандиев Свиленград Георги Димчев Мандиев  Плодове и зеленчуци Турция и др.
 126042712 Експрес-ЕГ  Свиленград Елена Христова Генева, Геньо Димитров Генев Строителни конструкции, автомобили Белгия, Германия
 115311951 Алина К Пловдив Джорджета Магдалена Николча, Лех Збигнев Врубел Хлебни и захарни изделия Турция
 126576716 Аква Свиленград Даниел Илиев Георгиев  Облекла и обувки Турция, Китай
 130047779 Сиско София Цветомила Стоименова Базлянкова  няма данни  няма данни
 831694858 Шанс - Зухер Мохамад София Зухер Ибрахим Мохамад  Обувки, чорапи и др.  Китай, Турция
 40063407 Люцканови Хасково Гичка Илиева Люцканова, Данко Трифонов Люцканов Платове и облекла Турция и др.
 130924363 Интергруп ТТ  София Тони Чавдаров Будинов , Теодора Светозарова Светославова  няма данни  няма данни
 123106825 Низи - Петьо Низамов Стара Загора Петьо Дамянов Низамов  Домакински уреди, дрехи, обувки Турция
 121785480 Юпитер И  София Сребрин Петров Видински  няма данни  няма данни
 130873029 Вилд 66 София Татяна Славова Георгиева  няма данни  няма данни
 115662391 Крум-2002 - Крум Делков  Пловдив Крум Георгиев Делков Облекла и обувки Гърция
 126127486 Тракия Фрукт  Димитровград Стефан Илиев Колев, Петър Запрянов Тенчев  Плодове и зеленчуци Турция и др.
 130980433 Елеганс 2002 София Петя Нешева Тороманова-Пейчева Облекла и обувки Турция и др.
 40098205 Иво Ушагелов София Иво Здравков Ушагелов  Обувки Китай
 102207625 Ем.Джи.Ес. Горни Богров Николай Иванов Методиев  Тоалетна хартия Испания
 126544056 Бим Пекс Капитан-Андреево Николай Михайлов Димитров  Захарни изделия Турция
 126614800 Булплод Свиленград Стойчо Илиев Стоилов Плодове и зеленчуци Турция
 115034714 Сигнал - 2  Пловдив Бедрие Халитова Рус, Джамболат Кадир Рус  Захарни изделия Турция
 825371722 Пол - Ром Пловдив Джорджета Магдалена Николча, Лех Збигнев Врубел Захарни изделия Турция и др.
 102695683 Унифрути  с.Руен (Бургаско) Георги Манолов Керацинов, Радован Демирев Демирев Плодове и зеленчуци Турция
 812105508 Банан Фрукт с.Тънково (Бургаско) Ламбо Иванов Ламбов, Иван Ламбов Ламбов  Плодове и зеленчуци Турция
 102214281 Петранка Деведжиева  Айтос Петранка Иванова Деведжиева  Картофи Турция, Югославия
 102160264 Мирко  Бургас Александър Михайлов Христов  Фъстъци и др. ядки Китай
 102726214 Еверест 2001  Бургас  Румяна Димитрова Димитрова, Абдулкадер Ал Сабах  няма данни  няма данни
 112540279 Вайс - Иванка Бакалова Пазарджик Иванка Пенкова Бакалова  Облекла Турция
 122053686 Партньор  София Ивайло Георгиев Чукачев, Цветан Методиев Василев Газ  Гърция
 126582085 Мендерес България Свиленград Мендерес Текстил Санаи Ве Тиджарет ад Прежди, машини Турция, Западна Европа
 126517657 Боряна Цветкова  Пловдив Боряна Тончева Цветкова  Платове, облекла и обувки Турция
 115636724 Н - 63 Комерсиал Пловдив Найден Митов Найденов  Платове, облекла и обувки Турция и др.
 126616751 Мартин Марков Свиленград Мартин Стамов Марков  няма данни  няма данни
 102702124 ВАТ Бургас Валентин Стайков Стайков Обувки, облекла и др. Турция
 30105516 КК Кироф - Крум Киров  Пещера Крум Кирилов Киров Обувки, кожи Турция
 112525117 Бари КБК Груп Пещера Благовест Георгиев Брациклиев, Димитър Светославов Костов и др.  Обувки, автомобилни гуми Турция и др.
 112514099 Микрос Пещера Крум Кирилов Киров, Цветана Бориславова Кирова  няма данни  няма данни
 831582670 Интернешънъл Трейд Компани София Ирабу Холдинг К.Л.Ф. Сухи супи и храни, захарни изделия, сапуни и др. Испания, Турция и др.
 103204226 Райна Цветкова - Джебора-94  Варна Райна Тодорова Цветкова  Фъстъци и др. ядки Судан и др.
 125539832 Стефан Христов - Деси 84 Омуртаг  Стефан Христов Маринов  няма данни  няма данни
 115552240 Хер 1  Асеновград Иван Димитров Христов  Части за автомобили Турция и др.
 103768586 Нур тур  Варна Нури Рамадан Махмуд  няма данни  няма данни
 119541138 Маргарита Янева - Форс Сливен Маргарита Тошкова Янева  Платове, облекла и обувки Турция и др.
 121304274 Пашалийски - Евгени Пашалийски София Евгени Севдалинов Пашелийски Плодове и зеленчуци Турция
 115749259 АТЕКС - ИС  Асеновград Ангел Кръстанов Шивиков  няма данни  няма данни
 836016605 Николай Сталев - Синг  с.Въгларово (Хасковско) Николай Добрев Сталев  Плодове и зеленчуци Турция и др.
 115545121 Аутопарс 2000 Асеновград Али Рафет Яхе, Мюмюн Бехчет Али и др.  Пътнически автомобили Германия и др.
 130964105 Чейси БТ  София Йордан Щерев Искренов, Каратюрк Челил  няма данни  няма данни
 115084912 СД Оман-4 - Кадир и С-ие  Асеновград Орхан Нури Кадир, Адифе Мустафа Кадир  Обувки, чорапи и др.  Турция, Италия
 126139047 Аврам Ставрев  Хасково Аврам Ставрев Аврамов  Облекла и обувки Турция
 115636717 Карго Стар  Пловдив Цветан Рангелов Митов, Евелина Иванова Мирчева Облекла, осветителни тела Турция
 114529071 Цеде - 2000  Плевен Цветелин Георгиев Николов  Облекла Турция
 104597782 Джели - Ивайло Вълчев  Велико Търново Ивайло Владимиров Вълчев Облекла и обувки Турция
 115209267 Фейвър Ит - Иванка Тахчиева  Пловдив Иванка Ангелова Тахчиева Платове, облекла и обувки Турция
 112541573 Меридиан-Турс - Янка Овчарова  Велинград Янка Костадинова Овчарова  Шевни машини, обувки Турция
 115500044 Ася - 2000 Пловдив Атанаска Рангелова Виранева  Куфари, трикотаж, обувки Турция
 825309681 Кристал Палас - Катерина Апосто Пловдив Катерина Николова Апостолова Трикотажни облекла Турция
 115643875 Кърнев Пловдив Иван Николов Кърнев  Захарни изделия Гърция
 121523923 Юлита 94 - Асен Панев  София Асен Димитров Панев  Облекла и обувки Турция
 831843476 Арко Груп  София Хусейн Мохамад Наджиб Садек  Ориз, варива, плодове и зеленчуци Китай и др.
 121296639 Калиакра Крафт Компани /К.К.К. София Алаедин Харфан, Имад Абдулрахим Шахин Запалки, електродомакински уреди Китай
 121289484 Рая - Райна Узунова  София Райна Георгиева Узунова  Климатици Китай
 121488372 СММ 97 София Христофор Езекиев Аспарухов  Електроника и части  Тайван, Корея, Китай и др.
 121041923 Суидън Комерс  София Милко Методиев Младенов  Ориз и варива Полша, Гърция
 103032004 Инком Варна Георги Стефанов Анастасов, Жулиян Николов Димитров  Ориз и варива Майнмар, Китай и др.
 131045083 Си енд джи София Евгений Боянов Хавальов, Сузана Карамфилова Кемалова няма данни  няма данни
 121841744 Спорт-Депо София Таня Георгиева Петкова Спортни уреди Германия, Китай, Тайван и др.
 126159996 Бултроникс Хасково Имад Абдулрахим Шахин Запалки, електроника, играчи и др.  Китай, Хонг конг и др.
 831905134 Юнайтед Груп София Майк Наджиб Садек  Пластмасови изделия, играчки и кухненски съдове Китай, Ливан и др.
 836151040 Производителна Кооперация Елмаз-Те Хасково Имад Абдулрахим Шахин  Платове и облекла Тайван, Китай и др.
 121163126 Импорт Полимерс София Михаил Виденов Костов, Снежанка Миткова Миткова Полимери, смоли и пластмасови изделия Испания, Корея и др.
 121012359 Роял Спорт  София Петьо Ангелов Петков, Ранинг Спорт и др. Обувки, дрехи и уреди за спорт Италия и др.
 101038834 Феликс Тойс Петрич Мариан Николов Колев, Поля Маринова Маринова  Играчки, спортни пособия Китай, Хонг конг
 40442745 Мис-69  София Свилен Иванов Иванов, Мариан Николов Колев Козметика, обувки Китай и др.
 833050075 Христос - Христо Христов Стара Загора Христо Стефанов Христов  Синтетични тъкани, играчки, кухненски прибори Китай, Сирия и др.
 121309054 Вертикал-21  София Васко Стамов Кузев Инвалидни колички, медицински мебели Китай
 130140284 Далия-99  София Басема Наджиб Джафари и съдружници Играчки, пластмасови изделия Китай
 831459858 Вилаз - Васил Лазаров  София Васил Иванов Лазаров Инструменти, железария Китай
 130878930 Фиоре Трейдинг  София Михаил Георгиев Кънев  Битови електроуреди  Словакия, Япония, Китай и др.
 115018980 Лидер - 96  Пловдив Георги Димитров Златанов, Ирина Борисова Златанова и др.  Части за автомобили Китай и др.
 115057168 СД Него - Якимов и С-ие Пловдив Гена Александрова Якимова, Георги Якимов Якимов и др.  Стоки за бита Китай, Чехия
 831051787 Муун Лайт-Д.Ш.Д.  София Джихад Шафик Джафар, Файсал Шафик Джафар Играчки, кинкалерия, грис Китай, Италия
 30268723 Тинчев ВИ - Владимир Тинчев София Владимир Иванов Тинчев  няма данни  няма данни
 40593544 Ш.А. Комерс София Шамсул Алам И Партньори Платове и стоки за бита Бангладеш и др.
 121262430 Балкан Троникс София Ахмад Хани Хамзе Електроника и стоки за бита Китай
 121488504 Ал Амал интернешънъл къмпани  София Салех Мохамед Ахмед Дабоба , Салем Рамадан Кхабиз и др.  няма данни  няма данни
 121807247 Чин Чи България София Ли Чан Вей, Ван Юън Мотоциклети Китай
 131018925 Ли Уест - България Костинброд Константин Алексеевич Лузянин и др. няма данни  няма данни
 120544100 Амек тойс  Смолян  Детелин Младенов Кехайов, Бисерка Илиева Кехайова  няма данни  няма данни
 40213508 Кун-50 - Куна Габровска  Варна Кунка Христова Габровска Осветителни тела Китай, Турция и др.
 131089140 Хулиган София Радослав Любомиров Боев, Иван Николаев Тасев няма данни  няма данни
 103638703 Тони М Транс Варна Трифон Иванов Иванов , Емил Иванов Иванов  няма данни  няма данни

Забележка: „няма данни“ - липсват данни за официален внос или износ за 2001, 2002 и първото тримесечие на 2003 г. Данните за собствениците са от информационните системи АПИС и БУЛСТАТ.

Даваме си сметка, че:
1. Инициативата на Агенция „Митници“ да фокусира вниманието си върху определен контингент от фирми на базата на анализ на риска е модерна и ефективна практика, която заслужава подкрепа.
2. В момента, в който списъкът с т.нар. некоректни фирми придобие публичност, ефектът от тази мярка на Агенция „Митници“ на този етап ще бъде сведен практически до нула.
3. При липсата на официално обяснение за критериите, по които са подбрани фирмите в списък, поставянето на всички от тях под един общ и недоизяснен знаменател не е в максимална степен коректно.
Въпреки това решихме да публикуваме списъка, защото:
1. Поради относително широкия кръг от лица, които имат официален достъп до списъка, и при българските реалности сме убедени, че големите играчи в митническата контрабанда вече разполагат с документа. В резултат ефектът от инициативата вече е сведен до минимум със или без публикуването на списъка в медиите.
2. По една или друга причина информацията за списъка стигна до някои медии и те дадоха публичност на избрани извадки от него. Считаме, че при вече изтекла информация избирателният подход на изнасяне на имена и факти създава предпоставки за допълнителни интриги, за търгуване с информация и за несигурност у фирмите, които са имали нищожни и/или неволни митнически нарушения.
3. Евентуалният провал на тази инициатива на Агенция „Митници“ може би ще подсети нейното ръководство, че освен черен списък то е поело ангажимент да изготви бял списък на коректни фирми, които да бъдат обслужвани ускорено от митниците.
4. Въпреки че от пресцентъра на Агенция „Митници“ заявиха, че подробностите около списъка са класифицирана информация, редакцията не намери доказателства за това твърдение. Нито върху заповедта на директора на Агенция „Митници“, нито върху списъка има задължителния в такива случаи гриф за сигурност. Опитите да намерим индиректно потвърждение в списъка с категориите информация, които са класифицирани като служебна тайна за Агенция „Митници“, също не доведоха до резултат. Според правилника към Закона за защита на класифицираната информация този списък се съставя от ръководителя на съответната организация и е публичен. От агенцията обясниха, че макар и публичен, той е от компетенциите на началника на отдел „Звено сигурност на информацията“ при тях, който не беше открит за коментар.от редакцията

Самоковският кръг

За фирмата „Партньор“ ООД се счита, че е свързана с Константин Димитров-Самоковеца. Официално съдружници в нея са Цветан Методиев Василев и Ивайло Георгиев Чукачев. Фирмата е регистрирана на адрес в Самоков и според предмета и на дейност се занимава с вътрешен и международен транспорт, спедиция и други. В първоначалната регистрация на дружеството от 1997 г. обаче като съдружник във фирмата фигурира и Константин Димитров Димитров. В следващите публикации в Държавен вестник неговото име вече не фигурира.

Цветан Василев е по-познат в контрабандните среди като Хафти - един от най-приближените хора на Косьо Самоковеца. Освен в „Партньор“ той е собственик и на фирма „Класик-Х“ ЕООД. Източници от спецслужбите твърдят, че той контролира вноса от Дубай през пловдивската митници и контрабандата на горива. Само преди две седмици беше съобщено, че мобилните групи са разкрили липси при вноса на пропан-бутан от Хафти. Ставаше въпрос за 80 хиляди литра, които липсвали. Срещу Хафти беше извършен опит за убийство на 7 март. Срещу него бяха изстреляни 27 куршума, но случаен полицейски патрул до дома му в столицата го спаси.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

5 коментара
  • 1
    Avatar :-|
    Пръдлю.

    Да не съм луд да се регистрирам,вичко е корупция,висчко е пари.

  • folev2

    абцолютно неправилно сме включени в този списък и от тогава до сега когато се чукне в нета моето име ,винаги на първо място излиза черния списък на митниците .това е гадно и за съжаление по никъкав начин не може да се промени за което моралната отговорност е в медиата която публикувала некоректния списък.
    ако на някой му пука за това ,ще е добре да предприеме инициатива за уточняване на наистина некоректните фирми и да се публикува така шумно и масово както и тогава .
    сбогом

  • 3
    folev2 avatar :-|
    folev2

    СВАЛЕТЕ ТЕЗИ ЛЪЖИ ОТ ИНТЕРНЕТ
    НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОНТРАБАНДИСТИ ИЗОБЩО ГИ НЯМА ТУК
    САМО РАЗЖАЛЯТЕ ИМЕТО НА СВЕСТНИ ТЪРГОВЦИ И ВНОСИТЕЛИ

  • 4
    Avatar :-|
    ...........................

    spored men tova e lujaa mn dobre horata znaqt kakvi to4no sa trafikantite,na tqh ne trbva da ima proshka

  • alabala

    "Петър Тодоров Матов, който има участия в много кабелни телевизии, предимно на Евроком. Той е инженер и се занимава по-скоро с техническата поддръжка. Тодор Матов се казваше съдията по борба, когото разстреляха с картечница в Студентски град през януари. Бойко Борисов тогава каза, че убийците са били пратени за Димитър Джамов, но са се объркали. Не е ясно дали има връзка между убития съдия и собственикът на „Комакс 2002“. "

    Незнам кой го е писал това, но явно не се е осведомил както трябва. Да единият син на Тодор Матов се казва Петър, НО ТОЙ Е АДВОКАТ, А НЕ инжинер.
    След като не познавате дадени хора поне не се изказвайте неподготвени.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.