Българин и в американския „Петролгейт“
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Българин и в американския „Петролгейт“

Българин и в американския „Петролгейт“

Заподозрените са плащали милиони долари подкупи, за да продават иракски нефт в рамките на „Петрол срещу храни“

Йово НИКОЛОВ, Петър ИВАНОВ
4657 прочитания

Българинът Людмил Дионисиев бе арестуван в дома му в Хюстън, щата Тексас, по обвинение, че е участвал в схема за даване на подкупи на бившия режим на Саддам Хюсеин. В четвъртък той беше изправен пред съда в Ню Йорк на разпит, а в понеделник започва делото срещу него. Дионисиев, американецът Дейвид Чалмърс и британският търговец на петрол Джон Ървинг (екстрадирането му е поискано от британските власти) са обвинени, че са използвали програмата на ООН „Петрол срещу храни“, за да продават нерегламентирано иракски петрол.

Нюйоркският прокурор Дейвид Кели заяви, че арестът на Дионисиев, Чалмърс и Ървинг е част от осеммесечно разследване на злоупотребите с хуманитарната програма на световната организация. Според обвинението тримата заподозрени са

Плащали милиони долари подкупи

за да може базираната в Хюстън компания на Чалмърс Bayoil и друга негова компания - Bayoil Supply & Trading Ltd., базирана в Насау, Бахамите, да продават иракски нефт в рамките на „Петрол срещу храни“. Според обвинението заподозрените са използвали за подкупите си средства, предназначени за хуманитарна помощ. Като съдружник на Чалмърс Дионисиев е водел сделките в Ирак. Според прокурора Кели той е играл основна роля при фиксиране на цените на петрола и при плащането на допълнителни, нелегални такси върху продавания иракски нефт. „Именно тези надценки са били подкуп за режима на Саддам. Те са били превеждани на фиктивни компании, контролирани от иракския режим и по сметки на функционери от Багдад“, заяви прокурорът Кели на специална пресконференция. Заподозрените са договаряли с иракските власти по-ниски цени на петрола, така че цената да не се вдигне прекомерно след калкулиране на нелегалните такси. Според Джон Клокан, заместник-директор на нюйоркския офис на ФБР, заподозрените са договаряли твърде ниски цени на петрола, така че Bayoil е отбелязвала огромни печалби независимо от подкупите, които е плащала. Прокурорът Кели уточни, че по предварителните и „твърде консервативни“ оценки обвиняемите са продали петрол на стойност

Най-малко 100 млн. щатски долара

Ако бъдат признати за виновни, Дионисиев, Чалмърс и Ървинг могат да бъдат осъдени на максимум 62 години затвор и максимална глоба до 1 млн. долара. Присъдата може да включва и условие за обезщетение на американското правителство в размер до 100 млн. долара. Людмил Александров Дионисиев е бивш зам.-директор на „Химимпорт“ от времето на социализма и няколко години след това. Мненията за него са, че е изключителен професионалист. Той бил представител на първото поколение технократи в периода 1975-1980 г., които превръщат „Химимпорт“ във водеща търговска фирма, твърдят негови бивши колеги. Поради факта, че София тогава поддържа тесни контакти с Ирак и Близкия изток, Людмил Дионисиев е имал широки познанства и добра бизнес практика. Работил е често и със скандалния американски бизнесмен Марк Рич, който дълго време беше издирван от САЩ заради неплатени данъци, но ден преди да излезе от Белия дом, бившият президент на САЩ Бил Клинтън го амнистира. Известно е, че Марк Рич е имал добро сътрудничество с „Химимпорт“ преди и след 10 ноември 1989 г. през фирмата си „Гленкор“.

През януари 1991 г. Людмил Дионисиев регистрира фирма „Нефтоимпекс - ООФ“ по Указ 56. Фирмата е била създадена за търговия с нефт и горива. Малко по-късно е поканен от Дейвид Чалмър в Хюстън да управлява компанията му „Бейлойл“. Фирмата търгува със Саддам Хюсеин и непосредствено преди атаките на САЩ върху Ирак, твърдят хора от бранша. Людмил Дионисиев е братов­чед на известния бизнесмен Борислав Дионисиев и брат на Пламен Дионисиев. Първият е управител на фирма „Булярд“ АД като представител на „Електромашинари холдинг“, а вторият притежава 25 на сто от дружеството през кипърската офшорка „Булком лимитед“. Според електронното издание „Медиапул“ Людмил Дионисиев е бил замесен в износ на горива за ЮАР. Става въпрос за доставка на горива за Южна Родезия по време на ембаргото над ЮАР заради режима на апартейд в средата на 80-те години, които „Химимпорт“ купували горива от Съветския съюз. Износът ставал чрез гръцкия милиардер Костас Вардоянис. Представител на гръцкия милиардер в България е Борислав Дионисиев. Това е поредното замесване на български фирми в нарушаване на ембаргото с Ирак. С нота №76 от април 2000 г. посолството на Великобритания обвини „Атанас Самсарев, български търговец на оръжие с контакти в Близкия изток, че е замесен в доставки на оръжие за Ирак и с покупки на нефт от Ирак в противоречие с действащото срещу тази страна ембарго“. През октомври миналата година ЦРУ публикува доклад на групата за наблюдение в Ирак. В него имаше информация за много фирми, между които и три български, че са правили опити за продажба на оръжие. Фирмите бяха „Джеф“, „Елмет“ и „Сара-М“.
В другата част на доклада бяха посочени двете фирми, които са притежавали квоти по програмата „Петрол срещу храни“. Едната от тях е „Машиноекспорт“ на Петър Манджуков. Тя присъстваше на две места в доклада - първия път, че е получила петрол, предназначен за БКП, а втория, че трябвало да получи петрол от името на БСП, но сделката не се е осъществила. Втората фирма беше „Братя Василеви“. Докладът на ЦРУ беше потвърждение на списък, публикуван през януари 2004 г. в багдадския вестник „Ал мада“, в който също се твърдеше за сделки на „Машиноекспорт“. Тогава в парламента беше създадена анкетна комисия, която да установи дали БСП е била финансирана от парите на Саддам Хюсеин. Комисията няколко пъти удължава срока на работата си. Между другото съсобственик в „Машиноекспорт“ е отново Борислав Дионисиев през свързани фирми. Според данни на МВР Людмил Дионисиев е бил за последно в България през февруари т.г. „Дейността на американската компания е изцяло на тяхна територия и аз не виждам защо трябва да се замесва името на България в този „Петролгейт“, каза пред „Дарик радио“ главният секретар на МВР Бойко Борисов.

Прилагането на програмата на ООН „Петрол срещу храни“ започна през 1996 г., а нейната цел бе чрез продажбата на иракски петрол въпреки ембаргото да набира средства за хуманитарни цели. След войната в Ирак обаче се появиха разкрития, че програмата е била

обект на злоупотреби и корупция

както от страна на режима на Саддам, така и на много западни политици и бизнесмени. След острите критики ООН започна независима проверка на сведенията за корупция, а Държавният департамент на САЩ започна паралелно мащабно разследване. Първият осъден за злоупотреби бе американският бизнесмен от иракски произход Самир Винсент. На твърде ожесточена критика бе подложен и генералният секретар на ООН Кофи Анан, чийто син Койо Анан е получавал големи хонорари от швейцарска фирма, спечелила контракт по същата програма. Очаква се независимото разследване да приключи към средата на лятото и според източници на Асошиейтед прес резултатите от него ще доведат до серия от дела в редица държави, свързани с корупция, пране на пари и мащабни финансови измами.

Българинът Людмил Дионисиев бе арестуван в дома му в Хюстън, щата Тексас, по обвинение, че е участвал в схема за даване на подкупи на бившия режим на Саддам Хюсеин. В четвъртък той беше изправен пред съда в Ню Йорк на разпит, а в понеделник започва делото срещу него. Дионисиев, американецът Дейвид Чалмърс и британският търговец на петрол Джон Ървинг (екстрадирането му е поискано от британските власти) са обвинени, че са използвали програмата на ООН „Петрол срещу храни“, за да продават нерегламентирано иракски петрол.

Нюйоркският прокурор Дейвид Кели заяви, че арестът на Дионисиев, Чалмърс и Ървинг е част от осеммесечно разследване на злоупотребите с хуманитарната програма на световната организация. Според обвинението тримата заподозрени са

Плащали милиони долари подкупи

за да може базираната в Хюстън компания на Чалмърс Bayoil и друга негова компания - Bayoil Supply & Trading Ltd., базирана в Насау, Бахамите, да продават иракски нефт в рамките на „Петрол срещу храни“. Според обвинението заподозрените са използвали за подкупите си средства, предназначени за хуманитарна помощ. Като съдружник на Чалмърс Дионисиев е водел сделките в Ирак. Според прокурора Кели той е играл основна роля при фиксиране на цените на петрола и при плащането на допълнителни, нелегални такси върху продавания иракски нефт. „Именно тези надценки са били подкуп за режима на Саддам. Те са били превеждани на фиктивни компании, контролирани от иракския режим и по сметки на функционери от Багдад“, заяви прокурорът Кели на специална пресконференция. Заподозрените са договаряли с иракските власти по-ниски цени на петрола, така че цената да не се вдигне прекомерно след калкулиране на нелегалните такси. Според Джон Клокан, заместник-директор на нюйоркския офис на ФБР, заподозрените са договаряли твърде ниски цени на петрола, така че Bayoil е отбелязвала огромни печалби независимо от подкупите, които е плащала. Прокурорът Кели уточни, че по предварителните и „твърде консервативни“ оценки обвиняемите са продали петрол на стойност

Най-малко 100 млн. щатски долара

Ако бъдат признати за виновни, Дионисиев, Чалмърс и Ървинг могат да бъдат осъдени на максимум 62 години затвор и максимална глоба до 1 млн. долара. Присъдата може да включва и условие за обезщетение на американското правителство в размер до 100 млн. долара.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK