С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
4 27 апр 2007, 0:00, 4334 прочитания

Разследването за пране на пари

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
През 2004 г. финансовото разузнаване започва разследване за произхода на кредитна линия от 2 милиона евро, които постъпват по сметките на "Прайвът файнънс юнион" АД (PFU).

Първият транш от 500 000 евро идва през юли 2003 г., а линията е предоставена от Global Associates limted, представлявано от бившата съпруга на Брендо Моника Добринова Дружеството е регистрирано във Великобритания три месеца след като в България е регистрирана PFU. Като гарант по споразумението се е подписал Владимир Дишлиев, баща на Константин. Според прокуратурата Дишлиев е използвал услугите на баща си, защото имал норвежки паспорт. От страна на заемодателя PFU се е подписал Константин Дишлиев, който към онзи момент е председател на фирмата. И в двете споразумения не е предвидено представяне на обезпечения. До 30 септември 2003 г. общият усвоен размер на кредита е 1 250 000 евро. Според суифт-съобщенията парите са дошли чрез Union Bancaire Privee, Geneva и Deutsche Bank AG, Frnkfurt Am Main.


Странните преводи са анализирани от "Банков надзор" към БНБ, който прави пълна ревизия на PFU. По това време в дружеството се среща и името на известния фараон Иво Недялков, който е юридически консултант, а неговата съпруга е съучредител на дружеството заедно с брата на Брендо Симо Карайчев.

Според въпросния доклад на БНБ в PFU счетоводството се води неясно.

Именно въпросната ревизия на "Банков надзор" към БНБ е едно от основните доказателства срещу Брендо.



  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: Кошлуков пое БНТ, ясни са номерата на партиите за евроизборите Вечерни новини: Кошлуков пое БНТ, ясни са номерата на партиите за евроизборите

И още: Ким Чен-ун пристигна във Владивосток за среща с Путин; Нови законови промени в Румъния подкопават борбата с корупцията

24 апр 2019, 1265 прочитания

Управляващите премахват безсмислени задължения по закона за мръсните пари Управляващите премахват безсмислени задължения по закона за мръсните пари

Пада ангажиментът задължените лица до 12 май да внесат в ДАНС вътрешни правила срещу прането на пари, има и спорни промени

24 апр 2019, 1289 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Кой не знае Делян Пеевски

Най-дългото кацане на летище София

Пет големи европейски кандидата поискаха за 35 години столичното летище

Алън Мертнер: Алгоритъмът постоянно се променя

Директорът рекламно инженерство във Facebook пред "Капитал"

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Кино: "Джебчии"

Семейството срещу света с простота и нежност

След Хавел и потоп

Чешкият журналист Даниел Кайзер за кнгите си "Дисидент" и "Президент" и състоянието на журналистиката в Централна и Източна Европа