Разследването за пране на пари

През 2004 г. финансовото разузнаване започва разследване за произхода на кредитна линия от 2 милиона евро, които постъпват по сметките на "Прайвът файнънс юнион" АД (PFU).

Първият транш от 500 000 евро идва през юли 2003 г., а линията е предоставена от Global Associates limted, представлявано от бившата съпруга на Брендо Моника Добринова Дружеството е регистрирано във Великобритания три месеца след като в България е регистрирана PFU. Като гарант по споразумението се е подписал Владимир Дишлиев, баща на Константин. Според прокуратурата Дишлиев е използвал услугите на баща си, защото имал норвежки паспорт. От страна на заемодателя PFU се е подписал Константин Дишлиев, който към онзи момент е председател на фирмата. И в двете споразумения не е предвидено представяне на обезпечения. До 30 септември 2003 г. общият усвоен размер на кредита е 1 250 000 евро. Според суифт-съобщенията парите са дошли чрез Union Bancaire Privee, Geneva и Deutsche Bank AG, Frnkfurt Am Main.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Странните преводи са анализирани от "Банков надзор" към БНБ, който прави пълна ревизия на PFU. По това време в дружеството се среща и името на известния фараон Иво Недялков, който е юридически консултант, а неговата съпруга е съучредител на дружеството заедно с брата на Брендо Симо Карайчев.

Според въпросния доклад на БНБ в PFU счетоводството се води неясно.

Именно въпросната ревизия на "Банков надзор" към БНБ е едно от основните доказателства срещу Брендо.