Разследването за пране на пари

През 2004 г. финансовото разузнаване започва разследване за произхода на кредитна линия от 2 милиона евро, които постъпват по сметките на "Прайвът файнънс юнион" АД (PFU).

Първият транш от 500 000 евро идва през юли 2003 г., а линията е предоставена от Global Associates limted, представлявано от бившата съпруга на Брендо Моника Добринова Дружеството е регистрирано във Великобритания три месеца след като в България е регистрирана PFU. Като гарант по споразумението се е подписал Владимир Дишлиев, баща на Константин. Според прокуратурата Дишлиев е използвал услугите на баща си, защото имал норвежки паспорт. От страна на заемодателя PFU се е подписал Константин Дишлиев, който към онзи момент е председател на фирмата. И в двете споразумения не е предвидено представяне на обезпечения. До 30 септември 2003 г. общият усвоен размер на кредита е 1 250 000 евро. Според суифт-съобщенията парите са дошли чрез Union Bancaire Privee, Geneva и Deutsche Bank AG, Frnkfurt Am Main.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
4 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    Avatar :-|
    гражданин

    Че нали този "известен" фараон Иво Недялков осъди държавата в Страсбург за нарушените му граждански права и прибра 5000евро? Ограбил чрез пирамидата си хиляди граждани и накрая се оказа невинен. Е какво да говорим по вече. В България тече още БАНДИТСКИЯ процес по първоначално натрупване на капитала и следователно не е нужно да има ефективна СЪДЕБНА система и тя я няма. Финансовото разузнаване също и към днешна дата е налице ИМИТАЦИЯ на ДЕЙНОСТ. Това е положението.

    Нередност?
  • 2
    boby1945 avatar :-|
    boby1945

    И? Какво искахте да кажете?

    Нередност?
  • 3
    Avatar :-|
    до Boby1945

    Boby ами то по отгоре е казано, ама иска се малко мозък за тая работа.......

    Нередност?
  • 4
    Avatar :-|
    @@@

    Pri tolkovo mozici v BG.do kakva stepen na padenie dokarahte stranata,yazik...

    Нередност?
Нов коментар