С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
4 27 апр 2007, 0:00, 4243 прочитания

Разследването за пране на пари

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Magna carta*

Според италианските власти Евелин Банев е участвал във вноса на една трета от кокаина в цяла Европа. Допреди няколко седмици обаче той беше просто поредният добре облечен бизнесмен

1 юни 2012

La Grande Complication*

Арестът на Евелин Банев не може да прикрие гафовете на властите

18 май 2012

Брендо

27 апр 2007

Убийствени показания

Ключов свидетел срещу обвинения за пране на пари от наркотрафик Евелин Банев-Брендо бе застрелян

27 апр 2007
През 2004 г. финансовото разузнаване започва разследване за произхода на кредитна линия от 2 милиона евро, които постъпват по сметките на "Прайвът файнънс юнион" АД (PFU).

Първият транш от 500 000 евро идва през юли 2003 г., а линията е предоставена от Global Associates limted, представлявано от бившата съпруга на Брендо Моника Добринова Дружеството е регистрирано във Великобритания три месеца след като в България е регистрирана PFU. Като гарант по споразумението се е подписал Владимир Дишлиев, баща на Константин. Според прокуратурата Дишлиев е използвал услугите на баща си, защото имал норвежки паспорт. От страна на заемодателя PFU се е подписал Константин Дишлиев, който към онзи момент е председател на фирмата. И в двете споразумения не е предвидено представяне на обезпечения. До 30 септември 2003 г. общият усвоен размер на кредита е 1 250 000 евро. Според суифт-съобщенията парите са дошли чрез Union Bancaire Privee, Geneva и Deutsche Bank AG, Frnkfurt Am Main.


Странните преводи са анализирани от "Банков надзор" към БНБ, който прави пълна ревизия на PFU. По това време в дружеството се среща и името на известния фараон Иво Недялков, който е юридически консултант, а неговата съпруга е съучредител на дружеството заедно с брата на Брендо Симо Карайчев.

Според въпросния доклад на БНБ в PFU счетоводството се води неясно.

Именно въпросната ревизия на "Банков надзор" към БНБ е едно от основните доказателства срещу Брендо.



  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Валери Симеонов подаде оставка в опит да намали напрежението 7 Валери Симеонов подаде оставка в опит да намали напрежението

Лидерът на НФСБ иска да "лиши протестите срещу управлението от тяхното основание"

16 ное 2018, 3633 прочитания

Догодина - нов главен прокурор и 10 млрд. лв. Догодина - нов главен прокурор и 10 млрд. лв.

Който управлява през 2019 г., ще участва в избора на заместник на Цацаров и разпределянето на скъпи поръчки

16 ное 2018, 5342 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Трибуквен бизнес за милиони

Защо Брюксел вдигна ръце от България

Основната причина за провала на мониторинга е, че ЕК просто нямаше достатъчно правомощия да наложи промените.

Новата сграда на Брендо

Тя ще е жилищна, на 11 етажа и ще обгръща стария хотел "Рила"

"Агрия груп" купува производител на слънчогледово олио

Базираната в Лясковец "Кехлибар" ще е първата компания за преработка на слънчоглед в портфейла на холдинга

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

20 въпроса: Мария Касимова

Най-новата й книга - "Балканска рапсодия" (изд. "Колибри"), излезе тази есен

Всичко е игра

Изложба изследва сложното взаимодействие между видеоигрите и реалността

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 46

Капитал

Брой 46 // 17.11.2018 Прочетете
Капитал PRO, Топ 5 от "Капитал": Темите, които можете да прочетете само тук

Емисия

СЕДМИЧНИКЪТ // 17.11.2018 Прочетете