С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
7 12 фев 2010, 15:05, 6947 прочитания

Като на война

Прокуратурата повдигна сериозни обвинения срещу групата на Алексей Петров. Дали ще успее да ги докаже?

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Полицейската операция "Октопод" силно затрудни няколко различни потребителски групи. Във вторник срещу сряда музиката и танците в три от най-големите столични стриптийз клубове спряха. Клиенти и изпълнители трябваше да легнат по очи. Някои от тях - голи. Няколко часа по-късно желаещите да преплуват две-три дължини в басейна "Спартак" останаха на сухо, защото спортният комплекс беше обграден от жандармерията.
 

Запечатаните офиси на "Лев инс" пък направиха невъзможно изплащането на застрахователни обезщетения.


Ден по-късно от Брюксел премиерът Бойко Борисов ще каже: "Война е - който издържи!", и видимо ще се ядоса от всякакви опити операцията "Октопод" да бъде свързвана с разчистване на лични сметки между него и арестанта Алексей Петров.

Целият спектър на Наказателния кодекс


В сряда в рамките на операцията "Октопод" бяха задържани 14 души. Освен Алексей Петров в ареста на Националната следствена служба са отведени братята Йордан и Пламен Стоянови, известни като Дамбовците, Марчело Джолтов, Момчил Кръстев, Николай Велков и Лозана Славчова. Седем от задържаните са с полицейска заповед за арест за 24 часа, като сред тях са Христо Николов, Валери Гълъбов, Юлиан Николов, както и лица с инициали Б.М. и Р.К. По-късно през деня в Софийската градска прокуратура се предаде и Антон Петров-Хамстера - добил публичност като един от обвинените в бандата за отвличания с полицейско име "Наглите".

Според МВР групата функционира от 10 години и е била съпричастна към "изнудвания, силово събиране на дългове и рекет, незаконно използване на лица за платени сексуални услуги, разпространение на наркотични вещества, незаконно придобиване на значителни финансови средства във връзка с дейността на "Кремиковци" АД, търговия с влияние, пране на пари, укриване на доходи, неплащане на данъци и източване на ДДС от държавния бюджет."



В четвъртък Софийската градска прокуратура внесе искане за постоянното задържане за Алексей Петров, Антон Петров-Хамстера, Марчело Джотолов, Пламен и Йордан Стоянови (Дамбовците), Момчил Кръстев и Николай Велков. Произнасянето на съда по искането стана след редакционното приключване на броя.

Рекет и изнудване


Източници, близки до разследването, разказват, че прокуратурата и МВР разполагат с показанията на няколко бизнесмени, в които те твърдят, че са били принуждавани да прехвърлят бизнеса или дялове от дружества на хора от обкръжението на Петров и техните фирми, като това ставало по различни начини, често чрез подписването на записи на заповед. Източник на "Капитал", запознат с разследването, коментира, че при претърсването на един от офисите са открити десетки подобни записи от различни хора.

Ден след ареста на групата Пламен Тимев-Ганди обяви, че е бил притискан от един от задържаните - Николай Велков, да му прехвърли сградата, в която се намира клуб "Ла страда" на столичната ул. "6-ти септември".

Търговия с влияние

Разследващите проверяват версията, че бившата барета използвал поста си в ДАНС, за да решава собствени "бизнес" проблеми. Такъв може да се окаже и случаят с някогашния представител на "Аполо и Болкан" във Варна Веселин Данов. Той беше осъден миналата година по обвинения за ръководене на престъпна група за склоняване към проституция и трафик на хора, разпространение на наркотици, рекет и пране на пари.

Източници на "Капитал" разказват, че докато Алексей Петров е бил в агенцията, е оказвал силен натиск върху директора на полицията във Варна - Димитър Димитров, и наблюдаващия прокурор по делото Стефка Якимова. Двамата са били проверявани с мотива, че са превишили правомощията си в рамките на разследването.

Източник от агенцията разказва, че при претърсванията на едно от помещенията, свързани с групата, тази седмица пък са открити копия от документи на ДАНС, в това число и секретни справки.

Източването на "Кремиковци"

При операцията са задържани и братята Пламен и Йордан Стоянови, известни още като братя Дамбовци. Според разследващите те имат отношение към източването на металургичния комбинат.
Източник на "Капитал" от ДАНС, пожелал анонимност, разказва, че е сключена цесия, чрез която площадките за складиране на шлака са прехвърлени на Момчил Кръстев, а той после ги прехвърля на Дамбовците.

По-големият брат - Пламен, е едноличен собственик и управител на фирмата "Екометал инженеринг", базирана в "Кремиковци", и се занимава с рециклирането на автомобили. Братята управляват и са собственици още на фирмата "Везден - Димитров и сие". Предполага се, че едната фирма - СД "Везден - Димитров и сие", изнася шлака от комбината, а другата - "Екометал инжинеринг", внася скрап. Това означава, че с двете фирми братя Стоянови стоят на "входа" и "изхода" на "Кремиковци". 

Проверява се също така и сигнал, че са изваждани метали от "Кремиковци", обявени за скрап. Схемата - товарят слитъци метал във вагоните, отгоре пълнят със скрап, за да изглежда, че целият товар е старо желязо.

Стриптийзьорки и други жени


По време на операцията разследващите са проверили пет стриптийз бара и 13 нощни клуба в София. След приключването на "Октопод" МВР съобщи, че са "установени общо 130 жени в нощните  заведения. От тях - 88 стриптизьорки и танцьорки и 42 други жени". Задържани са пет, които според същото съобщение се занимават с проституция. В заведенията са открити и иззети наркотици. Преди малко повече от година избухнаха взривове пред клубовете "Пантерите" и "Казабланка" в София. Десет дни по-късно мъж откри стрелба срещу "Велвет". Името на Алексей Петров се свързва с този клуб, както и със заведенията "Кама Сутра" и "Клеопатра", които са били обект на проверката. Източници на "Капитал" разказват, че този бизнес се ръководи от лице с прякор Митко Полицая, който обаче не е задържан при операцията, като разследващите предполагат, че е напуснал страната.

Високопоставен източник в прокуратурата коментира, че по тази линия обвинението срещу Петров е с най-неубедителни доказателства.

Данъчни и финансови престъпления


Петото направление, по което работят разследващите, е свързано с укриване на данъци, източване на ДДС и пране на пари.

По информация на в. "Дневник" данъчни ревизии текат в момента във фирмите около"Лев корпорация", където се появяват част от обвиняемите.

Обект на проверката е и приятелката на Алексей Петров - Ива Павлова, собственик на фирмите "Пела" и "Екотур", които пък са собственици в дузина други фирми (виж схемата).

Източник, запознат с разработката, разкри пред "Капитал", че схемата е следната: една фирма се явява собственик в друга, втората - в трета, третата - в четвърта... и накрая седмата се оказва собственик на първата.

Притеснителното е, че икономическите престъпления като цяло са предизвикателство за МВР и прокуратурата, а досега те не могат да се похвали с кой знае какви успехи  в тази област. След гръмката заявка на операция "Октопод" обаче поне част от повдигнатите обвинения ще трябва да бъдат доказани. В противен случай провалът ще е още по-гръмък.  
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Заместникът на Цацаров Иван Гешев ще е следващият главен прокурор 4 Заместникът на Цацаров Иван Гешев ще е следващият главен прокурор

Номинацията му беше издигната от цялата прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет

22 юли 2019, 894 прочитания

Уикенд новини: Чумата влезе и в голяма свинеферма, внезапна смяна в ръководството на БЕХ Уикенд новини: Чумата влезе и в голяма свинеферма, внезапна смяна в ръководството на БЕХ

И още: Пореден удар по конкуренцията в тол-таксуването, Васил Грудев ще оглави фонд "Земеделие", и КНСБ повдигна темата за необлагаем минимум, Украйна е пред нова политическа революция

21 юли 2019, 3274 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
С няколко милиарда (все още) наум

Кои са основните проблеми пред изпълнението на оперативните програми

Още едни желаещи да строят небостъргач в София

Група пловдивско-джебелски строителни предприемачи с планове за 90-метрова сграда в "Дружба 2"

Дунав не ни вълнува

България не се възползва от реката и регионите там са сред най-бедните в цяла Европа

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

20 въпроса: Ясен Згуровски

"Вярвам, че не случайно съм артист и съм тук с мисия да правя хората щастливи"

Арх. Стефка Георгиева и елегантният брутализъм

Виена се запознава с наследството на една изключителна българска архитектка. Ние също.