С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
7 4 дек 2011, 21:33, 5742 прочитания

ДАНС ще обучава счетоводители как да търсят мръсни пари

Лектори ще бъдат експертите на ДАНС, а обученията ще се проведат на 15 и 16 декември в шест областни града в страната

Ани Коджаиванова | Капитал Daily
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС започва поредица от безплатни обучения на счетоводители в страната относно прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари, съобщиха от агенцията. Лектори ще бъдат експертите на ДАНС, а обученията ще се проведат на 15 и 16 декември в шест областни града в страната - София, Русе, Варна, Пловдив, Плевен и Бургас. Целта е счетоводителите да бъдат обучени как да разпознават и откриват в документите признаци за пране на пари, каквото задължение им бе вменено с промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари. Въпреки че на интернет сайта на ДАНС са качени ясни и подробни критерии, по които счетоводителите да търсят съмнителни сделки, операции и клиенти, все още правилата не са съвсем ясни за мнозина. Затова и агенцията организира обученията.

Нови задължения
Промените в закона, които влязоха в сила на 27 ноември, предвиждат счетоводителите и счетоводните къщи да докладват пред ДАНС случаи от работата си, за които имат съмнения, че може да се отнасят за пране на пари. Освободени от този ангажимент са само тези на трудов договор. Досега списъкът от лицата, задължени да докладват при съмнение за пране на пари, включваше банките, финансовите институции, застрахователите, пощенските служби, нотариусите, митничарите, брокери на имоти и др. От счетоводните специалисти такива задължения имаха само одиторите.


Промените в закона предвиждат още счетоводителите и счетоводните къщи, които са регистрирани в НСИ - общо 9070 на брой, да приемат до 27 ноември вътрешни правила срещу прането на пари, които да бъдат одобрени от ДАНС до 11 декември. При неспазване на сроковете санкциите достигат до 2000 лв. за физически и до 50 000 лева за юридически лица. Две седмици преди крайния срок обаче проверка на "Капитал Daily" показа, че това изискване бяха покрили само 4% от счетоводните къщи. 

Ефекти с едно на ум
Представители на бранша коментираха пред "Капитал Daily", че тези законодателни промени целят единствено чрез глобите  да бъде увеличен бюджетът на ДАНС, който за следващата година е намален с около 10 млн. лв. Според тях законодателната промяна, внесена в Министерския съвет от МВР, няма да постигне ефект, защото големите играчи в прането на пари използват офшорни компании или няколко фирми и няколко счетоводители, така че да се загубят следите на мръсните пари. Освен това законът лесно може да бъде заобиколен - просто счетоводителят може да бъде назначен на трудов договор или да е само на един граждански. Така няма да се налага той да докладва на ДАНС, ако има съмнения за мръсни пари.


  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: Неочакван стопанин за летище София, има задържан за хакерската атака срещу НАП Вечерни новини: Неочакван стопанин за летище София, има задържан за хакерската атака срещу НАП

И още: Кьовеши ще е европейски прокурор; Мониторинг за върховенството на закона ще има за всички в ЕС; HBO и Netflix в битка за наградите Emmy

17 юли 2019, 2779 прочитания

В очакване на електрическите тротинетки в София 2 В очакване на електрическите тротинетки в София

Три компании имат интерес да предлагат услуга за отдаването им под наем

17 юли 2019, 1371 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Държавните служители ще плащат осигуровките си сами, но не се знае откога

Според Цветан Цветанов промяната ще доведе до редовно изплащане на осигуровките в края на всеки месец в НОИ

Мицотакис - наследникът на династия, който иска да е аутсайдер

Гръцкият премиер поддържа имидж на представител на ново поколение политици, но някои го виждат като част от статуквото, банкрутирало страната

Да управляваш 520 000 души

Франк Апел, главен изпълнителен директор на Deutsche Post DHL Group

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

20 въпроса: Невена Дишлиева-Кръстева

През последните години издателството й ICU разнообрази литературната сцена с важни имена, заглавия и теми

Тарантино и другите

По-интересните заглавия от ваканционния афиш