МВР арестува пет души при акция "Скрап"
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

МВР арестува пет души при акция "Скрап"

МВР арестува пет души при акция "Скрап"

Според пресцентъра на Цветан Цветанов престъпна група ощетявала бюджета с 30 млн. лева на година

5779 прочитания

© Цветелина Белутова


Акция под кодовото име "Скрап" е била проведена на територията на няколко града в България, съобщи пресцентърът на МВР. Твърди се, че е била неутрализирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизали на около 30 млн. лева, заявяват от МВР.

В операцията са участвали служители на ГДБОП, ДАНС и НАП, под ръководството на Специализираната прокуратура. Извършени са обиски и арести в градовете София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик.

Според МВР е приложена схема, която позволява укриване на 10% данък, дължим при покупка на скрап.

"Установено е, че на територията на страната членовете на групата са изградили схема от създадени юридически лица "бушони", които декларират вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които, чрез издадените фактури, да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи. По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10 % от стойността на закупеното от физически лица количество. Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони", твърди МВР.

При така изградената схема бил осъществяван трансфер на финансови средства на основание осъществена търговска дейност между дружествата, с цел прикриване фиктивността на сделките. Изяснено е, че наредените суми към фирмите "бушони" са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители (реални търговци). Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схемата. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 млн. лева. Установената щета за държавния бюджет в рамките на една година възлиза на около 30 млн. лева, съобщават от пресцентъра на МВР.

В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания в 19 жилища и офиси на територията на София и страната. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лева, златни монети и бижута, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. Иззети са и тефтери с водено в тях "черно счетоводство". За срок до 24 часа са задържани петима. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321 от НК.

Допълнено в 13.18 ч.

Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу петимата задържани при акция "Скрап" - Бойко Бъзовски, Емил Бъзовски, Емил Димитров, Явор Кръстев и Йоана Димитрова. Това са съобщили от пресцентъра на прокуратурата пред "Фокус". За ръководител на организираната престъпна група се смята Бойко Бъзовски, на когото е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 321,ал. 3, предложение 3, т.1, вр. ал. 1, предложение 2 от Наказателния кодекс.

Акция под кодовото име "Скрап" е била проведена на територията на няколко града в България, съобщи пресцентърът на МВР. Твърди се, че е била неутрализирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизали на около 30 млн. лева, заявяват от МВР.

В операцията са участвали служители на ГДБОП, ДАНС и НАП, под ръководството на Специализираната прокуратура. Извършени са обиски и арести в градовете София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

6 коментара
  • 1
    ricardo avatar :-|
    ricardo

    да ги разпънат на кръст ама не само тях и само от този бранш.има още много подобни

  • 2
    ivanko001 avatar :-P
    ivanko001

    Разчистване на сметки с конкуренти :)))) с помоща на МВР, големите играчи остават незасегнати от това, не защото са изрядни а защото обслужват и плащат на когото трябва;) Да започнат да споменават големите имена тогава ще се опитам да повярвам в показните акции, които отклоняват общественото внимание от по важни събития.

    Айде сега всички хейтъри да ме закичат с минуси!!!

  • 3
    niki_m avatar :-@
    николай

    Изобщо трябва да се забрани търговията и изкупуването на метали! Обезобразиха държавата и никой нищо не прави по въпроса. Няма вече капаци на шахтите, асансьорите в блоковете са ограбвани, крадат се огради, дръжките по вратите окрадоха...

  • 4
    aron25 avatar :-?
    aron25

    ..Иззети са и тефтери с водено в тях "черно счетоводство".

    Това иска да се чува - да има "тефтерчета", доказателства, които да не "паднат" в съда! Тогава чак ще Ви кажа и аз браво! Ама засега се въздържам от похвали, имайки предвид горчивия опит на МВР с престъпния свят:)))))

  • 5
    mak avatar :-|
    mak

    Бравост , дано този път не са бързали да арестуват, пък после да търсят доказателства.Защото ако не са си свършили професионално работата, то работят за престъпниците.

  • 6
    yewod avatar :-|
    yewod

    Дали е случайно,че днес изтича срокът за пререгистрация на фирмите,занимаващи се с изкупуване на метали? Не мисля. Просто отново " отвличане на вниманието" , за да останат " правилните" фирми.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK