С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
14 1 авг 2012, 18:53, 6629 прочитания

Необичайните транзакции ще се докладват на ДАНС

Информацията ще се пази до 7 години след сключването на сделките, предвиждат нови мерки срещу прането на пари

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Банките, застрахователните компании, управляващите дружества, нотариуси и още редица организации, които обслужват финансови транзакции, ще трябва да следят за "необичайно големи сделки или операции" на своите клиенти. Те ще трябва да преценяват кое е необичайно на базата на информацията, с която разполагат за своя клиент до момента, и да го поставят под наблюдение.

Това предвиждат допълнителните мерки в борбата срещу прането на пари, приети с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Те бяха подготвени от Министерството на вътрешните работи, а на вчерашното си заседание правителството ги одобри.


Така без обществено обсъждане те директно ще бъдат внесени за разглеждане в Народното събрание. Вчера текстовете не бяха обявени и приблизителна представа за тях даде само правителственото прессъобщение.

Колко голяма е голямата сделка

От съобщението обаче не става ясно какъв е прагът за необичайно голяма сделка. Излиза, че задължените лица сами ще преценяват, ако една фирма осъществява сравнително еднакви сделки - плаща и получава плащания в сходен размер, информацията за всеки необичайно голям превод, тя ще трябва да се забелязва и записва. Банките и другите институции ще трябва да пазят информация както за неговия размер, така и за партньорите, които участват в сделката или операцията.
Срокът, в който тази информация ще се съхранява, е 5 години (както досега), но с писмено указание от директора на ДАНС той ще може да се удължава до 7 години. Освен операции между две физически или юридически лица занапред ще трябва да се следят също и данните за търговски или професионални отношения, които предизвикват необичайни плащания.



Финансовите компании ще трябва да докладват на Дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС всяка сделка, за която имат съмнения, че се плаща със средства с престъпен произход. В сега действащия закон също има подобно изискване, но то задължава частния сектор да сигнализира само когато имат съмнение за пране на пари.

Поток на информацията

С промените в закона всички банки, застрахователи и други частни фирми, задължени по закона, ще предоставят информация, свързана с прането, на финансовото разузнаване, което е част от ДАНС. В момента такава информация се предоставя само след писмено искане от председателя на самата агенция, а сега искането ще може да се отправя от директора на разузнаването, който е подчинен на председателя.

Въвежда се и допълнение в закона, което изрично забранява на компаниите да отказват предоставяне на такава информация. Правителството съобщава, че предлага новите промени по препоръка на Европейския съвет, който по-рано тази година подготви експертен доклад с предложения за подобряване на борбата с прането на пари.

Пълният списък с лицата, които са длъжни да съхраняват и предоставят информация на ДАНС, е посочен в закона. Миналата година в списъка бяха включени още счетоводителите с поне два граждански договора, счетоводните къщи и частните съдебни изпълнители.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Управляващите се отблагодариха на Цацаров - номинираха го за председател КПКОНПИ 7 Управляващите се отблагодариха на Цацаров - номинираха го за председател КПКОНПИ

Очакваната номинация на досегашния главен прокурор допълва пъзела, нарушен с оставката на Пламен Георгиев

19 ное 2019, 1862 прочитания

Вечерни новини: Цацаров беше официално издигнат за шеф на КПКОНПИ, първият ден от болничните остава при работодателите Вечерни новини: Цацаров беше официално издигнат за шеф на КПКОНПИ, първият ден от болничните остава при работодателите

И още: Президентът не казва кога ще подпише указа за назначаване на главен прокурор, Турция заплаши с нова операция в Сирия

19 ное 2019, 1204 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Здравната каса плаща лекарства на 1.5 млн. болни

Така и не стана ясно коя фармацевтична компания колко пари получава от държавния фонд и дали е дала отстъпки

Още от Капитал
Искам ново и по-хубаво жилище

Преориентирането на търсенето към по-качествени имоти в София води до лек ръст в средните цени

Тази карта ми излезе златна

Защо лихвите по кредитни карти не падат и как да платим по-малко по тях

Раждането на 5G в България

2020-а ще бъде годината на едни от най-големите търгове за честоти досега, даващи началото на изграждането на 5G мрежа

След Гешев 2.0, Цацаров 2.0 - радостта е двойна

Властта лъже Европа и гражданите, че ще въведе контрол над всесилния главен прокурор. Прави обратното

Близкият и далечен Николай Атанасов

Поетът и ЛГБТ активист почина на 41 години и остави литературно наследство, което ще бъде открито от ново поколение читатели

Канадска вълна

Писателят Дени Терио за работния си процес и защо Канада е страна на "две самотности"

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10