Необичайните транзакции ще се докладват на ДАНС

Информацията ще се пази до 7 години след сключването на сделките, предвиждат нови мерки срещу прането на пари

Ведомството на вътрешния министър Цветан Цветанов подготви промените в закона срещу изпирането на пари.
Ведомството на вътрешния министър Цветан Цветанов подготви промените в закона срещу изпирането на пари.
Ведомството на вътрешния министър Цветан Цветанов подготви промените в закона срещу изпирането на пари.    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Ведомството на вътрешния министър Цветан Цветанов подготви промените в закона срещу изпирането на пари.    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Банките, застрахователните компании, управляващите дружества, нотариуси и още редица организации, които обслужват финансови транзакции, ще трябва да следят за "необичайно големи сделки или операции" на своите клиенти. Те ще трябва да преценяват кое е необичайно на базата на информацията, с която разполагат за своя клиент до момента, и да го поставят под наблюдение.

Това предвиждат допълнителните мерки в борбата срещу прането на пари, приети с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Те бяха подготвени от Министерството на вътрешните работи, а на вчерашното си заседание правителството ги одобри.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
14 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    misho73 avatar :-|
    misho73
    • - 5
    • + 59

    Да започнем с тъщата на Цветанов и нейните "необичайни" спестявания, необичайно трансферирани към зетя, за да закупи 6 апартамента. Отделно защо са му 6, но по принцип на хората с "вишу" по физкултура това им е капацитета. Доста примитивно, наистина. То да е само той, с мед да го помажеш!

    Нередност?
  • 2
    ivaylo.simeonov2 avatar :-|
    Ивайло Симеонов
    • - 1
    • + 38

    На женския пазар има може би необичайни транзакции? Минават някакви хора и предлагат цигари.
    Що се отнася до банките, всяка транзакция, не може ли да бъде последваща от още хиляда такива? Реално парите, не може ли да са в Кипър, а да се харчат България? Ако се тръгне да се търси нещо, и то се намирят 5 лева, кредит, или се стигне до часно лице - моряк на вирджинските острови - к'во правим? А парите вече да са на други острови, разпределени в 1 милион виртуални депозита? Ако пък има СРС, за дадена транзакция, не може ли да се каже, че това е "игра на Монополи"?

    Но да се върнем към женския пазар, и случая кадето отряда на Кобрите арестува семейство за 7 кутии цигари без бандерол - потенциални за необичайна транзакция.

    Публикувано през m.capital.bg

    Нередност?
  • 3
    bg_potrebitel avatar :-|
    bg_potrebitel
    • - 1
    • + 17

    И досега се предоставяше информация от банките на финансовото разузнаване, но често пъти то не реагираше.

    Нередност?
  • 4
    lessonsoftime avatar :-|
    lessonsoftime
    • + 21

    Щом няма такива мерки за комунистическите милиарди, не трябва да има и за другите.

    ___


    Например глобата за фирми за повторно нарушение за липса на платен рекет Гражданска отговорност е 10 000 лв. Това значи, че това е една необичайно голяма глоба. А не е само тя.

    Нередност?
  • 5
    bogry avatar :-|
    BoGry
    • - 18
    • + 2

    До коментар [#1] от "misho73":
    Става въпрос за "необичайно големи транзакции", на фона на останалите! Щом Цветан Цветанов ви е проблемът,

    Нередност?
  • 6
    bogry avatar :-|
    BoGry
    • - 16
    • + 1

    До коментар [#1] от "misho73":
    Става въпрос за "необичайно големи транзакции", на фона на останалите! Щом Цветан Цветанов ви е проблемът,

    Нередност?
  • 7
    vassilun avatar :-?
    vassilun
    • - 1
    • + 6

    [quote#3:"bg_potrebitel"]И досега се предоставяше информация от банките на финансовото разузнаване, но често пъти то не реагираше. [/quote]

    Често??? По-скоро - никога!

    Нередност?
  • 8
    rkirov avatar :-|
    rkirov
    • + 7

    Подобен контрол има почти на всякъде , макар и малко да намирисва на тоталитаризъм В крайна сметка зависи и как ще се използва подабна информация , за какви цели .
    Но в общи линии след дъжд качулка.

    Е сега няма да мога да изпращам на децата си по 5-10 милиона да имат да си харчат :))))

    Нередност?
  • 9
    comandante avatar :-|

    До коментар [#1] от "misho73":
    Тъщата на Цветанов е свещената крава на герб тя е недосегаема за проверки.

    Идеята е това да генерира корупция . Който завърти 100-200 хиляди в имоти да може да привлече инспектори на дансЪ които да го разпитват.

    А тези с мутренско картелния бизнес ,изобщо ми е много интересно какво могат да им направят след като всичко им законно и съгласувано с герб(спекулативни цени на лекарства,храни,горива и т.н. те даже и отдавна не купуват имоти в България а на лазурния бряг или екзотични острови тип "данъчен рай" )

    Нередност?
  • 10
    etty1 avatar :-P
    etty1
    • + 16

    Е, за 20+ години всички особено необичайни са се легитимирали. Предполагам, не искат нови членове в клуба на милионера.

    Нередност?
Нов коментар