С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
16 5 фев 2013, 20:04, 7804 прочитания

Всички са оправдани по деветгодишното дело за "милионите на Чорни"

Прокуратурата не е успяла да докаже злоупотреба с 6 млн. долара през 1995 г.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Делото за източването на пари от държавната през 1995 г. Централна кооперативна банка (ЦКБ)  завърши на първа инстанция във вторник с оправдателна присъда за всички подсъдими. Състав на Софийския градски съд (СГС) с председател Петя Крънчева реши, че прокуратурата не е успяла да докаже злоупотребата с 387 милиона и 900 хиляди лева неденоминирани лева преди близо 18 години.
 
Милиони "до поискване"
Всъщност става въпрос за 6 милиона долара, изпратени в края на април 1995 г. с два транша от руския олигарх Михаил Чорни към ЦКБ. Парите бяха изтеглени от Павел Тренев, който се представил пред Чорни като директор на банката. Според обвинението Тренев и Димитров използвали сметка в ЦКБ, за да получат  6-те милиона долара от "Блонд инвестмънт корпорейшън", собственост на Чорни.

От обясненията на Павел Тренев пред разследващите стана ясно, че парите са взети от него, за да бъдат представени пред БНБ, за да може Българската земеделска и стопанска банка да получи лиценз за дейността си. Тя беше свързана с тогавашното правителство на БСП начело с премиера Жан Виденов и т.нар. приятелски кръг "Орион".


Схемата е била измислена така, че при нареждането на парите в ЦКБ да не бъде посочен краен бенефициент. Преди това Тренев, който е имал позиции в банката, няколко пъти е предупреждавал в паричния салон, че очаква два транша от по 3 млн. долара. След като получава парите, той изчезва.
Проблемът за подсъдимите служители на ЦКБ идва от подписа на тогавашния и директор Георги Георгиев, който е притиснат в края на май 1995 г. от счетоводителя на Чорни Джоузеф Карам да признае, че банката е виновна за изчезналите пари. Така седем от служителите й, включително Георгиев, се оказаха подсъдими.

Осъдена държава
След изчезването на Тренев в Централната служба за борба с организираната престъпност (ЦСБОП) имаше разработка на негово име. Документите от нея показват, че той е бил принуден от Димитър Димитров-Шашмата, да отиде в Израел за среща с Михаил Чорни. Твърденията са, че му е върнал парите. Чорни от своя страна успя да осъди държавната ЦКБ и да си върне още един път парите.
Аферата "ЦКБ" всъщност за пръв път осветли бизнеса на Михаил Чорни в България.

През 90-те години той беше последователно собственик на  "Мобилтел", вестник "Стандарт" и ПФК "Левски", които впоследствие продаде. През август 2000 г. кабинетът "Костов" му наложи 10-годишна забрана за влизане в страната като "опасен за националната сигурност", подновена през 2003 г. В момента Чорни е издирван от Интерпол по поръчка на Испания заради пране на пари.



"Възтържествувалата истина"
През 2000 г. Павел Тренев беше арестуван по сигнал на фирма за даване на коли под наем, която завлякъл с пари, след което отново изчезва и до момента е в неизвестност, издирван от Интерпол. Другият подсъдим - Димитър Димитров, през годините също беше арестуван в чужбина с чужда самоличност. Той беше задържан във Венеция с паспорт с името Едмон Дантес (героят от романа "Граф Монте Кристо") в луксозния си ягуар. Той е бил съдружник и със сочения за лидер на Измайловската престъпна групировка Антон Малевский.

Във вторник след прочитането на оправдателната присъда Димитров заяви, че никога не се е чувствал виновен. Служебният защитник на Павел Тренев пък коментира, че делото е било построено върху хаотичен обвинителен акт.

"За съжаление трябваше да се сблъскате с тази сага, но истината възтържествува", обърна се Крънчева към подсъдимите след прочитането на оправдателната присъда, което продължи близо час.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица 2 Вечерни новини: По-важното от уикенда и какво се очаква през новата седмица

Корнелия Нинова се отказа от оставката си и остана начло на БСП, напрежението САЩ - Иран расте, протестите в Хонконг продължават

16 юни 2019, 1316 прочитания

Румен Гайтански-Вълка все пак се е върнал в почистването на София Румен Гайтански-Вълка все пак се е върнал в почистването на София

Общинската компания "Чистота-Искър" е превъзлагала почистването на три столични квартала чрез договори за наем на техника

16 юни 2019, 2503 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Борисов: Наблюдавали са ме, защото охранявах Живков и царя

Нов документ дообърка обясненията по казуса "Буда"

Диференциран ДПС

До какво реално ще доведат идеите за по-ниски ставки на ДДС, с които се заиграват политиците

Ще стигне ли военният бюджет за всички

В очакване на офертата за нови изтребители статутът на мегапроектите за бойни кораби и бронирани машини остава под въпрос

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

20 въпроса: Полина Лъжанска

д-р Лъжанска е сред инициаторите на сайта CancerCare.bg и благотворителния маратон Race for the Cure

Маша Гесен, журналистка: "Политиката трябва да е визия, не компетентност"

"Фашизмът е мечтата по въображаемото минало. Това е основната му характеристика."