Твърде много съвпадения

Връзките между кредитираните от КТБ компании са сложна плетеница от регистрации, подставени собственици, управители, контакти, счетоводители и одитори

Пренаселената пресечка на ул. Дебър 17 и ул Хубча 8 където съжителстват "Бромак", клон на КТБ и над 40 "несвързани" фирми с кредити от банката.
Пренаселената пресечка на ул. Дебър 17 и ул Хубча 8 където съжителстват "Бромак", клон на КТБ и над 40 "несвързани" фирми с кредити от банката.
Пренаселената пресечка на ул. Дебър 17 и ул Хубча 8 където съжителстват "Бромак", клон на КТБ и над 40 "несвързани" фирми с кредити от банката.    ©  Цветелина Белутова
Пренаселената пресечка на ул. Дебър 17 и ул Хубча 8 където съжителстват "Бромак", клон на КТБ и над 40 "несвързани" фирми с кредити от банката.    ©  Цветелина Белутова

Представете си офис, в който се помещават клон на банка, няколко финансови къщи, фирми - собственици на хотели, автовносители, корабостроителница и стъкларски завод, малка фамилна авиокомпания и поне още десетина фирми. Ако ви звучи невероятно, добре дошли на столичната улица "Дебър 17" в жк "Красно село". Там не само че поне като регистрация всички тези бизнеси съжителстват начело с едноличното ООД на Цветан Василев "Бромак", но и за пред регулаторите много от тях се водят несвързани.

Разбира се, адресната регистрация сама по себе си не би могла да бъде доказателство за свързаност. Съвсем независими фирми спокойно могат да са наематели в офис сграда. В облака от фирми, финансирани от КТБ, обаче съвпаденията не спират дотук. Като сложен пъзел в тях се припокриват адреси, (подставени) собственици, управители, контакти, счетоводители и одитори. Връзките са просто толкова много, че изключват всяка вероятност да става дума за случайност, а не за общ контрол, прикрит именно за да няма натрапчива директна свързаност, при която банковият надзор да няма избор да не се задейства.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове