Твърде много съвпадения

Представете си офис, в който се помещават клон на банка, няколко финансови къщи, фирми - собственици на хотели, автовносители, корабостроителница и стъкларски завод, малка фамилна авиокомпания и поне още десетина фирми. Ако ви звучи невероятно, добре дошли на столичната улица "Дебър 17" в жк "Красно село". Там не само че поне като регистрация всички тези бизнеси съжителстват начело с едноличното ООД на Цветан Василев "Бромак", но и за пред регулаторите много от тях се водят несвързани.

Разбира се, адресната регистрация сама по себе си не би могла да бъде доказателство за свързаност. Съвсем независими фирми спокойно могат да са наематели в офис сграда. В облака от фирми, финансирани от КТБ, обаче съвпаденията не спират дотук. Като сложен пъзел в тях се припокриват адреси, (подставени) собственици, управители, контакти, счетоводители и одитори. Връзките са просто толкова много, че изключват всяка вероятност да става дума за случайност, а не за общ контрол, прикрит именно за да няма натрапчива директна свързаност, при която банковият надзор да няма избор да не се задейства.