Шефът на КФН е представлявал две от офшорките на Брендо
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Шефът на КФН е представлявал две от офшорките на Брендо

Шефът на КФН е представлявал две от офшорките на Брендо

Недопустимо е след подобен скандал шефът на финансовия регулатор да запази позицията си

Димитър Пеев
239351 прочитания

© Юлия Лазарова


Б., или Дядото, така според италианската прокуратура участниците в международната престъпна група за трафик на кокаин от Южна Америка наричала в разговорите по телефона своя патрон – Евелин Банев-Брендо.

Преди месец съдът в Милано осъди Банев на 20 години лишаване от свобода заради ръководната му роля в международна група от над 30 човека, която се е занимавала с трафик на кокаин от Южна Америка до Европа. Това ставало или чрез яхти, които прекосявали Атлантика, или чрез "мулета", които поглъщали кокаина в капсули, за да го пренесат.

Присъдата на първоинстанционния съд в Милано беше произнесена пет месеца след като в София Евелин Банев беше признат за участие в организирана престъпна група, която е изпрала над 20 милиона лева именно от трафик на наркотици, за което получи наказание 7.5 години лишаване от свобода. Подсъдими с него по това дело са още бившата съпруга на Банев – Моника Добринова, нейната сестра – Десислава, и братът на Брендо – Симо Карайчев.

Вината на Евелин Банев ще бъде доказана или не, когато делата срещу него минат по всички съдебни инстанции в България и Италия, но в процеса срещу него изскочиха много въпроси, които остават без отговор. Един от тях е за това каква точно е ролята в схемата на председателя на Комисията за финансов надзор Стоян Маврдоиев, чието име се появява по документи, свързани с две офшорни компании, през които са минавали придобитите от трафик на кокаин пари.

От обвинението срещу Брендо в Италия става ясно, че през лятото на 2005 г. той е бил задържан от испанската полиция на летището в Мадрид заедно с още двама българи – Йордан Захариев и Атанас Генов, защото и тримата ползвали фалшиви унгарски паспорти. През 2000 г. Генов е осъден във Венеция за държането на 2 кг кокаин, а през 2005 г. е разследван за 935 кг кокаин, открити на яхтата Espirite. През пролетта на 2006 г. Захариев е задържан на борда на лодката Ocean Wind, където са открити 3.5 тона кокаин. Според обвинението за пране на пари в България Брендо и групата му са се опитали да легализират средствата, придобити от трафика на кокаин от този период.

Според италианските разследващи органи именно Евелин Банев е човекът, който и италианци и българи от групата наричат Началника, Дядо или просто Б. в подслушаните разговори. Ролята на Банев била да финансира операциите по трафика на кокаин. При претърсване в хотелска стая на остров Мартиника, която е била ползвана от екипаж от българи и италианци, заподозрени в трафик на наркотици, френската полиция открива фактура, от която става ясно, че разходи за гориво на лодката са покрити от швейцарска фирма. Няколко години по-късно швейцарските власти ще направят претърсване в офис на Credit Suisse в Цюрих и ще изземат документи, които доказват, че фирмата е на дясната ръка на Банев – Матей Боев. Пред разследващите служителка на банката свидетелства, че фирмата в действителност е част от групата дружества, контролирани от Брендо.

Според обвинението за пране на пари срещу Евелин Банев в България той е извършил общо пет плащания на обща стойност от над 20 млн. лв., като произходът на средствата е именно трафик на наркотични вещества. Така например през 2004 г. в швейцарска сметка на регистрираното в САЩ "Куилин венчърс" Брендо внася близо два милиона лева. Впоследствие тези пари са преведени на фирмата "Фиделити ентърпрайсиз", която от своя страна финансира дейността на лизинговото дружество Пи Еф Ю.

В края на миналата година, когато процесът за пране на пари в България отиваше към финал, прокуратурата настойчиво поиска разпита на шефа на КФН Стоян Мавродиев именно във връзка с изясняване обстоятелствата около двете офшорни дружества, през които са минавали придобитите от трафик на наркотици пари. В съдебната зала прокурорът Марияна Станкова пледира: "Държа на разпита на свидетеля Мавродиев, доколкото има негови подписи на документи, представени от "Куилин венчърс" и "Фиделити ентърпрайсиз", включително и документи, с които е дадено упълномощаване на Десислава Дишлиева и Владимир Дишлиев да представляват дружествата по банковите сметки в EURAM банк.

След като на два пъти Мавродиев не се яви в съдебната зала, вместо него пред Софийския градски съд застана главният секретар на КФН и бивш негов съдружник Андон Георгиев, който се опита да свидетелства от негово име. Той разказа, че Мавродиев е имал бизнес със създаването на офшорни дружества, които впоследствие е продавал на своите клиенти.

В крайна сметка прокуратурата изненадващо се отказа от показанията на шефа на КФН, за чиито разпит беше настоявала в две поредни заседания.  След този неочакван обрат ролята на Мавродиев, който днес ръководи финансовия надзор, в схемата за пране на пари от трафик на наркотици остава абсолютно неясна.

"Странно е призоваването ми по дело, което няма нито пряка, нито косвена връзка с мен в най-широк смисъл. Ако намерението на прокуратурата е да ме призове като свидетел, ще спазя своя водещ принцип да съдействам и помагам на правосъдната система в полза на държавата, за чийто интерес винаги съм работил. Но категорично възразявам срещу всякакви медийни спекулации, които замесват името и личността ми, както и досегашната ми дейност с това дело" беше единственият коментар на председателя на КФН по казуса, изпратен до агенция "Фокус" през зимата.

Ако вярваме в тяхната добронамереност, разследващите не са установили по несъмнен начин, че Мавродиев умишлено е бил съпричастен към схемата, по която Евелин Банев е перял пари и затова не са му повдигнали обвинение. Ако погледнем обаче казуса не през призмата на наказателното право, а през стандартите към хората, заемащи високи публични длъжности (в случая контролиращи финансовата система на страната) логиката е обърната и изискването е по несъмнен начин да бъде опровергано наличието на всяко съмнение и подозрение. В случая има поредица от факти, които можеха да бъдат случайни, ако техният брой и обвързаност създават достатъчно подозрение, че Мавродиев е свързан с фирмите, през които са преминавали парите спечелени от трафик на наркотици, за да бъде "легализиран" техният произход.


57 коментара
  • 1
    zamen avatar :-@
    д р Чарли Мишкин от ГРУ

    Държавата ни е една "прекрасна" съвкупност от комунисти+мафиоти+откровени бандити.
    Няма ли честни хора в България?

  • 2
    qik23308261 avatar :-P
    Elena_Trajanova
    • -12
    • +184

    до колкото си спомням Мавродиев беше касиер/финансист на пп ГЕРБ и за награда Ц.Ц. го назначи за шеф на КФН ...

    явно М. владее мътните парични потоци ...

  • 3
    julian_hr avatar :-|
    Юлиан Христов

    Този човек, Мавродииев, звъня в две редакции (за две знам), за да цензурира материалите, свързани с този случай. В единия случай поиска да махнат името от текста, защото не било вярно. Хората се подведоха, защото решиха, че наистина е станало грешка и Мавродиев не е викан като свидетел по делото. В крайна сметка стана ясно, че той Е викан и това стана ясно същия ден с "изненадващата" публикация във Фокус, където той си призна, че прокуратурата го е привикала. Във втория случай поиска да падне цял текст. В крайна сметка той беше леко "пипнат".

  • 4
    pen4o avatar :-|
    Daniel Ivanov

    До коментар [#2] от "Elena_Trajanova":

    Ех, само ако Мавродиев премине през личностен катарзис и даде на прокуратурата информация за всичките си тукашни клиенти, в един кюп ще лъснат най-известните ни политици, мутри и бизнесмени.

  • 5
    usairforce avatar :-|
    USAirForce

    [quote#3:"julian_hr"]Този човек, Мавродииев, звъня в две редакции[/quote]
    Нека позная кои са двете редакции - Дневник и Капитал. Кой си ти, julian_hr? В Икономедиа работиш, нали? И си пускаш вътрешни постове във форума, да настройваш допълнително публиката. Смешен си! Колко живот остава на Икономедиа? Ще изтраете ли до края на годината? Съмнявам се ...

  • 6
    qik23308261 avatar :-P
    Elena_Trajanova

    До коментар [#4] от "pen4o":

    На катарзис никой не вярва вече, особено на Мавродиев

  • 7
    pen4o avatar :-|
    Daniel Ivanov

    До коментар [#6] от "Elena_Trajanova":

    Пошегувах се естествено, имах предвид състоянието, когато на някой му открият нелечима болест и той изведнъж реши да промени изцяло живота си като заличи направдите, които е вършил дотогава.
    В случая една флашка с информация, изпратена до медии и прокуратура, би съкратила хубавия живот на мнозина герои на прехода.

  • 8
    mapto avatar :-|
    mapto

    До коментар [#5] от "USAirForce":

    Оу, Мавродиев си е наел форумен адвокат? Тарифите трябва да са добри. Все пак наркотиците са доходен бизнес.

  • 9
    gl_avatar avatar :-|
    gl_avatar

    Аидее и Стоенчо М. Изгоре,
    Бас ловя че ще му подадат оставката на тарикатчето доброзорно до два три месеца.
    Извод големи бизнес и политически проекти в родината се финансират от международен нАркотрафик и родно производство на амфетамини.
    За 60 г . Комунисти и ченгета това развиха като конкурентоспособен дял от националната икономика, за най- голямо съжаление.

  • 10
    krastitel avatar :-P
    krastitel

    Мавродиев е явно талантлив, но не съвпада с поста шеф на КФН

    жалко за мълчаливия капиталов пазар ...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK