С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
81 7 ное 2013, 11:20, 10512 прочитания

Прокуратурата образува дело срещу Бисеров и сина му

Те ще бъдат разследвани за данъчни престъпления и пране на пари

Росен Босев | Капитал Daiy
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Прокуратурата образува досъдебно производство срещу бившия вече депутат от ДПС Христо Бисеров и доведения му син Ивайло Главинков. Те ще бъдат разследвани за данъчни престъпления и пране на пари, а Бисеров - и за подаване на декларация с невярно съдържание.

Вчера следобед председателят на ДАНС Владимир Писанчев е изпратил до главния прокурор Сотир Цацаров справка за "евентуално извършени престъпления против финансовата и данъчната система" от Христо Бисеров и Ивайло Главинков. Според прессъобщението на прокуратурата в справката се твърди, че са били извършвани "парични преводи в щатски долари и в евро от сметка в банка в европейска страна към сметка в банка на друга европейска страна", като титулярите на сметките са Главинков и Бисеров. Впоследствие с парите са били откривани срочни депозити, теглени са пари в брой или са били превеждани към "свързани търговски дружества, регистрирани и в офшорни зони /Сейшелски острови/."


След като е получил справката, Сотир Цацаров я е изпратил в Софийска градска прокуратура (СГП) по компетентност, която днес е образувала досъдебно производство, което е възложено на Следствения отдел при градската прокуратура – София. Възложени са "пълни данъчни проверки на двете физически лица и на търговски дружества", "разкриване на данъчната и банковата тайна", следствени поръчки до "поне две европейски държави" относно "основанията за откриване на банкови сметки, движението на суми по тях, извършването на преводи, източниците на доходи и т. н." Прокуратурата ще изиска от ДАНС всички налични материали по случая, както и "данни относно постъпили предни сигнали за лицата и предприетите действия по тях."

От съобщението на прокуратурата не става ясно какво престъпно има в откриването на банкови сметки в чужбина и нареждането на банкови преводи, като явно става дума за проверка на произхода на средствата, с които Христо Бисеров и Ивайло Главинков са оперирали.

По информация на "Капитал" досъдебното производство срещу Бисеров е възложено на прокурор, който е на пряко подчинение на зам.-градският прокурор Роман Василев. Разследването ще се води в Столичната следствена служба, където административен ръководител е Петьо Петров, известен в съдебните среди като Петьо Еврото.



Един от текстовете, по които бившият депутат ще бъде разследван, е за това, че е подал невярна декларация пред Сметната палата. Подобно решение буди интерес, защото в прокуратурата има инструкция, че подобно деяние не е престъпление. Единственото изключение до този момент беше направено за бившият директор на НАП Мария Мургина, която впоследствие беше оправдана по това обвинение. Прокуратурата се съгласи с доводите на съда, че подаването на декларация по реда на Закона за публичност на имуществото на лица заемащи  исша държавна длъжност, няма за  задача те да се доказват по този начин, а само да станат известни и достъпни за обществото.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

ГБС ще ремонтира "Струма" срещу 1.8 млн. лв. и срок от 4 месеца 2 ГБС ще ремонтира "Струма" срещу 1.8 млн. лв. и срок от 4 месеца

Под съоръжения в страната са открити не само сметища и струпани гуми, но и овчарник

23 авг 2019, 2169 прочитания

Чума отвъд прасетата Чума отвъд прасетата

Африканската чума по свинете вече засяга и бизнеса в горите

23 авг 2019, 1028 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
За протеста от първо лице (видео)

"Капитал" попита някои от активните студенти и преподаватели защо подкрепят окупацията, как отговарят на критиките към нея и какво означават за тях свободата, политиката и моралът

Сготвено под вакуум

Клиенти на 11 Meats вече са над 300 хотели и заведения и над 40 търговски обекта

Пробуждането на къмпингите

Четири нови къмпинга се изграждат в Южна България

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Ново място: Клуб за естетическо възпитание на артиста (К.Е.В.А.)

Втори живот за знаковото място до НАТФИЗ

Кино: "Момчета за пример"

Лошият вкус като гег и "възпитание" за живота