С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
38 12 авг 2014, 17:05, 9695 прочитания

Прокуратурата обвини задочно Цветан Василев, ще го издирва през Интерпол

Преди две седмици са били обвинени изпълнителните директори на КТБ за умишлена безстопанственост

Капитал | Капитал Daily
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Точно на рождения ден на банкера Цветан Василев, прокуратурата съобщи, че той е бил привлечен задочно като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери.

Обвинението срещу него е за това, че от декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено е склонил главния касиер Маргарита Петрова и изпълнителния директор на КТБ Орлин Русев да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева. "На 28.07.14 г., веднага след привличането като обвиняем, по отношение на Цветан Василев е издадена Европейска заповед за арест /ЕЗА/ и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система /ШИС/. Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на "Интерпол", се казва още в съобщението на държавното обвинение.


Три дни по-рано, по обвинение за умишлена безстопанственост в особено големи размери са привлечени като обвиняеми изпълнителните директори на КТБ Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, както и Георги Зяпков, който ръководи управление "Кредитиране" в банката. Наложени са им парични гаранции, както и забрана да напускат България.

От прокуратурата казват, че вече са формулирани задачите на финансово-счетводна експертиза, която ще бъде възложена на "международна организация с безспорен експертен опит."

В прессъобщението на държавното обвинение се казва още, че преди два месеца, когато разследващите са влезли в КТБ, са иззели документи, които според прокуратурата са били укрити от квесторите. В помещение към банката са открити "части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст "да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и др." и 14 броя чували с шредирани (нарязани) документи, които според прокуратурата са оригинилни и унищожаването им е разпоредено един ден след решението на БНБ да постави банката под специален надзор. Според прокуратурата това е станало след устно разпореждане на един от изпълнителните директори на банката. В сграда в столицата, казват още от държавното обвинение, са открити оригинални документи, които са изнесени от КТБ.



От прокуратурата казват още, че са изискали от БНБ "всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката".

"Неоснователни са разпространените в публичното пространство твърдения за изнасяне на оригинални документи (вкл. кредитни досиета) от банката и прилагането им по следствени дела, в резултат на което се създавали предпоставки за нарушаване на банковата тайна", съобщават още от прокуратурата и заявяват, че действията по разследването нямат отношение към процеса по изплащането на депозитите.

Разследването за КТБ започна в края на февруари, когато "Протестна мрежа" подаде сигнал до главния прокурор срещу Цветан Василев, Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева и новия политик Николай Бареков. През юни, когато раздорът между Пеевски и Василев беше в разгара си, прокуратурата започна акция срещу банкера, който междувременно се изнесе във Виена, откъдето даваше изявленията си. Като обвиняем в длъжностно престъление беше привлечен подуправителят на БНБ Цветан Гунев. Впоследствие КТБ беше поставена под специален надзор. Преди месец по същото разследване бяха задържани главната касиерка на банката Маргарита Петрова, зам.-главната счетоводителка Борислава Тренева-Кючукова, Мария Димова и председателят на Надзорния съвет на банката Орлин Русев. Първите две служителки на КТБ бяха оставени за постоянно в ареста, на Димова беше наложен домашен арест, а на Русев – парична гаранция. Впоследствие стана ясно, че едни от най-близките до Василев бизнесмени са дали показания срещу него.

За разлика от разследването за КТБ, прокуратурата не отбелязва почти никакъв напредък по другата част от сигнала на "Протестна мрежа", която засяга Делян Пеевски, Ирена Кръстева и Николай Бареков. В него се иска проверка на начина по който Пеевски е получил разрешение за достъп до класифицирана информация за няколко дни, на информацията за високия му стандарт на живот и т.н.

Бел. ред. Писателят дисидент Георги Марков е прострелян на 7 септември 1978 г., рожденият ден на Тодор Живков. Руската журналистка Анна Политковская е разстреляна на рождения ден на Владимир Путин. Разбира се, фактът, че прокуратурата избира да съобщи точно днес (рождения ден на Цветан Василев) за повдигнатото преди две седмици обвинение може да е чиста случайност.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: ГЕРБ и ДПС пускат бизнеса да финансира партиите, скандален търг свали шефа на НЕК 1 Вечерни новини: ГЕРБ и ДПС пускат бизнеса да финансира партиите, скандален търг свали шефа на НЕК

И още: ЕС пак отложи преговорите с Албания и Северна Македония; Путин отговаря на въпроси на руснаците

19 юни 2019, 209 прочитания

ДПС иска да няма ДДС за книги. А работодатели и КНСБ са против различните ставки ДПС иска да няма ДДС за книги. А работодатели и КНСБ са против различните ставки

Делян Пеевски предлага и фонд за безплатни детски градини и строителство на нови от спестените партийни субсидии

19 юни 2019, 334 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Общо 80 млн. лв. са събрани от отменената от съда такса ВЕИ

ДКЕВР още чака инструкции да прехвърли парите на бюджета

Диференциран ДПС

До какво реално ще доведат идеите за по-ниски ставки на ДДС, с които се заиграват политиците

Изборите: Технология на подчинението

Резервът от зависими гласове, който ГЕРБ и ДПС си осигуряват в малките населени места и ромските махали, може да превърне всеки вот в свирен мач

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Пътят към голотата

Изложба с актова фотография на Георги Ст. Георгиев от началото на ХХ век

Ядрен резонанс: на какво се дължи безпрецедентният успех на сериала "Чернобил"

Сериалът е смразяващо актуален днес, когато темата за размитите граници между истинно и лъжливо вълнуват обществото