Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
63 26 авг 2014, 14:32, 13147 прочитания

Съдът запорира (личното) имущество на разследваните по КТБ

Двата самолета на Цветан Василев обаче не са обезпечени

Росен Босев | Капитал Daily
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Миналият петък Софийски градски съд е уважил искане на прокуратурата и е наложил запор и възбрана на имуществото на мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, подуправителят на БНБ в отпуск Цветан Гунев, членовете на мениджмънта на банката, Орлин Русев, Александър Панталеев и Георги Зяпков, главният касиер на КТБ Маргарита Петрова, както и на главният счетоводител на банката и нейната заместничка Мария Димова и Борислава Тренева. Това съобщи прокуратурата във вторник.

Първоначално прокуратурата съобщи, че е наложено обезпечение и на отстранените изпълнителни директори на КТБ Георги Христов и Илиан Зафиров, но впоследствие коригира съобщението си и имената им отпаднаха от списъка. От Комисията за незаконно придобито имущество съобщиха, че на имуществото на Зафиров и Христов не е наложено обезпечение, защото те се разследват за престъпление (безстопанственост), за което не се предвижда конфискация.


Наложеният запор е първи резултат от дейността на съвместния екип между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и Прокуратурата по казуса с КТБ АД и е резултат от интензивната работа на 9 инспектори от ТД София, които в рамките на две седмици успяха да установят всички имоти, превозни средства и дружествени дялове.

Около час след съобщението на прокуратурата твърдените наложени обезпечителни мерки не бяха все още вписани нито в търговския, нито в имотния регистър.

От КОНПИ съобщават, че е наложена забрана за разпореждане с цялото имущество на Цветан Василев, което "представлява общо 37 позиции - дялове в търговски дружества, недвижими имоти и автомобили."
От комисията уточняват, че двата самолета, които са "на разположение на Василев, не са обект на обезпечителните мерки, тъй като са притежание на търговско дружество, в което той и съпругата му имат мажоритарен дял."



Цветан Василев и съпругата му Антоанета имат две общи участия. Това са  "Тръст Василеви" ООД и "Инвест Мениджмънт".  Самолетите на Цветан Василев вероятно са собственост на "Сънлайт Еър" ЕАД, която е 100% собственост на "Тръст Василеви". Във фирмата "Инвест Мениджмънт" ООД  са съсредоточени повечето имоти, които Василев ползва, в т.ч. и този в градинката на Кристал в София.

Обезпечителните мерки засягат активи, които са пряко собственост на Цветан Василев, и изглежда не засягат активи (немалки), които са индиректно (чрез изцяло контролирани дружества) собственост на банкера. Така Василев може (непряко) да се разпореди с тях. Или казано просто - наложеното обезпечение по никакъв начин не пречи на Цветан Василев да разпродаде както самолетите, така и недвижимите имоти собственост на дружествата му.

От съобщението на КОНПИ става ясно, че проверката на комисията е показала, че Цветан Гунев, Александър Панталеев, Георги Зяпков, Мария Димова и Борислава Тренева нямат участие в търговски дружества.

От прокуратурата съобщават още, че Цветан Василев е "обявен за международно издирване на 28.07.2017 г.  [sic] със съдействието на Евроджъст". Именно през тази организация е бил направен опит Василев да бъде призован "с оглед на съществуващите към онзи момент данни, че същият пребивава на територията на Република Австрия."

На 29 юли е била издадена Европейска заповед за арест на Василев, като същият е бил задочно обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери. На същият ден МВР е било уведомено от австрийските си партньори, че "според справките, извършени в националната база данни на Австрия, Василев не е известен на австрийските власти", а на 13 август е отправено предложение от наблюдаващия прокурор Иван Гешев за "обявяването на Цветан Василев за международно издирване и временно задържане под стража с оглед следваща екстрадиция за Република България от територията на всички държави - членки на Интерпол."  

Разследането около Цветан Василев започна след сигнал на "Протестна мрежа", който беше насочен срещу банкера, депутата от ДПС Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и новият политик Николай Бареков. До този момент държавното обвинение показва, че работи само по частта отнасяща се до Василев и то от момента, в който двамата с Пеевски влязоха в открит конфликт.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: ЕК предлага фонд от 750 млрд. евро за възстановяване на икономиката, за България ще са 15 млрд. 1 Вечерни новини: ЕК предлага фонд от 750 млрд. евро за възстановяване на икономиката, за България ще са 15 млрд.

И още: Борисов реши, че детската болница все пак няма да се строи върху старо скеле

27 май 2020, 1235 прочитания

Телефонната палата на Божков е със запор. Законен, но заради много дребна сума Телефонната палата на Божков е със запор. Законен, но заради много дребна сума

НАП претендира за вземане от 135 хил. лв., а причината е ползван данъчен кредит за ремонт на имота

27 май 2020, 2081 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Нестандартните автобиографии - красива опаковка или нещо повече?

Успешните CV-та са умело съчетание между стил и съдържание

Още от Капитал
От скала до хотел: 30 години по-късно в Созопол

Многогодишната история за държавен парцел на брега на морето в Созопол, филмов съюз, съдилища и строителна криза е към развръзка

Рекламна спортна пауза

Как ще се отрази на рекламните инвестиции отменянето на големите спортни събития през годината

Софийският адрес за френски макарони

Chez Fefe е първият специализиран бутик, който приготвя традиционния десерт

Гръцка рецепта за добра криза

Атина се справи отлично с епидемията. Сега идва рецесията

Шоуто трябва да продължи, но как

Пандемията промени значението и начина на работа на вечерните шоута, независимо дали говорим за Джон Оливър или Николаос Цитиридис

Чуваме ли се? А разбираме ли се?

Онлайн общуването срещу срещите на живо

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10