Съдът запорира (личното) имущество на разследваните по КТБ
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Съдът запорира (личното) имущество на разследваните по КТБ

Съдът запорира (личното) имущество на разследваните по КТБ

Двата самолета на Цветан Василев обаче не са обезпечени

13279 прочитания

© Interpol


Миналият петък Софийски градски съд е уважил искане на прокуратурата и е наложил запор и възбрана на имуществото на мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, подуправителят на БНБ в отпуск Цветан Гунев, членовете на мениджмънта на банката, Орлин Русев, Александър Панталеев и Георги Зяпков, главният касиер на КТБ Маргарита Петрова, както и на главният счетоводител на банката и нейната заместничка Мария Димова и Борислава Тренева. Това съобщи прокуратурата във вторник.

Първоначално прокуратурата съобщи, че е наложено обезпечение и на отстранените изпълнителни директори на КТБ Георги Христов и Илиан Зафиров, но впоследствие коригира съобщението си и имената им отпаднаха от списъка. От Комисията за незаконно придобито имущество съобщиха, че на имуществото на Зафиров и Христов не е наложено обезпечение, защото те се разследват за престъпление (безстопанственост), за което не се предвижда конфискация.

Наложеният запор е първи резултат от дейността на съвместния екип между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и Прокуратурата по казуса с КТБ АД и е резултат от интензивната работа на 9 инспектори от ТД София, които в рамките на две седмици успяха да установят всички имоти, превозни средства и дружествени дялове.

Около час след съобщението на прокуратурата твърдените наложени обезпечителни мерки не бяха все още вписани нито в търговския, нито в имотния регистър.

От КОНПИ съобщават, че е наложена забрана за разпореждане с цялото имущество на Цветан Василев, което "представлява общо 37 позиции - дялове в търговски дружества, недвижими имоти и автомобили."

От комисията уточняват, че двата самолета, които са "на разположение на Василев, не са обект на обезпечителните мерки, тъй като са притежание на търговско дружество, в което той и съпругата му имат мажоритарен дял."

Цветан Василев и съпругата му Антоанета имат две общи участия. Това са  "Тръст Василеви" ООД и "Инвест Мениджмънт".  Самолетите на Цветан Василев вероятно са собственост на "Сънлайт Еър" ЕАД, която е 100% собственост на "Тръст Василеви". Във фирмата "Инвест Мениджмънт" ООД  са съсредоточени повечето имоти, които Василев ползва, в т.ч. и този в градинката на Кристал в София.

Обезпечителните мерки засягат активи, които са пряко собственост на Цветан Василев, и изглежда не засягат активи (немалки), които са индиректно (чрез изцяло контролирани дружества) собственост на банкера. Така Василев може (непряко) да се разпореди с тях. Или казано просто - наложеното обезпечение по никакъв начин не пречи на Цветан Василев да разпродаде както самолетите, така и недвижимите имоти собственост на дружествата му.

От съобщението на КОНПИ става ясно, че проверката на комисията е показала, че Цветан Гунев, Александър Панталеев, Георги Зяпков, Мария Димова и Борислава Тренева нямат участие в търговски дружества.

От прокуратурата съобщават още, че Цветан Василев е "обявен за международно издирване на 28.07.2017 г.  [sic] със съдействието на Евроджъст". Именно през тази организация е бил направен опит Василев да бъде призован "с оглед на съществуващите към онзи момент данни, че същият пребивава на територията на Република Австрия."

На 29 юли е била издадена Европейска заповед за арест на Василев, като същият е бил задочно обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери. На същият ден МВР е било уведомено от австрийските си партньори, че "според справките, извършени в националната база данни на Австрия, Василев не е известен на австрийските власти", а на 13 август е отправено предложение от наблюдаващия прокурор Иван Гешев за "обявяването на Цветан Василев за международно издирване и временно задържане под стража с оглед следваща екстрадиция за Република България от територията на всички държави - членки на Интерпол."  

Разследането около Цветан Василев започна след сигнал на "Протестна мрежа", който беше насочен срещу банкера, депутата от ДПС Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и новият политик Николай Бареков. До този момент държавното обвинение показва, че работи само по частта отнасяща се до Василев и то от момента, в който двамата с Пеевски влязоха в открит конфликт.

Цветан Василев е в неизвестност
Фотограф: Юлия Лазарова

Миналият петък Софийски градски съд е уважил искане на прокуратурата и е наложил запор и възбрана на имуществото на мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, подуправителят на БНБ в отпуск Цветан Гунев, членовете на мениджмънта на банката, Орлин Русев, Александър Панталеев и Георги Зяпков, главният касиер на КТБ Маргарита Петрова, както и на главният счетоводител на банката и нейната заместничка Мария Димова и Борислава Тренева. Това съобщи прокуратурата във вторник.

Първоначално прокуратурата съобщи, че е наложено обезпечение и на отстранените изпълнителни директори на КТБ Георги Христов и Илиан Зафиров, но впоследствие коригира съобщението си и имената им отпаднаха от списъка. От Комисията за незаконно придобито имущество съобщиха, че на имуществото на Зафиров и Христов не е наложено обезпечение, защото те се разследват за престъпление (безстопанственост), за което не се предвижда конфискация.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

63 коментара
  • 1
    galla avatar :-?
    Γαλλα

    От прокуратурата съобщават още, че Цветан Василев е "обявен за международно издирване на 28.07.2017 г. със съдействието на Евроджъст"

    Нима този човек все още няма да е издирен и на 28.07.2017 г ???

  • 2
    emiromar avatar :-|
    emiromar

    Василев смта ли да се прибира или си му е добре в чужбината ?

  • 3
    lubomirgavrilov avatar :-|
    Любо

    "На същият ден МВР е било уведомено от австрийските си партньори, че "според справките, извършени в националната база данни на Австрия, Василев не е известен на австрийските власти" - не знам дали МВР си дават сметка, какво са попитали. Първо, Австрия като част от шенгенското пространство, не контролира външните си граници, не проверява личните документи, на пътниците от други страни-членки на Шенген зоната. Пук и да са проверили на влизане документите на Василев, те по никакъв начин не могат да знаят, той дали не е напуснал Австрия в посока на друга страна-членка на Шенген зоната. Ако пък въпроса на МВР е бил: вярно ли е или не, че Василев е австрийски резидент, и като такъв се е регистрирал като постоянно пребиваващ, то пак са сбъркали адреса. Ние си имаме служба ГРАО, която поддържа база данни с посъоянните и с настоящите адреси на всички български граждани. Що не питаха ГРАО дали живее в Австрия? Или само симулират дейност пред широката публика?

    Публикувано през m.capital.bg

  • 4
    today avatar :-|
    today

    Е със самолетите трябва да може да си бръмчи човека, явно си е платил пак на когото трябва.

  • 5
    dragoman avatar :-|
    dragoman

    Василев от кога е за затвора и с кои политици е свързан?

  • 6
    turlakov avatar :-|
    turlakov

    Може и да го открият, след като си покрие което и както може.

  • 7
    sapundzieva avatar :-|
    sapundzieva

    Дотук само се потвърждава, че прокуратурата продължава да обслужва Пеевски. Само него не го разследва.

  • 8
    anitamihaylova avatar :-|
    anitamihaylova

    Ами да го намират най-после Василев и да пускат на хората парите, че вече става трагично....

  • 9
    daskal1 avatar :-|
    daskal1

    До коментар [#3] от "Любо":

    Само да отбележа че служба ГРАО ще има данните ако и ги дадете. Независимо от изискването за регистрация в течение на два месеца след получаване на вчуждо гражданство или постоянна регистрация повечето от живеещите в чужбина притежаващи български паспорт и адресна регистрация избягват да се регистрират от страх че ще започнат да ги дърпат за щяло и нещяло, главно с цел допълнителни плащания ( а и страх от "изтичане на информация" към криминалитета).

  • 10
    stoletov avatar :-|
    stoletov

    Като ти откраднат колата и после вземе, че се намери отнякъде, я слагат в двора на следствието и си стои там с години докато текат разследвания и т.н. Явно така смятат да процедират и с на хората паричките.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK