Съдът запорира (личното) имущество на разследваните по КТБ

Миналият петък Софийски градски съд е уважил искане на прокуратурата и е наложил запор и възбрана на имуществото на мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, подуправителят на БНБ в отпуск Цветан Гунев, членовете на мениджмънта на банката, Орлин Русев, Александър Панталеев и Георги Зяпков, главният касиер на КТБ Маргарита Петрова, както и на главният счетоводител на банката и нейната заместничка Мария Димова и Борислава Тренева. Това съобщи прокуратурата във вторник.

Първоначално прокуратурата съобщи, че е наложено обезпечение и на отстранените изпълнителни директори на КТБ Георги Христов и Илиан Зафиров, но впоследствие коригира съобщението си и имената им отпаднаха от списъка. От Комисията за незаконно придобито имущество съобщиха, че на имуществото на Зафиров и Христов не е наложено обезпечение, защото те се разследват за престъпление (безстопанственост), за което не се предвижда конфискация.

Абонирайте се за Капитал

Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми

Наложеният запор е първи резултат от дейността на съвместния екип между Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и Прокуратурата по казуса с КТБ АД и е резултат от интензивната работа на 9 инспектори от ТД София, които в рамките на две седмици успяха да установят всички имоти, превозни средства и дружествени дялове.

Около час след съобщението на прокуратурата твърдените наложени обезпечителни мерки не бяха все още вписани нито в търговския, нито в имотния регистър.

От КОНПИ съобщават, че е наложена забрана за разпореждане с цялото имущество на Цветан Василев, което "представлява общо 37 позиции - дялове в търговски дружества, недвижими имоти и автомобили."
От комисията уточняват, че двата самолета, които са "на разположение на Василев, не са обект на обезпечителните мерки, тъй като са притежание на търговско дружество, в което той и съпругата му имат мажоритарен дял."



Цветан Василев и съпругата му Антоанета имат две общи участия. Това са  "Тръст Василеви" ООД и "Инвест Мениджмънт".  Самолетите на Цветан Василев вероятно са собственост на "Сънлайт Еър" ЕАД, която е 100% собственост на "Тръст Василеви". Във фирмата "Инвест Мениджмънт" ООД  са съсредоточени повечето имоти, които Василев ползва, в т.ч. и този в градинката на Кристал в София.

Обезпечителните мерки засягат активи, които са пряко собственост на Цветан Василев, и изглежда не засягат активи (немалки), които са индиректно (чрез изцяло контролирани дружества) собственост на банкера. Така Василев може (непряко) да се разпореди с тях. Или казано просто - наложеното обезпечение по никакъв начин не пречи на Цветан Василев да разпродаде както самолетите, така и недвижимите имоти собственост на дружествата му.

От съобщението на КОНПИ става ясно, че проверката на комисията е показала, че Цветан Гунев, Александър Панталеев, Георги Зяпков, Мария Димова и Борислава Тренева нямат участие в търговски дружества.

От прокуратурата съобщават още, че Цветан Василев е "обявен за международно издирване на 28.07.2017 г.  [sic] със съдействието на Евроджъст". Именно през тази организация е бил направен опит Василев да бъде призован "с оглед на съществуващите към онзи момент данни, че същият пребивава на територията на Република Австрия."

На 29 юли е била издадена Европейска заповед за арест на Василев, като същият е бил задочно обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери. На същият ден МВР е било уведомено от австрийските си партньори, че "според справките, извършени в националната база данни на Австрия, Василев не е известен на австрийските власти", а на 13 август е отправено предложение от наблюдаващия прокурор Иван Гешев за "обявяването на Цветан Василев за международно издирване и временно задържане под стража с оглед следваща екстрадиция за Република България от територията на всички държави - членки на Интерпол."  

Разследането около Цветан Василев започна след сигнал на "Протестна мрежа", който беше насочен срещу банкера, депутата от ДПС Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева и новият политик Николай Бареков. До този момент държавното обвинение показва, че работи само по частта отнасяща се до Василев и то от момента, в който двамата с Пеевски влязоха в открит конфликт.