Цветан Василев е разследван в Лихтенщайн и Швейцария

Чрез швейцарско дружество Цветан Василев контролира миноритарен дял в застрахователната компания "Виктория". Това е регистрираната в Женева Cefinco Holding, която е едноличен собственик на "Мел финанс", което на свой ред държи 30% в застрахователя. Останалите 70% са собственост на италианската група Generali, но оперативното управление през годините винаги е било под контрола на Василев.

Друга използвана от Василев швейцарска компания Susex Invest. През 2008 г. тя е едноличен собственик на "Хедж инвестмънт България", което има дял в дистрибуторите на Kia и Subaru за България, лизингова компании, военния завод "Дунарит" - Русе и др. Впоследствие делът в компанията е прехвърлен офшорно дружество от Британските Вирджински острови, но и сега Susex Invest продължава да е акционер на дружества от близката до КТБ строителна група "Велдер".

През лихтенщайнско дружество пък беше структурирана сделката за покупката на веригата за техника "Техномаркет".

В момента банкерът се намира в Белград, където тече процедурата по екстрадицията му по искане на българските власти. Цветан Василев е задочно обвинен в длъжностното присвояване на 200 млн. лв.

Преди две седмици пък Софийският апелативен съд (САС) потвърди решението и на по-долната инстанция относно жалбата на Цветан Василев срещу заповедта за ареста му в България, издадена от прокуратурата в края на юли. Адвокатите на банкера обжалваха заповедта за арест на Василев в България с мотива, че той искал да се върне в страната и да работи по оздравяването на КТБ, но не и ако ще бъде арестуван. Решението на съда означава, че Василев ще бъде задържан за 72 часа в момента, в който прекрачи българската граница - независимо дали чрез екстрадиция или доброволно. След това ще бъде изправен тук отново пред съд, който да определи дали той да остане за постоянно в ареста.