Срещу банкера Цветан Василев има разследвания в Лихтенщайн и Швейцария. Това съобщиха за "Капитал" от прокуратурата в Лихтенщайн, където преди няколко дни е било образувано разследване за пране на пари срещу мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка. Разследването в Швейцария се води от прокуратурата в Цюрих.
От държавното обвинение в София потвърдиха, че са получили запитване от колегите им в Лихтенщайн. В него се иска уточнение за обхвата и предмета на воденото в България разследване срещу Цветан Василев, но нямат данни за разследването в Швейцария.
Цитиран от Mediapool, адвокатът на Василев Константин Симеонов заяви, че не знае за разследването в Лихтенщайн.
Определено по-предпочитаните дестинации за регистрация на компании в структурите на Цветан Василев са по-далеч от европейската юрисдикция. Все пак не липсват и в двете страни, където стана ясно, че е разсладван.
Чрез швейцарско дружество Цветан Василев контролира миноритарен дял в застрахователната компания "Виктория". Това е регистрираната в Женева Cefinco Holding, която е едноличен собственик на "Мел финанс", което на свой ред държи 30% в застрахователя. Останалите 70% са собственост на италианската група Generali, но оперативното управление през годините винаги е било под контрола на Василев.
Друга използвана от Василев швейцарска компания Susex Invest. През 2008 г. тя е едноличен собственик на "Хедж инвестмънт България", което има дял в дистрибуторите на Kia и Subaru за България, лизингова компании, военния завод "Дунарит" - Русе и др. Впоследствие делът в компанията е прехвърлен офшорно дружество от Британските Вирджински острови, но и сега Susex Invest продължава да е акционер на дружества от близката до КТБ строителна група "Велдер".
През лихтенщайнско дружество пък беше структурирана сделката за покупката на веригата за техника "Техномаркет".
В момента банкерът се намира в Белград, където тече процедурата по екстрадицията му по искане на българските власти. Цветан Василев е задочно обвинен в длъжностното присвояване на 200 млн. лв.
Преди две седмици пък Софийският апелативен съд (САС) потвърди решението и на по-долната инстанция относно жалбата на Цветан Василев срещу заповедта за ареста му в България, издадена от прокуратурата в края на юли. Адвокатите на банкера обжалваха заповедта за арест на Василев в България с мотива, че той искал да се върне в страната и да работи по оздравяването на КТБ, но не и ако ще бъде арестуван. Решението на съда означава, че Василев ще бъде задържан за 72 часа в момента, в който прекрачи българската граница - независимо дали чрез екстрадиция или доброволно. След това ще бъде изправен тук отново пред съд, който да определи дали той да остане за постоянно в ареста.
Срещу банкера Цветан Василев има разследвания в Лихтенщайн и Швейцария. Това съобщиха за "Капитал" от прокуратурата в Лихтенщайн, където преди няколко дни е било образувано разследване за пране на пари срещу мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка. Разследването в Швейцария се води от прокуратурата в Цюрих.
От държавното обвинение в София потвърдиха, че са получили запитване от колегите им в Лихтенщайн. В него се иска уточнение за обхвата и предмета на воденото в България разследване срещу Цветан Василев, но нямат данни за разследването в Швейцария.
39 коментара
Швеицарски Цацарю, долу лапите от Мустака !
Но ако все пак го разследвате, няма нужда да питате прокуратурата за текущите дела, питайте Пеевски :)
Е то прокуратурите си помагат ;) Въпросът е какво ще намерят...
Т.е. нашата прокуратура е пуснала тук там връзки.. помагайте, че здраво се оср*хме...
Време му е на псевдобанкерчето да си дойде и да се разплати с хората, чиито пари завлече. Че нещо много задължения почнаха да му се трупат!
До коментар [#1] от "Gorgozil":
От справките се вижда , че швейцарският Цацарю е от френско говорящата част (и без туй мустака е регистрирал комп. в Женева - от статията) и се казвал Милк'ю , и не отстъпвал по обем и маса на нашия човек !
Разликата била , че хич не бил добродушен като Милката от рекламите и за разлика от Цацарю осъдителната присъда нямало да му мърда !!!
Тоя бас хващам, че ще се задави на костилка от череша (въпреки, че не са в сезон) и ще се спомине, защото ако Швеицарците започнат да разплитат банката на БСП ще се повлекат като свински черва Пеевци, ДС офицери, Барековци, Станишевци, Ганчевци, Галевци и вся червена сволоч ...
До коментар [#6] от "SS":
а дано ...
Чужденците докато се ровят в мръсното бельо на Мустака, дали няма да попаднат и на някой на*акан памперс на Бебчо? :-)
Да, да - и на Луната го разследват също... За много тъпи ни имат тия хора, как пък от всички страни Лихтенщайн и Швейцария избраха. И медиите вият ли вият, а матряла се хваща... Смях.