С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
39 30 сеп 2014, 16:05, 9432 прочитания

Цветан Василев е разследван в Лихтенщайн и Швейцария

Българската прокуратурата е получила искане от властите в Лихтенщайн по разследване за пране на пари

Росен Босев | Капитал Daily
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Срещу банкера Цветан Василев има разследвания в Лихтенщайн и Швейцария. Това съобщиха за "Капитал" от прокуратурата в Лихтенщайн, където преди няколко дни е било образувано разследване за пране на пари срещу мажоритарния собственик на Корпоративна търговска банка. Разследването в Швейцария се води от прокуратурата в Цюрих.

От държавното обвинение в София потвърдиха, че са получили запитване от колегите им в Лихтенщайн. В него се иска уточнение за обхвата и предмета на воденото в България разследване срещу Цветан Василев, но нямат данни за разследването в Швейцария.


Цитиран от Mediapool, адвокатът на Василев Константин Симеонов заяви, че не знае за разследването в Лихтенщайн.

Определено по-предпочитаните дестинации за регистрация на компании в структурите на Цветан Василев са по-далеч от европейската юрисдикция. Все пак не липсват и в двете страни, където стана ясно, че е разсладван.

Чрез швейцарско дружество Цветан Василев контролира миноритарен дял в застрахователната компания "Виктория". Това е регистрираната в Женева Cefinco Holding, която е едноличен собственик на "Мел финанс", което на свой ред държи 30% в застрахователя. Останалите 70% са собственост на италианската група Generali, но оперативното управление през годините винаги е било под контрола на Василев.



Друга използвана от Василев швейцарска компания Susex Invest. През 2008 г. тя е едноличен собственик на "Хедж инвестмънт България", което има дял в дистрибуторите на Kia и Subaru за България, лизингова компании, военния завод "Дунарит" - Русе и др. Впоследствие делът в компанията е прехвърлен офшорно дружество от Британските Вирджински острови, но и сега Susex Invest продължава да е акционер на дружества от близката до КТБ строителна група "Велдер".

През лихтенщайнско дружество пък беше структурирана сделката за покупката на веригата за техника "Техномаркет".

В момента банкерът се намира в Белград, където тече процедурата по екстрадицията му по искане на българските власти. Цветан Василев е задочно обвинен в длъжностното присвояване на 200 млн. лв.

Преди две седмици пък Софийският апелативен съд (САС) потвърди решението и на по-долната инстанция относно жалбата на Цветан Василев срещу заповедта за ареста му в България, издадена от прокуратурата в края на юли. Адвокатите на банкера обжалваха заповедта за арест на Василев в България с мотива, че той искал да се върне в страната и да работи по оздравяването на КТБ, но не и ако ще бъде арестуван. Решението на съда означава, че Василев ще бъде задържан за 72 часа в момента, в който прекрачи българската граница - независимо дали чрез екстрадиция или доброволно. След това ще бъде изправен тук отново пред съд, който да определи дали той да остане за постоянно в ареста.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Нови арести заради водната криза в Перник Нови арести заради водната криза в Перник

Бившият управител на местното ВиК дружество и бившият зам.- кмет на гарада бяха задържани от Специализираната прокуратура

27 яну 2020, 32 прочитания

Новите правила на ЕС за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения Новите правила на ЕС за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения

Как ще се отрази на бизнеса и обществото новата европейска директива за защита на разобличителите

27 яну 2020, 378 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
София ще разбере дали ще е европейска спортна столица на 12 октомври

Спортен празник на Витоша и софийският маратон са част от програмата за журито

Още от Капитал
Две италиански офис сделки

Инвеститори от Рим купиха сгради до летището и над бизнес парка за 23.5 млн. евро

БТК ще бъде купена почти изцяло с дълг

Купувачът на телекома пласира облигации за общо 1.2 млрд. евро, които ще бъдат усвоени преди финализирането на сделката

И твойто СУПТО също

Данъчната Наредба Н-18 засегна почти всяка компания в България, като създаде изключително сложна, неясна и скъпа за прилагане регулация. Скоро тя влиза в сила, а хаосът може да се избегне с повече разяснения, а не репресии

Битката за столичната адвокатура

Изборите на органи на софийската колегия имат значение не само за професионалните интереси на гилдията, но и за институционалната зрялост на държавата

Цветан Тодоров - човекът на чужда земя

Две нови издания хвърлят светлина върху личността и идеите на родения в България философ

Кино: "18% сиво"

През Европа към себе си със стил и чувство

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10