Бивш съдружник на Мавродиев е разработван за търговия с дрога и укриване на данъци
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Бивш съдружник на Мавродиев е разработван за търговия с дрога и укриване на данъци

"Всякакви връзки и съждения нямат връзка с действителността, защото дейността на едно пълнолетно лице си е изцяло негова отговорност", заяви Стоян Мавродиев пред "Капитал Daily"

Бивш съдружник на Мавродиев е разработван за търговия с дрога и укриване на данъци


Пернишкият бизнесмен Красимир Тошев е бил обект на американската DEA

14544 прочитания

"Всякакви връзки и съждения нямат връзка с действителността, защото дейността на едно пълнолетно лице си е изцяло негова отговорност", заяви Стоян Мавродиев пред "Капитал Daily"

© Анелия Николова


След като прокуратурата заяви, че подписи на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев фигурират по документи, свързани с дружествата, през които групата на осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо е изпирала пари, "Капитал" научи за още една съмнителна връзка на ръководителя на финансовия надзор.

Става въпрос за пернишкия бизнесмен Красимир Тошев. Видно от информационната система  на Софийския градски съд, в края на миналата година Софийската градска прокуратура е внесла срещу него обвинение за укриване на данъчни задължения в особено големи размери, като делото е насрочено за февруари. Два независими източника потвърдиха пред "Капитал", че българските власти са били уведомени от агенти на американската агенция за наркотиците (DEA), че Тошев е "заподозрян в разпространение на амфетамин (каптагон) и хероин". Процесът срещу него трябва да започне след няколко седмици.

Срещу Тошев е имало и друго дело - през 2012 г. той е даден на съд по обвинение за безстопанственост, а впоследствие оправдан на две инстанции, като прокуратурата не е обжалвала пред Върховния касационен съд.  През май 2013 г. Стоян Мавродиев е бил разпитан от Софийския градски съд по този процес. Подобно на процеса срещу Евелин Банев няколко месеца по-рано, и по това дело магистратите са имали проблем да го призоват редовно. От КФН са съобщили, че Мавродиев е бил в отпуск, а от "Съдебна охрана" са казали, че не могат да го призоват. Без успех са останали и опитите на МВР да го открие, а главният секретар на комисията е обяснил, че служителите не са "оправомощени да получават призовки за някого в неговото лично качество". По този повод съдът глобява двама служители на КФН.

В крайна сметка Стоян Мавродиев се явява в съдебната зала и дава обширни показания като свидетел. Той казва пред магистратите, че е кум на Красимир Тошев и заедно със съпругата му го познава от около 10 години в качеството им на "клиенти в нашия офис".

"В последните години, разказва пред съда Мавродиев, нашите отношения са сведени до минимум поради обективни причини от гледна точка на това, че Тошев замина да живее в провинцията и контактите се разредиха." 

Справка с Търговския регистър показва, че в началото на 2005 г. Стоян Мавродиев и Красимир Тошев стават съдружници в дружеството "Рийл естейт венчърс", като през 2007 г. Тошев прехвърля дяловете си на Мавродиев и излиза от управлението на фирмата. 

"Имахме делови отношения с Тошев. Имахме една компания, в която бяхме заедно, след което неговите дялове бяха продадени и съответно прекратени. Не си спомням точно името на компанията", свидетелства пред съда председателят на КФН през май 2013 г. Видно от Търговския регистър, в началото на 2005 г. Стоян Мавродиев и Красимир Тошев стават съдружници в дружеството "Рийл естейт венчърс", като през 2007 г. Тошев прехвърля дяловете си на Мавродиев и излиза от управлението на фирмата.  През 2004 г. фирмата купува етаж от къща в центъра на София, който продава след две години. По данни на информационната система ДАКСИ фирмата към настоящия момент осигурява едно лице. Към март 2014 г. Стоян Мавродиев все още е собственик на фирмата, видно от протокол решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, с което е приет годишният му финансов отчет. За 2013 г. фирмата отчита 38 хил. лв. загуба.

Пред "Капитал Daily" Стоян Мавродиев коментира: "Връзки с подобни лица не могат да бъдат правени. Аз нямам каквото и да било отношение към действия на един пълнолетен гражданин и евентуалните негови проблеми със закона. Ако това лице е нарушило закона, призовавам българските и международните институции да го приложат в пълната му сила. Всякакви връзки и съждения нямат връзка с действителността, защото дейността на едно пълнолетно лице си е изцяло негова отговорност. Не могат да се правят връзки с негови познати и приятели в исторически план. Обратното противоречи на принципа, че наказателната отговорност е индивидуална."

До редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем с Красимир Тошев на посочените в една от фирмите му мобилен телефон, както и други координати, достъпни в интернет.

След като прокуратурата заяви, че подписи на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев фигурират по документи, свързани с дружествата, през които групата на осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо е изпирала пари, "Капитал" научи за още една съмнителна връзка на ръководителя на финансовия надзор.

Става въпрос за пернишкия бизнесмен Красимир Тошев. Видно от информационната система  на Софийския градски съд, в края на миналата година Софийската градска прокуратура е внесла срещу него обвинение за укриване на данъчни задължения в особено големи размери, като делото е насрочено за февруари. Два независими източника потвърдиха пред "Капитал", че българските власти са били уведомени от агенти на американската агенция за наркотиците (DEA), че Тошев е "заподозрян в разпространение на амфетамин (каптагон) и хероин". Процесът срещу него трябва да започне след няколко седмици.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

33 коментара
  • 1
    tanas avatar :-P
    Танас

    Абре Стояне, това какво ще стане ? :-) / по песен на Тоника /

  • 2
    today avatar :-|
    today

    С кого е бил съдружник в случая няма такова значение, но че използва КФН за да ри разчиства лични сметки няма спор, и незабавно трябва да бъде уволнен и разследван за злоупотреба със служебното положение.

  • 3
    inspektorstrezov avatar :-P
    Инспектор Стрезов

    Мама Стоену думаше:
    - Стоене, синко Стоене,
    вчера юнаци минаха,
    за тебе, мама питаха:
    "Къде е, Ненчо, млад Стоян,
    млад Стоян, млада войвода,
    със нази Стоян да доди,
    ни ще го него направим
    на хайдутите главатар,
    на парите ни хазнатар."
    Пък аз им казах, Стоене:
    "Стоян се й болен разболял...

    Тц, тц, тц! И народна песен за него изпели.

  • 4
    heyco avatar :-|
    heyco

    Ужас! Пак същата история - съмнителни фирми, дрога, неплатени данъци. И този човек продължава да бъде шеф на Комисията за финансов надзор?

  • 5
    antipa avatar :-|
    D-r D

    Не му е чист косъмът на Мавродиев.
    Така се оплете по НОВА с декларациите си и със свидетелството по делото "Брендо", че едва ли някой вече го приема сериозно.

    Мисленето му, че парите, изкарани с офшорно-консултантска дейност могат да му осигурят политически подкрепена кариера, се оказва грешно.

    Капитал, хванали сте го за мънистата!
    Вие започнете реформите, стискайки!

  • 6
    inspektorstrezov avatar :-P
    Инспектор Стрезов

    Продължение на песента:

    СТОЯН И ЗАПТИИ

    ...
    Стоян на ум си думаше:
    "Тез не се хора юнаци,
    юнаци хора хайдути,
    най ми са хора заптии,
    заптии, билюк-башии,
    дето си мене те търсят
    тъкмо ми девет години."

    Вай, вай, вай!

  • 8
    bvsc avatar :-|
    Да, ама не

    Класически кадър на ГЕРБ- силовак, дрога, криене на данъци, но това не го споменавате много, много. Като си говорим за медийна среда, нормално ли е една медиа да се финансира на неконкурентен принцип спрямо останалите- това не противоречи ли плурализма или това съзнателно ще пропуснете. Разбира се, стига парите да идват от Вашингтон, а не Москва, тогава не е пропаганда, а защита на свободата на словото. Лицемери смешни

  • 9
    dimitrov21 avatar :-|
    дурак

    [quote#7:"ид"] Мавродиев знаем, че е боклук ама Капитал съвсем се сдавиха с всички средства.

    Утре чакам статия, че съседката му била курва. [/quote]

    казваш ...проблем е "репутацията" на съседката....

    той да доказва че няма съседка ;)

  • 10
    tolex avatar :-|
    tolex

    Стоянчо-офшорката е най-некадърният Председател на КФН, откакто съществува. Еманация на васал. Хипер невъзпитан и простоват. Всички колеги и подчинени му се смеят и одумват зад гърба. А е такова заешко сърчице, че се крие като го търсят. Без значение кой и за какво - все казва да казват, че го няма. Сакън.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK