Бивш съдружник на Мавродиев е разработван за търговия с дрога и укриване на данъци


Пернишкият бизнесмен Красимир Тошев е бил обект на американската DEA

"Всякакви връзки и съждения нямат връзка с действителността, защото дейността на едно пълнолетно лице си е изцяло негова отговорност", заяви Стоян Мавродиев пред "Капитал Daily"
"Всякакви връзки и съждения нямат връзка с действителността, защото дейността на едно пълнолетно лице си е изцяло негова отговорност", заяви Стоян Мавродиев пред "Капитал Daily"
"Всякакви връзки и съждения нямат връзка с действителността, защото дейността на едно пълнолетно лице си е изцяло негова отговорност", заяви Стоян Мавродиев пред "Капитал Daily"    ©  Анелия Николова
"Всякакви връзки и съждения нямат връзка с действителността, защото дейността на едно пълнолетно лице си е изцяло негова отговорност", заяви Стоян Мавродиев пред "Капитал Daily"    ©  Анелия Николова

След като прокуратурата заяви, че подписи на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев фигурират по документи, свързани с дружествата, през които групата на осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо е изпирала пари, "Капитал" научи за още една съмнителна връзка на ръководителя на финансовия надзор.

Става въпрос за пернишкия бизнесмен Красимир Тошев. Видно от информационната система  на Софийския градски съд, в края на миналата година Софийската градска прокуратура е внесла срещу него обвинение за укриване на данъчни задължения в особено големи размери, като делото е насрочено за февруари. Два независими източника потвърдиха пред "Капитал", че българските власти са били уведомени от агенти на американската агенция за наркотиците (DEA), че Тошев е "заподозрян в разпространение на амфетамин (каптагон) и хероин". Процесът срещу него трябва да започне след няколко седмици.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове