С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
33 20 яну 2015, 20:05, 14176 прочитания

Бивш съдружник на Мавродиев е разработван за търговия с дрога и укриване на данъци


Пернишкият бизнесмен Красимир Тошев е бил обект на американската DEA

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
След като прокуратурата заяви, че подписи на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев фигурират по документи, свързани с дружествата, през които групата на осъдения за наркотрафик Евелин Банев-Брендо е изпирала пари, "Капитал" научи за още една съмнителна връзка на ръководителя на финансовия надзор.

Става въпрос за пернишкия бизнесмен Красимир Тошев. Видно от информационната система  на Софийския градски съд, в края на миналата година Софийската градска прокуратура е внесла срещу него обвинение за укриване на данъчни задължения в особено големи размери, като делото е насрочено за февруари. Два независими източника потвърдиха пред "Капитал", че българските власти са били уведомени от агенти на американската агенция за наркотиците (DEA), че Тошев е "заподозрян в разпространение на амфетамин (каптагон) и хероин". Процесът срещу него трябва да започне след няколко седмици.


Срещу Тошев е имало и друго дело - през 2012 г. той е даден на съд по обвинение за безстопанственост, а впоследствие оправдан на две инстанции, като прокуратурата не е обжалвала пред Върховния касационен съд.  През май 2013 г. Стоян Мавродиев е бил разпитан от Софийския градски съд по този процес. Подобно на процеса срещу Евелин Банев няколко месеца по-рано, и по това дело магистратите са имали проблем да го призоват редовно. От КФН са съобщили, че Мавродиев е бил в отпуск, а от "Съдебна охрана" са казали, че не могат да го призоват. Без успех са останали и опитите на МВР да го открие, а главният секретар на комисията е обяснил, че служителите не са "оправомощени да получават призовки за някого в неговото лично качество". По този повод съдът глобява двама служители на КФН.

В крайна сметка Стоян Мавродиев се явява в съдебната зала и дава обширни показания като свидетел. Той казва пред магистратите, че е кум на Красимир Тошев и заедно със съпругата му го познава от около 10 години в качеството им на "клиенти в нашия офис".

"В последните години, разказва пред съда Мавродиев, нашите отношения са сведени до минимум поради обективни причини от гледна точка на това, че Тошев замина да живее в провинцията и контактите се разредиха." 

Справка с Търговския регистър показва, че в началото на 2005 г. Стоян Мавродиев и Красимир Тошев стават съдружници в дружеството "Рийл естейт венчърс", като през 2007 г. Тошев прехвърля дяловете си на Мавродиев и излиза от управлението на фирмата. 



"Имахме делови отношения с Тошев. Имахме една компания, в която бяхме заедно, след което неговите дялове бяха продадени и съответно прекратени. Не си спомням точно името на компанията", свидетелства пред съда председателят на КФН през май 2013 г. Видно от Търговския регистър, в началото на 2005 г. Стоян Мавродиев и Красимир Тошев стават съдружници в дружеството "Рийл естейт венчърс", като през 2007 г. Тошев прехвърля дяловете си на Мавродиев и излиза от управлението на фирмата.  През 2004 г. фирмата купува етаж от къща в центъра на София, който продава след две години. По данни на информационната система ДАКСИ фирмата към настоящия момент осигурява едно лице. Към март 2014 г. Стоян Мавродиев все още е собственик на фирмата, видно от протокол решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, с което е приет годишният му финансов отчет. За 2013 г. фирмата отчита 38 хил. лв. загуба.

Пред "Капитал Daily" Стоян Мавродиев коментира: "Връзки с подобни лица не могат да бъдат правени. Аз нямам каквото и да било отношение към действия на един пълнолетен гражданин и евентуалните негови проблеми със закона. Ако това лице е нарушило закона, призовавам българските и международните институции да го приложат в пълната му сила. Всякакви връзки и съждения нямат връзка с действителността, защото дейността на едно пълнолетно лице си е изцяло негова отговорност. Не могат да се правят връзки с негови познати и приятели в исторически план. Обратното противоречи на принципа, че наказателната отговорност е индивидуална."

До редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем с Красимир Тошев на посочените в една от фирмите му мобилен телефон, както и други координати, достъпни в интернет.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Служител на държавното "Информационно обслужване" поема тотото Служител на държавното "Информационно обслужване" поема тотото

Двама бивши футболисти и двама данъчни експерти ще са в управителния съвет на дружеството, което получи монопол върху лотариите

28 фев 2020, 753 прочитания

Барселонска треска 1 Барселонска треска

Какво стана ясно за разследването на испанските власти, което се занимава и с Бойко Борисов, и докъде може да стигне то

28 фев 2020, 1031 прочитания

24 часа 7 дни

28 фев 2020, 8082 прочитания

28 фев 2020, 3106 прочитания

28 фев 2020, 2160 прочитания

28 фев 2020, 1634 прочитания

28 фев 2020, 1470 прочитания

Всички новини
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Коментари Daily 20 януари - Три лобита тапицират съдебната власт

И още: Не ЕС и САЩ, а скъсването с олигархията ще помогне на България; Дръжте се, защото разчитаме на свободното слово; Лоши новини за Кремъл

Още от Капитал
Шопинг в Ямбол

Двама бизнесмени от региона строят ритейл парк за 12 млн. лв. с финансиране от банка и еврофондове

Отчети това

Как умните електромери могат да намалят сметките за ток

Автогол с еврозоната, мачът продължава

Изборът сега е между по-добро икономическо бъдеще и статуквото

Коронавирусът приближава към пандемия

Бързата и разумна реакция може да намали щетите от масовото разпространение на заразата

Книга: Лив Стрьомквист - "Плодът на познанието"

Вместо да ремонтира стари йерархии, комиксът отваря място за варианти, в които да няма унижени и изключени

20 въпроса: Капка Тодорова

От журналистите, които успяват да си изковат име независимо от или въпреки медията, в която работят

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10