Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
Регистрация
15 8 апр 2015, 19:25, 25171 прочитания

Прокуратурата обвини одитори от KPMG за фалита на КТБ

Те са помагали на изпълнителните директори да източват банката

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Още един КТБ тест за КПМГ

Одиторът на фалиралата банка запази лиценза си, но сега е изправен пред иск за поне 4.5 млн. лв. от синдиците й

28 окт 2016

Вътрешните одити на министерствата и общините ще минават два пъти през контрол

Търговските дружества с над 50% държавно или общинско участие в капитала и годишен оборот на 10 млн. лв. също ще трябва да изградят звена за вътрешен одит.

9 сеп 2015

Ефектът на червената бюлетина

Как предизборната кампания в Киргизстан доведе до... ареста на канадец във Видин

28 авг 2015

Комисията "КТБ": Банката е пирамида, БНБ - безотговорна

Докладът на депутатите разкритикува БНБ и ДАНС, но не спомена КФН и прокуратурта сред виновните

8 юли 2015

Как се обира обрана банка

Митът за убийството на здравата КТБ се възроди около обявния фалит. Но не е верен

24 апр 2015

КТБ на седем дни от фалита

Продажба на имущество на банката ще е възможно след повече от година

15 апр 2015

Новият силен в БНБ

Българин с успешна кариера в МВФ е най-вероятният наследник на Иван Искров в централната банка

13 апр 2015

Още един подуправител на БНБ получи обвинение по делото КТБ

В продължение на три години Румен Симеонов си е затварял очите за КТБ, за да набави облага за Цветан Василев

7 апр 2015

Сотир Цацаров: Делян Пеевски има икономическа и медийна власт

Главният прокурор обеща нови обвинения по КТБ тази седмица

7 апр 2015

Цветан Василев ще съди България в Страсбург за "съсипването на КТБ"

Той обвинява прокуратурата, че е съдействала на Пеевски в опита му да овладее активите на банката

6 апр 2015

Прокуратура в стъкларски магазин

Встрани от потенциалната опасност от злоупотреба, която създават промените, същинската беда е, че мерките отново са насочени към резултата, а не към причините

3 апр 2015

Прокуратура в евро

Бившият шеф на столичното следствие, в което катастрофираха знакови разследвания, вече е кристално чист

31 мар 2015

Прокураурата отказа да разследва Петьо Еврото

И правосъдният министър предложи дисциплинарка срещу следователя

31 мар 2015

Бивш депутат от "Атака" купи къща от Ирена Кръстева за 2.34 млн. лв.



Имотът до Докторската градина е бил ипотекиран за 6.4 млн. лв. в КТБ, но ипотеката е вдигната от квесторите в края на годината

31 мар 2015
Името на Хаджидинев седи под отчет на друга банка - ПИБ, а заедно с Цеко Минев са в управлението на Българската федерация по ски.

Близо два месеца след като иззе доклада за КТБ от комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, прокуратурата привлече като обвиняеми двама от одиторите на банката от "КПМГ България" - Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев. Обвинение има и за вътрешния одитор на банката - Снежанка Велева–Стефанова – ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на КТБ.
В началото на годината комисията за публичен надзор гласува за наказание на одиторското предприятие и двамата одитори, като предложението беше да им бъдат отнети лицензите. В крайна сметка членовете й не събраха мнозинство и санкционираха одиторите и предприятието с обща глоба от 200 хил. лв., която пък "КПМГ България" обжалва в съда.

Умишлено улесняване

Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов (прокуратурата е объркала в съобщението си фамилията на одитора и го е нарекла Хаджигенов - бел. ред.) са обвинени, че в периода от началото на 2009 г. до 20 юни 2014 г. умишлено са улеснили  изпълнителните директори на КТБ Орлин Русев, Илиян Зафиров, Александър Пантелеев и Георги Христов да не положат достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество. От това е последвало разпиляване на имуществото на КТБ и значителни щети за банката - намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Според обвинението това е довело до поставяне на банката под особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация.

Прокуратурата приема, че в качеството си на отговорни одитори Голева и Хаджидинев са извършвали действия в нарушение на задълженията си съгласно Закона за кредитните институции и наредби на БНБ. Въпреки констатирани нарушения в дейността на банката, които са им станали известни в хода на одитните ангажименти, те не са докладвали писмено и незабавно за тях на БНБ. Освен това нарушенията през този период не са били отразени в одиторските доклади съгласно изискванията на нормативните актове. "По този начин обвиняемите са възпрепятствали пълноценното използване на системата на пруденциален надзор на БНБ над дейността на КТБ", заключават от прокуратурата. От прессъобщението на прокуратурата не става ясно нито в какво престъпление са обвинени служителите на KPMG, нито каква е мярката им за неотклонение.

Името на един от обвинените външни одитори - Красимир Хаджидинев, седи под отчет на друга банка - ПИБ. В същото време Хаджидинев и единият от акционерите в банката - Цеко Минев, са в управлението на Българската федерация по ски.

Обвинението към Снежанка Стефанова е, че през периода от 1 септември 2009 г. до 20 юни 2014 г. не е положила достатъчно грижи за възложената й работа и от това е последвало разпиляване на имуществото на КТБ и значителни щети за банката - намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Прокуратурата също смята, че действията на вътрешния одитор са довели до поставяне на банката под особен надзор и намаляване на пазарната й капитализация. В случая с вътрешния одитор обвинението смята, че деянието е извършено умишлено, щетите са в особено големи размери и случаят е особено тежък. 



Поредните обвинени

По делото КТБ преди ден беше обвинен бившият подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" при БНБ Румен Симеонов. Наложена му е най-леката мярка за неотклонение - подписка. Обвинението срещу Румен Симеонов е идентично с това на неговия наследник като шеф на "Банков надзор" - Цветан Гунев. Той беше първият разследван по делото КТБ - прокуратурата го обвини в длъжностно престъпление на 16 юни 2014 г., пет дни преди банката да бъде поставена под особен надзор.

Освен тях до момента обвиняеми са Орлин Русев, председателят на УС и изпълнителен директор на КТБ, главният касиер Маргарита Петрова, главният счетоводител Мария Димова и нейният заместник Борислава Тренева. Обвинение има и мажоритарният акционер на КТБ Цветан Василев, което обаче не му е предявено, защото тече производството по неговата екстрадиция от Белград. Василев е разследван за длъжностно присвояване в особено големи размери.
 

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

30 януари 2018г.
София Хотел Балкан

capital.bg/ governmentevent

Дванадесета годишна среща на бизнеса с правителството



Акценти в програмата:
Загубата на човешки капитал през последните години - колко голям е проблемът, какви са ефектите за икономиката и какви държавни политики могат да го решат
Какво може да направи правителството за задържане и развитие на човешкия капитал
Докога ще расте европейската икономика и кои политики могат да повлияят на българския пазар на труда
Ще постигне ли България устойчив ръст, докато губи човешки капитал
Как българската икономика да стане атрактивна за работещите в чужбина


Прочетете и това

Таваните на агросубсидиите ще се обсъждат през българското председателство Таваните на агросубсидиите ще се обсъждат през българското председателство

Страната ни е за пръв път партньор на изложението "Зелена седмица" в Берлин, който е най-големият форум в сектора на земеделието и храните

19 яну 2018, 735 прочитания

Нено Димов хвърли в кошчето варианта на Боян Петров за Пирин 5 Нено Димов хвърли в кошчето варианта на Боян Петров за Пирин

Природозащитници опровергаха аргумента му, че предложенията са несъвместими с плана за управление с примери от действащия

19 яну 2018, 2367 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Коментари Daily 8 април - Хибридната война срещу съдебната реформа

И още: Цацаров открадна и шоуто на политиците: Коалиционни цитати на деня; Днешните европейски елити - слаби и "постисторически"

Facebook приключи с качествената журналистика. Примирете се

Собствениците на медии трябва да спрат да хленчат и да продължат напред

Бавни Държавни Железници

До началото на март 80 жп гари, или 1/3 от всички, трябва да продават билети в реално време. Системата обаче напредва изключително бавно

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

Истории от двете Америки

Досега неизлизали на български разкази на Труман Капоти и Кларис Лиспектор

Много преди фалшивите новини

Писателят Милош Урбан, когото наричат чешкия Умберто Еко, за мистификацията, порно хоръра и бежанците

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 3

Капитал

Брой 3 // 20.01.2018 Прочетете
Капитал PRO, Сделката за Общинска банка и още от по-важните теми в седмичния "Капитал"

Емисия

DAILY @7PM // 19.01.2018 Прочетете