Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
2 11 май 2015, 16:54, 9354 прочитания

Прокуратурата внесе повторно в съда обвинението срещу Гриша Ганчев

Делото за укриване на данъци и заплаха за убийство бе задвижено по настояване на бизнесмена заради изтичането на 2-годишния срок

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Специализираната прокуратура е внесла на 8 май за втори път в Специализирания наказателен съд обвинителния акт срещу десетима участници в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу данъчната система и ръководена от Гриша Ганчев, съобщиха от институцията.
 
Делото стигна до съда, след като защитата на Ганчев поиска през октомври м.г. то да бъде вкарано в съда или прекратено заради изтичането на 2-годишния срок. Делото започна в началото на май 2012 г., когато антимафиоти и данъчни нахлуха в офисите на "Литекс комерс".

За повторното внасяне на делото в съда прокуратурата изпрати обширно прессъобщение. До този момент пресцентъра на прокуратурата не беше много активен в оповестяване на данни за случая. Решението на държавното обвинение да даде гласност съвпада и с медийните атаки, които издания лоялни към Делян Пеевски започнаха срещу собственика на "Литекс" покрай битката за Петрол.


Обвиненията
Обвинението е за укриване и неплащане на данъци в размер на над 711 хил. лева чрез продажба на захар без фактури, произведена в Бургаския и Девненския захарен завод. Първият обвинителен акт беше внесен в съда на 30 декември 2014 г. Съдебното производство обаче бе прекратено, а делото върнато на Спецпрокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения. Сега те са отстранени, като обвиненията срещу участниците в групата остават непроменени, се казва в съобщението.

Срещу Гриша Ганчев има три обвинения. Освен че е посочен като ръководител на престъпната група, той е обвинен още, че е склонил Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров да укрият данъци на "Литекс комерс" в размер на над 711 хил. лева. За Ганчев се твърди също, че е отправил закана за убийство към бившия ръководител на НАП Красимир Стефанов.

Схемата според разследващите

На сина на Ганчев Данаил и още седем души, сред които настоящи и бивши директори на "Литекс комерс", са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Според обвинението в престъпната схема Гриша Ганчев е действал като подбудител, Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров (директори на "Литекс комерс") са извършители, а останалите, сред които и трима бизнесмени, са били помагачи.

Според събраните доказателства групата е действала от януари 2012 г. до задържането на шестима от участниците на 10 май 2012 г. Тезата, която държавното обвинение поддържаше пред спецсъда при разглеждането на мерките за неотклонение, бе, че близкият до компанията бизнесмен Милко Талев бил посредникът, който осигурявал транспорта на захарта от заводите до купувача. Количествата не се фактурирали, но им се издавали всички необходими документи, за да няма проблеми при превоза, а после се унищожавали. 



След като купувачите превеждали парите по сметка на фирма "Симек", близък до Талев служител в банката му съобщавал за трансфера и той предавал информацията на един от тримата изпълнителни директори на "Литекс комерс". После лично отивал да изтегли парите или пращал племенника си. В крайна сметка сумите били занасяни кеш на някого от директорите. По този начин се извършвали между 10 и 12 доставки месечно, от които се фактурирали едва по 1-2, смятат от спецпрокуратурата.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

България е в челото по неизпълнение на водещи решения на Съда в Страсбург България е в челото по неизпълнение на водещи решения на Съда в Страсбург

През 2019 г. страната е платила обезщетения за общо 414 990 евро, докато през 2018 г. те са 794 968 евро

2 апр 2020, 720 прочитания

Вечерни новини: Безработните и болничните растат; Еврокомисията отпуска 100 млрд. евро за справяне с кризата Вечерни новини: Безработните и болничните растат; Еврокомисията отпуска 100 млрд. евро за справяне с кризата

И още: Седмичен рекорд от 6.6 млн. без работа в САЩ; Матурите отложени с 10 дни

2 апр 2020, 1229 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Бюджетът е загубил само 26 млн. лв. от ниската цена на петрола

Брутният ефект е 140 млн. лв., но е компенсиран от скъпия долар и по-голямото количество на вноса

Още от Капитал
Какво правят другите държави за бизнеса

Какви мерки са предприели правителствата на Гърция, Румъния, Северна Македония и Унгария, за да се справят с икономическото въздействие от разпространението на коронавируса

Съвети при борсова зараза

"Капитал" разговаря с мениджърите на няколко от най-големите управляващи дружества в България

Ричард Грийвсън: Дълбока рецесия е най-вероятният сценарий за региона

Заместник-председателят на Виенския институт за международни икономически изследвания wiiw пред "Капитал"

Ваксината срещу COVID-19: В надпревара с вируса

Пандемията вероятно ще е достигнала своя пик и ще върви към овладяване, преди ваксината да е налице, но това не я прави непотребна

Кино: "Двамата папи"

Дуел на възгледи за ценностите във време на изпитание

20 въпроса: Надежда Цекулова

Журналистката е в основата на сайт, който събира научни статии и ресурси на български за коронавируса

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10