Прокуратурата внесе повторно в съда обвинението срещу Гриша Ганчев
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Прокуратурата внесе повторно в съда обвинението срещу Гриша Ганчев

Адвокатите на собственика на "Литекс комерс" през октомври м.г. поискаха делото да бъде задвижено или прекратено

Прокуратурата внесе повторно в съда обвинението срещу Гриша Ганчев

Делото за укриване на данъци и заплаха за убийство бе задвижено по настояване на бизнесмена заради изтичането на 2-годишния срок

9555 прочитания

Адвокатите на собственика на "Литекс комерс" през октомври м.г. поискаха делото да бъде задвижено или прекратено

© КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ


Специализираната прокуратура е внесла на 8 май за втори път в Специализирания наказателен съд обвинителния акт срещу десетима участници в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу данъчната система и ръководена от Гриша Ганчев, съобщиха от институцията.

 Делото стигна до съда, след като защитата на Ганчев поиска през октомври м.г. то да бъде вкарано в съда или прекратено заради изтичането на 2-годишния срок. Делото започна в началото на май 2012 г., когато антимафиоти и данъчни нахлуха в офисите на "Литекс комерс".

За повторното внасяне на делото в съда прокуратурата изпрати обширно прессъобщение. До този момент пресцентъра на прокуратурата не беше много активен в оповестяване на данни за случая. Решението на държавното обвинение да даде гласност съвпада и с медийните атаки, които издания лоялни към Делян Пеевски започнаха срещу собственика на "Литекс" покрай битката за Петрол.

Обвиненията

Обвинението е за укриване и неплащане на данъци в размер на над 711 хил. лева чрез продажба на захар без фактури, произведена в Бургаския и Девненския захарен завод. Първият обвинителен акт беше внесен в съда на 30 декември 2014 г. Съдебното производство обаче бе прекратено, а делото върнато на Спецпрокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения. Сега те са отстранени, като обвиненията срещу участниците в групата остават непроменени, се казва в съобщението.

Срещу Гриша Ганчев има три обвинения. Освен че е посочен като ръководител на престъпната група, той е обвинен още, че е склонил Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров да укрият данъци на "Литекс комерс" в размер на над 711 хил. лева. За Ганчев се твърди също, че е отправил закана за убийство към бившия ръководител на НАП Красимир Стефанов.

Схемата според разследващите

На сина на Ганчев Данаил и още седем души, сред които настоящи и бивши директори на "Литекс комерс", са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Според обвинението в престъпната схема Гриша Ганчев е действал като подбудител, Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров (директори на "Литекс комерс") са извършители, а останалите, сред които и трима бизнесмени, са били помагачи.

Според събраните доказателства групата е действала от януари 2012 г. до задържането на шестима от участниците на 10 май 2012 г. Тезата, която държавното обвинение поддържаше пред спецсъда при разглеждането на мерките за неотклонение, бе, че близкият до компанията бизнесмен Милко Талев бил посредникът, който осигурявал транспорта на захарта от заводите до купувача. Количествата не се фактурирали, но им се издавали всички необходими документи, за да няма проблеми при превоза, а после се унищожавали. 

След като купувачите превеждали парите по сметка на фирма "Симек", близък до Талев служител в банката му съобщавал за трансфера и той предавал информацията на един от тримата изпълнителни директори на "Литекс комерс". После лично отивал да изтегли парите или пращал племенника си. В крайна сметка сумите били занасяни кеш на някого от директорите. По този начин се извършвали между 10 и 12 доставки месечно, от които се фактурирали едва по 1-2, смятат от спецпрокуратурата.

Специализираната прокуратура е внесла на 8 май за втори път в Специализирания наказателен съд обвинителния акт срещу десетима участници в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу данъчната система и ръководена от Гриша Ганчев, съобщиха от институцията.

 Делото стигна до съда, след като защитата на Ганчев поиска през октомври м.г. то да бъде вкарано в съда или прекратено заради изтичането на 2-годишния срок. Делото започна в началото на май 2012 г., когато антимафиоти и данъчни нахлуха в офисите на "Литекс комерс".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK