Управителят на "Надин" е обвинен в данъчна измама за над 16 млн. лв.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Управителят на "Надин" е обвинен в данъчна измама за над 16 млн. лв.

Радослав Босилков с премиера Борисов и кмета на София Фандъкова на откриването на завода на "Надин" през 2010 г.

Управителят на "Надин" е обвинен в данъчна измама за над 16 млн. лв.

Радослав Босилков е посочен от прокуратурата като ръководител на престъпна група от пет души за източване на ДДС

27957 прочитания

Радослав Босилков с премиера Борисов и кмета на София Фандъкова на откриването на завода на "Надин" през 2010 г.

© ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА


Сред обвинените е и братът на младежа Лъчезар Варнаджиев, който купи "Кремиковци" за 316 млн. лв. с финансиране от ПИБ.

Управителят на дружеството "Надин комерс" Радослав Босилков и още четирима души са били обвинени в петък от специализираната прокуратура като участници в организирана престъпна група за данъчни измами  в особено големи размери. Според внесения в Специализирания наказателен съд обвинителен акт Босилков е бил и ръководител на групата, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата в понеделник.

Управителят на "Надин" бе задържан заедно с още трима от получилите сега обвинения на 18 юли 2012 г. при специализирана операция на ГДБОП и НАП под ръководството на специализираната прокуратура. За участие в групата и за укриване на данъци заедно с него са обвинени Денис Бошнаков, Мариян Комитов, Иван Иванов и Павел Варнаджиев. 

Кремиковска връзка

Последният е брат на купувача на "Кремиковци" Лъчезар Варнаджиев. Чрез новорегистрираната си фирма "Елтрейд къмпани" младият Лъчезар Варнаджиев придоби активите на фалиралия металургичен комбинат за 316 млн. лв. Сделката беше финансирана от Първа инвестиционна банка (ПИБ), а освен компанията на Варнаджиев в нея се включи и групата за изкупуване на метали "Надин" -  един от най-големите играчи в този сектор в страната. Тя придоби и активите на фалиралия "Кремиковци". По информация на "Капитал" от 2010 г. "Надин" се контролира от основния си кредитор – ПИБ.

Интересен е и Денис Бошнаков. Той е управител на "Феросплавен завод" - дружество, което също е част от бившето "Кремиковци" и понастоящем собственост на "Елтрейд къмпани". До края на 2011 г. е бил и партньор с Босилков в "Никстрой реал естейтс".

Схемата

Според събраните доказателства групата е действала от януари 2010 г. до началото на 2012 г., като за две години е нанесла на държавата щети в размер на над 16 млн. лв. 

Прокуратурата твърди, че престъпната структура е разполагала с добре организирана мрежа от "кухи" дружества от типа "липсващ търговец", контролирани от "Надин комерс". От тези фирми "Надин комерс" симулативно е изкупувала с неистински счетоводни документи огромни количества скрап.

По този начин разходите на дружеството са били изкуствено завишавани, печалбата намалявана, с което в крайна сметка е било избягвано плащането на дължимите данъци към държавната хазна в особено големи размери.

Разследването било доказало, че въпросните "кухи" фирми, с които "Надин комерс" е "търгувала", не са имали капацитет за подобни сделки, не са разполагали с лицензирани площадки, голяма част от представляващите ги лица са били неграмотни и не са били в състояние да извършват търговска дейност.

Класически случай

Сделките със скрап от 2003 г. по Закона за ДДС са с режим обратно начисляване. При този вид облагане с ДДС продавачът на скрап издава фактура без ДДС, а купувачът си самоначислява дължимия ДДС. В края на данъчния период получателят по доставката има задължението да декларира размера на начисления от него данък и за този данък да получи право на приспадане на данъчен кредит в рамките на периода, за който това право е възникнало. Данъчният кредит по тази сделка се равнява на данъчното му задължение по ДДС за тази сделка в рамките на данъчния период и следователно крайното общо задължение за сделки от този вид е равно на нула.

"Фирмите около "Надин" не развиват само дейности, свързани с изкупуване на отпадъци и скрап. Специално фирмите, които са свързани с това престъпление, са с друг предмет на дейност и са регистрирани по ДДС.

Още през 2012 г. при задържането на Босилков и другите участници в групата говорителят на спецпрокуратурата коментира пред "Капитал Daily", че случаят е типичен пример за класическа схема на източване на ДДС.

Сред обвинените е и братът на младежа Лъчезар Варнаджиев, който купи "Кремиковци" за 316 млн. лв. с финансиране от ПИБ.

Управителят на дружеството "Надин комерс" Радослав Босилков и още четирима души са били обвинени в петък от специализираната прокуратура като участници в организирана престъпна група за данъчни измами  в особено големи размери. Според внесения в Специализирания наказателен съд обвинителен акт Босилков е бил и ръководител на групата, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата в понеделник.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

17 коментара
  • weinlock

    Абсолютна истина. Хващат хора в затруднение и ги убеждават да бъдат фиктивни упрвители на фиктивни фирми. Само подписват едни документи и заради това, че си слагат главата в торбата, получават по някакви си 200 лв. месечно. Стимулиращо, за човек, който това му е близо половината заплата. Или цялата. Ако я има.

  • 2
    yaga avatar :-|
    yaga

    Кога лицето Цеко Минев ще бъде привикан от Прокуратурата?

  • 3
    tademan avatar :-|
    Tademan

    Само за последните 2 год. ! А има и други... После ми обяснявайте как няма пари...

  • 4
    bivolbivol avatar :-|
    bivolbivol

    Виж ти, обвинили са управителите на фирмите на Георгиус Георгиу :-)

  • 5
    geordgeo avatar :-|
    geordgeo

    Хващат измамниците, конфискуват им всичко без много-много да им цепят басма, хвърлят ги в затвора, а с откраднатите пари бюджета действа и няма да има нужда от нов външен заем за няколко милиарда... Ма трябва и желание (действие) да има, а не само да ни се съобщават като новини тия събития...

    А то само тази "дупка" да е... И пак живеем някакси...

  • 6
    binata2014 avatar :-|
    3.14

    За отбелязване са няколко факта, убягващи на някои колеги.
    Цитат 1:
    "Управителят на "Надин" бе задържан заедно с още трима от получилите сега обвинения на 18 юли 2012 г. при специализирана операция на ГДБОП и НАП под ръководството на специализираната прокуратура. "
    Цитат 2:
    "Управителят на дружеството "Надин комерс" Радослав Босилков и още четирима души са били обвинени в петък от специализираната прокуратура като участници в организирана престъпна група за данъчни измами в особено големи размери."
    От горното се вижда, че три години са трябвали на спецпрокуратурата, за да отправи обвинения! Много време е изгубено.

  • 7
    rumenvl avatar :-|
    rumenvl

    Браво Капитал!

  • 8
    misho73 avatar :-|
    misho73

    * НЕ вярвам и на една дума на БГ прокуратура. БГ прокуратура прави това, което првеха "борците" - СИК и ВИС. Удря фирми. Новите мутри.
    * НЕ вярвам че на ГДБОП е работа да арестува невъоръжен управител на фирма. ГДБОП е спец. звено за съвсем други случаи. Защо не го е арестувал кварталния? Бягал ли е? Стрелял ли е? М?
    * На НАП пък въобще не вярвам и една дума. Ако им вярвах, Станишев и Борисов нямаше да декларират по 5 хиляди спестявания. За идиоти ли ни имат? Или суслик дрънчи Моника за пари за баничка. Стига глупости!
    * Всичко в статията е "една жена каза". Да видим в съда какво от това ще остане. Подозирам нищо. Целта е да се удари фирмата. Според мен.
    ------------
    Нямам никакви сантименти към Надин. Може да имат вина, може и да нямат. Но когато ГДБОП арестува управител на фирма съм наясно че се изпълнява поръчка. Пак питам какво пречеше кварталния да арестува управителите? И какво точно налага ареста им, отказали ли са да отговарят?

  • 9
    misho73 avatar :-|
    misho73

    До коментар [#6] от "ЮРЕЙША":


    [quote#6:"ЮРЕЙША"]три години са трябвали на спецпрокуратурата, за да отправи обвинения! Много време е изгубено.[/quote]

    1. Това от недоглеждане ли? Ха-ха! Някой близък до ГЕРБ им е завидял за бизнеса и е чакал подходящ момент да "удари". Бас държа че ще им затворят складовете "за разследване" докато преразпределят пазара, а после като делото увисне в съда ще вдигат рамене и ще обвинят съдията. Класика.
    2. Измами с ДДС без участието на данъчен? За 16 млн.? Познаваш ли лично ДДС-ар? А запознай се и питай кое как. Това си е бизнес на данъчните и гастрольори няма.
    3. Контрабандата и ДДС измамите по принцип се организират от висши държавни служители и политици. Глупак е онзи, който смята че това се прави от двама митничари и един клошар.

  • 10
    misho73 avatar :-|
    misho73

    До коментар [#7] от "rumenvl":


    [quote#7:"rumenvl"]Браво Капитал![/quote]

    Преди да бравосваш, направи ли ти впечатление че статията е без автор? Що тъй? Някой писал, пък му забравили хонорара ... Горкия :-(
    Напротив, точно тези "статии" ме карат да настръхвам.
    Прочети #8 и #9 реди да викаш "браво". И помисли. Ако някъде греша - посочи къде и в какво. И пак питам за автора ... :-)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK