България ще трябва да въведе регистър с имената на истинските собственици на фирмите
Европейският парламент одобри директива за борба с прането на пари
Ваня Димитрова
Моят Капитал
Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.
България ще трябва да направи до две години централен регистър с имената на действителните собственици на всички търговски дружества и други юридически лица, както и на тръстове в страната. По този начин те ще бъдат достъпни както за държавните институции, така и за хора със "законен интерес", включително разследващите журналисти. Освен това банките, одиторите, адвокатите, агентите на недвижими имоти и казината ще трябва да са по-бдителни по отношение на съмнителни транзакции, извършвани от клиентите им. Това стана ясно, след като Европейският парламент одобри през миналата седмица директивата за борба с прането на пари в сряда.
Статията, която искате да прочетете е част от архива на "Капитал", който е достъпен само за абонати. Той включва над 200 000 стати с всичко за бизнеса, политиката и обществото в България от 1993 г. насам.
Абонирайте сеВъзползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент
2 лв. / седмица за 12 седмици * Към офертата
* Aбонамент за Капитал - 2 лв./седмица през първите 12 седмици, а след това - 7.25 лв./седмица. Абонаментът Ви ще бъде подновяван автоматично и таксуван на месечна база. Може да прекратите по всяко време. Само за нови абонати, физически лица.
2 коментара
Към редакторите. Нямате ли банкнота, на която да пише "евро" на български? Имам пред вид снимката. Малко за повдигане на самочувствието.
А защитата на личните данни къде е? А ако се крие зад компания заради съображения за сигурност (не иска да му разберат адреса, за да не го пребият или убият)? А ако се бори срещу ЦРУ или КГБ и затова се нуждае от анонимност - след като техните тайни не се знаят, защо неговите да се знаят - това е неравнопоставеност на субектите.
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.