България ще трябва да въведе регистър с имената на истинските собственици на фирмите
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

България ще трябва да въведе регистър с имената на истинските собственици на фирмите

ЕК заявява в прессъобщение, че мерките са наложителни след скорошните терористични актове в Копенхаген, Париж и Брюксел

България ще трябва да въведе регистър с имената на истинските собственици на фирмите

Европейският парламент одобри директива за борба с прането на пари

5711 прочитания

ЕК заявява в прессъобщение, че мерките са наложителни след скорошните терористични актове в Копенхаген, Париж и Брюксел

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


България ще трябва да направи до две години централен регистър с имената на действителните собственици на всички търговски дружества и други юридически лица, както и на тръстове в страната. По този начин те ще бъдат достъпни както за държавните институции, така и за хора със "законен интерес", включително разследващите журналисти. Освен това банките, одиторите, адвокатите, агентите на недвижими имоти и казината ще трябва да са по-бдителни по отношение на съмнителни транзакции, извършвани от клиентите им. Това стана ясно, след като Европейският парламент одобри през миналата седмица директивата за борба с прането на пари в сряда.

Регистри за действителните собственици

Директивата беше за пръв път предложена през 2013 г. с цел ограничаване прането на пари, финансирането на терористи и подобряване проследяването на нелегални парични преводи. През декември 2014 г. се постигна политическо съгласие за нея между страните членки, а след това депутати от Европейския парламент добавиха задължението всяка държава да поддържа централни регистри с имената на действителните собственици на фирмите. Под действителен собственик се има предвид кой всъщност притежава и контролира компанията и нейните дейности и кой разрешава сделки независимо дали собствеността се управлява директно или чрез упълномощено лице. С достъп до регистрите ще разполагат компетентните органи и отделите им за финансово разузнаване, т. нар. задължени субекти (банки) и за граждани, разследващи журналисти и други организации, при условие че докажат, че имат "законен интерес". Последните ще могат да получат информация за името на собственика, датата му на раждане, националност, държавата, в която живее, и повече подробности за собствеността му. Друг начин за получаване на достъп до регистъра е представяне на доказателства за наличието на първоначално престъпление, което е генерирало средства, които вероятно са били изпрани след това. Информацията за тръстове обаче ще е достъпна само за институциите и "задължените субекти". Директивата изяснява още правилата за "политически значими лица", т.е. хора, за които рискът от корупция е по-голям от обичайното поради политическите им позиции - държавни глави, членове на правителството, върховни съдии, депутати и техните семейства. Когато има високорискови бизнес отношения с такива хора, ще се прилагат допълнителни мерки за установяването на източника на финанси.

По-голям контрол върху паричните потоци

Освен създаването на регистри и изискването към всички дружества да разполагат с информация за техните действителни собственици бяха одобрени и нови правила за проследяване на паричните потоци. Те ще доведат до повече контрол върху дигиталните транзакции, а институциите за финансови услуги (банки например), одитори, адвокати, агенти на недвижими имоти и хазартният бизнес ще трябва да следват специални правила за докладване в случай на съмнителни транзакции, направени от клиентите им. Данъчните престъпления също са вече включени в обхвата на директивата и са определени като първоначално престъпление.

Целта на всичките тези мерки е да се установи пълна проследяемост на всички парични движения във, към и от Европейския съюз. Освен пресичането на финансирането на терористи и прането на пари действията трябва да доведат и до по-голяма данъчна събираемост. Според Карл Долан от Transparency International (TI), цитиран от EU Observer, само през 2011 г. страните - членки в ЕС, са изгубили приходи от данъци в размер на около 63 млрд. долара заради схеми за пране на пари. Директивата ще трябва да бъде приложена във всички страни членки, включително България, в срок от две години.

България ще трябва да направи до две години централен регистър с имената на действителните собственици на всички търговски дружества и други юридически лица, както и на тръстове в страната. По този начин те ще бъдат достъпни както за държавните институции, така и за хора със "законен интерес", включително разследващите журналисти. Освен това банките, одиторите, адвокатите, агентите на недвижими имоти и казината ще трябва да са по-бдителни по отношение на съмнителни транзакции, извършвани от клиентите им. Това стана ясно, след като Европейският парламент одобри през миналата седмица директивата за борба с прането на пари в сряда.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
  • 1
    baza avatar :-|
    Божидар Здравков

    Към редакторите. Нямате ли банкнота, на която да пише "евро" на български? Имам пред вид снимката. Малко за повдигане на самочувствието.

  • 2
    anonymous100 avatar :-|
    Anonymous

    А защитата на личните данни къде е? А ако се крие зад компания заради съображения за сигурност (не иска да му разберат адреса, за да не го пребият или убият)? А ако се бори срещу ЦРУ или КГБ и затова се нуждае от анонимност - след като техните тайни не се знаят, защо неговите да се знаят - това е неравнопоставеност на субектите.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.