Съсобственик на "Техномаркет" разследван за ДДС измами за 70 млн. евро
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Съсобственик на "Техномаркет" разследван за ДДС измами за 70 млн. евро

Николай Китов

Съсобственик на "Техномаркет" разследван за ДДС измами за 70 млн. евро

При операция "Плосък екран" на италианските власти са задържани 19 човека в цяла Европа

38368 прочитания

Николай Китов

© Юлия Лазарова


Представителят на съвета на директорите на "Техномаркет" и "К и К Електроникс" Николай Китов е задържан днес с европейска заповед за арест по искане на съда в Монца. Това съобщиха от прокуратурата във вторник. Заповедта е издадена във връзка с водено международно следствие за данъчни престъпления  - източване на ДДС по схемата "въртележка". Според прокуратурата измамата е ставала през търговия с електроуреди. 

От италианската Guardia di Finanza (финансова полиция) съобщиха, че са преустановили международна финансова схема за над 70 млн. евро в операцията "Плосък екран". Общо 19 души са арестувани в Италия и чужбина. Иззето е имущество и стоки за над 12 млн. евро. В хода на разследването е разкрита мрежа за продажбата на електронни продукти.

Групата е действала с фиктивни фактури, издавани от несъществуващи дружества в Рим и редица други градове в Италия и чужбина. Тези фирми са купували стоки от крупен български бизнесмен, за да ги препродадат на друг крупен бизнесмен в Александрия. Той на свой ред ги препродавал на големи вериги, като Еsselunga, Auchan и Mediaword, които не са знаели схемата.

Операцията е започнала рано сутринта днес
Фотограф: Капитал

Тримата "мозъци" на схемата според следствието са Ренато Вентура, собственик на Cantale Spa di Ponte Curone (Alessandria), Николай Китов и Кармине Перота, римски бизнесмен.

 Тримата са задържани по искане на прокуратурата в Монца, заедно с още 16 души. Общо разследваните са 27. 150 души в този момент извършват 19 ареста в страната и чужбина, както и над 50 претърсвания в страната и чужбина, включително в Хърватия, Монако, Полша, Чехия, Румъния, Испания и Швейцария.Според разследващите схемата съществува от най-малко две години.

През това време са продадени стотици хиляди устройства, сред които айпади, телевизори, перални и други електронни уреди, продавани с поне 30% по-евтино.

Претърсени са домашния и служебните адреси на Китов в София, както и офисите на дружествата "Техномаркет" АД и "К и К Електроникс" АД.

 "Изключително сме изненадани от това, което се случва. Оказваме съдействие на властите. Компанията "Техномаркет" не е засегната по никакъв начин, срещу нея няма никакво повдигнато обвинение, затова бизнесът й не е засегнат по никакъв начин. Вярваме, че Николай Китов е невинен. Още днес функциите му са поети от заместник, за да не се блокира дейността на дружеството" коментира Гергана Якимова от Съвета на директорите на дружеството. "Техномаркет" е търговски партньор на европейски и в частност италиански фирми. Като дистрибутор компанията е продавала на едро техника в Европа. Всички сделки са били с пълен набор от документи, доставили сме стоката и сме получили плащания" допълни още тя.

Едуардо Миролио влезе в "Техномаркет" в края на миналата година, като придоби индиректно 50% от веригата чрез "Е. Миролио" и сина си, които получиха по 25%. Останалите акционери остават същите: съоснователят на компанията Николай Китов и съдружниците му Евгений Гълъбов и Ангел Велев, които запазват пряко участие с по над 11%. Дял от около 15% има и регистрираната в Лихтенщайн Domtech Holding, в която равно участие имат Китов и Гълъбов. Именно чрез нея през 2012 г. Корпоративна търговска банка (КТБ) влезе във веригата за техника, като придоби дълга на предишните собственици. Самият Китов, който е един от основателите на веригата, се завърна начело през миналото лято, след като заедно с тогавашния председател на съвета на директорите Евгений Гълъбов и Ангел Велев поеха контрола над Domtech Holding.

Представителят на съвета на директорите на "Техномаркет" и "К и К Електроникс" Николай Китов е задържан днес с европейска заповед за арест по искане на съда в Монца. Това съобщиха от прокуратурата във вторник. Заповедта е издадена във връзка с водено международно следствие за данъчни престъпления  - източване на ДДС по схемата "въртележка". Според прокуратурата измамата е ставала през търговия с електроуреди. 

От италианската Guardia di Finanza (финансова полиция) съобщиха, че са преустановили международна финансова схема за над 70 млн. евро в операцията "Плосък екран". Общо 19 души са арестувани в Италия и чужбина. Иззето е имущество и стоки за над 12 млн. евро. В хода на разследването е разкрита мрежа за продажбата на електронни продукти.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

5 коментара
  • 1
    petar__ avatar :-|
    petar__

    няма спирка за КОЙ.....
    Нищо, важно е, че левски е на сигурно място :)

  • 2
    aussie avatar :-|
    aussie

    И ние вярваме че е невинен, ама по-малко :)

  • 3
    kam1436327504435612 avatar :-|
    Nikolay nikito1958

    а дано, ама надали !!!

  • 4
    yaga avatar :-P
    yaga

    "К и К Електроникс" АД - Кусев и Китов....така е, когато започнеш като дребен "вносител" на черна техника, после идва и лакомията по български...вместо да си стоиш кротко след като си си "отрязъл опашката" отдавна...но идват едни пари и започваш да ги препираш...

    въобще в тая родна идтория търсете едно - откъде са парите на парите на EQUEST.

  • 5
    noidea avatar :-|
    noidea

    Миролио, КТБ-та, цесийки, точене на ДДС. Една мафиотска Италия си лови кокошкарите, тука обаче никой нищо.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK