С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
5 7 юли 2015, 16:10, 37923 прочитания

Съсобственик на "Техномаркет" разследван за ДДС измами за 70 млн. евро

При операция "Плосък екран" на италианските власти са задържани 19 човека в цяла Европа

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Представителят на съвета на директорите на "Техномаркет" и "К и К Електроникс" Николай Китов е задържан днес с европейска заповед за арест по искане на съда в Монца. Това съобщиха от прокуратурата във вторник. Заповедта е издадена във връзка с водено международно следствие за данъчни престъпления  - източване на ДДС по схемата "въртележка". Според прокуратурата измамата е ставала през търговия с електроуреди. 

От италианската Guardia di Finanza (финансова полиция) съобщиха, че са преустановили международна финансова схема за над 70 млн. евро в операцията "Плосък екран". Общо 19 души са арестувани в Италия и чужбина. Иззето е имущество и стоки за над 12 млн. евро. В хода на разследването е разкрита мрежа за продажбата на електронни продукти.

Групата е действала с фиктивни фактури, издавани от несъществуващи дружества в Рим и редица други градове в Италия и чужбина. Тези фирми са купували стоки от крупен български бизнесмен, за да ги препродадат на друг крупен бизнесмен в Александрия. Той на свой ред ги препродавал на големи вериги, като Еsselunga, Auchan и Mediaword, които не са знаели схемата.


Операцията е започнала рано сутринта днес

Фотограф: Капитал
Тримата "мозъци" на схемата според следствието са Ренато Вентура, собственик на Cantale Spa di Ponte Curone (Alessandria), Николай Китов и Кармине Перота, римски бизнесмен.
 
Тримата са задържани по искане на прокуратурата в Монца, заедно с още 16 души. Общо разследваните са 27. 150 души в този момент извършват 19 ареста в страната и чужбина, както и над 50 претърсвания в страната и чужбина, включително в Хърватия, Монако, Полша, Чехия, Румъния, Испания и Швейцария.
Според разследващите схемата съществува от най-малко две години.

През това време са продадени стотици хиляди устройства, сред които айпади, телевизори, перални и други електронни уреди, продавани с поне 30% по-евтино.

Претърсени са домашния и служебните адреси на Китов в София, както и офисите на дружествата "Техномаркет" АД и "К и К Електроникс" АД.
 
"Изключително сме изненадани от това, което се случва. Оказваме съдействие на властите. Компанията "Техномаркет" не е засегната по никакъв начин, срещу нея няма никакво повдигнато обвинение, затова бизнесът й не е засегнат по никакъв начин. Вярваме, че Николай Китов е невинен. Още днес функциите му са поети от заместник, за да не се блокира дейността на дружеството" коментира Гергана Якимова от Съвета на директорите на дружеството. "Техномаркет" е търговски партньор на европейски и в частност италиански фирми. Като дистрибутор компанията е продавала на едро техника в Европа. Всички сделки са били с пълен набор от документи, доставили сме стоката и сме получили плащания" допълни още тя.

Едуардо Миролио влезе в "Техномаркет" в края на миналата година, като придоби индиректно 50% от веригата чрез "Е. Миролио" и сина си, които получиха по 25%. Останалите акционери остават същите: съоснователят на компанията Николай Китов и съдружниците му Евгений Гълъбов и Ангел Велев, които запазват пряко участие с по над 11%. Дял от около 15% има и регистрираната в Лихтенщайн Domtech Holding, в която равно участие имат Китов и Гълъбов. Именно чрез нея през 2012 г. Корпоративна търговска банка (КТБ) влезе във веригата за техника, като придоби дълга на предишните собственици. Самият Китов, който е един от основателите на веригата, се завърна начело през миналото лято, след като заедно с тогавашния председател на съвета на директорите Евгений Гълъбов и Ангел Велев поеха контрола над Domtech Holding.

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Седмичен бюлетин за правни новини Седмичен бюлетин за правни новини

Конфликтните теми на седмицата; Съдът на ЕС за правото на обвиняемия да присъства на съдебния процес (по българско дело); Какво е "дикастофобия"

17 фев 2020, 600 прочитания

Уикенд новини: България пита ОАЕ дали Божков е бил освободен; Трети ден спад на ръста на случаите от коронавирус в Китай 1 Уикенд новини: България пита ОАЕ дали Божков е бил освободен; Трети ден спад на ръста на случаите от коронавирус в Китай

И още: Слави Трифонов учреди нова партия; Ремонтът на "Витиня" струва 72 млн. лв.

16 фев 2020, 2652 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Горските просеки около електропроводите ще могат да се разширяват

Още от Капитал
Малайзийски полет към село Щръклево

Община Русе даде предварително съгласие да продаде летището си на дружество с малайзийско участие. Проектът на компанията е за 57 млн. лв.

Хазартна рекламна напаст

Забранената по закон реклама на хазарт е масова - предимно в онлайн сайтове и телевизии и е за милиони

Андон Балтаков: Не искам да звуча като прогноза за облачно време

Генералният директор на БНР пред "Капитал"

Спаси ме от коронавируса

По-важно е маските да бъдат носени от болните, а не от здравите хора, защото така се ограничава предаването на инфекцията

Гордост, кино и предразсъдъци

Sofia Pride Film Fest показва няколко филма за различните измерения на любовта и привличането

Кино: "Ирландецът"

Елегия за човека между доброто и злото

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10