С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
6 17 мар 2016, 16:41, 13789 прочитания

Комисията за незаконно придобито имущество внесе иск срещу Цветан Василев

Размерът на иска е 2,2 млрд. лв., а на запорираното имущество на банкера - 1,4 млрд. лв.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Комисията за незаконно придобито имущество (КОНПИ) е внесла иск в Софийски градски съд срещу бившия собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев и още 26 свързани с него физически и юридически лица. Размерът на иска е 2,2 млрд. лв., а комисията е наложила запори на имущество на банкера в размер на 1,4 млрд. лв. Според председателя на КОНПИ Пламен Георгиев имуществото е било придобито чрез източването на Корпоративна търговска банка през свързани лица. Обект на проверката са били единствено средства, прехвърляни към фирми, на които Цветан Василев е действителен собственик. Тя не обхваща средства, прехвърляни през същата схема, но към дружества с различен действителен собственик, тъй като повдигнатите обвинения от прокуратурата са единствено срещу Цветан Василев.

Председателят на комисията уточни, че не са открити средства, прехвърляни към политически проект на Василев, но от друга страна обект на подобно кредитиране са били медии и футболен отбор, които Георгиев не назова по име. В случай, че искът на КОНПИ бъде уважен от съда, това означава, че държавата ще има право на вземане срещу получателте на парите за съответния размер. Така имуществото на откритите получатели ще бъде конфискувано или изнесено на публична продан, за да бъдат удовлетворени държавните вземания. Според председателя на КОНПИ това е възможно, тъй в по-голямата част става въпрос за функциониращи дружества. Размерът на дружествените дялове на свързани с Василев фирми, на които е наложен запор, е 139 млн. лв., а на акциите, притежавани от Василев – 588 млн. лв.


Според Георгиев отпускането на необезпечени кредити към свързани лица и "агресивното придобиване на имущество" от страна Цветан Василев е довело до несъстоятелността на КТБ. Той допълни, че развитието на това производство пред съда не зависи от развитието на наказателното дело срещу Василев (на прокуратурата ѝ остават едва няколко месеца преди да се прекрати правото ѝ да внесе обвинителен акт срещу банкера).

Все още не са публично известни конкретните дружества, които ще бъдат засегнати от мерките на КОНПИ. Делото е разпределено на съдия Валерия Банкова от гражданското отделение на Софийски градски съд, а от комисията уточниха, че размерът на събраните доказателства надхвърля 6 тона хартия. Съдия Банкова ще има време до 20 май да се запознае с целия обем от доказателства, като до тогава на нея няма да бъдат разпределяни нови дела.


  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Вечерни новини: ЕК извади България от групата страни с дисбаланси, НАП няма да затваря обекти за дребни нарушения Вечерни новини: ЕК извади България от групата страни с дисбаланси, НАП няма да затваря обекти за дребни нарушения

И още: Заразените с коронавирус се множат в Италия и Европа, първи заболял в Гърция

26 фев 2020, 1934 прочитания

Напрежението в управляващата коалиция продължава 4 Напрежението в управляващата коалиция продължава

Бойко Борисов и вицепремиерът Красимир Каракачанов почти се скараха пред журналисти, но стабилността на кабинета не изглежда заплашена

26 фев 2020, 1529 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
ТЕЦ "Марица-изток 2" се бори за привилегии

Депутати предлагат поправки, които да увеличат приходите на централата за студен резерв

Още от Капитал
10 мита за еврото

Не, цените няма да се вдигат, курсът на лева няма да се променя и още няколко отговора на най-популярните заблуди за влизането в еврозоната

Да се учиш да можеш да се отучиш

Главният изпълнителен директор на "А1 България" Александър Димитров пред "Капитал"

Автогол с еврозоната, мачът продължава

Изборът сега е между по-добро икономическо бъдеще и статуквото

Борбата с престъпността каквато можеше да бъде

Държавата предлага адекватна стратегия за наказателна политика, която обаче няма намерение да спазва

Имало едно време в "Червената къща"

Какво се случи в "Червената къща" и какво е бъдещето на сградата с дълга история на "Любен Каравелов" 15

20 въпроса: Юрий Вълковски

Изпълнителен директор на фондацията Reach for Change България

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10