Комисията за незаконно придобито имущество внесе иск срещу Цветан Василев

Размерът на иска е 2,2 млрд. лв., а на запорираното имущество на банкера - 1,4 млрд. лв.

От КОНПИ уточниха, че имуществото на банкера може да бъде иззето от държавата независимо от това как се развие наказателното производство срещу него, което все още не е внесено в съда.
От КОНПИ уточниха, че имуществото на банкера може да бъде иззето от държавата независимо от това как се развие наказателното производство срещу него, което все още не е внесено в съда.    ©  Stringer
От КОНПИ уточниха, че имуществото на банкера може да бъде иззето от държавата независимо от това как се развие наказателното производство срещу него, което все още не е внесено в съда.
От КОНПИ уточниха, че имуществото на банкера може да бъде иззето от държавата независимо от това как се развие наказателното производство срещу него, което все още не е внесено в съда.    ©  Stringer

Комисията за незаконно придобито имущество (КОНПИ) е внесла иск в Софийски градски съд срещу бившия собственик на Корпоративна търговска банка Цветан Василев и още 26 свързани с него физически и юридически лица. Размерът на иска е 2,2 млрд. лв., а комисията е наложила запори на имущество на банкера в размер на 1,4 млрд. лв. Според председателя на КОНПИ Пламен Георгиев имуществото е било придобито чрез източването на Корпоративна търговска банка през свързани лица. Обект на проверката са били единствено средства, прехвърляни към фирми, на които Цветан Василев е действителен собственик. Тя не обхваща средства, прехвърляни през същата схема, но към дружества с различен действителен собственик, тъй като повдигнатите обвинения от прокуратурата са единствено срещу Цветан Василев.

Председателят на комисията уточни, че не са открити средства, прехвърляни към политически проект на Василев, но от друга страна обект на подобно кредитиране са били медии и футболен отбор, които Георгиев не назова по име. В случай, че искът на КОНПИ бъде уважен от съда, това означава, че държавата ще има право на вземане срещу получателте на парите за съответния размер. Така имуществото на откритите получатели ще бъде конфискувано или изнесено на публична продан, за да бъдат удовлетворени държавните вземания. Според председателя на КОНПИ това е възможно, тъй в по-голямата част става въпрос за функциониращи дружества. Размерът на дружествените дялове на свързани с Василев фирми, на които е наложен запор, е 139 млн. лв., а на акциите, притежавани от Василев – 588 млн. лв.


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се