КТБ: Банка за незаконно придобиване

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество констатира, че фиктивните доходи, печалби и капитал на банката и собственика й Цветан Василев започват още от 2004 г.

Според данните на КОНПИ банкерът Цветан Василев е ползвал някои от своите SPV-та и за да си изсветлява доходи чрез фиктивни консултантски договори
Според данните на КОНПИ банкерът Цветан Василев е ползвал някои от своите SPV-та и за да си изсветлява доходи чрез фиктивни консултантски договори    ©  Юлия Лазарова
Според данните на КОНПИ банкерът Цветан Василев е ползвал някои от своите SPV-та и за да си изсветлява доходи чрез фиктивни консултантски договори
Според данните на КОНПИ банкерът Цветан Василев е ползвал някои от своите SPV-та и за да си изсветлява доходи чрез фиктивни консултантски договори    ©  Юлия Лазарова

КОНПИ. Зад звучния и леко комично звучащ акроним се крие Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. В държава, чиито най-големи признати проблеми са организираната престъпност и корупцията, би било логично такъв държавен орган да е добре познато в обществото име. Дали поради собствената му неефективност или заради пробойните в съдебната система обаче комисията не само не е публично разпознаваема, но и не може да се похвали с особени резултати. По собствените й данни за 2015 г. са влезли в сила 34 съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност 6.3 млн. лв., докато разходите за съществуването на КОНПИ, покрити с държавна субсидия, са 5.13 млн. лв. В предходните години съотношението е по-добро, но чистият ефект не надминава 7-8 млн. лв. годишно.

Тази година обаче, изглежда,я ще е звездна за комисията. Тя внесе иск в Софийски градски съд за отнемане на имущество на стойност 2.2 млрд. лв. срещу собственика на фалиралата КТБ Цветан Василев, съпругата и дъщеря му. Запорирани са имоти, акции, сметки, картини, монети и други активи, оценени от КОНПИ на около 1.4 млрд. лв. "Капитал" се сдоби с решението на комисията след заявление по Закона за достъп до обществена информация.


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се