Коронавирус в България и по света
Коронавирус в България и по света
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
4 9 юни 2016, 23:31, 6829 прочитания

Прокуратурата видя в Цветан Василев организатор на престъпна група

Делото ще влезе в съда до края на годината, но едва ли ще прикючи преди края на мандата на Цацаров

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Две години след първите обвинения по делото за източването на "Корпоративна търговска банка", прокуратурата видя в 14 обвиняеми организирана престъпна група и изпрати разследването по компетентност на Специализираната прокуратура. Това съобщи в четвъртък на специална пресконференция Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор Сотир Цацаров.

Според нея са събрани достатъчно доказателства, че Цветан Василев е създал и ръководил организирана престъпна група за извършване на финансови престъпления, която е действала от началото на 2009 до юни 2014 г.


Румяна Арнаудова обясни, че има вероятност делото ще влезе с обвинителен акт в съда до края на годината. Тъй като Наказателно - процесуалният кодекс допуска след изтичане на двугодишен срок от повдигане на обвинението, обвиняемите да поискат от съда да задължи прокуратура или да внесе в тримесечен срок делото в с обвинителен акт или да го прекрати. Тези срокове формално изтичат юни-август тази година, но според Румяна Арнаудова към този срок трябва да се прибави времето, през което делото е било в съда, който се е произнасял по различните искания на обвиняемите (жалби срещу мерки за неотклонение или забрана за напускане на страната, обезпечения и т.н.). Според сметките на прокурорите става дума за общо 344 дни, през които делото е било в Софийски градски съд, т.е. срокът изтича след една година.

В организираната престъпна влизали всичките 14 обвиняеми - освен Цветан Василев, сред тях са двама подуправители на БНБ - Цветан Гунев и Румен Симеонов, изпълнителните директори на банката Орлин Русев, Илиан Зафиров, Георги Христов, Мирослав Панталеев, шефът на отдел "Кредитиране" Георги Зяпков, касиерите и счетоводителите Маргарита Петрова, Мария Димова и Борислава Тренева, Снежанка Стефанова, която ръководи службата за вътрешен одит и Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев от "КПМГ България".

Делото вече е било прието в Специализираната прокуратура и разпределено на прокурор Ирина Арменова. Прокурор Иван Гешев, който наблюдава разследването досега, участва в конкурса за началник на Специализираната прокуратура. Предвид факта, че главният прокурор Сотир Цацаров контролира изцяло прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет (ВСС), ако пожелае без проблем може да му осигури необходимото мнозиство.



Говорителката на главния прокурор даде статистическа информация за разследването - за две години са били разпитани 475 свидетели, направени са 133 експертизи и са направени са над 60 претърсвания и изземвания. Възложената на "Делойт" счетоводна експертиза, за която бяха платени 1 млн. лв. ще бъде готова до края на този месец.

Този ход на прокуратурата е изненадващ. Превръщането на делото в мегапроцес с една дузина съобвиняеми е сигурна гаранция, че това ще усложни и забави разглеждането му. На практика цял ден от едно съдебно заседание може да мине само в изслушването на становищата на страните дали да бъде даден ход на делото (представете си зала, в която има 14 подсъдими, всеки от които с двама или трима адвокати, като всеки един от тях има право да каже мнението си), а отсъствието дори и на един от подсъдимите да е причина за отлагане на процеса за нова дата, която трябва да бъде съобразена с графика на адвокатите.

Всеки един от защитниците може да иска подробен разпит на всичките 475 свидетеля и на всичките експерти, изготвили 133 експертизи по делото, което означава, че по процеса ще трябва да се проведат вероятно стотина съдебни заседания.

В момента пред Специализирания наказателен съд има висящи процеси, започнали преди три години, които все още продължават на първа инстанция, като те са за организирани престъпни групи с по-малко членове и за много по-прости за разследване престъпления, като разпространение на наркотици или трафик на хора. Делото КТБ обхваща комплексна престъпна дейност и съответно ще е много по-трудно за разглеждане. Това означава, че процесът най-вероятно ще продължи и след края на мандата на настоящия главен прокурор Сотир Цацаров.

От прокуратурата съобщиха, че не са били информирани за решението на сръбските органи за екстрадицията на Цветан Василев, каквато информация се появи в четвъртък. Румяна Арнаудова заяви, че очакват повече информация от Министерството на външните работи до края на работния ден. Тя уточни, че Цветан Василев е бил призован редовно за три дати, но не се е явил. Последната дата, за която е призован е 20 юни.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

ЕК заделя 100 млрд. евро за запазване на работните места 1 ЕК заделя 100 млрд. евро за запазване на работните места

Държавите ще могат да получат изгодни заеми за спасение на нуждаещите се компании чрез нов фонд - SURE

2 апр 2020, 285 прочитания

KBC очаква свиване на българската икономика с 10% 4 KBC очаква свиване на българската икономика с 10%

Оптимистичният вариант е за спад само с 4%, а най-лошият – за 12%

1 апр 2020, 3140 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
Бодо Шлегелмилх: Бъдете внимателни, когато избирате MBA, защото много се злоупотребява с тази титла

В различните етапи от кариерата си ще се връщаме по няколко пъти в класната стая, за да се усъвършенстваме и да натрупваме нови знания, казва академичният директор на Global Executive MBA програмата на Виенския университет по икономика и бизнес

Още от Капитал
Шокът понякога ражда успех

Има примери, че настоящата криза подобрява бизнес моделите на много компании

Съвети при борсова зараза

"Капитал" разговаря с мениджърите на няколко от най-големите управляващи дружества в България

Масови тестове или карантина без край

България не може да издържи повече от два месеца със спряла икономика, а разхлабване на мерките без масово тестване носи голям икономически и здравен риск

Проф. д-р Коста Костов: Колкото повече знаем за заразата, толкова по-добре ще се справим с нея

Ръководителят на Медицинския експертен съвет към Министерския съвет пред "Капитал"

Шоу по време на пандемия

Как културата и шоубизнесът се променят насред постоянните трусове

Моне за всеки ден

Изложба преживяване в ново пространство за дигитални арт събития в Барселона ни потапя във вселената на Клод Моне

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10