С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
12 8 фев 2019, 14:13, 12270 прочитания

Колко години затвор струва един Bitcoin

Защо българският търговец на криптовалути Росен Йосифов най-вероятно ще бъде екстрадиран в САЩ

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Темата накратко
  • Росен Йосифов е обвинен от прокуратурата в САЩ за участие в организирана престъпна група заедно с 14 румънски граждани. Той отрича връзка с тях.
  • Йосифов може да е в капана на по-строгата регулация на криптовалутите в САЩ и несъществуващата рамка в България.
Запознайте се с Росен Йосифов. Доскоро той е бил търговец на криптовалути през собствената си компания RGCoins. От няколко месеца насам обаче в очите на Министерството на правосъдието в САЩ Йосифов е и друго: част от организирана престъпна група с цел пране на пари и рекет. Или поне такива са обвиненията на американската прокуратура в Кентъки, която иска екстрадирането му. Подобно на повечето истории за екстрадиране на български граждани към САЩ през последните години и тази е сериозно заплетена. Без значение от детайлите в нея, важното за момента изглежда едно: след случаите на Гергана Червенкова и Желяз Андреев, при които в крайна сметка екстрадиция нямаше, Йосифов, изглежда, ще стане един от малкото, които ще стигнат до процес в САЩ.

Една декемврийска сутрин


Всичко за Йосифов и семейството му започва на 11 декември, когато рано сутринта се звъни в дома им. Според разказа на Виктория Йосифова-Кънева, дъщеря на Йосифов, вратата се отваря именно от него. Следва бързо слагане на белезници и продължил часове обиск, без на семейството да се позволи да се свърже с адвокат. По време на обиска полицията иззема всички компютри, мобилни устройства, кредитни и дебитни карти и пари в брой. Впоследствие същата процедура се повтаря и в офиса на фирмата "Ер Жи Коин", през която оперира RGCoins. Компанията има приходи 19.8 млн. лв. и печалба 290 хил. лв. за 2017 г.

Според Драгомир Димитров, адвокат на Росен Йосифов, с когото "Капитал" говори, в обиска участват двама българи и трима американски граждани, макар впоследствие да става ясно, че в заповедта за обиск няма конкретно искане в него да участват американци.

Едва на следващия ден Димитров и адвокатите му се запознават с обвиненията към него, предявени от щата Кентъки: че е част от организирана престъпна група заедно с още 14 румънски граждани, арестувани на същия ден. Групата, водена от Влад Нистор, основател и изпълнителен директор на криптоборсата Coinflux, е обвинена в измами чрез онлайн аукциони за несъществуващи предмети. Парите от измамите са били изпирани чрез криптовалути, като се купуват bitcoin монети в САЩ и впоследствие се продават на други места, в случая част от тях в България.



Йосифов твърди, че връзката му с цялата група всъщност е само един човек, който е бил клиент на RGCoins. "Имайки предвид, че фирмата има клиенти от цяла Източна Европа, това не е подозрително нито за баща ми, нито за служителите му. Румънският клиент започва да пише имейли до фирмата, че иска да продава още, и от нея му отговарят, както на всеки клиент", пише в отворено писмо към медиите Йосифова-Кънева.

В обиска на къщата и офиса на Йосифов се включват и американски граждани, без да има конкретно искане за тяхното присъствие

Допълнителни доказателства липсват или не са представени пред Йосифов. Според адвокат Димитров обвинението не успява да посочи пострадали от престъпната група. Защитата пък посочва, че Йосифов никога не е бил нито в САЩ, нито в Румъния. Нещо повече – Йосифов не знае английски език, което прави ситуацията му още по-сложна. В някои от имейлите, иззети от фирмения сървър, личи, че макар те да са изпратени от мейл с неговото име, не са писани от него.

Йосифов обжалва на две инстанции искането за екстрадиция, но и в двата случая исканията му са отхвърлени и според Димитров е въпрос на време неговият клиент да бъде изпратен в САЩ, където ще бъде съден по американското законодателство.

Тук идва един от най-големите проблеми на случая: Йосифов и RGCoins работят само в България и по българското законодателство, в което няма конкретна рамка за криптовалути. Съответно Йосифов работи като обикновен търговец, който купува и продава виртуални валути като стока. Не така стоят нещата в САЩ, където след бума на криптовалутите през 2017 г. бе приета законодателна рамка, която регулира търговията с bitcoin, ethereum и други дигитални активи.

Накратко разликата в случая е там, че според американското законодателство покупката и продажбата на криптовалути трябва да се случва по банков път, а RGCoins предлага и продажба срещу пари в брой, каквато е позволена според българските регулации.

До редакционното приключване на прокуратурата в Кентъки не е изпратила отговор на въпросите, изпратени от "Капитал".

Румънската пералня

Групата, обвинена в пране на пари чрез криптовалути, се върти около Влад Нистор, собственик на борсата Coinflux. Според прокуратурата в Кентъки тя се е занимавала с измами спрямо американски граждани. "Два от методите са били онлайн фишинг схеми чрез фалшиви реклами в eBay и други платформи", пише румънският вестник Cluj. Румънците са казвали на "клиентите" си, че заради технически грешки тяхната информация е загубена. След това са използвали имейли и приложението за криптирани чатове Telegram, за да вземат лични и финансови данни, за да могат победителите в аукционите да получат наградите си. В имейлите, иззети от прокуратурата, има и клонирани сайтове на известни финансови и борсови институции.

Обвинението срещу Нистор е, че той ясно е давал направления на останалите как точно да бъдат изпирани парите, включително и през собствената му борса Coinflux. Към края на декември исканията за екстрадиция на румънски граждани са били уважени само за трима души от групата: тези, които са работили на място в САЩ. Самият Нистор не е работил там.

Според адвоката на Йосифов той няма никаква връзка с румънската група, нито е имал идея за схемата, в която са участвали. Йосифов твърди, че единствената му връзка е един от 14-те румънци, Андрей-Каталин Стойца, който е купувал и продавал bitcoin през RGCoins. Той обаче е бил разглеждан като всеки друг клиент и не е имало съмнения за нелегална дейност.

Важно е да се отбележи, че и Coinflux, и RGCoins са малки борси, които най-вероятно са набелязани от румънската група именно заради този фактор, защото те не фигурират в списъците на по-големи сайтове за криптовалути като Coinmarketcap. RGCoins дори не е лицензирана борса, а се занимава само с най-обща търговия на криптовалути, като сайтът е свързан с американската борса Kraken, по чийто курс се продават криптовалутите. В момента и двата сайта съществуват, но не работят. На българския сайт излиза съобщение за подписката в полза на Йосифов, а на румънския изречението "Търговията е спряна, банковите сметки са замразени".

Разследването по румънската схема е започнало със залавянето на американски гражданин от властите в САЩ, който впоследствие е дал информация за организираната група.

А сега?

Положението за Йосифов е, меко казано, далеч от розово. Той продължава да бъде в ареста, есктрадацията му е потвърдена вече на две инстанции и по всичко изглежда, че той ще се озове в Кентъки, където ще бъде съден според американското законодателство. Там той ще бъде с друг екип от адвокати, но остава проблемът, че Йосифов не знае английски. Към това може да се прибави и влошаващо се здравословно състояние. Според дъщеря му той се оплаква от затруднено дишане и болки в гърдите, но властите отказват да бъде прегледан от лекар. "Единственият преглед, който му е направен, е от медицинското лице в следствения арест, което му предписва вече трети антибиотик, който не дава никакъв резултат", казва Йосифова-Кънева.

Семейството му организира протести и прави подписка против екстрадацията му, но тези действия изглеждат закъснели, след като искането е потвърдено на втора инстанция. Според адвокат Димитров излитането на Йосифов за САЩ е въпрос на време и единственото, което може да го спаси, е ако американските власти се откажат от искането си – такъв случай с отказване има, през 2012 г., когато Гергана Червенкова е обвинена в незаконна онлайн търговия с лекарства и пране на пари.

Обвиненията срещу Йосифов са две – в участие в организирана престъпна група с цел пране на пари и в рекет. И двете обвинения, според законите на САЩ, предвиждат до 20 години затвор, както и обща финансова глоба до един милион долара.

Последните няколко години в криптообществото преминаха под постоянния въпрос "колко струва bitcoin". Сега този въпрос има съвсем различно значение за Росен Йосифов. Отговорът накратко е: една свобода.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Краят на ерата на Валентин Златев в "Лукойл България" 3 Краят на ерата на Валентин Златев в "Лукойл България"

Най-големият търговец на едро и дребно вече ще се управлява от Булат Субаев от Русия

19 апр 2019, 7872 прочитания

Конституционният съд отмени закритите заседания и високите такси по екодела Конституционният съд отмени закритите заседания и високите такси по екодела

Остава обаче увеличението на таксите за останалите видове касационни дела, което засяга достъпа до съд

19 апр 2019, 1210 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Огнян Донев: Съдът спаси капиталовия пазар в България

След седем години наказателно производство изпълнителният директор на Софарма бе оправдан на първа инстанция

Как да победим системата

Съветите на "Капитал" как потребителите сами да влияят на алгоритмите в интернет

Комиците в политиката: Без майтап

Украйна е на път да си избере комедиен артист за президент. И съвсем не е единствената, която удря смешен шамар на статуквото

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Пролет в Лангедок и Гаскония

Пътешествие в част от Южна Франция из земите на катарите, гъшия дроб и родните места на Д'Артанян и Тулуз-Лотрек

Млади градски подкасти

"Градски детектив" навлиза във втория си сезон с още легенди и сюжети - не само от София