Колко години затвор струва един Bitcoin
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Колко години затвор струва един Bitcoin

Shutterstock

Колко години затвор струва един Bitcoin

Защо българският търговец на криптовалути Росен Йосифов най-вероятно ще бъде екстрадиран в САЩ

Йоан Запрянов
18368 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Темата накратко
  • Росен Йосифов е обвинен от прокуратурата в САЩ за участие в организирана престъпна група заедно с 14 румънски граждани. Той отрича връзка с тях.
  • Йосифов може да е в капана на по-строгата регулация на криптовалутите в САЩ и несъществуващата рамка в България.

Запознайте се с Росен Йосифов. Доскоро той е бил търговец на криптовалути през собствената си компания RGCoins. От няколко месеца насам обаче в очите на Министерството на правосъдието в САЩ Йосифов е и друго: част от организирана престъпна група с цел пране на пари и рекет. Или поне такива са обвиненията на американската прокуратура в Кентъки, която иска екстрадирането му. Подобно на повечето истории за екстрадиране на български граждани към САЩ през последните години и тази е сериозно заплетена. Без значение от детайлите в нея, важното за момента изглежда едно: след случаите на Гергана Червенкова и Желяз Андреев, при които в крайна сметка екстрадиция нямаше, Йосифов, изглежда, ще стане един от малкото, които ще стигнат до процес в САЩ.

Една декемврийска сутрин

Всичко за Йосифов и семейството му започва на 11 декември, когато рано сутринта се звъни в дома им. Според разказа на Виктория Йосифова-Кънева, дъщеря на Йосифов, вратата се отваря именно от него. Следва бързо слагане на белезници и продължил часове обиск, без на семейството да се позволи да се свърже с адвокат. По време на обиска полицията иззема всички компютри, мобилни устройства, кредитни и дебитни карти и пари в брой. Впоследствие същата процедура се повтаря и в офиса на фирмата "Ер Жи Коин", през която оперира RGCoins. Компанията има приходи 19.8 млн. лв. и печалба 290 хил. лв. за 2017 г.

Според Драгомир Димитров, адвокат на Росен Йосифов, с когото "Капитал" говори, в обиска участват двама българи и трима американски граждани, макар впоследствие да става ясно, че в заповедта за обиск няма конкретно искане в него да участват американци.

Едва на следващия ден Димитров и адвокатите му се запознават с обвиненията към него, предявени от щата Кентъки: че е част от организирана престъпна група заедно с още 14 румънски граждани, арестувани на същия ден. Групата, водена от Влад Нистор, основател и изпълнителен директор на криптоборсата Coinflux, е обвинена в измами чрез онлайн аукциони за несъществуващи предмети. Парите от измамите са били изпирани чрез криптовалути, като се купуват bitcoin монети в САЩ и впоследствие се продават на други места, в случая част от тях в България.

Йосифов твърди, че връзката му с цялата група всъщност е само един човек, който е бил клиент на RGCoins. "Имайки предвид, че фирмата има клиенти от цяла Източна Европа, това не е подозрително нито за баща ми, нито за служителите му. Румънският клиент започва да пише имейли до фирмата, че иска да продава още, и от нея му отговарят, както на всеки клиент", пише в отворено писмо към медиите Йосифова-Кънева.

В обиска на къщата и офиса на Йосифов се включват и американски граждани, без да има конкретно искане за тяхното присъствие

Допълнителни доказателства липсват или не са представени пред Йосифов. Според адвокат Димитров обвинението не успява да посочи пострадали от престъпната група. Защитата пък посочва, че Йосифов никога не е бил нито в САЩ, нито в Румъния. Нещо повече - Йосифов не знае английски език, което прави ситуацията му още по-сложна. В някои от имейлите, иззети от фирмения сървър, личи, че макар те да са изпратени от мейл с неговото име, не са писани от него.

Йосифов обжалва на две инстанции искането за екстрадиция, но и в двата случая исканията му са отхвърлени и според Димитров е въпрос на време неговият клиент да бъде изпратен в САЩ, където ще бъде съден по американското законодателство.

Тук идва един от най-големите проблеми на случая: Йосифов и RGCoins работят само в България и по българското законодателство, в което няма конкретна рамка за криптовалути. Съответно Йосифов работи като обикновен търговец, който купува и продава виртуални валути като стока. Не така стоят нещата в САЩ, където след бума на криптовалутите през 2017 г. бе приета законодателна рамка, която регулира търговията с bitcoin, ethereum и други дигитални активи.

Накратко разликата в случая е там, че според американското законодателство покупката и продажбата на криптовалути трябва да се случва по банков път, а RGCoins предлага и продажба срещу пари в брой, каквато е позволена според българските регулации.

Румънската пералня

Групата, обвинена в пране на пари чрез криптовалути, се върти около Влад Нистор, собственик на борсата Coinflux. Според прокуратурата в Кентъки тя се е занимавала с измами спрямо американски граждани. "Два от методите са били онлайн фишинг схеми чрез фалшиви реклами в eBay и други платформи", пише румънският вестник Cluj. Румънците са казвали на "клиентите" си, че заради технически грешки тяхната информация е загубена. След това са използвали имейли и приложението за криптирани чатове Telegram, за да вземат лични и финансови данни, за да могат победителите в аукционите да получат наградите си. В имейлите, иззети от прокуратурата, има и клонирани сайтове на известни финансови и борсови институции.

Обвинението срещу Нистор е, че той ясно е давал направления на останалите как точно да бъдат изпирани парите, включително и през собствената му борса Coinflux. Към края на декември исканията за екстрадиция на румънски граждани са били уважени само за трима души от групата: тези, които са работили на място в САЩ. Самият Нистор не е работил там.

Според адвоката на Йосифов той няма никаква връзка с румънската група, нито е имал идея за схемата, в която са участвали. Йосифов твърди, че единствената му връзка е един от 14-те румънци, Андрей-Каталин Стойца, който е купувал и продавал bitcoin през RGCoins. Той обаче е бил разглеждан като всеки друг клиент и не е имало съмнения за нелегална дейност.

Важно е да се отбележи, че и Coinflux, и RGCoins са малки борси, които най-вероятно са набелязани от румънската група именно заради този фактор, защото те не фигурират в списъците на по-големи сайтове за криптовалути като Coinmarketcap. RGCoins дори не е лицензирана борса, а се занимава само с най-обща търговия на криптовалути, като сайтът е свързан с американската борса Kraken, по чийто курс се продават криптовалутите. В момента и двата сайта съществуват, но не работят. На българския сайт излиза съобщение за подписката в полза на Йосифов, а на румънския изречението "Търговията е спряна, банковите сметки са замразени".

Разследването по румънската схема е започнало със залавянето на американски гражданин от властите в САЩ, който впоследствие е дал информация за организираната група.

А сега?

Положението за Йосифов е, меко казано, далеч от розово. Той продължава да бъде в ареста, есктрадацията му е потвърдена вече на две инстанции и по всичко изглежда, че той ще се озове в Кентъки, където ще бъде съден според американското законодателство. Там той ще бъде с друг екип от адвокати, но остава проблемът, че Йосифов не знае английски. Към това може да се прибави и влошаващо се здравословно състояние. Според дъщеря му той се оплаква от затруднено дишане и болки в гърдите, но властите отказват да бъде прегледан от лекар. "Единственият преглед, който му е направен, е от медицинското лице в следствения арест, което му предписва вече трети антибиотик, който не дава никакъв резултат", казва Йосифова-Кънева.

Семейството му организира протести и прави подписка против екстрадацията му, но тези действия изглеждат закъснели, след като искането е потвърдено на втора инстанция. Според адвокат Димитров излитането на Йосифов за САЩ е въпрос на време и единственото, което може да го спаси, е ако американските власти се откажат от искането си - такъв случай с отказване има, през 2012 г., когато Гергана Червенкова е обвинена в незаконна онлайн търговия с лекарства и пране на пари.

Обвиненията срещу Йосифов са две - в участие в организирана престъпна група с цел пране на пари и в рекет. И двете обвинения, според законите на САЩ, предвиждат до 20 години затвор, както и обща финансова глоба до един милион долара.

Последните няколко години в криптообществото преминаха под постоянния въпрос "колко струва bitcoin". Сега този въпрос има съвсем различно значение за Росен Йосифов. Отговорът накратко е: една свобода.

Темата накратко
  • Росен Йосифов е обвинен от прокуратурата в САЩ за участие в организирана престъпна група заедно с 14 румънски граждани. Той отрича връзка с тях.
  • Йосифов може да е в капана на по-строгата регулация на криптовалутите в САЩ и несъществуващата рамка в България.

Запознайте се с Росен Йосифов. Доскоро той е бил търговец на криптовалути през собствената си компания RGCoins. От няколко месеца насам обаче в очите на Министерството на правосъдието в САЩ Йосифов е и друго: част от организирана престъпна група с цел пране на пари и рекет. Или поне такива са обвиненията на американската прокуратура в Кентъки, която иска екстрадирането му. Подобно на повечето истории за екстрадиране на български граждани към САЩ през последните години и тази е сериозно заплетена. Без значение от детайлите в нея, важното за момента изглежда едно: след случаите на Гергана Червенкова и Желяз Андреев, при които в крайна сметка екстрадиция нямаше, Йосифов, изглежда, ще стане един от малкото, които ще стигнат до процес в САЩ.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

12 коментара
  • 1
    xyha avatar :-|
    xyha

    Малко юридически въпроси ме мъчат :

    Ако , ЕС поиска екстрадицията на М.Зукербърг по повод делото на "Кембридж Аналитика" щатите ще ли го екстрадират ?

    Тези след като са използвали eBay , българската прокуратура може ли да изиска екстрадицията на шефа им .

    След като е български бизнесмен работи по българското законодателство в България , то няма как да знае какви са законите в някоя провинция в щатите . Да оставим настрана , че най вероятно дори няма виза за там . Дори по времето на османското робство , за да осъдят Левки е трябвало да бъде признат за виновен с подпис от българин .

  • 2
    yoanzapryanov avatar :-|
    Yoan Zapryanov

    До коментар [#1] от "xyha":

    Не съм юрист и не гарантирам за отговорите си, но все пак докато разследвах темата и аз се запитах подобни въпроси.

    На първия въпрос отговорът е "да", но няма заведено дело срещу Марк Зукърбърг, случаят с Cambridge не е наистина престъпление по никое законодателство. Също така това "да" е изключително теоретично и едва ли ще стане на практика.

    На втория въпрос отговорът е "не", защото няма обвинение срещу него от българската прокуратура. Ако ние водехме разследването за организирана престъпна група, отговорът би бил "да". (Надявам се да съм разбрал правилно, че става дума за шефа на румънската група. Ако става дума за шефа на eBay - не, няма как да бъдат повдигнати обвинения срещу него, eBay са се застраховали срещу отговорност в подобни схеми много отдавна.)

    Третият е най-сложен въпрос и доколкото успях да се запозная с документите, обвинението срещу Росен Йосифов е относно продажбата на bitcoin без тя да е по банков път. Тук няма двойна повинност, защото в нашия закон това не е проблем.

    Официалното обвинение обаче е "пране на пари" и "рекет", които са престъпления и в двете законодателства.

  • 3
    izt21595181 avatar :-|
    izt21595181

    Пълен фарс. После посланиците пак да говорят за съдебни системи, за реформи, ябълки, круши и пр. глупости.

  • 4
    fmz42681264 avatar :-|
    calypso

    До коментар [#2] от "Yoan Zapryanov":

    Аз също не съм специалист, но доколкото зная,в случая не са от значение законите в България, а договорите на ЕС, сключени с САЩ. Те имат за цел борбата с прането на мръсни пари, чрез които се захранват нелегалната търговия на оръжие и спонсорирането на терористични организации в цял свят. В случая България, като страна членка на съюза, също е подписала тези договори, и е длъжна да оказва съдействие.
    Няма да му е лесно на нашият човек.

  • 5
    grigoo avatar :-|
    grigoo

    Тоя палячо или по-скоро дъщеря му описка навсякъде всичко колко бил невинен. Ако беше невинен нямаше да го приберат, в България с криптовалути се занимават адски много хора и то отдавна, и с копаене, и с търговия, защо не са поискали екстрадация на други, а само на него?

  • 6
    yoanzapryanov avatar :-|
    Yoan Zapryanov

    До коментар [#4] от "nonsens2":

    Въпросите с предаването на граждани по искане на чужди власти се урежда от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, както и от различните международни договори, които страната е сключила. Между България и САЩ действа договор за екстрадиция, ратифициран от наша страна през 2008 г.

  • 7
    Bramasole avatar :-|
    Bramasole

    Като четох статията, се сетих за новина, разпространена преди повече от година, че бълг. държава е конфискувала над 200 хил. биткойни. Според "Биволъ" МВР отказва конкретна информация заради разследване по наказателно производство, това - към ноември 2017 г.
    Имате ли информация по този казус? Както пита "Биволъ" - "Огромен успех или чутовен крипторезил?"
    https://bivol.bg/mvr-zdoi-bitcoins.html

    До коментар [#6] от "Yoan Zapryanov":

  • 8
    fmz42681264 avatar :-|
    calypso

    До коментар [#6] от "Yoan Zapryanov":

    Това исках да кажа, но явно някой не хареса поста ми.
    Ако обаче погледнем от друг ъгъл,не всички страни членки на ЕС са подписали договора за екстрадиране. Например Германия. Дори при тях има специален закон, според който германски гражданин не може да бъде съден извън страната му.
    Не е трябвало да бъде подписван договорът от 2008 год.
    Не мога да преценя обаче виновен ли е обвиняемият.
    Това други ще решават.

  • 9
    evpetra avatar :-?
    evpetra

    Не разбрах в какво се състои рекетът.

  • 10
    geleto avatar :-|
    Гелето

    Не случайно в развитите общества, за да започнеш бизнес с трансфер на пари (под всякаква форма) трябва да изпълняваш ред изисквания (KYC/AML). Причината е повече от ясна- за да се предотврати трансфера на крадени пари (и последващото им изпиране).
    Тарикатите търсят точно такива фирми като нашата- с нулева регулация за скоростно прехвърляне на крадени средства (тук времето е адски важно).
    Собственика на фирмата (ако има нещо в главата, а не е само за бързата далавера) най-вероятно е знаел за рисковете да нямаш нулева регулация за дейност, за която ТРЯБВА МАКСИМАЛНА регулация!!!
    Не се сърдете, че има силни страни, които пазят гражданите си.
    Сърдете се на себе си, че избираме боклуци, които дори не могат и нашия Мадоф да екстрадират от СЪСЕДНА страна.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK