Колко години затвор струва един Bitcoin

Защо българският търговец на криптовалути Росен Йосифов най-вероятно ще бъде екстрадиран в САЩ

Темата накратко
  • Росен Йосифов е обвинен от прокуратурата в САЩ за участие в организирана престъпна група заедно с 14 румънски граждани. Той отрича връзка с тях.
  • Йосифов може да е в капана на по-строгата регулация на криптовалутите в САЩ и несъществуващата рамка в България.

Запознайте се с Росен Йосифов. Доскоро той е бил търговец на криптовалути през собствената си компания RGCoins. От няколко месеца насам обаче в очите на Министерството на правосъдието в САЩ Йосифов е и друго: част от организирана престъпна група с цел пране на пари и рекет. Или поне такива са обвиненията на американската прокуратура в Кентъки, която иска екстрадирането му. Подобно на повечето истории за екстрадиране на български граждани към САЩ през последните години и тази е сериозно заплетена. Без значение от детайлите в нея, важното за момента изглежда едно: след случаите на Гергана Червенкова и Желяз Андреев, при които в крайна сметка екстрадиция нямаше, Йосифов, изглежда, ще стане един от малкото, които ще стигнат до процес в САЩ.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

1 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
13 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
  • 1
    xyha avatar :-|
    xyha
    • - 1
    • + 19

    Малко юридически въпроси ме мъчат :

    Ако , ЕС поиска екстрадицията на М.Зукербърг по повод делото на "Кембридж Аналитика" щатите ще ли го екстрадират ?

    Тези след като са използвали eBay , българската прокуратура може ли да изиска екстрадицията на шефа им .

    След като е български бизнесмен работи по българското законодателство в България , то няма как да знае какви са законите в някоя провинция в щатите . Да оставим настрана , че най вероятно дори няма виза за там . Дори по времето на османското робство , за да осъдят Левки е трябвало да бъде признат за виновен с подпис от българин .

    Нередност?
  • 2
    yoanzapryanov avatar :-|
    Yoan Zapryanov
    • + 13

    До коментар [#1] от "xyha":

    Не съм юрист и не гарантирам за отговорите си, но все пак докато разследвах темата и аз се запитах подобни въпроси.

    На първия въпрос отговорът е "да", но няма заведено дело срещу Марк Зукърбърг, случаят с Cambridge не е наистина престъпление по никое законодателство. Също така това "да" е изключително теоретично и едва ли ще стане на практика.

    На втория въпрос отговорът е "не", защото няма обвинение срещу него от българската прокуратура. Ако ние водехме разследването за организирана престъпна група, отговорът би бил "да". (Надявам се да съм разбрал правилно, че става дума за шефа на румънската група. Ако става дума за шефа на eBay - не, няма как да бъдат повдигнати обвинения срещу него, eBay са се застраховали срещу отговорност в подобни схеми много отдавна.)

    Третият е най-сложен въпрос и доколкото успях да се запозная с документите, обвинението срещу Росен Йосифов е относно продажбата на bitcoin без тя да е по банков път. Тук няма двойна повинност, защото в нашия закон това не е проблем.

    Официалното обвинение обаче е "пране на пари" и "рекет", които са престъпления и в двете законодателства.

    Нередност?
  • 3
    izt21595181 avatar :-|
    izt21595181
    • - 5
    • + 6

    Пълен фарс. После посланиците пак да говорят за съдебни системи, за реформи, ябълки, круши и пр. глупости.

    Нередност?
  • 4
    fmz42681264 avatar :-|
    calypso
    • - 1
    • + 5

    До коментар [#2] от "Yoan Zapryanov":

    Аз също не съм специалист, но доколкото зная,в случая не са от значение законите в България, а договорите на ЕС, сключени с САЩ. Те имат за цел борбата с прането на мръсни пари, чрез които се захранват нелегалната търговия на оръжие и спонсорирането на терористични организации в цял свят. В случая България, като страна членка на съюза, също е подписала тези договори, и е длъжна да оказва съдействие.
    Няма да му е лесно на нашият човек.

    Нередност?
  • 5
    grigoo avatar :-|
    grigoo
    • - 7
    • + 3

    Тоя палячо или по-скоро дъщеря му описка навсякъде всичко колко бил невинен. Ако беше невинен нямаше да го приберат, в България с криптовалути се занимават адски много хора и то отдавна, и с копаене, и с търговия, защо не са поискали екстрадация на други, а само на него?

    Нередност?
  • 6
    yoanzapryanov avatar :-|
    Yoan Zapryanov
    • + 5

    До коментар [#4] от "nonsens2":

    Въпросите с предаването на граждани по искане на чужди власти се урежда от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, както и от различните международни договори, които страната е сключила. Между България и САЩ действа договор за екстрадиция, ратифициран от наша страна през 2008 г.

    Нередност?
  • 7
    bramasole avatar :-|
    bramasole
    • + 2

    Като четох статията, се сетих за новина, разпространена преди повече от година, че бълг. държава е конфискувала над 200 хил. биткойни. Според "Биволъ" МВР отказва конкретна информация заради разследване по наказателно производство, това - към ноември 2017 г.
    Имате ли информация по този казус? Както пита "Биволъ" - "Огромен успех или чутовен крипторезил?"
    https://bivol.bg/mvr-zdoi-bitcoins.html

    До коментар [#6] от "Yoan Zapryanov":

    Нередност?
  • 8
    fmz42681264 avatar :-|
    calypso
    • - 1
    • + 3

    До коментар [#6] от "Yoan Zapryanov":

    Това исках да кажа, но явно някой не хареса поста ми.
    Ако обаче погледнем от друг ъгъл,не всички страни членки на ЕС са подписали договора за екстрадиране. Например Германия. Дори при тях има специален закон, според който германски гражданин не може да бъде съден извън страната му.
    Не е трябвало да бъде подписван договорът от 2008 год.
    Не мога да преценя обаче виновен ли е обвиняемият.
    Това други ще решават.

    Нередност?
  • 9
    evpetra avatar :-?
    evpetra
    • - 1
    • + 2

    Не разбрах в какво се състои рекетът.

    Нередност?
  • 10
    geleto avatar :-|
    Гелето
    • - 2
    • + 5

    Не случайно в развитите общества, за да започнеш бизнес с трансфер на пари (под всякаква форма) трябва да изпълняваш ред изисквания (KYC/AML). Причината е повече от ясна- за да се предотврати трансфера на крадени пари (и последващото им изпиране).
    Тарикатите търсят точно такива фирми като нашата- с нулева регулация за скоростно прехвърляне на крадени средства (тук времето е адски важно).
    Собственика на фирмата (ако има нещо в главата, а не е само за бързата далавера) най-вероятно е знаел за рисковете да нямаш нулева регулация за дейност, за която ТРЯБВА МАКСИМАЛНА регулация!!!
    Не се сърдете, че има силни страни, които пазят гражданите си.
    Сърдете се на себе си, че избираме боклуци, които дори не могат и нашия Мадоф да екстрадират от СЪСЕДНА страна.

    Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал