С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
4 21 мар 2017, 22:34, 25034 прочитания

Над 1 млн. долара "мръсни пари" от Русия са достигнали до шест български фирми

Предимно става дума за имотни компании

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Името на България се появи в международното журналистическо разследване, което проследи как 20 млрд. долара от незаконни дейности са били изнесени от Русия за 4 години. Между юли 2012 и март 2014 г. на девет фирми, опериращи в България, са били преведени 1.4 млн. долара, за които се предполага, че са придобити от корупция в Русия, а след това са били изпрани в Молдова. Шест от фирмите са български юридически лица - до тях са стигнали 1 млн. долара.

Получателите


Двете дружества, до които са достигнали най-много средства в България, се занимават със строителство и продажбата на недвижими имоти по морето. Дружество "Артур 2007" е получило 550 хил. долара. Неговият съсобственик и управител Пламен Димов, който има и други фирми, занимаващи се със строителство, каза, че фирмите му нямат сметки в долари и че клиентите му, сред които има руски граждани, му плащат в евро.

Регистрираното в бургаския кв. "Меден рудник" дружество "Нова алтернатива инвест" ООД, до което са достигнали 390 хил. долара, има сходен предмет на дейност. "Имам фирма заедно с руснак, която се занимава с недвижими имоти", коментира пред "Капитал" един от собствениците, Емил Кючуков. Негов партньор е руснакът Артем Кротов. От Имотния регистър се вижда, че дружеството е продавало имоти на руски граждани в Созопол.

Малко повече от 91 хил. долара стигат до "Е. Миролио" ЕАД на италианския бизнесмен, базиран в България, Едоардо Миролио. Бизнесменът, който имаше общ бизнес с Цветан Василев и Делян Пеевски, отказа коментар.



"Вотан" ЕООД, получател на 50 хил. долара, е свързано с убития в началото на 2016 г. собственик на модна къща "Агресия" Александър Антов. През 1999 г. с това дружество той приватизира бившия завод "Осми март" във Военна рампа.

18 хил. долара стигат до строителната "Инверта 80", а три хиляди долара - до дружество с името "Форт Нокс", като вероятно става дума за едноименната компания, която има ваканционни селища по морето и офис сграда на бул. "Цариградско шосе".

Други три фирми, до които стигат средства по схемата, са "Болгарска козметика", "Брианконф СА" (има такава компания в румънския град Браила) и "Ханс менеджмънт лимитед". Дружества с подобни или сходни имена няма в българския Търговски регистър.

Отговорност

Фирмите, до които са стигали средствата, трудно могат да бъдат държани отговорни за това. Банките, през които са минавали трансферите, имат задължение да сигнализират за всяка съмнителна транзакция. Институцията, която би следвало да наблюдава съмнителните трансфери, е финансовото разузнаване, което в момента е част от ДАНС. Публикуваният в края на миналата година доклад от международния одит на прокуратурата, извършен от прокурори от няколко държави от Европейската комисия, отбеляза, че близо 2/3 от транзакциите, отчетени като съмнителни, засягат "политически значими лица".
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Къса ли се ластикът на отношенията между ГЕРБ и ВМРО Къса ли се ластикът на отношенията между ГЕРБ и ВМРО

Прокуратурата задържа и областния лидер на ВМРО в Пловдив Стефан Послийски

28 фев 2020, 931 прочитания

Служител на държавното "Информационно обслужване" поема тотото 1 Служител на държавното "Информационно обслужване" поема тотото

Двама бивши футболисти и двама данъчни експерти ще са в управителния съвет на дружеството, което получи монопол върху лотариите

28 фев 2020, 1935 прочитания

24 часа 7 дни

28 фев 2020, 16194 прочитания

28 фев 2020, 5608 прочитания

28 фев 2020, 3092 прочитания

28 фев 2020, 2833 прочитания

28 фев 2020, 2588 прочитания

Всички новини
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "Политика" Затваряне
"Да, България" обвини Рашидов в лъжа за тютюневите складове в Пловдив

Според документи, с които формацията разполага, бившият министър на културата е разрешил събарянето до основи на една от изгорелите постройки под претекст за укрепване

Още от Капитал
"Белите" петна на София

Главният архитект посочи 684 ха свободни терени в София в потвърждение на идеята си за компактно развитие на столицата

Сбогом, Lafka

Очакването на пазара е веригата да заработи като място за продажба на продуктите на държавния тотализатор

"Уча.се" с лекота

Дарин Маджаров започва с любителски безплатни видеоуроци, днес регистрираните в платформата потребители са над 650 000

Потупване по рамото от Брюксел

С нетрадиционно позитивен доклад за икономическите дисбаланси Европейската комисия даде още един тласък на България по пътя към еврото

Книга: Лив Стрьомквист - "Плодът на познанието"

Вместо да ремонтира стари йерархии, комиксът отваря място за варианти, в които да няма унижени и изключени

Важни ли са дипломите днес

Връзката между образованието и бизнеса – it’s complicated

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10