Над 1 млн. долара "мръсни пари" от Русия са достигнали до шест български фирми
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал
Новият брой: Новите визи

Над 1 млн. долара "мръсни пари" от Русия са достигнали до шест български фирми

Над 1 млн. долара "мръсни пари" от Русия са достигнали до шест български фирми

Предимно става дума за имотни компании

26157 прочитания

© Цветелина Белутова


Името на България се появи в международното журналистическо разследване, което проследи как 20 млрд. долара от незаконни дейности са били изнесени от Русия за 4 години. Между юли 2012 и март 2014 г. на девет фирми, опериращи в България, са били преведени 1.4 млн. долара, за които се предполага, че са придобити от корупция в Русия, а след това са били изпрани в Молдова. Шест от фирмите са български юридически лица - до тях са стигнали 1 млн. долара.

Получателите

Двете дружества, до които са достигнали най-много средства в България, се занимават със строителство и продажбата на недвижими имоти по морето. Дружество "Артур 2007" е получило 550 хил. долара. Неговият съсобственик и управител Пламен Димов, който има и други фирми, занимаващи се със строителство, каза, че фирмите му нямат сметки в долари и че клиентите му, сред които има руски граждани, му плащат в евро.

Регистрираното в бургаския кв. "Меден рудник" дружество "Нова алтернатива инвест" ООД, до което са достигнали 390 хил. долара, има сходен предмет на дейност. "Имам фирма заедно с руснак, която се занимава с недвижими имоти", коментира пред "Капитал" един от собствениците, Емил Кючуков. Негов партньор е руснакът Артем Кротов. От Имотния регистър се вижда, че дружеството е продавало имоти на руски граждани в Созопол.

Малко повече от 91 хил. долара стигат до "Е. Миролио" ЕАД на италианския бизнесмен, базиран в България, Едоардо Миролио. Бизнесменът, който имаше общ бизнес с Цветан Василев и Делян Пеевски, отказа коментар.

"Вотан" ЕООД, получател на 50 хил. долара, е свързано с убития в началото на 2016 г. собственик на модна къща "Агресия" Александър Антов. През 1999 г. с това дружество той приватизира бившия завод "Осми март" във Военна рампа.

18 хил. долара стигат до строителната "Инверта 80", а три хиляди долара - до дружество с името "Форт Нокс", като вероятно става дума за едноименната компания, която има ваканционни селища по морето и офис сграда на бул. "Цариградско шосе".

Други три фирми, до които стигат средства по схемата, са "Болгарска козметика", "Брианконф СА" (има такава компания в румънския град Браила) и "Ханс менеджмънт лимитед". Дружества с подобни или сходни имена няма в българския Търговски регистър.

Отговорност

Фирмите, до които са стигали средствата, трудно могат да бъдат държани отговорни за това. Банките, през които са минавали трансферите, имат задължение да сигнализират за всяка съмнителна транзакция. Институцията, която би следвало да наблюдава съмнителните трансфери, е финансовото разузнаване, което в момента е част от ДАНС. Публикуваният в края на миналата година доклад от международния одит на прокуратурата, извършен от прокурори от няколко държави от Европейската комисия, отбеляза, че близо 2/3 от транзакциите, отчетени като съмнителни, засягат "политически значими лица".

Името на България се появи в международното журналистическо разследване, което проследи как 20 млрд. долара от незаконни дейности са били изнесени от Русия за 4 години. Между юли 2012 и март 2014 г. на девет фирми, опериращи в България, са били преведени 1.4 млн. долара, за които се предполага, че са придобити от корупция в Русия, а след това са били изпрани в Молдова. Шест от фирмите са български юридически лица - до тях са стигнали 1 млн. долара.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

4 коментара
  • 1
    mul1426175987394222 avatar :-|
    Milen Stefanov

    За 1 млн долара е получена инормация, реално сумите са далеч по-големи. А и 1 млн. за нашите местни играчи са нищо - бих препоръчалн на "международното журналистическо разследване" да направи едно и за БГ: да не се окаже, че бием руснаците.

  • 2
    tvr18355030 avatar :-|
    tvr18355030

    Ето така се финансират БСП, ДПС и Атака...

  • 3
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    Цяло чудо е, че не са повече. 1 млн. от 20 милиарда са капчица.

    До коментар [#2] от "tvr18355030":
    БСП, ДПС и АТАКА 1 млн. го издумкват за месец. Търси другаде.

  • Станислав

    Това е най-глупавата новина публикувана наскоро в Капитал.

    Накратко: "Няколко богати руснаци са купили имоти в България."

    Първо, че сумата от 1 милион не е значима, второ за парите "се предполага", че са придобити от корупция, но явно няма доказателства.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK