С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
4 20 юли 2017, 11:37, 30084 прочитания

Прокуратурата внесе обвинения за "модела КТБ", без дума за Пеевски

Повече от три години след затварянето на Корпоративна търговска банка и започналото разследване през 2014 г., делото най-накрая ще може да започне

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
В четвъртък сутринта прокуратурата предаде 18 лица на съд за източването на КТБ. Сред тях са мажоритарният собственик на фалиралата банка Цветан Василев и двамата бивши подуправители на БНБ Цветан Гунев и Румен Симеонов.

Обвиненията са за организирана престъпна група, ръководена от Цветан Василев, създадена с користна цел – придобиване на материални облаги, за длъжностни присвоявания в размер на 2.5 млрд. лв., длъжностно присвояване на 205 млн. лв. изнесени в брой от трезора на КТБ и за престъпления по служба от служители на "Банков надзор" на БНБ.


От прокуратурата посочиха, че в рамките на разследването са разпитани над 400 свидетели, направени са 90 експертизи, а доказателствата по делото са събрани в 1360 тома. Обвинителният акт е дълъг 11 хил. страници, като вместо него до медиите беше изпратен дълъг 150 страници есеистичен документ, който започва така:

"Поради огромния мащаб както на присвоените средства, така и на въздействието, което това оказва върху икономиката и обществото, "Моделът КТБ" представлява в житейски смисъл най-голямата стопанска и обществена "финансова измама", случвала се в новата ни българска история /измерима с проценти от БВП/. По своята същност този модел представлява функционално-структуриран технологичен механизъм на социални и контролно-управленски взаимоотношения, чрез които група лица, под ръководството на обвиняемия Цветан Василев, успяват да присвоят обществените средства, привлечени и поверени им за стопанисване в "Корпоративна търговска банка" АД."

От него става ясно, че разследването на КТБ се е разделило на 25 разследвания и това е първото, което стига до съда. Става дума за дела за пране на пари, длъжностни престъпления и: ""финансиране" на политици, журналисти, спортисти, актьори и/или други лица от обществено-политическия живот; "финансиране" на лични нужди на обв. Василев; "финансиране" на инвестиционни (губещи или печеливши) инвестиционни, медийни и други проекти на обв. Василев; увеличаване на капиталовата база на КТБ АД; осигуряване на парични средства за подържане пирамидалното функциониране на КТБ АД (за обслужване на получени вече кредити на търговски дружества - кредитополучатели без реална търговска дейност контролирани от обв. Цветан Василев)." Какво се случва с тези дела Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор Сотир Цацаров, отказа да каже "на този етап".



От изпратения от прокуратурата документ става дума, че над 30 млн. лв. от банката са отишли до евродепутата Николай Бареков, който е посочен като "най-яркия пример" за раздаваните от КТБ пари. Иван Гешев каза още, че извън схемите за кредитиране на дружества, свързани с Цветан Василев между 1 млрд. и 1.5 млрд. лева "са раздадени в пликчета, торбички и чувалчета". Той отказа да назове дали има други политици, които са получавали пари, защото нямало да е коректно.

В документа не се среща името на депутата ДПС и някогашен бизнеспартньор на Цветан Василев Делян Пеевски. На въпрос дали името му го има в обвинителния акт наблюдаващият прокурор Иван Гешев заяви, че го няма, както няма и имената на Путин и Обама. Прокурорът заяви, че няма информация Пеевски да е получавал пари от банката. На въпрос, че при проверката на прокуратурата през 2009 г. за финансирането на сделката за купуването на вестниците "Телеграф", "Монитор" и "Политика" е станало ясно, че тя е финансирана с пари от КТБ, Гешев отговори: "Не ми е известно". В опит да му се припомни, че тази проверка е била прекратена от бившия апелативен прокурор на София Ангел Илиев, Гешев попита: "Кой беше Ангел Илиев?"

Иван Гешев благодари на колегите си и на "второто правителство на Бойко Борисов", което финансирало разследването. Той каза, че с парите, които са били източени от КТБ е можело да се построят всички магистрали или да се превъоръжи армията или да се дадат надбавки на пенсионерите.

В опит да илюстрира сложността на делото Гешев каза, че ако едно обикновено разследване е операция на апендицит, то това за КТБ е "присаждане на глава".

Според държавното обвинение банката е била източвана точно така, както от годни се знаеше - чрез отпускането на необезпечени кредити на свързани с мажоритарния собственик фирми.
"Дружествата – кредитополучатели без реална търговска дейност (които могат да бъдат наречени условно и "кухи дружества"), са основният градивен елемент в структурата, която обвиняемият Цветан Василев създава за съзнателното присвояване на имуществото на КТБ АД и ползването му по лична негова преценка и за лични негови проекти. "Моделът КТБ" по своята правна и фактическа същност се осъществява чрез конкретна технология на привидно кредитиране, позволяваща средствата на банката да се присвояват по разпореждане и в полза на целево предназначение, разпоредено от обв. Цветан Василев" е записано в документа

Основните дейности на Василев са били свързани с "финансиране" на политици, журналисти, спортисти, актьори и/или други лица от обществено-политическия живот, "финансиране" на лични нужди на обвиняемия Василев", "финансиране" на инвестиционни (губещи или печеливши) инвестиционни, медийни и други проекти на Василев, увеличаване на капиталовата база на КТБ, осигуряване на парични средства за поддържане пирамидалното функциониране на КТБ АД (за обслужване на получени вече кредити на търговски дружества - кредитополучатели без реална търговска дейност, контролирани от обв. Цветан Василев)" се посочва в документа.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Луксозните хотели в София са поскъпнали с над 20% по време на европредседателството Луксозните хотели в София са поскъпнали с над 20% по време на европредседателството

Предлагането в 5-звездния сегмент ще нарасне с близо 50% до 2021 г., прогнозират от Cushman & Wakefield Forton

27 юни 2019, 224 прочитания

Битката за общественото радио Битката за общественото радио

Най-важното е медиата да прави качествена и безпристрастна журналистика

27 юни 2019, 459 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Всеки пети младеж в България нито учи, нито работи

Заетостта в ЕС през 2016 г. задмина рекордните предкризисни нива, като основна причина е повишено участие на възрастните групи от населението и жените, посочва ЕК

Пиратски филм

Операция на ГДБОП удари регионални оператори с обвинения за пиратство

Повелителят на отпадъците

Централите на Христо Ковачки масово заместват въглищата с RDF и биомаса

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

Календар и домашно кино

По-интересните събития през уикенда и предстоящата седмица

Power to the Robots

Албена Баева, артист и куратор на първата изложба в България на произведения, създадени в колаборация с изкуствен интелект