Цветан Василев търси закрила в САЩ по закона "Магнитски"
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Цветан Василев търси закрила в САЩ по закона "Магнитски"

В Белград Огъстин е прекарал "много часове" с Василев и след месеци наред проучвания на случая му са стигнали до заключение, че той може да е станал жертва на българската корупция

Цветан Василев търси закрила в САЩ по закона "Магнитски"

Консултантите на банкера начело с бивш директор от ЦРУ ще опитат да докажат, че Пеевски и Цацаров са виновни за нарушаване на човешките му права

7630 прочитания

В Белград Огъстин е прекарал "много часове" с Василев и след месеци наред проучвания на случая му са стигнали до заключение, че той може да е станал жертва на българската корупция

© STRINGER


Бившият шеф на фалиралата КТБ Цветан Василев, който в момента пребивава в Сърбия, опитва да превърне своя случай в първото дело по Глобалния закон "Магнитски" в САЩ, пише авторитетното издание The Hill. Този закон, приет от Конгреса, позволява на американското правителство да защитава хора по цял свят, станали жертва на репресии и нарушения на правата им заради това, че са разкрили случаи на корупция по върховете. Благодарение на него САЩ могат да налагат санкции срещу всеки - в световен мащаб, който предприема репресии срещу информатори, оповестили правителствена корупция.

Василев, който е обвинен от българското правосъдие за пране на пари и присвояване в особено големи размери във връзка с фалита на КТБ, е наел вашингтонската юридическа фирма JWI Inc. ("Джеферсън Уотърман интернешънъл") срещу 50 000 долара на месец да подготви документи, с които да убеди Вашингтон, че е бил несправедливо очернен и да поиска защита по закона Глобалния закон "Магнитски", пише The Hill. Консултантите на банкера начело с бивш директор от ЦРУ ще опитат да докажат, че Пеевски и Цацаров са виновни за нарушаване на човешките му права

Убеждаваща комуникация

Преди Василев да подпише договора с фирмата, която да го представлява, нейният вицепрезидент Джоузеф Огъстин го е посетил в Сърбия, за да се запознае със случая. Той е с над 28 години служба в Централното разузнавателно управление и е логично някои хора в София да се притеснят от тази среща най-малкото заради кариерата му, както и това, с което се занимава, след като напуска ЦРУ (виж карето).

В интервю за телевизия BiT Огъстин разкрива, че през ноември 2016г. "един човек" е привлякъл вниманието на компанията, за която работи, към случая на бившия банкер от Корпоративна търговска банка (КТБ). В Белград той е прекарал "много часове" с Василев и че след месеци наред проучвания на случая му са стигнали до заключение, че той може да е станал жертва на българската корупция. Сега Огъстин помага на бившия банкер да получи признание по втория закон "Магнитски", приет миналата година.

Със случая на Василев се заел и бившият губернатор на щата Ню Мексико Бил Ричардсън чрез своето сдружение с идеална цел "Ричардсън сентър фор глобал ингейджмънт". Ричардсън казал пред "Хил", че познава Василев от времето, когато двамата били ангажирани в Атлантическия съвет. Неговата фондация се занимава с различни въпроси, включително подпомагане на политически затворници и защита на дивите животни по света, а сега вече и с правозащитни каузи, включително с казуси по закона "Магнитски".

Възможности

Заемайки се да представлява Василев, Огъстин е оптимист, че случаят ще стигне до съд. Следва дълъг процес, свързан с подготовка на много документи, които трябва да бъдат представени в Държавния департамент на САЩ.

След като Държавният департамент приключи собственото си проучване по случая и се съгласи да му даде ход, той го изпраща в Отдела за контрол на чуждестранни авоари (OFAC) при министерството на финансите, който се занимава със санкциите. След като OFAC провери случая, което отнема неопределено време, искът може да стигне до бюрото на президента на САЩ за одобрение, отбелязва "Хил".

Огъстин заявява пред BiT, че сложната и продължителна процедура може да приключи с посочване на Делян Пеевски и главния прокурор Сотир Цацаров като "главните виновници за нарушаване човешките права на Цветанов". По думите му като аргумент може да се използва и това, че е подпомагал партията "България без цензура" на Николай Бареков, посочвала примери на корупция и и злоупотреби по високите етажи на властта, че КТБ била платежоспособна, когато започва ликвидацията ѝ и унищожаването на документи и че Пеевски бил взел заеми за 200 милиона евро от банката и е отказал да ги върне.

Кой е Джоузеф Огъстин

В ЦРУ Огъстин е бил директор на операциите за прехвърляне на избягали от чужди служби или държави служители, съгласили се да сътрудничат на САЩ.

В кариерата си той се издига до асоцииран зам.-директор на ЦРУ по въпросите на вътрешната сигурност, като е бил началник на кабинета на директора на ЦРУ по оперативната дейност, зам.-директор на отдела на ЦРУ за Източна Азия, както и ръководител на станции на ЦРУ в три държави. Огъстин е представен и като един от архитектите на Националния център за борба с тероризма и старши съветник на Джон Бренан, който стана директор на ЦРУ през 2013 г. и бе уволнен от Доналд Тръмп през януари 2017 г.

След като напуска управлението след 28 години служба, Огъстин работи за компанията "Бууз Алън Хамилтън", подизпълнител на американските спецслужби. Тя се прочу с това, че нейният служител Едуард Сноудън изнесе откраднати от него строго секретни данни за дейността в интернет на Агенцията за национална сигурност на САЩ.

В момента той работи за "Кросхач интернешънъл" (Crosshatch) - поделение на консултантско-лобистката "Джеферсън Уотърман интернешънъл", наемаща изключително бивши разузнавачи. На сайта на компанията той е представен като "специалист по деликатни от дипломатическа гледна точка мисии".

В борда й са бивши високопоставени и с дългогодишна кариера военни, командоси, полицаи, ръководители и агенти на ЦРУ, включително такива, работили в бившия СССР.

"Джейсън Уотърман интернешънъл" е създадена от двама бивши дългогодишни служители на ЦРУ - Чарлз Уотърман и Самюел Уайман. Клиентите, за които работят, са от цял свят - на Балканите, в Украйна, Азербайджан, Близкия изток, Персийския залив, Африка.

Компанията е част от внушителния сектор на частни консултантски и лобистки компании, фондации и организации, работещи с правителството на САЩ. Това е бизнес за милиарди долари и работещите - и особено ръководителите - са бивши служители на разузнавателните агенции.

Бившият шеф на фалиралата КТБ Цветан Василев, който в момента пребивава в Сърбия, опитва да превърне своя случай в първото дело по Глобалния закон "Магнитски" в САЩ, пише авторитетното издание The Hill. Този закон, приет от Конгреса, позволява на американското правителство да защитава хора по цял свят, станали жертва на репресии и нарушения на правата им заради това, че са разкрили случаи на корупция по върховете. Благодарение на него САЩ могат да налагат санкции срещу всеки - в световен мащаб, който предприема репресии срещу информатори, оповестили правителствена корупция.

Василев, който е обвинен от българското правосъдие за пране на пари и присвояване в особено големи размери във връзка с фалита на КТБ, е наел вашингтонската юридическа фирма JWI Inc. ("Джеферсън Уотърман интернешънъл") срещу 50 000 долара на месец да подготви документи, с които да убеди Вашингтон, че е бил несправедливо очернен и да поиска защита по закона Глобалния закон "Магнитски", пише The Hill. Консултантите на банкера начело с бивш директор от ЦРУ ще опитат да докажат, че Пеевски и Цацаров са виновни за нарушаване на човешките му права


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    drilldo avatar :-|
    Георги Георгиев

    Фактът е, че пирамидата КТБ още щеше да стои ако не бяха я побутнали старателно. Фирмите, върху които имаше собственост или влияние, формираха добри финансови резултати през последните години. Парите просто не винаги са се връщали в банката. Реално Василев дълго време щеше да може да разчита на свободни финансови средства или продажба на компании за да поддържа КТБ почти като на системи.

    Едно такова дело може само да ни е от полза. КТБ така и така е източена - поне истината ако стигне до широк кръг хора, ще е добре.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK