С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
12 19 яну 2018, 15:08, 22984 прочитания

Специализираната прокуратура е претърсила офисите на OneCoin

Действията срещу "криптовалутата" на Ружа Игнатова са по искане на германските разследващи и част от международна операция. Няма информация за арести

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Специализираната прокуратура е претърсила офисите на OneCoin, иззела е доказателства и е разпитала 50 свидетели. Това става ясно от официално съобщение на обвинението, в което ръководената от Ружа Игнатова мрежа от компании зад едноименната криптовалута е наречена "пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари" и "международната престъпна организация".

OneCoin от години привлича обвинения от медии и анализатори, че по същество е "Понци схема", като множество регулаторни институции по света са издавали предупреждения или са започвали свои разследвания. Това обаче е най-мащабното обявено досега действие, което очевидно е съгласувано и с разследващи от други страни.


По искане на Германия

Според официалната информация операцията е на базата на международна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 г. През есента в български и чуждестранни медии се появи информация, че Игнатова е арестувана на летището в Мюнхен. Тази информация обаче беше опровергана от баварските власти.

От съобщението става ясно, че акцията е водена от прокурори и следователи от отдел "Следствен" на СП, служители на ГДБОП и ДАНС, като се включват и активно съдействат представители на Евроджъст и Европол. При самата акция на 17-18 януари са присъствали представители на Европол и германските разследващи органи. От МВР рапространиха и кратко видео от обиска:





Според данните на българската прокуратура в момента дейността на свързани с OneCoin дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украйна, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

"Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество "Уан нетуърк сървисиз" ЕООД и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство", се казва в съобщението. Вероятно се визират Ружа и майка й Веска Игнатов.

Обиски, разпити, но не и арести

От описаните досега действия става ясно, че е установено местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани според прокуратурата от международната престъпна организация. Претърсени са офисите на "Уан нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели. Няма данни обаче дали има арестувани лица или такива с повдигнати обвинения, както и дали самата Игнатова е била там.

Според прокуратурата освен дубайското OneCoin Ltd. мрежата действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. Цитират се и станалите известни още миналата година обвинения от германския финансов регулатор BaFin, че onecoin служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Затова миналата пролет беше издадена забрана за дейност и беше наложена глоба на "Уан нетуърк сървисиз". "Има съмнения, че чрез схемата "уанкойн" може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации", гласи още съобщението.

Заметените следи

За пръв път Игнатова и OneCoin започнаха да навлизат в публичното пространство през 2014 и особено през 2015 г., когато през свързани компании българката с германски паспорт започна да изкупува знакови сгради в София като ресторант "Крим" и къщата на Моллов. От около година Ружа Игнатова и майка й започнаха да скъсват формалните връзки с българските си дружества. Компаниите, в които са имотите им, бяха прехвърлени на дружество на финансиста Емил Хърсев, макар по негови думи той да действа от името на клиент. Сред тях е и претърсената централа на столичния пл. "Славейков" 6А, която продължи да се ползва от OneCoin.

Собствеността и управлението на дружествата, пряко свързани с дейността на OneCoin, пък бяха прехвърлени на видимо подставени лица. Не е ясно доколко това би предпазило Игнатова от криминални обвинения и евентуални опити за конфискация на имуществото.
Около десет часа след съобщението на прокуратурата, компанията изпрати становище от неизползван досега gmail адрес, подписан от Отдел Връзки с обществеността на "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД. В него компанията отхвърля обвиненията и твърди, че не й е обяснено какви са те. Също така компанията вижда и показна акция и целенасочена негативна медийна кампания. Публикуваме го в цялост:

Официално становище на "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД
по повод публикации в медийното пространство за разбита престъпна група, свързана с виртуалната валута OneCoin

Уважаеми дами и господа,

Компанията "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД би желала да изкаже официалното си становище по повод многобройните публикации в медиите относно това, че е разбита престъпна групировка, занимавала се с пране на пари чрез виртуалната валута OneCoin.

Бихме искали ясно да заявим, че компанията никога не се е занимавала с незаконна дейност както на територията на Република България, така и в другите държави, в които оперира. Компанията "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД и партниращите й дружества винаги открито са декларирали своите желание и готовност да съдействат на съответните органи, институции и медии с каквато информация е необходима с цел максимална прозрачност и изчистване на всякакви съмнения относно дейността на компанията. Искаме също така да изразим искреното си учудване от факта, че никой от представителите на компанията не беше потърсен за мнение от представители на медиите, както би било редно да се случи в една правова държава и каквато, поне ние силно вярваме, е Република България.

Това, което наблюдаваме, обаче, ни кара да вярваме, че става въпрос за показна акция срещу "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД, виртуалната валута OneCoin и нейния създател д-р Ружа Игнатова. Виждаме целенасочена медийна кампания с цел очерняне репутацията на гореизброените и преднамерено укриване на важни характеристики от дейността на компанията, която ни представя в изцяло негативна светлина. Важно е да се отбележи, че към момента, от известната на адвокатите на дружеството информация, е налице текущо разследване, което в правния мир означава само едно – няма официално приключил съдебен процес, обективно доказващ основание за повдигане на обвинение нито срещу фирма, нито срещу физическо лице. По време на проверката на органите на реда, при запитване от страна на служители на "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД каква е причината за тази акция, има ли повдигнато обвинение и в какво, такава информация не беше предоставена.

Забелязахме и тенденция в медийното пространство OneCоin непрекъснато да се сравнява с пионера на криптовалутите Bitcoin. Това, обаче, не е коректно, защото между двете криптовалути има съществени разлики. Други съществуващи криптовалути са обвинявани многократно в непрозрачност на своите транзакции и липса на какъвто и да било начин да се идентифицират потребителите й. Тези факти, сами по себе си правят възможно реализиране на съмнителни операции и незаконни дейности. Доколкото ни е известно при OneCoin това e невъзможно да се случи заради специално изготвените от компанията процедури за установяване самоличността на клиента (KYC - Know your customer), бизнеса (KYB - Know your business ), политиките срещу пране на пари (AML - Anti Money Laundering) и др., които целят да се предотврати използването на OneCoin за престъпна дейност. Никъде в медийното пространство не видяхме този важен факт да бъде упоменат.
Бихме искали да уточним, че в резултат на проведената вчера акция от органите на реда, компанията, както и партниращите й компании, търпят необосновани и сериозни финансови загуби. От офиса на партниращите компании беше иззето работно оборудване, при което нашите партньори считат, че са умишлено подложени на натиск, който би могъл да доведе до фалит. Този факт също е изключително озадачаващ и ни навежда на мисълта, че подобно случайно съвпадение не би било логично.

"Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД счита, че правата на компанията и нейните служители са били нарушени и смята да търси правата си незабавно. Към момента оказваме съдействие на властите с каквото им е необходимо, за да могат да свършат работата си и истината да излезе наяве. Една от основополагащите ценности на компанията е прозрачност и ние нямаме какво да крием и от какво да се притесняваме.

Считаме, че подобно медийно отразяване на текущо разследване, при което липсва окончателно заключение на съответните органи, води до заблуда на обществеността по отношение на истинността на фактическата обстановка, поставя под въпрос обективността на информацията, разпространявана в българските медии, както и би могло да бъде изтълкувано от недоброжелатели като пиар с определени цели.

"Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД, с цел защита на законните интереси и правата на служителите си, както и на нашите клиенти, ще информира представителите на медиите и обществеността за развитието на ситуацията.

С уважение,
Отдел Връзки с обществеността на "Уан Нетуърк Сървисес" ЕООД

  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

"Алфа рисърч": Тенденциите, които ще повлияят на политическия живот през 2019 г. "Алфа рисърч": Тенденциите, които ще повлияят на политическия живот през 2019 г.

В обществото има рекорден оптимизъм в индивидуален план, но не и за управението на държавата, а хората все повече се затварят в най-близкия си социален кръг

17 дек 2018, 181 прочитания

Готови са нови 24 км от магистрала "Струма" Готови са нови 24 км от магистрала "Струма"

Държавната "Автомагистрали" ще бъде глобена заради непочистването на пътя по време на снеговалежите в неделя

17 дек 2018, 555 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Георги Самуилов: От "Мулти" до близост с всички управляващи

Производителят на горива често е обвиняван в укриване на акциз, но винаги съдът е отменял наказанията

Първото поражение на Макрон

Протестът на Жълтите жилетки и обещаните отстъпки спъват сериозно претенциите на Макрон за реформи на Европа

Как да изберем въздухопречиствател

Какво трябва да знаем, когато купуваме уред за пречистване на въздуха за вкъщи или офиса

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

Кино: "Ще се видим там горе"

Красиви чувства и раните от войната в артистична френска драма

20 въпроса: Калоян Илиев – Кокимото

Новата му изложба, (You Love Kokimoto), е в Gifted до 4 януари

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 50

Капитал

Брой 50 // 15.12.2018 Прочетете
Капитал PRO, Нов мениджър за фонд за стартъпи, размествания в "Стандарт", Ковачки трупа дългове към "Булгаргаз"

Емисия

DAILY @7AM // 17.12.2018 Прочетете