С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
8 23 май 2018, 18:30, 15957 прочитания

След деветгодишен процес Брендо беше осъден и в България

Евелин Банев, който е в неизвестност, получи шест години за участие в престъпна група за пране на пари от наркотрафик

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

С три месеца закъснение прокуратурата се сети да търси Брендо в чужбина

Издадена е европейска заповед за арест на Евелин Банев, който е търсен и от италианските и румънските власти

23 юли 2018

Пламен Георгиев: Пеевски е или най-чистият човек в държавата, или има добри счетоводители

Председателят на антикорупционната комисия обяви депутата от ДПС за един от най-големите данъкоплатци, но не каза откога

14 юни 2018

Как антикорупционната комисия отказа да проверява министър *****

Срещу земеделския министър е имало сигнал за злоупотреба с еврофондове, а от институцията търсили и не открили конфликт на интереси

29 май 2018

Мавродиев кредитира, Домусчиев номинира

За пръв път в управителния съвет на работодателската организация КРИБ влиза представител на държавата

17 апр 2018

Специализираният съд отложи делото EVN за март

Чак не ми се вярва колко назад във времето сме се върнали - когато институциите се използваха за репресия, коментира Иво Прокопиев

15 яну 2018

Брендо купи хотел "Рила" от Васил Божков

Сделката е за 9.8 млн. евро, а Евелин Банев е издирван от Интерпол

5 яну 2018
Десет години след като прокуратурата внесе обвинението срещу Евелин Банев-Брендо за участие в организирана престъпна група за пране на пари от наркотрафик, то приключи с окончателна осъдителна присъда. Банев получи шестгодишна ефективна присъда, доведеният му брат Симо Карайчев - тригодишна условна, а сестрите Моника (бивша съпруга на Банев) и Десислава Дишлиеви бяха окончателно оправдани. Това става ясно от решението на Върховния касационен съд от края на април.

Съдебният акт беше публикуван едва днес, тъй като последната съдебна инстанция чакаше уведомление от прокуратурата, че са предприети действия по привеждането на присъдата в изпълнение. Евелин Банев не е настанен в затвора, защото е в неизвестност от близо две години.

Докато течеше делото в България, Брендо беше осъден за наркотрафик в Италия и Румъния, където получи съответно 20 и 10.5 г. затвор. През лятото на 2014 г. Софийският апелативен съд оправда Банев и отмени домашния му арест. През 2017 г., когато станаха ясни присъдите в Италия и Румъния, а делото в България все още вървеше, Брендо изчезна и беше обявен за издирване чрез Интерпол.

Прането на пари

Евелин Банев беше задържан в началото на 2007 г., а по-късно - обвинен за участие в организирана престъпна група. Заедно с него обвинения получиха бившата му съпруга - Моника Добринова, сестра ѝ Десислава Дишлиева (вдовица на убития през 2005 г. бизнес партньор на Брендо Константин Дишлиев) и доведеният брат на Банев - Симо Карайчев. Основен свидетел на прокуратурата беше майката на Константин Дишлиев Йорданка Запрянова, която не успя да даде показания пред съдия, защото беше убита в дома ѝ. А наблюдаващият разследването прокурор още в началото се оттегли от делото след серия от заплахи.



Тезата на обвинението беше, че близки до Евелин Банев лица се занимавали с трафик на кокаин от Южна Америка до Испания (задържани от испанските власти в рамките на операция "Портимар" през 2005 г.). Брендо и останалите изпирали генерираните средства. Те били внасяни по сметки в Швейцария, а след серия от преводи през офшорни дружества, стигнали до българската финансова къща ПФЮ, която предлагала кредитни продукти. По документите на част от офшорните дружества, замесени в схемата, имало подписи на бившия председател на Комисията за финансов надзор (КФН) и сегашен изпълнителен директор на държавната Българска банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше призован по делото от Софийския градски съд, но не се яви, а след това прокуратурата изненадващо се отказа от показанията му.

Делото беше внесено в съда в края на 2009 г., но беше прекратено и върнато за доразследване. Прокуратурата внесе нов обвинителен акт през март 2010 г. През февруари 2013 г. всички подсъдими са признати за виновни на първа инстанция. През ноември 2014 г. Софийският апелативен съд отменя осъдителните присъди.

Прокуратурата протестира оправдателните присъди и така делото стига до ВКС, който от своя страна отменя акта на Софийския апелативен съд. През март 2017 г. при новото разглеждане на делото, апелативните съдии осъждат Банев и Карайчев, но оправдават сестрите Моника Добринова и Десислава Дишлиева. Така делото повторно стига до ВКС, който потвърждава решението на долната инстанция, като единствено изменя ефективното наказание на Симо Карайчев в условно.

Делата в Италия и Румъния

През 2012 г., докато тече процесът в България, Евелин Банев е задържан край Созопол по операция, която тогавашният министър на вътрешните работи Цветан Цватанов нарече "Кокаинови крале". В действителност разследването, водено от италианските власти, е с кодово име Magna Carta и в нея са задържани общо 30 души, сред които 15 българи, 12 италианци и по един словенец, румънец и грузинец.

Според италианските власти групата, която е близка до италианската мафия ндрангета, е доставяла от Южна Америка чрез яхти и мулета близо 1/3 от консумирания в Европа кокаин.


Част от обвиняемите сключиха споразумение с италианската прокуратура, но Брендо пожела редовен процес. През септември 2017 г. той получи окончателна 20-годишна присъда за това престъпление, която не е приведена в изпълнение, защото Евелин Банев вече беше в неизвестност.

През 2014 г. искане за арест на Банев дойде и от румънските власти, които го разследваха за това, че е продал 51 кг кокаин на агент под прикритие. По това дело той получи 10.5 г. присъда задочно.

Банев не беше изпратен в Букурещ, защото междувременно българската прокуратура беше възобновила висящо разследване срещу него за пране на пари, а наличието на висящо дело е основание той да не бъде предаван на друга държава. Този странен ход на държавното обвинение беше съпроводен с друго събитие - залавянето на 1.4 тона кокаин от френските власти, укрити в гумите на камион, участвал в ралито "Дакар".

Пратката беше хваната по сигнал на българските служби, които паралелно с това проведоха акция в офисите на общинския съветник от ГЕРБ Орлин Алексиев. Тогавашния главен секретар на МВР Светлозар Лазаров (а сега втори човек в коалиционния партньор на ГЕРБ Атака) направи пряка връзка между разследването срещу Алексиев и заловения кокаин.

Източник на "Капитал" в службите за сигурност тогава коментира, че сигналът срещу Алексиев бил изфабрикуван. Предвид факта, че шумната акция на прокуратурата не доведе дори до обвинения, очевидно атаката срещу него е целяла установяването на контрол над Общинска банка, в чийто мениджмънт влизаше общинския съветник от ГЕРБ.

Недосегаемият

Въпреки че с името на Брендо се свързват десетки имотни инвестиции в София (три хотела в столицата и множество офис сгради) и Черноморието (хотелски комплекси) над него от години е опъван чадър от Комисията за незаконно придобито имущество, която от началото на годината се нарича Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Въпреки че разследванията (завършили с осъдителни присъди) срещу него в Италия и Румъния са общоизвестен факт, председателят на КПКОНПИ Пламен Георгиев публично е заявявал, че ръководената от него институция не е била уведомявана официално за тях.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

6 ноември 2018г.
София Хотел Балкан

capital.bg/healthforum

Иновации и добри практики в здравния сектор



Акценти в програмата:


  • Промени в здравноосигурителния модел
  • Тенденции в плащанията за здраве
  • Нови терапевтични хоризонти - бъдещите генни терапии
  • Иновации в здравеопазването в Норвегия
  • Болнична помощ и проблемите в управлението на лечебни заведения

Повече подробности на capital.bg/healthforum

Прочетете и това

Вечерни новини: Квотите за наемане на хора с увреждания остават, саудитският дисидент може да е умрял при разпит Вечерни новини: Квотите за наемане на хора с увреждания остават, саудитският дисидент може да е умрял при разпит

И още: България е първа в ЕС по брой на хората в риск от бедност, Европейските лидери се срещат за Brexit в сряда

16 окт 2018, 353 прочитания

БСК иска от Цецка Цачева да каже причините за срива на Търговския регистър БСК иска от Цецка Цачева да каже причините за срива на Търговския регистър

Опасна е тезата на Агенцията по вписванията, че не е била длъжна да предвиди и управлява риска от технически дефект

16 окт 2018, 163 прочитания

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Съдът отстрани Десислава Иванчева като кмет на "Младост", уволнявала от ареста

Докато е била задържана, Иванчева подписала заповед за уволнение на зам.-кмета Румен Русев, който е свидетел по делото срещу нея

В България дизелът побеждава

За първи път за последните три години българският автопарк расте, но има силно увеличение и при колите над 20 години

Центърът на София – в какво се превръщат мечтите

Конкурсът за нов облик на центъра от 2015 г. беше съпроводен със скандали и преработван във времето

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

20 въпроса: Маргарита Борисова и Явор Ганчев

Започна третото издание на Olé Festival!, посветен на музиката на Испания и Латинска Америка

Варненско ято

След години в безтегловност културната сцена в града отново намира пътя си

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 41

Капитал

Брой 41 // 13.10.2018 Прочетете
Капитал PRO, Вечерни новини: Квотите за наемане на хора с увреждания остават, саудитският дисидент може да е умрял при разпит

Емисия

DAILY @7PM // 16.10.2018 Прочетете