С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
4 15 юни 2018, 12:52, 8071 прочитания

Делото КТБ: Сигналите са ни скъпи

Разследването на банката е моделирано с писма до прокуратурата, писани от анонимни автори и загрижени общественици

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
В поредица от текстове по конкретни теми "Капитал" ще разкаже и покаже най-важното в хилядите страници доказателства на прокуратурата по делото КТБ

Какво има в делото КТБ

Плодовете на отровеното дърво

Банка на ръчно управление


Офшорните владения на Цветан Василев

Парите за Бареков първо идваха в пликове, а после в чувал


"ДП защо не го търсиш?"

Сигналите са ни скъпи

Милиони в пликове от КТБ

Още по темата

Прокурорът по КТБ Иван Гешев ще е новият заместник на Цацаров

Назначението е първият по-голям ход в разместванията в държавното обвинение, свързани с края на мандата на главния прокурор

29 юни 2018

Фирма печели дело срещу прокуратурата за над 800 000 лв. обезщетение

Как обвинението съсипва бизнес с процесуален произвол и как съдът се опитва да омаловажи това

25 юни 2018

Милиони в пликове от КТБ

Според свидетели по делото от офисите на Цветан Василев са раздавани пари в брой на политици, регулатори, журналисти, консултанти

22 юни 2018

Топ 5 от "Капитал": Темите, които можете да прочетете само тук

Къде се вижда Делян Пеевски в делото за КТБ, GDPR в България като бухалка срещу неудобни журналисти, докъде е София по пътя към еврото и още

9 юни 2018

"ДП защо не го търсиш?"

Прокуратурата не е забелязала над 100 мейла, списък с компании и вътрешни справки за стотици милиони, свързани с Делян Пеевски

8 юни 2018

Парите за Бареков първо идваха в пликове, а после в чувал

Въпреки множеството доказателства, че е получавал пари от КТБ, прокуратурата отказва да разследва евродепутата

1 юни 2018

Офшорните владения на Цветан Василев

Банкерът е бил краен собственик на десетки компании, а чрез тях и на много от големите и недекларирани като свързани кредитополучатели на КТБ

25 май 2018

Банка на ръчно управление

Стотици ръчно писани резолюции от Цветан Василев показват, че в КТБ всички са били наясно кой контролира основните кредитополучатели

18 май 2018
Преди седмица един от най-уважаваните генерални адвокати в Съда на Европейския съюз - Джулиан Кокот, излезе със становище по едно ключово българско дело. Накратко - независимо от българският закон според европейското право Фондът за гарантиране на влоговете е трябвало да започне да изплаща гарантираните депозити до 20 дни след като се установи, че не са налични, а не както стана с КТБ - пет месеца след затварянето й. И ако този срок не бъде спазен, съответният орган дължи обезщетение за вредите, причинени за нарушение на правото на ЕС

Становището на генералния адвокат не ангажира съда, но в много голяма част от случаите се споделя напълно в крайното решение. И ако това се случи, то ще позволи на всички близо четвърт милион депозанти в КТБ да заведат дела срещу държавата за причинените вреди.

Властите няма как да са изненадани от едно бъдещо решение. Четири години преди тези събития на електронната поща на главния прокурор пристига сигнал от вложител в затворената няколко месеца по-рано КТБ. Към него той прилага писмо от ръководителя на Главна дирекция "Вътрешен пазар и услуги" към ЕК, от което става ясно, че комисията прави задълбочено разследване защо българските власти не са спазили задължението си да започнат изплащането на депозитите. Сигналоподателят иска от главния прокурор да провери дали зад отказа на институциите да спазят задълженията си, следващи от европейското право, не стои престъпление. Такава проверка няма. Незнайно защо сигналът и писмото от ЕК са изпратени за присъединяване към... разследването срещу Цветан Василев за източването на банката. Където се намират и до ден днешен.

Може би, ако писмото не беше забатачено по делото, а изпратено по компетентност (както държавното обвинение процедира в други случаи) на Фонда за гарантиране на влоговете или министъра на финансите, днес България нямаше да е застрашена от дела за милиони. Сюжетът с това покрито писмо е симптоматичен за това как мегаразследването КТБ е използвано като склад за неудобни сигнали, а в същото време от материалите, които прокуратурата е внесла в съда, става ясно, че продължилото три години разследване е било постоянно моделирано с анонимни писма.

Как да превърнеш обвиняем в свидетел



Както стана ясно в първия текст от поредицата на "Капитал" за "Делото КТБ" досъдебното производство по казуса е образувано от Софийска градска прокуратура по анонимен сигнал, което е абсолютно нарушение на правилата на наказателния процес. Впоследствие това се превръща в рутинна практика, която повече би отивала на тоталитарните служби за сигурност, отколкото на правоохранителна институция.

През юни 2015 г. , една година след началото на разследването за КТБ, главният прокурор Сотир Цацаров получава плик. На него ръкописно е записано "ЛИЧНО", а като подател "адв. К.Симеонов". Пред "Капитал" Константин Симеонов, който защитава Цветан Василев, категорично отрече той да е изпращал подобен плик: "Очевидно някой се опита тогава да направи интрига между мен и клиента ми."

Нещо повече - пликът има пощенска марка, но не и клеймо. Входящият номер от регистратурата на главния прокурор е сложен върху плика, т.е. той е занесен на ръка в Съдебната палата. Практиката в регистратурата на прокуратурата е да "снема" самоличност на всеки, който внася документ и да записва изрично на документа кой го е донесъл, в случай че е различен от подателя. Тази практика в този случай не е спазена, т.е. подателят остава анонимен.

В плика има документ, озаглавен "декларация-разписка", подписана от изп. директор на КТБ Орлин Русев. В нея той пише, че между 12 и 23 май 2015 г. е получил на различни дати около 13.3 млн. евро "за които декларира, че са използвани по предназначение съгласно разпорежданията на господин Василев".

Главният прокурор изпраща веднага анонимното писмо на наблюдаващия разследването КТБ прокурор Иван Гешев, а на следващия ден следователят Мая Ковачева възлага на Националния институт по криминалистика да изготви почеркова експертиза, която установява, че подписът под документа действително е на Орлин Русев.

Разпитан като обвиняем, Орлин Русев отказва да дава обяснения за този документ. Половин година по-късно обвиненията срещу него са свалени при неясни обстоятелства и той става прокурорски свидетел. В деня, в който разследването срещу него е прекратено, Русев е разпитан вече като свидетел. Този път никой не се сеща да го пита за тази разписка, която днес е част от доказателствата по делото, въпреки че е приобщена в абсолютно нарушение на процесуалните правила.

По същия начин по делото има материали, които са изпратени със сигнал, който е уж подписан от друг представител на мениджмънта на банката - Александър Панталеев - нещо, което той отрича.

Будната гражданска съвест

През юли 2014 г. един от най-видните депозанти в КТБ - Вежди Рашидов, пише ръкописен сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров, в който му обяснява, че е получил в пощенската си кутия анонимно писмо, "излагащо факти относно банка КТБ". Въпросният сигнал съдържа твърдения за действията в последните дни преди затварянето на банката, определени като "пладнешки обир, извършен само за 27 дни в Корпоративна търговска банка от нейния мажоритарен собственик Цв. В и свързаните с него лица". Рашидов е разпитан като свидетел, за да обясни: "нямам друга официална информация, имам мои лични разсъждения, които не касаят разследването".

Към прокуратурата се обръща и собственикът на сайта ПИК Недялко Недялков, който за разлика от Вежди Рашидов е успял своевременно да спаси спестяванията си. Той се оплаква, че сайтът noresharski.com e публикувал списък с VIP клиентите на КТБ. Според него публикацията нарушава банковата тайна. "Действията на тези лица при всички случаи са извършени в нарушение на закона, но е много вероятно и да бъдат преценени като престъпление от общ характер", какво се е случило с тази молба не е ясно, защото върху нея градският прокурор Христо Динев слага резолюция тя да се приложи към делото КТБ. Недялко Недялков е един от големите депозанти в ПИБ и успява да изтегли голямата част от парите си малко преди затварянето на банката. А въпреки възмущението на издателя по същото време сайтът му публикуваше дописки със заглавия като "Разкритие в ПИК! Ето ги звездите с милиони в КТБ - вижте кой с колко гори."

По делото има сигнали от главните редактори на "Труд" и "Телеграф", които насочват вниманието на прокуратурата към статии в изданията. Става дума за анонимни публикации по различни сюжети като "вторичното разграбване" (т.е. Битката за контрола над големите активи, контролирани от Василев - "Петрол", БТК и т.н.) или персонални атаки, като например срещу издателя на "Фрог нюз" Огнян Стефанов или блогъра Мирослав Иванов, които са известни с критичните си публикации към действията на прокуратурата по казуса и често обрисувани от медиите на Делян Пеевски като рупори на тезите на Василев, който в техните разследвания обичайно се подвизава като "мустакатия аферист" или "Българския Мадоф".

Показанията като гаранция за неприкосновеност

По делото има още и сигнали от свидетелите на прокуратурата Бисер Лазов и Албена Анд еева, в които те тогава в качеството си на директори на дружества по веригата на собствеността на "Дунарит" изказват притеснение, че Василев се опитва да ги смени и да овладее дружеството, което би ощетило масата на несъстоятелността. Не толкова внимание обаче е обърнато на друга категория от сигнали, подадени срещу Бисер Лазов, който до затварянето на КТБ е дясна ръка на Цветан Василев, отговарял е за изграждането на структурите от компании кредитополучатели, а от документите и признанията му личи, че е получавал почти ежедневно разпореждания от банкера и, ако наистина е имало престъпна група, е бил важно звено в нея.

През март 2015 г. Недко Маринов - охранител и номинален изпълнителен директор на свързаното с Цветан Василев дружество "Вивес", подава сигнал, в който твърди, че са присвоили огромни суми от дружествата "Вивес и "Финансово консултиране". Три месеца след подаването на сигнала, вместо да се проверят обстоятелствата, от прокуратурата отделят материали в ново разследване, тъй като приемат, че Недко Маринов е набедил Бисер Лазов. Какво се случва с това разследване от прокуратурата не отговориха, но като нищо, то да се е обърнало към сигналоподателя и той да е станал обвиняем.

В следващия брой: Кой е получавал пари на ръка от КТБ
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Иван Бедров ще ръководи дейността на Радио "Свободна Европа" за България 1 Иван Бедров ще ръководи дейността на Радио "Свободна Европа" за България

До края на годината ще бъдат сформирани редакциите в София и Букурещ, съобщи базираната в Прага информационна служба на САЩ

22 сеп 2018, 2464 прочитания

"Инерком" поиска КЗК да разгледа сделката с CEZ отново 5 "Инерком" поиска КЗК да разгледа сделката с CEZ отново

Гинка Върбакова ще пробва да убеди регулатора, че вече няма общо с фотоволтаиците си, макар че остава техен собственик

21 сеп 2018, 2708 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Топ обявите за работа на Karieri.bg

Преглед на актуалните предложения за работа в областта на маркетинга, финансите, IT сектора, търговията, човешките ресурси

А ти в кой фонд отиваш?

Близо 93 хил. лица са сменили пенсионното си дружество през първото полугодие

Какво иска Румен Радев

С няколко хода президентът показа, че вече работи за собствения си политически образ

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Музика за очите

Гиноварт в Музея на музиката в Барселона

20 въпроса: Мартин Колев

Дебютната пиеса на създателя на "Софийски магьосници" прави премиера тази есен

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 38

Капитал

Брой 38 // 22.09.2018 Прочетете
Капитал PRO, Топ 5 от "Капитал": Темите, които можете да прочетете само тук

Емисия

СЕДМИЧНИКЪТ // 22.09.2018 Прочетете