С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
4 15 юни 2018, 12:52, 9223 прочитания

Делото КТБ: Сигналите са ни скъпи

Разследването на банката е моделирано с писма до прокуратурата, писани от анонимни автори и загрижени общественици

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
В поредица от текстове по конкретни теми "Капитал" ще разкаже и покаже най-важното в хилядите страници доказателства на прокуратурата по делото КТБ

Какво има в делото КТБ

Плодовете на отровеното дърво

Банка на ръчно управление


Офшорните владения на Цветан Василев

Парите за Бареков първо идваха в пликове, а после в чувал


"ДП защо не го търсиш?"

Сигналите са ни скъпи

Милиони в пликове от КТБ
Преди седмица един от най-уважаваните генерални адвокати в Съда на Европейския съюз - Джулиан Кокот, излезе със становище по едно ключово българско дело. Накратко - независимо от българският закон според европейското право Фондът за гарантиране на влоговете е трябвало да започне да изплаща гарантираните депозити до 20 дни след като се установи, че не са налични, а не както стана с КТБ - пет месеца след затварянето й. И ако този срок не бъде спазен, съответният орган дължи обезщетение за вредите, причинени за нарушение на правото на ЕС

Становището на генералния адвокат не ангажира съда, но в много голяма част от случаите се споделя напълно в крайното решение. И ако това се случи, то ще позволи на всички близо четвърт милион депозанти в КТБ да заведат дела срещу държавата за причинените вреди.


Властите няма как да са изненадани от едно бъдещо решение. Четири години преди тези събития на електронната поща на главния прокурор пристига сигнал от вложител в затворената няколко месеца по-рано КТБ. Към него той прилага писмо от ръководителя на Главна дирекция "Вътрешен пазар и услуги" към ЕК, от което става ясно, че комисията прави задълбочено разследване защо българските власти не са спазили задължението си да започнат изплащането на депозитите. Сигналоподателят иска от главния прокурор да провери дали зад отказа на институциите да спазят задълженията си, следващи от европейското право, не стои престъпление. Такава проверка няма. Незнайно защо сигналът и писмото от ЕК са изпратени за присъединяване към... разследването срещу Цветан Василев за източването на банката. Където се намират и до ден днешен.

Може би, ако писмото не беше забатачено по делото, а изпратено по компетентност (както държавното обвинение процедира в други случаи) на Фонда за гарантиране на влоговете или министъра на финансите, днес България нямаше да е застрашена от дела за милиони. Сюжетът с това покрито писмо е симптоматичен за това как мегаразследването КТБ е използвано като склад за неудобни сигнали, а в същото време от материалите, които прокуратурата е внесла в съда, става ясно, че продължилото три години разследване е било постоянно моделирано с анонимни писма.

Как да превърнеш обвиняем в свидетел



Както стана ясно в първия текст от поредицата на "Капитал" за "Делото КТБ" досъдебното производство по казуса е образувано от Софийска градска прокуратура по анонимен сигнал, което е абсолютно нарушение на правилата на наказателния процес. Впоследствие това се превръща в рутинна практика, която повече би отивала на тоталитарните служби за сигурност, отколкото на правоохранителна институция.

През юни 2015 г. , една година след началото на разследването за КТБ, главният прокурор Сотир Цацаров получава плик. На него ръкописно е записано "ЛИЧНО", а като подател "адв. К.Симеонов". Пред "Капитал" Константин Симеонов, който защитава Цветан Василев, категорично отрече той да е изпращал подобен плик: "Очевидно някой се опита тогава да направи интрига между мен и клиента ми."

Нещо повече - пликът има пощенска марка, но не и клеймо. Входящият номер от регистратурата на главния прокурор е сложен върху плика, т.е. той е занесен на ръка в Съдебната палата. Практиката в регистратурата на прокуратурата е да "снема" самоличност на всеки, който внася документ и да записва изрично на документа кой го е донесъл, в случай че е различен от подателя. Тази практика в този случай не е спазена, т.е. подателят остава анонимен.

В плика има документ, озаглавен "декларация-разписка", подписана от изп. директор на КТБ Орлин Русев. В нея той пише, че между 12 и 23 май 2015 г. е получил на различни дати около 13.3 млн. евро "за които декларира, че са използвани по предназначение съгласно разпорежданията на господин Василев".

Главният прокурор изпраща веднага анонимното писмо на наблюдаващия разследването КТБ прокурор Иван Гешев, а на следващия ден следователят Мая Ковачева възлага на Националния институт по криминалистика да изготви почеркова експертиза, която установява, че подписът под документа действително е на Орлин Русев.

Разпитан като обвиняем, Орлин Русев отказва да дава обяснения за този документ. Половин година по-късно обвиненията срещу него са свалени при неясни обстоятелства и той става прокурорски свидетел. В деня, в който разследването срещу него е прекратено, Русев е разпитан вече като свидетел. Този път никой не се сеща да го пита за тази разписка, която днес е част от доказателствата по делото, въпреки че е приобщена в абсолютно нарушение на процесуалните правила.

По същия начин по делото има материали, които са изпратени със сигнал, който е уж подписан от друг представител на мениджмънта на банката - Александър Панталеев - нещо, което той отрича.

Будната гражданска съвест

През юли 2014 г. един от най-видните депозанти в КТБ - Вежди Рашидов, пише ръкописен сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров, в който му обяснява, че е получил в пощенската си кутия анонимно писмо, "излагащо факти относно банка КТБ". Въпросният сигнал съдържа твърдения за действията в последните дни преди затварянето на банката, определени като "пладнешки обир, извършен само за 27 дни в Корпоративна търговска банка от нейния мажоритарен собственик Цв. В и свързаните с него лица". Рашидов е разпитан като свидетел, за да обясни: "нямам друга официална информация, имам мои лични разсъждения, които не касаят разследването".

Към прокуратурата се обръща и собственикът на сайта ПИК Недялко Недялков, който за разлика от Вежди Рашидов е успял своевременно да спаси спестяванията си. Той се оплаква, че сайтът noresharski.com e публикувал списък с VIP клиентите на КТБ. Според него публикацията нарушава банковата тайна. "Действията на тези лица при всички случаи са извършени в нарушение на закона, но е много вероятно и да бъдат преценени като престъпление от общ характер", какво се е случило с тази молба не е ясно, защото върху нея градският прокурор Христо Динев слага резолюция тя да се приложи към делото КТБ. Недялко Недялков е един от големите депозанти в ПИБ и успява да изтегли голямата част от парите си малко преди затварянето на банката. А въпреки възмущението на издателя по същото време сайтът му публикуваше дописки със заглавия като "Разкритие в ПИК! Ето ги звездите с милиони в КТБ - вижте кой с колко гори."

По делото има сигнали от главните редактори на "Труд" и "Телеграф", които насочват вниманието на прокуратурата към статии в изданията. Става дума за анонимни публикации по различни сюжети като "вторичното разграбване" (т.е. Битката за контрола над големите активи, контролирани от Василев - "Петрол", БТК и т.н.) или персонални атаки, като например срещу издателя на "Фрог нюз" Огнян Стефанов или блогъра Мирослав Иванов, които са известни с критичните си публикации към действията на прокуратурата по казуса и често обрисувани от медиите на Делян Пеевски като рупори на тезите на Василев, който в техните разследвания обичайно се подвизава като "мустакатия аферист" или "Българския Мадоф".

Показанията като гаранция за неприкосновеност

По делото има още и сигнали от свидетелите на прокуратурата Бисер Лазов и Албена Анд еева, в които те тогава в качеството си на директори на дружества по веригата на собствеността на "Дунарит" изказват притеснение, че Василев се опитва да ги смени и да овладее дружеството, което би ощетило масата на несъстоятелността. Не толкова внимание обаче е обърнато на друга категория от сигнали, подадени срещу Бисер Лазов, който до затварянето на КТБ е дясна ръка на Цветан Василев, отговарял е за изграждането на структурите от компании кредитополучатели, а от документите и признанията му личи, че е получавал почти ежедневно разпореждания от банкера и, ако наистина е имало престъпна група, е бил важно звено в нея.

През март 2015 г. Недко Маринов - охранител и номинален изпълнителен директор на свързаното с Цветан Василев дружество "Вивес", подава сигнал, в който твърди, че са присвоили огромни суми от дружествата "Вивес и "Финансово консултиране". Три месеца след подаването на сигнала, вместо да се проверят обстоятелствата, от прокуратурата отделят материали в ново разследване, тъй като приемат, че Недко Маринов е набедил Бисер Лазов. Какво се случва с това разследване от прокуратурата не отговориха, но като нищо, то да се е обърнало към сигналоподателя и той да е станал обвиняем.

В следващия брой: Кой е получавал пари на ръка от КТБ
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Пътят през Кресненското дефиле привлече всички големи български строители Пътят през Кресненското дефиле привлече всички големи български строители

В най-голямата пътна поръчка в България за последните години има само една чужда компания със самостоятелно участие и три в смесени консорциуми

15 фев 2019, 1384 прочитания

Седмични новини за енергетика Седмични новини за енергетика

В рубриката събираме всички най-важни новини от последните седем дни

15 фев 2019, 748 прочитания

24 часа 7 дни

15 фев 2019, 5691 прочитания

15 фев 2019, 3222 прочитания

15 фев 2019, 3052 прочитания

15 фев 2019, 2913 прочитания

15 фев 2019, 2044 прочитания

Всички новини
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Топ обявите за работа на Karieri.bg

Преглед на актуалните предложения за работа в областта на маркетинга, финансите, IT сектора, търговията, човешките ресурси

Пионерът в събирането на дългове

Райна Миткова-Тодорова, управляващ директор на "ЕОС Матрикс", пред "Капитал"

Ти декларира ли биткойна?

Данъчните отново напомниха, че печалбите от търговия и сделки с криптовалути се облагат

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Кино: "Трафикантът"

Митът няма възраст в най-негероичния филм на Клинт Истууд

Sisters аre doin' it for themselves

Първият македонски филм на Берлинале "Господ съществува, името й е Петруня" спечели публиката с позицията си за цената

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 7

Капитал

Брой 7 // 16.02.2019 Прочетете
Капитал PRO, Тема на броя: Отрова в руската салата

Емисия

СЕДМИЧНИКЪТ // 15.02.2019 Прочетете