Над 10 млн. лева кеш открити досега в хотели, офиси и сейфове на Ветко Арабаджиев

Огромни суми пари кеш са намерени при претърсванията на двата хотела на Ветко Арабаджиев, в които прокуратурата влезе в петък сутринта. До момента са преброени над 10 млн. лева, заяви днес зам. главният прокурор Иван Гешев, който надзирава разследването на Арабаджиев, семейството му, негови служители и близки по обвинение за организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Според прокурор Гешев това е рекорд.

"Бяха намерени огромни суми пари, говорим за над 10 млн. кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки... Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно, не се е случвало в новата история на България. Сумите са потресаващи. Колегите са работили почти 24 часа", заяви Гешев на брифинг в събота следобед.

Абонирайте се за Капитал

Получавате пълен достъп до всички статии и целия архив

Намерените суми били толкова много, че се наложило през нощта спешно да се търси съдействие от БНБ за осигуряване на броячни машини. Последното претърсване приключило рано сутринта в събота. Освен парите е иззет и цял луксозен автопарк, за който също ще се проверява как е придобит. По груба оценка автомобилите са на стойност между 5 и 10 млн. лева, каза Гешев.

Коментарът на зам. главния прокурор: "Не може да забраниш на никой да е богат, но като си купуваш коли, самолети и хотели – си плащай данъците."

Ветко Арабаджиев Фотограф: Юлия Лазарова

Ветко Арабаджиев е известен пловдивски предприемач, виден хотелиер и едно от лицата на туристическия бранш в България. Притежава петнайсетина 4- и 5-звездни хотела в София, Пловдив, Пампорово, Слънчев бряг и курортно селище "Елените", обединени във верига "Виктория". Два от тези хотели са столичният "Маринела" (бивш "Кемпински-Зографски"), който той придоби в края на 2014 г. и чийто управител е съпругата му Маринела, и пловдивският "Марица". Това са хотелите, в които влезе прокуратурата в петък. Притежава и бизнес в преработвателната промишленост. Арабаджиев се сочи като първият български бизнесмен, който притежава два частни самолета. Той е известен също и със страстта си към луксозните коли, при това не от вчера, така че изненадата на прокуратурата е малко пресилена. В автопарка му фигурира "Ролс Ройс Фантом" по поръчка, чийто базов модел струва 1 млн. лева, писаха медиите още през 2007 г. Преди това се возил на суперлуксозен "Майбах", има "Мерцедес SLR Макларън". Съпругата му кара "Бентли".



Разследването

В петък прокуратурата обяви, че Арабаджиев, семейството и приближените му са разследвани за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъци в големи размери чрез подправяне на данъчни документи, както и за пране на пари. "Установено е, че в периода 2017–2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци". Тези фактури са били осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на ДДС. Установено е също, че в периода 2016–2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", се казва в прессъобщението на прокуратурата. Разследването е започнало още в началото на годината, а делото е било образувано преди десет дни.

Мащабна схема за данъчна измама

Схемата е била мащабна, замесени са били десетки фирми, които са регистрирали несъществуващи сделки, за да "минимизират" дължимия данък, казват от прокуратурата. Работело се е в две насоки. В първия случай става дума за търговски дружества, които извършват реална търговска дейност и така генерират ДДС за внасяне в бюджета, но, за да не го внесат, започват да декларират в счетоводните си регистри търговски сделки с фирми от вида "липсващ търговец". По този начин се формира данъчен кредит, но той е неследващ се, тъй като няма реални доставки по тези сделки. Така се избягва установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Колко общо е "спестеният данък" към момента е трудно да се каже, тъй като разследването е все още на ранен етап, но според работното обвинение на прокуратурата за един период фирма е декларирала за внасяне 1000 лв., а реално установеният е 606 000 лв.

Във втората хипотеза става дума за десетки реални дружества, регистрирани по Закона за задълженията и договорите, които са кандидатствали в обществени поръчки за саниране. Печелят тези поръчки, осъществяват услугата и отново се генерира ДДС за внасяне към фиска. И отново се появяват тези липсващи търговци, които са контролирани от тази организирана престъпна група, и чрез тях се намалява данъчният резултат.

Разследването се води от следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура. Само до преди два месеца Иван Гешев беше ръководител на Специализираната прокуратура, на 4 юли ВСС го избра за зам. главен прокурор по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров.

Ветко Арабаджиев и съпругата му са обявени за издирване, синът му Вълчо е в ареста

Още вчера стана известно, че Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са в чужбина от началото на август, предполага се във Франция, където според информации в медиите имат вила. Днес те са обявени за издирване с европейска заповед за арест, ако сами не се върнат в България, ще бъдат предадени по тази процедура. По-малкият им син Вълчо, е в ареста по обвинение в пране на пари. Арабаджиеви имат четири деца – две дъщери и двама синове.

До момента задържаните по това дело са шестима, но само Вълчо Арабаджиев е с обвинение за пране на пари, останалите са обвинени за данъчни престъпления.