Над 10 млн. лева кеш открити досега в хотели, офиси и сейфове на Ветко Арабаджиев
Бизнесменът и съпругата му Маринела се издирват с европейска заповед за данъчни измами и пране на пари, синът им Вълчо е в ареста
"Бяха намерени огромни суми пари, говорим за над 10 млн. кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки... Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно, не се е случвало в новата история на България. Сумите са потресаващи. Колегите са работили почти 24 часа", заяви Гешев на брифинг в събота следобед.
Коментарът на зам. главния прокурор: "Не може да забраниш на никой да е богат, но като си купуваш коли, самолети и хотели – си плащай данъците."
![]() |
Ветко Арабаджиев Фотограф: Юлия Лазарова
|
Разследването
В петък прокуратурата обяви, че Арабаджиев, семейството и приближените му са разследвани за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъци в големи размери чрез подправяне на данъчни документи, както и за пране на пари. "Установено е, че в периода 2017–2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци". Тези фактури са били осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на ДДС. Установено е също, че в периода 2016–2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", се казва в прессъобщението на прокуратурата. Разследването е започнало още в началото на годината, а делото е било образувано преди десет дни.
Мащабна схема за данъчна измама
Схемата е била мащабна, замесени са били десетки фирми, които са регистрирали несъществуващи сделки, за да "минимизират" дължимия данък, казват от прокуратурата. Работело се е в две насоки. В първия случай става дума за търговски дружества, които извършват реална търговска дейност и така генерират ДДС за внасяне в бюджета, но, за да не го внесат, започват да декларират в счетоводните си регистри търговски сделки с фирми от вида "липсващ търговец". По този начин се формира данъчен кредит, но той е неследващ се, тъй като няма реални доставки по тези сделки. Така се избягва установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Колко общо е "спестеният данък" към момента е трудно да се каже, тъй като разследването е все още на ранен етап, но според работното обвинение на прокуратурата за един период фирма е декларирала за внасяне 1000 лв., а реално установеният е 606 000 лв.
Във втората хипотеза става дума за десетки реални дружества, регистрирани по Закона за задълженията и договорите, които са кандидатствали в обществени поръчки за саниране. Печелят тези поръчки, осъществяват услугата и отново се генерира ДДС за внасяне към фиска. И отново се появяват тези липсващи търговци, които са контролирани от тази организирана престъпна група, и чрез тях се намалява данъчният резултат.
Разследването се води от следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура. Само до преди два месеца Иван Гешев беше ръководител на Специализираната прокуратура, на 4 юли ВСС го избра за зам. главен прокурор по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров.
Ветко Арабаджиев и съпругата му са обявени за издирване, синът му Вълчо е в ареста
Още вчера стана известно, че Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са в чужбина от началото на август, предполага се във Франция, където според информации в медиите имат вила. Днес те са обявени за издирване с европейска заповед за арест, ако сами не се върнат в България, ще бъдат предадени по тази процедура. По-малкият им син Вълчо, е в ареста по обвинение в пране на пари. Арабаджиеви имат четири деца – две дъщери и двама синове.
До момента задържаните по това дело са шестима, но само Вълчо Арабаджиев е с обвинение за пране на пари, останалите са обвинени за данъчни престъпления.
Още по темата
В рамките на дни прокуратурата неочаквано удари хотелиера Ветко Арабаджиев и алкохолния магнат Миню Стайков
7 сеп 2018Наследството на Арабаджиеви: лукс и счетоводни загуби
Бизнес историята на Ветко и семейството му е като синопсис на прехода
7 сеп 2018Колко е голям бизнесът на Миню Стайков
Фирмите, в които влезе прокуратурата, са най-големите производители на вино и брашно в страната
5 сеп 2018Прокуратурата задържа Миню Стайков и още 10 човека по разследване за данъчни измами
Операцията се провежда по същата схема и за същите обвинения като тази срещу Ветко Арабаджиев и семейството му
5 сеп 2018Прокуратурата: Ветко и Маринела Арабаджиеви се укриват
Открити са доказателства за укриване на данъци при фамилния бизнес за 10 години назад, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев
3 сеп 2018Прокуратурата разследва Ветко Арабаджиев и семейството му
Производството е за данъчни престъпления и пране на пари, по неофициална информация е арестуван синът на Арабаджиев Вълчо
31 авг 2018Хотел "Маринела" ще приема европейските лидери за председателството
Другите кандидати в търга за настаняване - две туристически агенции, бяха отстранени
13 сеп 2017Съдът: Надстрояването на хотел "Маринела" е незаконно
Редица институции се намесиха в казуса с надстрояване на едноетажния конгресен център в последната година
12 юли 2017
Това показват данните от ново изследване на "Евробарометър" за страната
17 фев 2019, 193 прочитания

За осма година Български център за нестопанско право организира базар на социалните предприятия
16 фев 2019, 1146 прочитания
16 фев 2019, 1165 прочитания
16 фев 2019, 1147 прочитания
16 фев 2019, 977 прочитания
16 фев 2019, 778 прочитания
17 фев 2019, 193 прочитания
Бюджетният излишък се повишава до близо 2.5 млрд. лв. към август, показват предварителните оценки