С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
17 1 сеп 2018, 18:25, 29604 прочитания

Над 10 млн. лева кеш открити досега в хотели, офиси и сейфове на Ветко Арабаджиев

Бизнесменът и съпругата му Маринела се издирват с европейска заповед за данъчни измами и пране на пари, синът им Вълчо е в ареста

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Огромни суми пари кеш са намерени при претърсванията на двата хотела на Ветко Арабаджиев, в които прокуратурата влезе в петък сутринта. До момента са преброени над 10 млн. лева, заяви днес зам. главният прокурор Иван Гешев, който надзирава разследването на Арабаджиев, семейството му, негови служители и близки по обвинение за организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Според прокурор Гешев това е рекорд.

"Бяха намерени огромни суми пари, говорим за над 10 млн. кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки... Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно, не се е случвало в новата история на България. Сумите са потресаващи. Колегите са работили почти 24 часа", заяви Гешев на брифинг в събота следобед.


Намерените суми били толкова много, че се наложило през нощта спешно да се търси съдействие от БНБ за осигуряване на броячни машини. Последното претърсване приключило рано сутринта в събота. Освен парите е иззет и цял луксозен автопарк, за който също ще се проверява как е придобит. По груба оценка автомобилите са на стойност между 5 и 10 млн. лева, каза Гешев.

Коментарът на зам. главния прокурор: "Не може да забраниш на никой да е богат, но като си купуваш коли, самолети и хотели – си плащай данъците."

Ветко Арабаджиев

Фотограф: Юлия Лазарова
Ветко Арабаджиев е известен пловдивски предприемач, виден хотелиер и едно от лицата на туристическия бранш в България. Притежава петнайсетина 4- и 5-звездни хотела в София, Пловдив, Пампорово, Слънчев бряг и курортно селище "Елените", обединени във верига "Виктория". Два от тези хотели са столичният "Маринела" (бивш "Кемпински-Зографски"), който той придоби в края на 2014 г. и чийто управител е съпругата му Маринела, и пловдивският "Марица". Това са хотелите, в които влезе прокуратурата в петък. Притежава и бизнес в преработвателната промишленост. Арабаджиев се сочи като първият български бизнесмен, който притежава два частни самолета. Той е известен също и със страстта си към луксозните коли, при това не от вчера, така че изненадата на прокуратурата е малко пресилена. В автопарка му фигурира "Ролс Ройс Фантом" по поръчка, чийто базов модел струва 1 млн. лева, писаха медиите още през 2007 г. Преди това се возил на суперлуксозен "Майбах", има "Мерцедес SLR Макларън". Съпругата му кара "Бентли".



Разследването

В петък прокуратурата обяви, че Арабаджиев, семейството и приближените му са разследвани за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъци в големи размери чрез подправяне на данъчни документи, както и за пране на пари. "Установено е, че в периода 2017–2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци". Тези фактури са били осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на ДДС. Установено е също, че в периода 2016–2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", се казва в прессъобщението на прокуратурата. Разследването е започнало още в началото на годината, а делото е било образувано преди десет дни.

Мащабна схема за данъчна измама

Схемата е била мащабна, замесени са били десетки фирми, които са регистрирали несъществуващи сделки, за да "минимизират" дължимия данък, казват от прокуратурата. Работело се е в две насоки. В първия случай става дума за търговски дружества, които извършват реална търговска дейност и така генерират ДДС за внасяне в бюджета, но, за да не го внесат, започват да декларират в счетоводните си регистри търговски сделки с фирми от вида "липсващ търговец". По този начин се формира данъчен кредит, но той е неследващ се, тъй като няма реални доставки по тези сделки. Така се избягва установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Колко общо е "спестеният данък" към момента е трудно да се каже, тъй като разследването е все още на ранен етап, но според работното обвинение на прокуратурата за един период фирма е декларирала за внасяне 1000 лв., а реално установеният е 606 000 лв.

Във втората хипотеза става дума за десетки реални дружества, регистрирани по Закона за задълженията и договорите, които са кандидатствали в обществени поръчки за саниране. Печелят тези поръчки, осъществяват услугата и отново се генерира ДДС за внасяне към фиска. И отново се появяват тези липсващи търговци, които са контролирани от тази организирана престъпна група, и чрез тях се намалява данъчният резултат.

Разследването се води от следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура. Само до преди два месеца Иван Гешев беше ръководител на Специализираната прокуратура, на 4 юли ВСС го избра за зам. главен прокурор по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров.

Ветко Арабаджиев и съпругата му са обявени за издирване, синът му Вълчо е в ареста

Още вчера стана известно, че Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са в чужбина от началото на август, предполага се във Франция, където според информации в медиите имат вила. Днес те са обявени за издирване с европейска заповед за арест, ако сами не се върнат в България, ще бъдат предадени по тази процедура. По-малкият им син Вълчо, е в ареста по обвинение в пране на пари. Арабаджиеви имат четири деца – две дъщери и двама синове.

До момента задържаните по това дело са шестима, но само Вълчо Арабаджиев е с обвинение за пране на пари, останалите са обвинени за данъчни престъпления.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Хотелите започват да се свързват онлайн с НАП, МВР и общините Хотелите започват да се свързват онлайн с НАП, МВР и общините

До 1 октомври бизнесът има гратисен период, в който няма да бъдат налагани глоби

19 фев 2019, 1325 прочитания

Вечерни новини: Горанов отлага най-проблемната част за касовите апарати, ГЕРБ ремонтира ремонта на Изборния кодекс Вечерни новини: Горанов отлага най-проблемната част за касовите апарати, ГЕРБ ремонтира ремонта на Изборния кодекс

И още: Тереза Мей отново отива в Брюксел в опит да предоговори Brexit; Почина легендарният Карл Лагерфелд

19 фев 2019, 1316 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Инвестиционните разходи на държавата нарастват до 1.6 млрд. лв. към юли

Бюджетният излишък се повишава до близо 2.5 млрд. лв. към август, показват предварителните оценки

КЗК в страната на петролните складове

Антимонополната комисия изследва детайлно базите за горива. Целите може да са две - най-накрая качествен анализ на пазара или предизборна проверка срещу "Лукойл" за злоупотреба с монопол

Обиколката на Помпео в Централна Европа: Газ, Huawei и демокрация

САЩ дават заявка за завръщане в региона. Спорно е какви резултати ще има новата политика на ангажиране

"Слънчо" поглежда отвъд хоризонта

С проект по "Конкурентоспособност" за 1.6 млн. лв. компанията ще започне да изнася детски храни в региона

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

Как (не) живеем

Кураторката Вера Млечевска за въпросите, които поставя предстоящото българско участие на Венецианското биенале

Ах, Мария

Излезе първата книга на създателката на блога Brain Pickings

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 7

Капитал

Брой 7 // 16.02.2019 Прочетете
Капитал PRO, Чуждите инвестиции скочиха временно заради банкова сделка, Карина Караиванова напуска КФН

Емисия

DAILY @7AM // 20.02.2019 Прочетете