Над 10 млн. лева кеш открити досега в хотели, офиси и сейфове на Ветко Арабаджиев
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Над 10 млн. лева кеш открити досега в хотели, офиси и сейфове на Ветко Арабаджиев

Ветко Арабаджиев

Над 10 млн. лева кеш открити досега в хотели, офиси и сейфове на Ветко Арабаджиев

Бизнесменът и съпругата му Маринела се издирват с европейска заповед за данъчни измами и пране на пари, синът им Вълчо е в ареста

32279 прочитания

Ветко Арабаджиев

© Юлия Лазарова


Огромни суми пари кеш са намерени при претърсванията на двата хотела на Ветко Арабаджиев, в които прокуратурата влезе в петък сутринта. До момента са преброени над 10 млн. лева, заяви днес зам. главният прокурор Иван Гешев, който надзирава разследването на Арабаджиев, семейството му, негови служители и близки по обвинение за организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Според прокурор Гешев това е рекорд.

"Бяха намерени огромни суми пари, говорим за над 10 млн. кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки... Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно, не се е случвало в новата история на България. Сумите са потресаващи. Колегите са работили почти 24 часа", заяви Гешев на брифинг в събота следобед.

Намерените суми били толкова много, че се наложило през нощта спешно да се търси съдействие от БНБ за осигуряване на броячни машини. Последното претърсване приключило рано сутринта в събота. Освен парите е иззет и цял луксозен автопарк, за който също ще се проверява как е придобит. По груба оценка автомобилите са на стойност между 5 и 10 млн. лева, каза Гешев.

Коментарът на зам. главния прокурор: "Не може да забраниш на никой да е богат, но като си купуваш коли, самолети и хотели – си плащай данъците."

Ветко Арабаджиев
Фотограф: Юлия Лазарова

Ветко Арабаджиев е известен пловдивски предприемач, виден хотелиер и едно от лицата на туристическия бранш в България. Притежава петнайсетина 4- и 5-звездни хотела в София, Пловдив, Пампорово, Слънчев бряг и курортно селище "Елените", обединени във верига "Виктория". Два от тези хотели са столичният "Маринела" (бивш "Кемпински-Зографски"), който той придоби в края на 2014 г. и чийто управител е съпругата му Маринела, и пловдивският "Марица". Това са хотелите, в които влезе прокуратурата в петък. Притежава и бизнес в преработвателната промишленост. Арабаджиев се сочи като първият български бизнесмен, който притежава два частни самолета. Той е известен също и със страстта си към луксозните коли, при това не от вчера, така че изненадата на прокуратурата е малко пресилена. В автопарка му фигурира "Ролс Ройс Фантом" по поръчка, чийто базов модел струва 1 млн. лева, писаха медиите още през 2007 г. Преди това се возил на суперлуксозен "Майбах", има "Мерцедес SLR Макларън". Съпругата му кара "Бентли".

Разследването

В петък прокуратурата обяви, че Арабаджиев, семейството и приближените му са разследвани за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъци в големи размери чрез подправяне на данъчни документи, както и за пране на пари. "Установено е, че в периода 2017–2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци". Тези фактури са били осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на ДДС. Установено е също, че в периода 2016–2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", се казва в прессъобщението на прокуратурата. Разследването е започнало още в началото на годината, а делото е било образувано преди десет дни.

Мащабна схема за данъчна измама

Схемата е била мащабна, замесени са били десетки фирми, които са регистрирали несъществуващи сделки, за да "минимизират" дължимия данък, казват от прокуратурата. Работело се е в две насоки. В първия случай става дума за търговски дружества, които извършват реална търговска дейност и така генерират ДДС за внасяне в бюджета, но, за да не го внесат, започват да декларират в счетоводните си регистри търговски сделки с фирми от вида "липсващ търговец". По този начин се формира данъчен кредит, но той е неследващ се, тъй като няма реални доставки по тези сделки. Така се избягва установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Колко общо е "спестеният данък" към момента е трудно да се каже, тъй като разследването е все още на ранен етап, но според работното обвинение на прокуратурата за един период фирма е декларирала за внасяне 1000 лв., а реално установеният е 606 000 лв.

Във втората хипотеза става дума за десетки реални дружества, регистрирани по Закона за задълженията и договорите, които са кандидатствали в обществени поръчки за саниране. Печелят тези поръчки, осъществяват услугата и отново се генерира ДДС за внасяне към фиска. И отново се появяват тези липсващи търговци, които са контролирани от тази организирана престъпна група, и чрез тях се намалява данъчният резултат.

Разследването се води от следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура. Само до преди два месеца Иван Гешев беше ръководител на Специализираната прокуратура, на 4 юли ВСС го избра за зам. главен прокурор по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров.

Ветко Арабаджиев и съпругата му са обявени за издирване, синът му Вълчо е в ареста

Още вчера стана известно, че Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са в чужбина от началото на август, предполага се във Франция, където според информации в медиите имат вила. Днес те са обявени за издирване с европейска заповед за арест, ако сами не се върнат в България, ще бъдат предадени по тази процедура. По-малкият им син Вълчо, е в ареста по обвинение в пране на пари. Арабаджиеви имат четири деца – две дъщери и двама синове.

До момента задържаните по това дело са шестима, но само Вълчо Арабаджиев е с обвинение за пране на пари, останалите са обвинени за данъчни престъпления.

Зам. главният прокурор Иван Гешев по повод разследването срещу Ветко Арабаджиев: "Не може да забраниш на никой да е богат, но като си купуваш коли, самолети и хотели – си плащай данъците."
Фотограф: Велко Ангелов

Огромни суми пари кеш са намерени при претърсванията на двата хотела на Ветко Арабаджиев, в които прокуратурата влезе в петък сутринта. До момента са преброени над 10 млн. лева, заяви днес зам. главният прокурор Иван Гешев, който надзирава разследването на Арабаджиев, семейството му, негови служители и близки по обвинение за организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Според прокурор Гешев това е рекорд.

"Бяха намерени огромни суми пари, говорим за над 10 млн. кеш. Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки... Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно, не се е случвало в новата история на България. Сумите са потресаващи. Колегите са работили почти 24 часа", заяви Гешев на брифинг в събота следобед.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

17 коментара
  • 1
    geleto avatar :-P
    Гелето

    В БГто да се занимаваш с туризъм на едро и да НЕ криеш доходи е все едно да вярваш в Дядо Коледа- абсурдно е!!!!

  • 2
    pleonov avatar :-|
    MissingPerson


    До коментар [#1] от "
    Гелето
    ":

    И това ще отмине.

  • 3
    tvv50352077 avatar :-|
    pavel staikov

    Във всяка нормална държава този феодален плутократ и политическите ибрикчии които са го покровителствали досега ще лежат в затвора и ще ги ебат манафите. Само, че в България това няма да се случи - гарван гарвану око не вади, както е казал народа. Помнете ми думата и проверете къде ще е това келеме след 2 години - ще си пече задника някъде, а ние ще опъваме каиша отново.

  • 4
    geleto avatar :-|
    Гелето

    До коментар [#3] от "pavel staikov":
    Ще си го пече само ако Purezeum не дойде на власт.
    Малко вероятно е да стане, но ако стане ще настъпи обрат за нацията ...

  • 5
    radkopiratko avatar :-|
    Радко - СВОБОДА или РОССИЯ

    Всичко ще приключи когато Гешев стане гл.прокурор . До тогава .... пуканки и зрелища .

  • 6
    mitko11 avatar :-P
    mitko11

    До коментар [#5] от "Радко - СВОБОДА или РОССИЯ":

    Само че трябва да се казва Никола Гвшев...

  • 7
    petkata1 avatar :-|
    petkata1

    Този човек и неговият бизнес са продукт на политикономическият строй изграден у нас през последните няколко десетилетия от всички нас. Защо сте против човека и бизнеса му?

  • 8
    kpp avatar :-|
    Kiril Peychev

    Има ли нужда да ви изброявам и други имена? Или да изчакаме малко да си скрият хубаво парите?

  • 9
    event_horizon avatar :-|
    event_horizon

    Малко ми е странна превъзбудата на прокуратурата: укривал бил данъци. В България много хора го правят а сред богаташиите това е по-скоро норма отколкото изключение. И когато случайно ги хванат те просто си плащат на адвокати да ги оттърват със символична условна присъда. Справка Ковачки - призна си без заобиколки за стотици милони укрити данъци. Резултатът: плати си глобата, дадоха му 2-3 години условна присъда и продължава да си върти бизнеса със същия замах както и преди да го хванат. Подобни случаи с лопата да ги ринеш.
    Затова ми изглежда странна историята с Ветко. Избягал в през седем морета и през седем океана за да не си плати скритите данъци. Хайде бе. По-скоро версията според мен е следната: пркурорска бухалка за разчистване на сметки. В спор за "паркомясто". Най-вероятно е спрял бизнеса си с няКОЙ КОЙто държи прокуратурата на каишка. Напомня на историята с цецо мустака който също избяга. Затова не се радвам от тези хвалби на прокурора гешев, а по-скоро тръпки ме побиват от шпиц-командата на цацаров.

  • 10
    geleto avatar :-|
    Гелето

    До коментар [#9] от "event_horizon":
    Ако беше спрял бизнеса си няКОЙ, щеше да си покрие лайната веднага, а не да остави тия 10 млн. лева ей-така по куфари и кутии да ги намери прокАратурата


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK