Тогава при действията на Специализираната прокуратура в хотелите "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив, които са собственост на Арабаджиев, бяха задържани първоначално 10 души, от които шестима получиха обвинение. За трима от тях прокуратурата поиска мярка за неотклонение задържане под стража: за малкия син на Арабаджиеви - Вълчо, и за две жени - Ромелия Кирилова и Елена Караянева, които формално нямат служебен или бизнесконтакт с Арабаджиеви. Според прокуратурата обаче те са отговаряли за счетоводството и координацията на множеството фирми на Арабаджиеви, както и на други дружества, които нямат пряка връзка с тях, но са участвали в обща схема за избягване на данъци.

Единствено на Вълчо Арабаджиев обаче е повдигнато обвинение за пране на пари, другите са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами. Любопитното е, че и тримата задържани в неделя вечер бяха пуснати от спецсъда с една и съща парична гаранция от 20 000 лв., макар че, както обвиненията срещу тях, така и социалната им характеристика (включително доходи) са доста различни.

Какви точно са мотивите на съда все още не се знае, защото в неделя съдията от Специализирания съд Вилислава Ангелова реши делото да се гледа при закрити врати, но не прочете определението за закриването на заседанието преди да го затвори за медиите, както би следвало.

10 милиона в сакове

"Не е житейски логична и версията 20 дни преди реализацията да внесеш със сакове сумата от 10 млн., изтеглена от малки клонове, да ги наречем селски клонове банкови, и да ги внесеш в собствената си касета, при положение, че си пълнолетен и следваш право. Заедно с лица, които нямат нищо общо с теб – т.нар. счетоводители на организираната група", коментира Иван Гешев действията на сина на Арабаджиев.

"Тези пари са внесени 20 дни преди да се случат тези неща. Питайте кой държи 10 млн. кеш и какъв е обикновено произходът на тези пари. За нас е категорично ясно, че това са изпрани пари. Това е приел и съдът вчера – че има обосновано предположение за извършено престъпление пране на пари. И срещу това е приел като адекватна мярка за неотклонение 20 000 лв.", продължи Гешев, като допълни, че прокуратурата ще протестира тази мярка, обяви той.

Защитата поискала засекретяване на делото

На запитване на "Капитал" от пресслужбата на съда обясниха, че делото е засекретено по искане на защитника на Вълчо Арабаджиев, според когото има опасност от разкриване на държавна тайна, защото са представени СРС само за един от обвиняемите, а няма данни дали спрямо другите двама е приключило прилагането на СРС (прокуратурата не е могла да представи такива данни). Това е основанието, но което съдът е преценил да закрие това заседание, но то не значи, че ще бъде засекретено гледането на делото по същество, поясняват от съда.

Обикновено прокурорът, чийто ангажимент е да подсигури годни и неопорочени доказателства, се грижи за запазването на данните от СРС и опазването на държавната тайна. В интервюто си в понеделник сутринта Гешев изрично подчерта, че прокуратурата не е искала закриване на заседанието, нещо повече – за пореден път по дело в спецсъда защитата иска закрито заседание. По думите му явно защитата иска да се укрият от обществото определени доказателства, както е било и при мерките по делото Митьо Очите.

Ветко и Маринела се укриват

Ветко и Маринела Арабаджиеви не са на почивка, а се укриват, съобщи още Гешев. "Към момента на провеждането на действията по разследването са се намирали във Франция, сега не мога да кажа къде са. Предприети са всякакви възможни действия за издирването им. Обявени са за издирване както от Интерпол, така и с европейска заповед за арест. Така че в момента не са на почивка, а се укриват", посочи той.

Формално това означава, че ако Арабаджиеви бъдат издирени и задържани, те трябва да минат през съответната съдебна процедура, която ще е различна според това дали става въпрос за държава в ЕС или извън него. Съдът ще реши дали да ги предаде или не, каза Гешев. Винаги обаче те имат опция да пожелаят да се върнат без дело.

Защо точно сега

На въпроса защо точно сега известната фамилия стана обект на прокурорска проверка Гешев отговори - защото сега са събрани конкретни доказателства за престъпления. Разследването е започнало по оперативна информация от съответните служби, разработката е продължила дълги месеци. И очевидно тепърва предстои разширяването й.

"В момента периодът е от януари, но предвид намерените доказателства ще бъде разширен за доста време назад", каза Гешев и даде пример: при т. нар. счетоводителки е намерена екселска таблица от 2008 г. до момента, в която в табличен вид са описани невнесените данъци само от захарния комбинат в Пловдив от 2008 г. досега, съответно и фирмите, през които е станало това – на български граждани, включително изостанали в социално, битово и културно отношение. Тази сума според тази таблица е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона", заяви Гешев.