Прокуратурата: Ветко и Маринела Арабаджиеви се укриват
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Прокуратурата: Ветко и Маринела Арабаджиеви се укриват

"Защитата се притеснява, прокуратурата не се притеснява от нищо" - това заяви днес зам.-главният прокурор Иван Гешев по повод на решението на Специализирания съд в неделя да засекрети заседанието, на което се гледа мярката за неотклонение на сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви - Вълчо. Стана известно, че искането делото да се гледа при закрити врати е защитника на Вълчо Арабаджиев, а не на прокуратурата.

Прокуратурата: Ветко и Маринела Арабаджиеви се укриват

Открити са доказателства за укриване на данъци при фамилния бизнес за 10 години назад, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев

21412 прочитания

"Защитата се притеснява, прокуратурата не се притеснява от нищо" - това заяви днес зам.-главният прокурор Иван Гешев по повод на решението на Специализирания съд в неделя да засекрети заседанието, на което се гледа мярката за неотклонение на сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви - Вълчо. Стана известно, че искането делото да се гледа при закрити врати е защитника на Вълчо Арабаджиев, а не на прокуратурата.

© Надежда Чипева


Ветко и Маринела Арабаджиеви вече не са на почивка във Франция, те се укриват от момента, в който са започнали действията срещу тях. Това стана ясно от обясненията на зам.-главния прокурор Иван Гешев в понеделник. Първоначално разследването срещу тях е за укрити данъци и пране на пари от началото на тази година, но намерените доказателства може да разширят разследването за много голям период назад, поне десет години.

Малкият им син Вълчо, единственият от четирите им деца, който до момента е получил обвинение, при това за пране на пари, само преди 20 дни е изтеглил със сакове 10 милиона в кеш и ги е внесъл в личната си касета в банка. Това прави неубедителна тезата на защитата, възприета от съда, че той не е знаел произхода на тези пари.

Това са само най-важните пунктове от казаното от зам.-главния прокурор Иван Гешев в сутрешния блок на Нова телевизия по повод акцията срещу една от най-богатите фамилии в България – на хотелиера Ветко Арабаджиев, която беше шумно обявена в петък.

Тогава при действията на Специализираната прокуратура в хотелите "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив, които са собственост на Арабаджиев, бяха задържани първоначално 10 души, от които шестима получиха обвинение. За трима от тях прокуратурата поиска мярка за неотклонение задържане под стража: за малкия син на Арабаджиеви - Вълчо, и за две жени - Ромелия Кирилова и Елена Караянева, които формално нямат служебен или бизнесконтакт с Арабаджиеви. Според прокуратурата обаче те са отговаряли за счетоводството и координацията на множеството фирми на Арабаджиеви, както и на други дружества, които нямат пряка връзка с тях, но са участвали в обща схема за избягване на данъци.

Единствено на Вълчо Арабаджиев обаче е повдигнато обвинение за пране на пари, другите са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами. Любопитното е, че и тримата задържани в неделя вечер бяха пуснати от спецсъда с една и съща парична гаранция от 20 000 лв., макар че, както обвиненията срещу тях, така и социалната им характеристика (включително доходи) са доста различни.

Какви точно са мотивите на съда все още не се знае, защото в неделя съдията от Специализирания съд Вилислава Ангелова реши делото да се гледа при закрити врати, но не прочете определението за закриването на заседанието преди да го затвори за медиите, както би следвало.

10 милиона в сакове

"Не е житейски логична и версията 20 дни преди реализацията да внесеш със сакове сумата от 10 млн., изтеглена от малки клонове, да ги наречем селски клонове банкови, и да ги внесеш в собствената си касета, при положение, че си пълнолетен и следваш право. Заедно с лица, които нямат нищо общо с теб – т.нар. счетоводители на организираната група", коментира Иван Гешев действията на сина на Арабаджиев.

"Тези пари са внесени 20 дни преди да се случат тези неща. Питайте кой държи 10 млн. кеш и какъв е обикновено произходът на тези пари. За нас е категорично ясно, че това са изпрани пари. Това е приел и съдът вчера – че има обосновано предположение за извършено престъпление пране на пари. И срещу това е приел като адекватна мярка за неотклонение 20 000 лв.", продължи Гешев, като допълни, че прокуратурата ще протестира тази мярка, обяви той.

Защитата поискала засекретяване на делото

На запитване на "Капитал" от пресслужбата на съда обясниха, че делото е засекретено по искане на защитника на Вълчо Арабаджиев, според когото има опасност от разкриване на държавна тайна, защото са представени СРС само за един от обвиняемите, а няма данни дали спрямо другите двама е приключило прилагането на СРС (прокуратурата не е могла да представи такива данни). Това е основанието, но което съдът е преценил да закрие това заседание, но то не значи, че ще бъде засекретено гледането на делото по същество, поясняват от съда.

Обикновено прокурорът, чийто ангажимент е да подсигури годни и неопорочени доказателства, се грижи за запазването на данните от СРС и опазването на държавната тайна. В интервюто си в понеделник сутринта Гешев изрично подчерта, че прокуратурата не е искала закриване на заседанието, нещо повече – за пореден път по дело в спецсъда защитата иска закрито заседание. По думите му явно защитата иска да се укрият от обществото определени доказателства, както е било и при мерките по делото Митьо Очите.

Ветко и Маринела се укриват

Ветко и Маринела Арабаджиеви не са на почивка, а се укриват, съобщи още Гешев. "Към момента на провеждането на действията по разследването са се намирали във Франция, сега не мога да кажа къде са. Предприети са всякакви възможни действия за издирването им. Обявени са за издирване както от Интерпол, така и с европейска заповед за арест. Така че в момента не са на почивка, а се укриват", посочи той.

Формално това означава, че ако Арабаджиеви бъдат издирени и задържани, те трябва да минат през съответната съдебна процедура, която ще е различна според това дали става въпрос за държава в ЕС или извън него. Съдът ще реши дали да ги предаде или не, каза Гешев. Винаги обаче те имат опция да пожелаят да се върнат без дело.

Защо точно сега

На въпроса защо точно сега известната фамилия стана обект на прокурорска проверка Гешев отговори - защото сега са събрани конкретни доказателства за престъпления. Разследването е започнало по оперативна информация от съответните служби, разработката е продължила дълги месеци. И очевидно тепърва предстои разширяването й.

"В момента периодът е от януари, но предвид намерените доказателства ще бъде разширен за доста време назад", каза Гешев и даде пример: при т. нар. счетоводителки е намерена екселска таблица от 2008 г. до момента, в която в табличен вид са описани невнесените данъци само от захарния комбинат в Пловдив от 2008 г. досега, съответно и фирмите, през които е станало това – на български граждани, включително изостанали в социално, битово и културно отношение. Тази сума според тази таблица е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона", заяви Гешев.

Ветко и Маринела Арабаджиеви вече не са на почивка във Франция, те се укриват от момента, в който са започнали действията срещу тях. Това стана ясно от обясненията на зам.-главния прокурор Иван Гешев в понеделник. Първоначално разследването срещу тях е за укрити данъци и пране на пари от началото на тази година, но намерените доказателства може да разширят разследването за много голям период назад, поне десет години.

Малкият им син Вълчо, единственият от четирите им деца, който до момента е получил обвинение, при това за пране на пари, само преди 20 дни е изтеглил със сакове 10 милиона в кеш и ги е внесъл в личната си касета в банка. Това прави неубедителна тезата на защитата, възприета от съда, че той не е знаел произхода на тези пари.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

2 коментара
  • 1
    mickmick avatar :-|
    mickmick

    Ами ще се укриват.. да не са луди да се върнат и да стоят в ареста с години докато следствието и делото се точи?

    Даже и невинни да са .. ще ги държат докато могат в ареста.

    Справка - кметицата на Младост.

  • 2
    mickmick avatar :-|
    mickmick

    А и в момента да държиш пари в банка си е набутване .. лихви почти няма, има такси...

    Може просто да са останали недоволни от услугите на банките и да са решили да консолидират парите си ;)

    "само преди 20 дни е изтеглил със сакове 10 милиона в кеш и ги е внесъл в личната си касета в банка" - ами явно са получили информация.., è някой/от държавата/ иска да сложи ръка на парите им... обаче не са успели напълно.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.