С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
2 3 сеп 2018, 17:29, 14468 прочитания

Прокуратурата: Ветко и Маринела Арабаджиеви се укриват

Открити са доказателства за укриване на данъци при фамилния бизнес за 10 години назад, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Продължава абонирането за новия правен бюлетин на "Капитал"

В бюлетина показваме най-важното в света на правото през изминалата седмица

20 сеп 2018

Законът срещу Апаша - предишните сблъсъци на Миню Стайков с властите

Още от 90-те насам собственикът на "Винпром Карнобат" има близки срещи с полиция, съд и прокуратура

7 сеп 2018

Необичайните заподозрени

В рамките на дни прокуратурата неочаквано удари хотелиера Ветко Арабаджиев и алкохолния магнат Миню Стайков

7 сеп 2018

Наследството на Арабаджиеви: лукс и счетоводни загуби

Бизнес историята на Ветко и семейството му е като синопсис на прехода

7 сеп 2018

Колко е голям бизнесът на Миню Стайков

Фирмите, в които влезе прокуратурата, са най-големите производители на вино и брашно в страната

5 сеп 2018

Прокуратурата задържа Миню Стайков и още 10 човека по разследване за данъчни измами

Операцията се провежда по същата схема и за същите обвинения като тази срещу Ветко Арабаджиев и семейството му

5 сеп 2018

Над 10 млн. лева кеш открити досега в хотели, офиси и сейфове на Ветко Арабаджиев

Бизнесменът и съпругата му Маринела се издирват с европейска заповед за данъчни измами и пране на пари, синът им Вълчо е в ареста

1 сеп 2018

Прокуратурата разследва Ветко Арабаджиев и семейството му

Производството е за данъчни престъпления и пране на пари, по неофициална информация е арестуван синът на Арабаджиев Вълчо

31 авг 2018

Хотел "Маринела" ще приема европейските лидери за председателството

Другите кандидати в търга за настаняване - две туристически агенции, бяха отстранени

13 сеп 2017
Ветко и Маринела Арабаджиеви вече не са на почивка във Франция, те се укриват от момента, в който са започнали действията срещу тях. Това стана ясно от обясненията на зам.-главния прокурор Иван Гешев в понеделник. Първоначално разследването срещу тях е за укрити данъци и пране на пари от началото на тази година, но намерените доказателства може да разширят разследването за много голям период назад, поне десет години.

Малкият им син Вълчо, единственият от четирите им деца, който до момента е получил обвинение, при това за пране на пари, само преди 20 дни е изтеглил със сакове 10 милиона в кеш и ги е внесъл в личната си касета в банка. Това прави неубедителна тезата на защитата, възприета от съда, че той не е знаел произхода на тези пари.

Това са само най-важните пунктове от казаното от зам.-главния прокурор Иван Гешев в сутрешния блок на Нова телевизия по повод акцията срещу една от най-богатите фамилии в България – на хотелиера Ветко Арабаджиев, която беше шумно обявена в петък.

Тогава при действията на Специализираната прокуратура в хотелите "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив, които са собственост на Арабаджиев, бяха задържани първоначално 10 души, от които шестима получиха обвинение. За трима от тях прокуратурата поиска мярка за неотклонение задържане под стража: за малкия син на Арабаджиеви - Вълчо, и за две жени - Ромелия Кирилова и Елена Караянева, които формално нямат служебен или бизнесконтакт с Арабаджиеви. Според прокуратурата обаче те са отговаряли за счетоводството и координацията на множеството фирми на Арабаджиеви, както и на други дружества, които нямат пряка връзка с тях, но са участвали в обща схема за избягване на данъци.

Единствено на Вълчо Арабаджиев обаче е повдигнато обвинение за пране на пари, другите са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни измами. Любопитното е, че и тримата задържани в неделя вечер бяха пуснати от спецсъда с една и съща парична гаранция от 20 000 лв., макар че, както обвиненията срещу тях, така и социалната им характеристика (включително доходи) са доста различни.



Какви точно са мотивите на съда все още не се знае, защото в неделя съдията от Специализирания съд Вилислава Ангелова реши делото да се гледа при закрити врати, но не прочете определението за закриването на заседанието преди да го затвори за медиите, както би следвало.

10 милиона в сакове

"Не е житейски логична и версията 20 дни преди реализацията да внесеш със сакове сумата от 10 млн., изтеглена от малки клонове, да ги наречем селски клонове банкови, и да ги внесеш в собствената си касета, при положение, че си пълнолетен и следваш право. Заедно с лица, които нямат нищо общо с теб – т.нар. счетоводители на организираната група", коментира Иван Гешев действията на сина на Арабаджиев.

"Тези пари са внесени 20 дни преди да се случат тези неща. Питайте кой държи 10 млн. кеш и какъв е обикновено произходът на тези пари. За нас е категорично ясно, че това са изпрани пари. Това е приел и съдът вчера – че има обосновано предположение за извършено престъпление пране на пари. И срещу това е приел като адекватна мярка за неотклонение 20 000 лв.", продължи Гешев, като допълни, че прокуратурата ще протестира тази мярка, обяви той.

Защитата поискала засекретяване на делото

На запитване на "Капитал" от пресслужбата на съда обясниха, че делото е засекретено по искане на защитника на Вълчо Арабаджиев, според когото има опасност от разкриване на държавна тайна, защото са представени СРС само за един от обвиняемите, а няма данни дали спрямо другите двама е приключило прилагането на СРС (прокуратурата не е могла да представи такива данни). Това е основанието, но което съдът е преценил да закрие това заседание, но то не значи, че ще бъде засекретено гледането на делото по същество, поясняват от съда.

Обикновено прокурорът, чийто ангажимент е да подсигури годни и неопорочени доказателства, се грижи за запазването на данните от СРС и опазването на държавната тайна. В интервюто си в понеделник сутринта Гешев изрично подчерта, че прокуратурата не е искала закриване на заседанието, нещо повече – за пореден път по дело в спецсъда защитата иска закрито заседание. По думите му явно защитата иска да се укрият от обществото определени доказателства, както е било и при мерките по делото Митьо Очите.

Ветко и Маринела се укриват

Ветко и Маринела Арабаджиеви не са на почивка, а се укриват, съобщи още Гешев. "Към момента на провеждането на действията по разследването са се намирали във Франция, сега не мога да кажа къде са. Предприети са всякакви възможни действия за издирването им. Обявени са за издирване както от Интерпол, така и с европейска заповед за арест. Така че в момента не са на почивка, а се укриват", посочи той.

Формално това означава, че ако Арабаджиеви бъдат издирени и задържани, те трябва да минат през съответната съдебна процедура, която ще е различна според това дали става въпрос за държава в ЕС или извън него. Съдът ще реши дали да ги предаде или не, каза Гешев. Винаги обаче те имат опция да пожелаят да се върнат без дело.

Защо точно сега

На въпроса защо точно сега известната фамилия стана обект на прокурорска проверка Гешев отговори - защото сега са събрани конкретни доказателства за престъпления. Разследването е започнало по оперативна информация от съответните служби, разработката е продължила дълги месеци. И очевидно тепърва предстои разширяването й.

"В момента периодът е от януари, но предвид намерените доказателства ще бъде разширен за доста време назад", каза Гешев и даде пример: при т. нар. счетоводителки е намерена екселска таблица от 2008 г. до момента, в която в табличен вид са описани невнесените данъци само от захарния комбинат в Пловдив от 2008 г. досега, съответно и фирмите, през които е станало това – на български граждани, включително изостанали в социално, битово и културно отношение. Тази сума според тази таблица е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона", заяви Гешев.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Топ обявите за работа на Karieri.bg Топ обявите за работа на Karieri.bg

Преглед на актуалните предложения за работа в областта на маркетинга, финансите, IT сектора, търговията, човешките ресурси

21 сеп 2018, 320 прочитания

Парното в София ще е с 16% по-скъпо тази зима 1 Парното в София ще е с 16% по-скъпо тази зима

Най-драстична ще е разликата в Бургас - близо 23%, а най-малка - във Варна, където цената се повишава със 7.3%

21 сеп 2018, 669 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Месец повече ще се подават документи за еврофинансиране на предприемачество

Удължаването на сроковете е заради проблемите с Търговския регистър

Няма дим без огън

Защо двама журналисти бяха задържани в полето край Радомир

Какво иска Румен Радев

С няколко хода президентът показа, че вече работи за собствения си политически образ

Фонд на Рокфелер продава ритейл парка в Пловдив на групата "Химимпорт"

Активът се оценява на над 35 млн. лв., но дълговете са почти толкова

Миролио продаде дела си в "Булгартабак" за 26.6 млн. лв.

През фондовата борса бяха прехвърлени 7.22% от капитала, които отговарят точно на дела на италианския бизнесмен

10 Corso Como в Ню Йорк

Концептуалният милански магазин на Карла Соцани вече стъпи и в Америка

Led Zeppelin на 50

През октомври излиза фотоалбум с непубликувани досега снимки от историята на групата (1968-1980 г.)

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 38

Капитал

Брой 38 // 22.09.2018 Прочетете
Капитал PRO, Тема на броя: Не разследвай това

Емисия

СЕДМИЧНИКЪТ // 21.09.2018 Прочетете