С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
2 7 сеп 2018, 15:06, 27650 прочитания

Миню Стайков бе официално обвинен за данъчни измами и нелегални цигари

Прокуратурата разкри подробности за цигарената фабрика, работела при "висока конспиративност"

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Email
  • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Още по темата

Съдът разреши два от заводите на "Винпром Карнобат" да заработят от днес

Решението идва след акция на митниците, които запечатаха складове и твърдят, че има нелегален кран за източване на спирт

24 сеп 2018

Миню Стайков е имал четири присъди по време на социализма

Според прокуратурата те са били за престъпления "против собствеността", но собственикът на "СИС индустрийс" е реабилитиран

9 сеп 2018

Необичайните заподозрени

В рамките на дни прокуратурата неочаквано удари хотелиера Ветко Арабаджиев и алкохолния магнат Миню Стайков

7 сеп 2018

Прокуратурата повдигна обвинения на Миню Стайков, сина му и още шестима

Обвиненията са за организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки без бандерол, данъчни престъпления и пране на пари

7 сеп 2018

Колко е голям бизнесът на Миню Стайков

Фирмите, в които влезе прокуратурата, са най-големите производители на вино и брашно в страната

5 сеп 2018

Прокуратурата задържа Миню Стайков и още 10 човека по разследване за данъчни измами

Операцията се провежда по същата схема и за същите обвинения като тази срещу Ветко Арабаджиев и семейството му

5 сеп 2018
Алкохолният бос Миню Стайков е задържан и обвинен за организирана престъпна група, занимавала се с данъчни измами, пране на пари и нелегално производство на цигари. Заедно с него са обвинени още 7 души, като на петима от тях обвиненията са предявени. Синът на Стайков - Стайко Стайков, е в чужбина и за него е издадена европейска заповед за арест. Други двама са обявени за общодържавно издирване, защото за тях няма данни да са в чужбина. Това стана ясно от обявените днес факти по време на брифинг на Специализираната прокуратурата по повод на разследването на Стайков, сина му и още 6 души. В брифинга участваха временният ръководител на Специализираната прокуратура Даниела Начева, наблюдаващият прокурор по делото Ангел Кънев, главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов, зам.-председателят на ДАНС Николай Ненков.

Сред обвинените е и братът на съпругата на Миню Стайков Белун Хазърбасанов, който участва в много от фирмите, използвани за престъпната дейност, и е един от тримата, за когото ще се иска постоянно задържане. Съпругата Рени обаче, която е управител на "СИС индустрийс", не е обвиняема и за нея няма никакви данни да е причастна към престъпния сговор, в който са уличени съпругът, синът и брат ѝ. Любопитното е, че на въпрос кой всъщност е бил ръководителят на организираната престъпна група - Миню Стайков или синът му, от прокуратурата заявиха, че все още уточняват това.


Високоорганизирана престъпна конспирация

Изключително сложна организация на производство с цел по-голяма конспиративност е била създадена в нелегалната фабрика за цигари в Карнобат, покрай която е започнало разследването на алкохолния бос Миню Стайков и създадената от него мрежа за данъчни престъпления и пране на пари, става ясно от съобщените днес факти.

Фабриката, която работи от 2017 г. в индустриалната зона на града, е ползвала помещение под наем на кметския син Иван Димитров, но той отрича да е знаел нещо, бил само наемодател.



Работниците във фабриката – около десетина души, били само чужденци, наемани и докарвани от една бивша руска република. За тях са били създадени всички необходими условия, за да не напускат района на фабриката – оборудвана кухня, места за спане, дори и фитнес зала. Фабриката дори не е ползвала ток от мрежата, за да не бъде идентифицирана, обявиха участниците в брифинга. Машините са били включени към "луксозен генератор", а общата стойност на оборудването била над 4 млн. лева. Българи никога не са били наемани като работници в производствения цикъл. Същевременно, за да се гарантира конспиративност, двата цикъла на дейност – производственият и пласментът, са били така разделени един от друг, че участниците в единия цикъл по никакъв начин да не се засекат с изпълнителите в другия. След като изготвят определена продукция, работниците във фабриката са били изкарвани оттам и извозвани по местоживеене, за да могат в нея да влязат тези, които ще товарят, разкарват и пласират стоката. По тази причина през юли, когато прокуратурата нахлу в нелегалната фабрика в Карнобат, тя е била открита в работен режим, с изключително модерно оборудване, но към онзи момент в нея са били само няколко души – пазач, шофьори, товарачи и т.н. Намерени са и цигари на стойност 3,7 млн. лева, натоварени в камиони и готови за извозване. За повече конспиративност всеки от циклите е бил изцяло отделен, заявиха от прокуратурата и МВР.

При този изцяло затворен цикъл на производство фабриката е била с капацитет да изкарва по 2000 цигари на 1 минута, а за пет дни един тир е бил пълнен с 1000 мастербокса, твърдят от прокуратурата.

След разкриването на фабриката през юли т. г. е проведено изключително мащабно разследване, свързано с установяването и задържането на организирана престъпна група, занимавала се с данъчни измами, пране на пари и нелегално производство на цигари, обявиха днес от МВР. Тя е установила мрежа от над 20 фирми, които да изпират приходите от фабриката. Всички тези хора по един или друг начин са обвързани в тази верига от свързани помежду си фирми, контролирани от един човек. Установени са и паричните потоци, свързани с цигарената фабрика, които са влагани в реалната икономика, бе заявено в петък на съвместния брифинг на прокуратурата и МВР. Същевременно бе направено уточнение, че обявените над 1 млн. лева измами с ДДС, за които е обвинено едно от лицата (Миню Стайков), представляват възстановен неоснователно данъчен кредит от 1 млн. лева на две дружества, на едно от които той е собственик, а другото контролира.

МВР отново продуцира видеоклипове с образователна цел

Веднага след брифинга МВР разпространи два видеоклипа - единият от акцията в цигарената фабрика в Карнобат, а другият - уж от задържането на Миню Стайков. На практика обаче вторият видеоклип е посветен почти изцяло на интериора и екстериора в дома на Стайков и повече подхожда на някое лайфстайл предаване, още повече че не дава някаква информация за конкретното разследване. Показват се скромен сейф и не особено впечатляваща колекция от оръжия, за която Стайков има разрешение, макар че то сега ще му бъде отнето, след като е обвиняем.





Прокуратурата активизира стари разследвания

При изследване на събитията от Специализираната прокуратура са установили две прекратени досъдебни производства за данъчни престъпления, извършвани през същите дружества, дела в Софийската градска прокуратура, които онагледяват как се е развивала тази организирана престъпна група. След анализ на тези дела на главния прокурор е било предложено да отмени прекратяването им и те са присъединени към настоящото разследване, заяви Даниела Начева. На уточняващ въпрос от прокуратурата заявиха, че не става въпрос за прословутата операция "Захарно петле".

В момента НАП и Агенция "Митници" извършват инвентаризация на двете дружества "Винпром - Карнобат" и "Топаз мел", предстои ревизия, обявиха днес от прокуратурата. Тепърва ще се изследва дейността на всички тези дружества за минали години, за да се очертае мащабът на източения ДДС, спестения акциз и изпраните пари, коментират от прокуратурата. При претърсването на 38 адреса, свързани с тези фирми, са намерени печати на контролирани "кухи" фирми и дори на една банка.
  • Facebook
  • Twitter
  • Зарче
  • Email
  • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

    Дарение
    Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

София търси кой да ремонтира пътя между София и Чепинци и Негован за 10 млн. лв. София търси кой да ремонтира пътя между София и Чепинци и Негован за 10 млн. лв.

Столичната община обяви обществена поръчка след протести от пролетта, но няма осигурено финансиране

20 ное 2018, 67 прочитания

1300 км тръби и над милиард лева чакат строителите от водния сектор през 2019 г. 1300 км тръби и над милиард лева чакат строителите от водния сектор през 2019 г.

"Околна среда" продължава да се бави с едва 11.7% разплатени пари досега

20 ное 2018, 188 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
  • Допълнителни издания
  • Остъпки за участие в събития
  • Ваучер за реклама
Още от "България" Затваряне
Топ обявите за работа на Karieri.bg

Преглед на актуалните предложения за работа в областта на маркетинга, финансите, IT сектора, търговията, човешките ресурси

Икономиката настина

Брутният вътрешен продукт расте по-бавно за второ поредно тримесечие

Новата сграда на Брендо

Тя ще е жилищна, на 11 етажа и ще обгръща стария хотел "Рила"

Индексите на борсата започнаха седмицата с ръст

"Стара планина холд" реализира най-голям ръст след съобщението за дивидент

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Ния от 9 до 5

Петата самостоятелна изложба на създателката на Water Tower Art Fest Ния Пушкарова е арт експеримент с отворено студио

Всичко е игра

Изложба изследва сложното взаимодействие между видеоигрите и реалността

K:Reader

Нов и модерен инструмент, който пренася в дигитална среда усещането от четенето на хартия.

Прочетете целия вестник или списание без да търсите отделните статии в сайта.
Капитал, брой 46

Капитал

Брой 46 // 17.11.2018 Прочетете
Капитал PRO, Арест за мениджъра на Rеnаult-Nіѕѕаn, чуждите инвестиции изненадващо пораснаха, "Мекалит" ще си партнира с китайската VEM

Емисия

DAILY @7AM // 20.11.2018 Прочетете